項(xiàng)目復(fù)審管理辦法一、總則（一）目的為了確保公司項(xiàng)目的質(zhì)量和效益，規(guī)范項(xiàng)目復(fù)審流程，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的全過(guò)程管理，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有立項(xiàng)的項(xiàng)目，包括但不限于研發(fā)項(xiàng)目、工程項(xiàng)目、營(yíng)銷項(xiàng)目等。（三）基本原則1.客觀公正原則：復(fù)審過(guò)程應(yīng)基于客觀事實(shí)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行評(píng)估，確保結(jié)果公正公平。2.全面審查原則：對(duì)項(xiàng)目的各個(gè)方面進(jìn)行全面審查，包括項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等。3.注重實(shí)效原則：復(fù)審工作應(yīng)注重實(shí)際效果，以提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。二、復(fù)審組織與職責(zé)（一）復(fù)審委員會(huì)公司設(shè)立項(xiàng)目復(fù)審委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)審決策。復(fù)審委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等組成。（二）復(fù)審委員會(huì)職責(zé)1.審議項(xiàng)目復(fù)審申請(qǐng)，確定復(fù)審項(xiàng)目名單。2.組織實(shí)施項(xiàng)目復(fù)審工作，制定復(fù)審方案。3.聽(tīng)取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的匯報(bào)，審查項(xiàng)目相關(guān)資料。4.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估，提出復(fù)審意見(jiàn)和建議。5.決策項(xiàng)目是否通過(guò)復(fù)審，對(duì)復(fù)審結(jié)果負(fù)責(zé)。（三）復(fù)審工作小組根據(jù)復(fù)審項(xiàng)目的性質(zhì)和特點(diǎn)，由復(fù)審委員會(huì)指定相關(guān)人員組成復(fù)審工作小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目復(fù)審的實(shí)施工作。（四）復(fù)審工作小組職責(zé)1.收集和整理項(xiàng)目相關(guān)資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等。2.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察和調(diào)研，了解項(xiàng)目實(shí)施情況。3.組織項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行答辯，聽(tīng)取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目的介紹和說(shuō)明。4.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理等方面的評(píng)估，撰寫復(fù)審報(bào)告。5.協(xié)助復(fù)審委員會(huì)開(kāi)展工作，完成復(fù)審委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。三、復(fù)審條件與申請(qǐng)（一）復(fù)審條件項(xiàng)目符合下列條件之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)審：1.項(xiàng)目完成后，需要對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)達(dá)成情況、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等進(jìn)行全面評(píng)估的。2.項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中發(fā)生重大變更，需要對(duì)變更后的項(xiàng)目進(jìn)行重新評(píng)估的。3.項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、安全事故等，需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審查的。4.其他需要進(jìn)行復(fù)審的情況。（二）復(fù)審申請(qǐng)1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目完成或達(dá)到復(fù)審條件后，應(yīng)及時(shí)向復(fù)審委員會(huì)提交復(fù)審申請(qǐng)報(bào)告。2.復(fù)審申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目成果、項(xiàng)目存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施等內(nèi)容。3.復(fù)審申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)附項(xiàng)目相關(guān)資料，如項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。四、復(fù)審流程（一）受理申請(qǐng)復(fù)審委員會(huì)收到復(fù)審申請(qǐng)報(bào)告后，應(yīng)進(jìn)行初審。初審合格的，予以受理；初審不合格的，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并說(shuō)明理由。（二）制定方案復(fù)審委員會(huì)受理復(fù)審申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和復(fù)審要求，制定復(fù)審方案。復(fù)審方案應(yīng)包括復(fù)審目的、復(fù)審范圍、復(fù)審內(nèi)容、復(fù)審方法、復(fù)審時(shí)間安排等內(nèi)容。（三）資料審查復(fù)審工作小組根據(jù)復(fù)審方案的要求，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)資料進(jìn)行審查。審查內(nèi)容包括項(xiàng)目立項(xiàng)的合規(guī)性、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的規(guī)范性、項(xiàng)目成果的真實(shí)性和有效性等。（四）實(shí)地考察復(fù)審工作小組根據(jù)需要，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。實(shí)地考察內(nèi)容包括項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)、項(xiàng)目使用情況、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等。