金地集團子公司管理制度總則1.目的本管理制度旨在規(guī)范金地集團子公司的運營管理，確保子公司在集團戰(zhàn)略框架下高效、穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)集團整體利益最大化，同時保障子公司及其員工的合法權益，促進子公司與集團之間的協(xié)同發(fā)展與資源共享。2.適用范圍本制度適用于金地集團旗下所有子公司，包括但不限于全資子公司、控股子公司等。3.制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》、相關法律法規(guī)以及金地集團的整體戰(zhàn)略規(guī)劃和管理要求制定。子公司治理結構1.股東會子公司股東會由全體股東組成，是子公司的最高權力機構。股東會行使法律法規(guī)及子公司章程規(guī)定的職權，包括但不限于決定子公司的經(jīng)營方針和投資計劃、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項等。2.董事會子公司董事會成員由股東提名并經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。董事會設董事長一名，由董事會選舉產(chǎn)生。董事會對股東會負責，行使法律法規(guī)及子公司章程規(guī)定的職權，主要負責制定子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃和投資方案，決定子公司內部管理機構的設置，聘任或者解聘子公司經(jīng)理及其報酬事項等。3.監(jiān)事會子公司監(jiān)事會成員由股東代表和適當比例的職工代表組成，職工代表由子公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會設主席一名，由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會對股東會負責，行使法律法規(guī)及子公司章程規(guī)定的職權，主要負責檢查子公司財務，對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議等。4.管理層子公司設總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘。總經(jīng)理對董事會負責，主持子公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，擬訂子公司內部管理機構設置方案，擬訂子公司的基本管理制度，制定子公司的具體規(guī)章等。子公司應根據(jù)自身業(yè)務需要設置相應的職能部門，各部門負責人由總經(jīng)理提名，董事會聘任。各部門應明確職責分工，建立健全內部管理制度，確保各項工作有序開展。戰(zhàn)略規(guī)劃與決策管理1.戰(zhàn)略規(guī)劃子公司應根據(jù)金地集團的戰(zhàn)略規(guī)劃，結合自身實際情況，制定本公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，并報集團備案。子公司戰(zhàn)略規(guī)劃應明確公司的發(fā)展目標、業(yè)務定位、市場策略、資源配置等內容，確保與集團戰(zhàn)略方向保持一致。2.重大決策管理子公司的重大決策事項包括但不限于重大投資、重大融資、重大資產(chǎn)處置、對外擔保、關聯(lián)交易等。重大決策事項應按照子公司章程規(guī)定的程序進行審議和決策，并及時向集團報告。集團對子公司的重大決策事項擁有知情權、監(jiān)督權和必要的審批權。子公司應建立健全重大決策的風險評估機制，對決策事項可能面臨的風險進行全面評估，并提出相應的風險應對措施。財務管理1.財務制度子公司應按照國家法律法規(guī)和金地集團的財務管理制度，制定本公司的財務管理制度，并報集團備案。子公司財務管理制度應涵蓋財務核算、資金管理、資產(chǎn)管理、成本費用管理、利潤分配等方面的內容，確保財務工作規(guī)范、有序進行。2.預算管理子公司應按照集團的要求，編制年度預算報告，并報集團審批。年度預算報告應包括收入預算、成本預算、費用預算、利潤預算等內容。子公司應嚴格執(zhí)行經(jīng)集團審批后的預算，定期對預算執(zhí)行情況進行分析和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。3.資金管理子公司應建立健全資金管理制度，加強資金的集中管理和統(tǒng)一調配，提高資金使用效率。子公司的資金應納入集團資金管理體系，按照集團的資金管理規(guī)定進行收支管理。子公司應定期向集團報送資金收支情況報表，接受集團的監(jiān)督和檢查。子公司對外融資應按照集團的統(tǒng)一安排進行，未經(jīng)集團批準，不得擅自對外融資。4.資產(chǎn)管理子公司應建立健全資產(chǎn)管理制度，加強對固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等各類資產(chǎn)的管理，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。子公司應定期對資產(chǎn)進行清查盤點，核實資產(chǎn)的數(shù)量、價值和使用狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并將清查盤點結果報集團備案。子公司處置重大資產(chǎn)應按照子公司章程規(guī)定的程序進行審議和決策，并報集團審批。5.稅務管理子公司應按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，依法納稅，履行納稅義務。子公司應建立健全稅務管理制度，加強稅務風險管理，合理降低稅務成本。子公司應定期向集團報送稅務情況報表，接受集團的監(jiān)督和檢查。人力資源管理1.人員招聘與配置子公司應根據(jù)自身業(yè)務發(fā)展需要，制定人員招聘計劃，并報集團備案。人員招聘計劃應明確招聘崗位、招聘人數(shù)、招聘條件、招聘方式等內容。子公司招聘人員應遵循公開、公平、公正的原則，通過多種渠道進行招聘，確保招聘人員符合崗位要求和公司發(fā)展需要。子公司應根據(jù)員工的能力和業(yè)績，合理配置人力資源，做到人崗匹配，充分發(fā)揮員工的潛力。2.薪酬福利管理子公司應按照集團的薪酬福利政策，結合本公司的實際情況，制定本公司的薪酬福利制度，并報集團備案。子公司薪酬福利制度應包括薪酬結構、薪酬標準、績效考核、福利待遇等方面的內容，確保薪酬福利具有競爭力和激勵性。