失信主體名單管理辦法一、引言在當(dāng)今社會，信用體系的建設(shè)對于企業(yè)和組織的健康發(fā)展至關(guān)重要。為了維護公平有序的市場環(huán)境，促進各主體之間的誠信合作，我們制定了本失信主體名單管理辦法。本辦法旨在明確失信行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、名單的納入與移除程序以及對失信主體的相應(yīng)管理措施，確保信用管理工作有章可循、公正透明。希望大家能夠認(rèn)真遵守本辦法，共同營造良好的信用環(huán)境。二、適用范圍本辦法適用于在本公司/組織業(yè)務(wù)活動范圍內(nèi)，與我們有合作關(guān)系的各類主體，包括但不限于供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等。三、失信行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（一）商業(yè)交易類1.未按照合同約定履行付款義務(wù)，逾期超過[X]天。例如，供應(yīng)商未能按時交付貨物，經(jīng)多次催告后仍未解決，影響了公司的正常生產(chǎn)運營。2.提供虛假的商業(yè)文件或信息，如虛假發(fā)票、偽造資質(zhì)證明等，以謀取不當(dāng)利益。3.在交易過程中存在欺詐行為，如故意隱瞞重要事實、以次充好等，給公司/組織造成損失。（二）服務(wù)提供類1.服務(wù)提供商未按照約定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量提供服務(wù)，經(jīng)客戶投訴且整改后仍未達到要求。比如，售后服務(wù)不到位，對客戶的問題拖延處理或處理結(jié)果不滿意。2.擅自變更服務(wù)內(nèi)容或降低服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，未提前通知公司/組織并取得同意。（三）合規(guī)經(jīng)營類1.違反國家法律法規(guī)或行業(yè)規(guī)范，受到相關(guān)部門行政處罰。例如，存在偷稅漏稅、環(huán)保違規(guī)等行為。2.拒不配合公司/組織的合規(guī)檢查或?qū)徲嫻ぷ鳎峁┨摷儋Y料或拒絕提供必要信息。四、失信主體名單納入程序（一）信息收集1.公司各部門在日常業(yè)務(wù)活動中發(fā)現(xiàn)可能存在失信行為的主體，應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)材料，包括合同文件、交易記錄、溝通函件、投訴記錄等。2.設(shè)立專門的信用管理郵箱或熱線，鼓勵員工、合作伙伴及客戶舉報發(fā)現(xiàn)的失信行為線索，對于提供有效線索的人員給予適當(dāng)獎勵。（二）初步評估1.信用管理部門收到信息后，對收集到的證據(jù)進行初步審核和分析，判斷是否符合失信行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。2.對于疑似失信行為，與相關(guān)部門或主體進行溝通核實，進一步了解情況，確保信息的準(zhǔn)確性。（三）名單擬定1.經(jīng)初步評估確認(rèn)為失信行為的主體，信用管理部門擬定失信主體名單草案，詳細列出主體名稱、失信行為描述、涉及金額、證據(jù)材料等信息。2.將名單草案提交給公司/組織的信用管理委員會進行審議。信用管理委員會由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對名單的準(zhǔn)確性和合理性進行審核。（四）名單審定與發(fā)布1.信用管理委員會審議通過后，失信主體名單正式確定。2.在公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等顯著位置發(fā)布失信主體名單，同時以郵件等方式通知相關(guān)部門和合作伙伴，提醒大家注意與失信主體的業(yè)務(wù)往來風(fēng)險。五、失信主體名單移除程序（一）失信行為整改1.被列入失信主體名單的主體，若認(rèn)識到自身錯誤并積極采取措施整改失信行為，應(yīng)向公司/組織提交書面整改報告，說明整改措施、整改期限及預(yù)期效果。2.公司/組織相關(guān)部門對整改報告進行審核，實地考察整改情況，確保整改措施有效落實。（二）申請移除1.失信主體在完成整改后，可向信用管理部門提交移除失信主體名單的申請，附上整改完成的證明材料，如付款憑證、整改驗收報告等。2.信用管理部門收到申請后，再次對相關(guān)情況進行核實，確認(rèn)符合移除條件后，將申請?zhí)峤唤o信用管理委員會審議。（三）名單移除審定與通知1.信用管理委員會審議通過后，將失信主體從名單中移除。2.及時在公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄等發(fā)布名單移除通知，告知大家該主體已完成整改，恢復(fù)正常合作狀態(tài)。六、對失信主體的管理措施（一）業(yè)務(wù)限制1.限制與失信主體開展新的業(yè)務(wù)合作，直至其失信行為得到徹底整改并從名單中移除。2.對于已簽訂但尚未履行完畢的合同，根據(jù)失信情況評估風(fēng)險，必要時暫?；蚪K止合同執(zhí)行，以保障公司/組織的利益。（二）信用公示1.持續(xù)在公司內(nèi)部及外部合作平臺公示失信主體名單，向合作伙伴、客戶等展示其失信記錄，降低其商業(yè)信譽。2.鼓勵合作伙伴和客戶在與失信主體交易時謹(jǐn)慎決策，避免潛在風(fēng)險。（三）法律追究1.對于嚴(yán)重失信行為給公司/組織造成重大損失的，依法追究其法律責(zé)任，通過法律途徑維護公司/組織的合法權(quán)益。2.積極配合司法機關(guān)的調(diào)查和訴訟工作，提供相關(guān)證據(jù)和信息，確保法律程序的順利進行。七、信用管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)失信行為信息的收集、整理、分析和評估工作，確保名單的準(zhǔn)確性和公正性。2.制定和完善失信主體名單管理辦法及相關(guān)操作流程，不斷優(yōu)化信用管理工作。3.與公司各部門保持密切溝通協(xié)作，及時共享信用信息，為業(yè)務(wù)決策提供支持。4.跟蹤失信主體的整改情況，負(fù)責(zé)名單的納入與移除工作，并向信用管理委員會匯報相關(guān)工作進展。八、監(jiān)督與申訴機制（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部設(shè)立信用管理監(jiān)督小組，由獨立于信用管理部門的人員組成，定期對失信主體名單管理工作進行監(jiān)督檢查，確保管理工作的合規(guī)性和公正性。2.監(jiān)督小組有權(quán)調(diào)閱相關(guān)資料、詢問相關(guān)人員，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）申訴機制1.被列入失信主體名單的主體若對名單認(rèn)定結(jié)果有異議，可在名單發(fā)布后的[X]個工作日內(nèi)向信用管理部門提出書面申訴。2.信用管理部門收到申訴后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行復(fù)查，并將復(fù)查結(jié)果反饋給申訴主體。若申訴主體對復(fù)查結(jié)果仍不滿意，可向信用管理委員會申請再次審議。信用管理委員會應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)給出最終審議結(jié)果，并以書面形式通知申訴主體。九、附則1.本辦