（五）答辯評(píng)審復(fù)審工作小組組織項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行答辯評(píng)審。答辯評(píng)審內(nèi)容包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目的介紹和說(shuō)明、項(xiàng)目相關(guān)人員對(duì)評(píng)審專家提問(wèn)的回答等。（六）撰寫報(bào)告復(fù)審工作小組根據(jù)資料審查、實(shí)地考察、答辯評(píng)審等情況，撰寫復(fù)審報(bào)告。復(fù)審報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目基本情況、復(fù)審過(guò)程、復(fù)審結(jié)果、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議等內(nèi)容。（七）結(jié)果審議復(fù)審委員會(huì)對(duì)復(fù)審報(bào)告進(jìn)行審議，形成復(fù)審意見(jiàn)。復(fù)審意見(jiàn)應(yīng)包括項(xiàng)目是否通過(guò)復(fù)審、項(xiàng)目存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議等內(nèi)容。（八）結(jié)果通知復(fù)審委員會(huì)將復(fù)審結(jié)果及時(shí)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。對(duì)通過(guò)復(fù)審的項(xiàng)目，予以認(rèn)可；對(duì)未通過(guò)復(fù)審的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由，并提出整改要求。五、復(fù)審內(nèi)容（一）項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況1.審查項(xiàng)目是否按照立項(xiàng)要求完成了各項(xiàng)任務(wù)，是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。2.對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)等進(jìn)行對(duì)比分析，評(píng)估項(xiàng)目目標(biāo)的達(dá)成程度。（二）項(xiàng)目技術(shù)可行性1.審查項(xiàng)目所采用的技術(shù)是否先進(jìn)、合理、可行，是否符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.評(píng)估項(xiàng)目技術(shù)方案的可靠性、穩(wěn)定性和安全性，是否存在技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。（三）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益1.審查項(xiàng)目的投資預(yù)算是否合理，是否存在超預(yù)算的情況。2.評(píng)估項(xiàng)目的成本效益情況，包括項(xiàng)目的收入、利潤(rùn)、稅收等指標(biāo)，是否達(dá)到了預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)。3.對(duì)項(xiàng)目的投資回報(bào)率、內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析，評(píng)估項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性。（四）項(xiàng)目社會(huì)效益1.審查項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)、公共安全等方面的影響，是否符合國(guó)家和地方的相關(guān)政策和要求。2.評(píng)估項(xiàng)目的社會(huì)效益指標(biāo)，如就業(yè)機(jī)會(huì)、節(jié)能減排、社會(huì)公益等，是否達(dá)到了預(yù)期的社會(huì)效益目標(biāo)。（五）項(xiàng)目管理規(guī)范性1.審查項(xiàng)目的組織管理情況，包括項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員配備、職責(zé)分工等是否合理。2.評(píng)估項(xiàng)目的進(jìn)度管理、質(zhì)量管理、成本管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等情況，是否符合項(xiàng)目管理的相關(guān)規(guī)范和要求。3.審查項(xiàng)目的文檔管理情況，包括項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等文檔是否齊全、規(guī)范。六、復(fù)審結(jié)果處理（一）通過(guò)復(fù)審項(xiàng)目通過(guò)復(fù)審的，公司應(yīng)予以認(rèn)可，并對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。（二）整改后通過(guò)復(fù)審項(xiàng)目存在一些問(wèn)題，但經(jīng)過(guò)整改后能夠達(dá)到要求的，公司應(yīng)要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人限期整改，并在整改完成后進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查合格的，予以認(rèn)可；復(fù)查不合格的，不予通過(guò)復(fù)審。（三）未通過(guò)復(fù)審項(xiàng)目未通過(guò)復(fù)審的，公司應(yīng)要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分析原因，提出整改措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)重新提交復(fù)審申請(qǐng)。重新復(fù)審仍未通過(guò)的，公司應(yīng)視情況對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行問(wèn)責(zé)，并采取相應(yīng)的措施，如終止項(xiàng)目、追回已投入的資金等。七、復(fù)審資料管理（一）資料收集復(fù)審工作小組應(yīng)負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目復(fù)審所需的相關(guān)資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。（二）資料整理復(fù)審工作小組應(yīng)對(duì)收集到的資料進(jìn)行整理和歸檔，確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。資料整理應(yīng)按照項(xiàng)目階段和資料類型進(jìn)行分類，建立相應(yīng)的檔案目錄。（三）資料保管復(fù)審資料應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞和泄露。復(fù)審資料的保管期限應(yīng)按照公司檔案管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（