子公司應建立健全績效考核制度，對員工的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等進行全面考核，根據(jù)考核結果發(fā)放薪酬和給予獎勵。3.培訓與發(fā)展子公司應建立健全員工培訓與發(fā)展體系，為員工提供持續(xù)學習和成長的機會，提高員工的業(yè)務素質和綜合能力。子公司應根據(jù)員工的崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定個性化的培訓計劃，定期組織員工參加內部培訓、外部培訓、在線學習等活動。子公司應鼓勵員工自我提升和創(chuàng)新，對在培訓與發(fā)展方面表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵。4.績效管理子公司應建立健全績效管理體系，明確績效目標、績效指標、績效評估方法和績效反饋機制等內容。子公司應定期對員工的績效進行評估，及時反饋評估結果，幫助員工發(fā)現(xiàn)問題并改進工作?？冃гu估結果應作為員工薪酬調整、晉升、獎勵、培訓等的重要依據(jù)。5.勞動關系管理子公司應按照國家法律法規(guī)的規(guī)定，與員工簽訂勞動合同，明確雙方的權利和義務。子公司應依法為員工繳納社會保險和住房公積金，保障員工的合法權益。子公司應建立健全勞動爭議調解機制，及時處理勞動爭議，維護公司和員工的合法權益。運營管理1.業(yè)務流程管理子公司應建立健全業(yè)務流程管理制度，明確各項業(yè)務的操作流程、審批程序和責任分工，確保業(yè)務流程規(guī)范、高效、順暢。子公司應定期對業(yè)務流程進行梳理和優(yōu)化，消除流程中的冗余環(huán)節(jié)，提高業(yè)務流程的運行效率和質量。2.項目管理子公司應建立健全項目管理制度，加強對項目的全過程管理，包括項目策劃、項目實施、項目監(jiān)控、項目驗收等環(huán)節(jié)。子公司應按照項目管理的要求，制定項目計劃和預算，明確項目目標和任務，合理配置項目資源，確保項目順利實施。子公司應建立項目進度跟蹤和監(jiān)控機制，及時掌握項目進展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保項目按時、按質、按量完成。3.客戶關系管理子公司應建立健全客戶關系管理制度，加強與客戶的溝通與合作，提高客戶滿意度和忠誠度。子公司應建立客戶信息管理系統(tǒng)，收集、整理和分析客戶信息，為客戶提供個性化的服務和解決方案。子公司應定期對客戶進行回訪和滿意度調查，及時了解客戶需求和意見，改進服務質量，提高客戶滿意度。4.供應商管理子公司應建立健全供應商管理制度，加強對供應商的選擇、評估、管理和監(jiān)督，確保供應商提供的產(chǎn)品和服務符合公司要求。子公司應建立供應商信息管理系統(tǒng)，收集、整理和分析供應商信息，定期對供應商進行評估和排名，選擇優(yōu)質供應商進行合作。子公司應與供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務，加強對供應商的日常管理和監(jiān)督，確保供應商嚴格履行協(xié)議約定。風險管理1.風險識別與評估子公司應建立健全風險識別與評估機制，定期對公司面臨的內外部風險進行識別和評估，包括市場風險、信用風險、操作風險、法律風險等。子公司應采用科學的風險評估方法，如定性分析、定量分析等，對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。2.風險應對措施子公司應根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險應對措施，包括風險規(guī)避、風險降低、風險轉移、風險接受等。子公司應建立健全風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況，提前采取應對措施，防范風險的發(fā)生和擴大。3.內部控制子公司應建立健全內部控制制度，加強對公司各項業(yè)務活動的內部控制，確保公司運營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告真實可靠。子公司應明確各部門和崗位的職責權限，建立健全不相容職務分離制度，加強對關鍵崗位和關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的控制。子公司應定期對內部控制制度的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以改進，確保內部控制制度的有效執(zhí)行。信息管理1.信息系統(tǒng)建設子公司應根據(jù)自身業(yè)務發(fā)展需要，建立健全信息系統(tǒng)，包括財務管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、業(yè)務運營管理系統(tǒng)等，提高公司信息化管理水平。子公司信息系統(tǒng)應與集團信息系統(tǒng)實現(xiàn)對接和共享，確保信息的及時、準確傳遞。2.信息安全管理子公司應建立健全信息安全管理制度，加強對公司信息系統(tǒng)和信息數(shù)據(jù)的安全管理，防止信息泄露、篡改和丟失。子公司應采取必要的信息安全技術措施，如防火墻、加密技術、訪問控制等，保障信息系統(tǒng)的安全運行。子公司應定期對信息系統(tǒng)和信息數(shù)據(jù)進行備份，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和完整性。3.信息披露子公司應按照法律法規(guī)和金地集團的要求，定期向集團報告公司的經(jīng)營情況、財務狀況、重大事項等信息，確保集團及時了解子公司的運營情況。子公司應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，及時披露公司的重大信息，保障投資者和其他利益相關者的知情權。審計與監(jiān)督1.內部審計子公司應建立健全內部審計制度，設立獨立的內部審計機構，配備專業(yè)的內部審計人員，定期對公司的財務收支、經(jīng)濟活動、內部控制等進行審計監(jiān)督。內部審計機構應制定年度審計計劃，明確審計目標、審計范圍、審計重點等內容，并報集團備案。內部審計機構應按照審計計劃開展審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議，督促相關部門和人員整改落實。2.外部審計子公司應按照法律法規(guī)的規(guī)定，聘請具有資質的外部審計機構對公司的財務報表進行審計，并出具審計報告。子