集團檢舉管理辦法總則目的為加強集團的內(nèi)部管理和監(jiān)督，維護集團的正常運營秩序，保障集團及全體員工的合法權(quán)益，鼓勵員工及社會各界對集團內(nèi)部存在的違法違規(guī)、違反職業(yè)道德、損害集團利益等行為進行檢舉，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于集團總部及下屬各子公司、分公司、事業(yè)部等所有分支機構(gòu)（以下統(tǒng)稱“集團各單位”）。基本原則1.依法依規(guī)原則：檢舉行為和檢舉處理工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和集團的各項規(guī)章制度。2.保護舉報人原則：切實保護舉報人合法權(quán)益，對舉報人信息嚴格保密，嚴禁任何單位和個人對舉報人進行打擊報復(fù)。3.實事求是原則：鼓勵舉報人如實反映問題，不得捏造、歪曲事實，不得誣告陷害他人。4.分級負責、歸口辦理原則：按照問題的性質(zhì)和管理權(quán)限，由相應(yīng)的部門和單位負責處理檢舉事項。檢舉內(nèi)容與受理范圍檢舉內(nèi)容1.違反國家法律法規(guī)的行為，如貪污、受賄、挪用公款、偷稅漏稅、走私販私等。2.違反集團規(guī)章制度的行為，如違反財務(wù)管理制度、人力資源管理制度、采購管理制度、安全生產(chǎn)管理制度等。3.損害集團利益的行為，如泄露集團商業(yè)秘密、侵占集團資產(chǎn)、利用職務(wù)之便謀取私利、進行不正當競爭等。4.違反職業(yè)道德的行為，如弄虛作假、欺上瞞下、拉幫結(jié)派、打擊異己等。5.其他影響集團正常運營和發(fā)展的不良行為。受理范圍1.對集團各單位及其員工違法違規(guī)行為的檢舉。2.對集團外部單位或個人與集團業(yè)務(wù)往來中存在的違法違規(guī)行為的檢舉。3.對集團內(nèi)部管理、制度執(zhí)行等方面存在問題的建議和意見。不受理范圍1.沒有明確的檢舉對象和具體內(nèi)容的檢舉。2.已經(jīng)過集團相關(guān)部門調(diào)查處理，舉報人對處理結(jié)果不滿意但無新的證據(jù)和理由再次檢舉的。3.與集團業(yè)務(wù)無關(guān)的檢舉。4.匿名檢舉且無法提供有效線索和證據(jù)的。檢舉方式與渠道檢舉方式舉報人可以通過書面、口頭、電話、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)平臺等方式進行檢舉。檢舉渠道1.集團總部設(shè)立專門的檢舉信箱：舉報人可以將檢舉材料投入檢舉信箱，檢舉信箱由集團紀檢監(jiān)察部門定期開啟和處理。2.集團官網(wǎng)設(shè)立檢舉舉報專欄：舉報人可以通過集團官網(wǎng)的檢舉舉報專欄在線提交檢舉材料。3.集團設(shè)立專門的檢舉舉報電話：舉報人可以撥打集團檢舉舉報電話進行檢舉，檢舉舉報電話由專人接聽和記錄。4.集團各單位設(shè)立內(nèi)部檢舉渠道：各單位可以根據(jù)實際情況設(shè)立內(nèi)部檢舉信箱、電話、郵箱等檢舉渠道，并報集團紀檢監(jiān)察部門備案。檢舉要求1.舉報人應(yīng)如實提供檢舉對象的姓名、單位、職務(wù)、違法違規(guī)事實等詳細信息，并盡可能提供相關(guān)的證據(jù)和線索。2.舉報人應(yīng)使用真實姓名和聯(lián)系方式進行檢舉，以便集團相關(guān)部門與舉報人溝通和核實情況。如舉報人要求匿名檢舉，應(yīng)在檢舉材料中注明，但需提供有效的線索和證據(jù)。3.舉報人應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和集團的各項規(guī)章制度，不得利用檢舉進行惡意攻擊、誣陷他人。檢舉處理流程受理登記集團紀檢監(jiān)察部門或各單位指定的受理部門收到檢舉材料后，應(yīng)及時進行登記，記錄檢舉人的姓名、聯(lián)系方式、檢舉對象、檢舉內(nèi)容等信息，并對檢舉材料進行初步審查。分類處理1.對屬于受理范圍的檢舉事項，根據(jù)問題的性質(zhì)和管理權(quán)限，分別移交集團相關(guān)部門或單位進行處理。2.對不屬于受理范圍的檢舉事項，應(yīng)及時告知舉報人不予受理的原因。3.對涉及重大違法違規(guī)問題或可能對集團造成重大影響的檢舉事項，集團紀檢監(jiān)察部門應(yīng)直接組織調(diào)查處理。調(diào)查核實1.承辦部門收到檢舉事項后，應(yīng)成立調(diào)查組，制定調(diào)查方案，對檢舉內(nèi)容進行調(diào)查核實。2.調(diào)查組應(yīng)通過查閱資料、詢問證人、現(xiàn)場勘查等方式，收集相關(guān)證據(jù)，查明事實真相。3.調(diào)查過程中，應(yīng)注意保護舉報人、被舉報人及相關(guān)證人的合法權(quán)益，不得泄露調(diào)查工作秘密。處理決定1.調(diào)查組根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出處理意見，報集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對經(jīng)查實存在違法違規(guī)行為的，應(yīng)按照國家法律法規(guī)和集團的各項規(guī)章制度，對相關(guān)責任人進行嚴肅處理。3.對經(jīng)查實不存在違法違規(guī)行為的，應(yīng)及時向被舉報人說明情況，消除影響。結(jié)果反饋1.承辦部門應(yīng)在調(diào)查處理結(jié)束后，將處理結(jié)果及時反饋給舉報人。如舉報人對處理結(jié)果不滿意，可以在收到反饋意見后[X]個工作日內(nèi)提出復(fù)查申請，集團相關(guān)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)進行復(fù)查，并將復(fù)查結(jié)果再次反饋給舉報人。2.對匿名檢舉且無法聯(lián)系舉報人的，承辦部門應(yīng)在集團內(nèi)部適當范圍內(nèi)公布調(diào)查處理結(jié)果。保護舉報人措施保密制度1.集團相關(guān)部門和人員應(yīng)對舉報人信息嚴格保密，不得向任何單位和個人泄露舉報人姓名、聯(lián)系方式、檢舉內(nèi)容等信息。2.檢舉材料應(yīng)妥善保管，嚴格控制知悉范圍，不得隨意查閱、復(fù)制、傳播。安全保障1.對可能受到打擊報復(fù)的舉報人，集團相關(guān)部門應(yīng)采取必要的安全保障措施，確保舉報人及其家屬的人身安全和財產(chǎn)安全。2.對打擊報復(fù)舉報人的行為，集團將依法依規(guī)進行嚴肅處理。獎勵制度1.對檢舉屬實且為集團挽回重大經(jīng)濟損失或避免重大風險的舉報人，集團將給予一定的物質(zhì)獎勵和精神獎勵。2.獎勵標準和方式由集團另行制定。監(jiān)督與責任追究監(jiān)督檢查集團紀檢監(jiān)察部門應(yīng)對檢舉處理工作進行監(jiān)督檢查，確保檢舉處理工作依法依規(guī)、公正透明進行。責任追究1.對在檢舉處理工作中存在推諉扯皮、敷衍塞責、泄露舉報人信息、打擊報復(fù)舉報人等行為的單位和個人，集團將依法依規(guī)進