碧桂園合同管理辦法總則目的為加強(qiáng)碧桂園集團(tuán)（以下簡稱“集團(tuán)”）合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，有效防范合同風(fēng)險，維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于碧桂園集團(tuán)及其下屬各子公司、分公司、項(xiàng)目公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）在經(jīng)營管理活動中所涉及的各類合同的管理。管理原則1.合法性原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2.審慎性原則：在合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)研、評估和審查，確保合同條款公平合理，風(fēng)險可控。3.全過程管理原則：對合同從簽訂到履行完畢的全過程進(jìn)行跟蹤管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.歸口管理與分級負(fù)責(zé)相結(jié)合原則：集團(tuán)設(shè)立專門的合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理；各單位根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在其職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本單位合同的管理工作。合同管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)合同管理部門集團(tuán)設(shè)立合同管理部，作為集團(tuán)合同管理的歸口部門，其主要職責(zé)包括：1.制定和完善集團(tuán)合同管理制度，并監(jiān)督各單位執(zhí)行。2.對各單位報送的重大合同進(jìn)行審核，提出法律意見和風(fēng)險防范建議。3.組織合同管理相關(guān)培訓(xùn)，提高合同管理人員的業(yè)務(wù)水平。4.建立合同管理信息系統(tǒng)，對合同進(jìn)行動態(tài)管理和監(jiān)控。5.協(xié)調(diào)處理合同糾紛，維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益。各單位合同管理職責(zé)各單位應(yīng)設(shè)立專門的合同管理崗位或指定專人負(fù)責(zé)本單位的合同管理工作，其主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行集團(tuán)合同管理制度，制定本單位合同管理實(shí)施細(xì)則。2.負(fù)責(zé)本單位合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等工作。3.對本單位合同進(jìn)行分類、歸檔和保管，建立合同臺賬。4.定期向集團(tuán)合同管理部報送合同管理情況報表。5.協(xié)助集團(tuán)合同管理部處理合同糾紛。其他部門職責(zé)集團(tuán)各業(yè)務(wù)部門在合同管理中應(yīng)履行以下職責(zé)：1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的發(fā)起和需求提出。2.對合同的商務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同符合業(yè)務(wù)要求。3.參與合同的談判和簽訂工作，提供專業(yè)意見和建議。4.負(fù)責(zé)合同的履行和跟蹤，及時反饋合同履行過程中的問題。合同簽訂管理合同簽訂流程1.合同發(fā)起：各業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，發(fā)起合同簽訂申請，填寫《合同審批表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、簽訂背景、主要條款等內(nèi)容，并附相關(guān)資料。2.部門審核：合同發(fā)起部門對合同進(jìn)行內(nèi)部審核，重點(diǎn)審核合同的商務(wù)條款、技術(shù)條款、履行期限等內(nèi)容，確保合同符合業(yè)務(wù)要求。審核通過后，將合同及相關(guān)資料報送本單位合同管理崗位或?qū)Ｈ恕?.法務(wù)審核：本單位合同管理崗位或?qū)Ｈ藢贤M(jìn)行初步審核后，將合同及相關(guān)資料報送集團(tuán)合同管理部進(jìn)行法務(wù)審核。集團(tuán)合同管理部對合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提出法律意見和風(fēng)險防范建議。4.領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)法務(wù)審核通過后，合同及相關(guān)資料按照集團(tuán)審批權(quán)限規(guī)定報送各級領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可簽訂合同。5.合同簽訂：合同簽訂人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批通過的合同文本與對方當(dāng)事人簽訂合同。合同簽訂應(yīng)采用書面形式，并加蓋雙方單位公章或合同專用章。合同起草要求1.內(nèi)容完整：合同應(yīng)明確雙方當(dāng)事人的名稱、住所、聯(lián)系方式等基本信息，以及合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等主要條款。2.條款明確：合同條款應(yīng)具體、明確，避免使用模糊、歧義的語言。對于重要條款，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)解釋和說明。3.公平合理：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平、公正的原則，不得損害任何一方的合法權(quán)益。4.符合法律法規(guī)：合同內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，不得違反強(qiáng)制性規(guī)定。合同審核要點(diǎn)1.合法性審核：審核合同是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，是否存在無效或可撤銷的情形。2.合規(guī)性審核：審核合同是否符合集團(tuán)內(nèi)部管理制度和審批流程的要求。3.商務(wù)條款審核：審核合同的價款或報酬、支付方式、結(jié)算方式等商務(wù)條款是否公平合理，是否符合市場行情。4.技術(shù)條款審核：審核合同的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式等技術(shù)條款是否明確、可行。5.風(fēng)險評估：對合同可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，提出風(fēng)險防范措施和建議。合同簽訂權(quán)限集團(tuán)實(shí)行分級授權(quán)簽訂合同制度，各單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)授權(quán)范圍簽訂合同。未經(jīng)授權(quán)，任何單位和個人不得擅自簽訂合同。對于重大合同，應(yīng)報集團(tuán)總部審批后簽訂。合同履行管理合同履行責(zé)任合同簽訂后，各單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同的履行工作，明確履行責(zé)任和義務(wù)。合同履行責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的條款履行義務(wù)，確保合同的順利履行。合同履行跟蹤合同履行過程中，各單位應(yīng)建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和評估。對于合同履行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施解決，并向集團(tuán)合同管理部報告。合同變更與解除1.變更與解除條件：合同在履行過程中，如因不可抗力、情勢變更等原因需要變更或解除的，應(yīng)符合法律法規(guī)和合同約定的條件。2.變更與解除程序：合同變更或解除應(yīng)經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。3.法律后果：合同變更或解除后，雙方當(dāng)事人應(yīng)按照協(xié)議約定處理相關(guān)事宜，如返還財產(chǎn)、賠償損失等。合同結(jié)算管理合同履行完畢后，各單位應(yīng)及時辦理合同結(jié)算手續(xù)。結(jié)算時，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的價款或報酬、支付方式、結(jié)算方式等條款進(jìn)行結(jié)算，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。合同檔案管理合同檔案的收集與整理各單位應(yīng)在合同簽訂、履行完畢后，及時將合同文本、相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等資料進(jìn)行收集和整理，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時間等進(jìn)行分類歸檔，便于查詢和管理。合同檔案的保管與借閱1.保管：各單位應(yīng)建立專門的合同檔案庫，對合同檔案進(jìn)行妥善保管。合同檔案庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全措施，確保合同檔案的安全完整。2.借閱：因工作需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)本單位合同管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱人應(yīng)按照規(guī)定的時間歸還合同檔案，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或泄露合同檔案內(nèi)容。合同檔案的銷毀合同檔案保管期限屆滿后，各單位應(yīng)按照集團(tuán)檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀。銷毀合同檔案時，應(yīng)填寫《合同檔案銷毀申請表》，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由兩人以上共同監(jiān)銷，并做好銷毀記錄。合同風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估各單位應(yīng)建立合同風(fēng)險識別與評估機(jī)制，定期對合同進(jìn)行風(fēng)險排查和評估。風(fēng)險識別應(yīng)從合同的簽訂、履行、變更、解除等各個環(huán)節(jié)入手，全面識別可能存在的風(fēng)險因素。風(fēng)險評估應(yīng)根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，對風(fēng)險進(jìn)行分類分級，確定風(fēng)險等級。風(fēng)險防范措施針對不同等級的合同風(fēng)險，各單位應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。風(fēng)險防范措施包括但不限于：完善合同條款、加強(qiáng)合同審核、建立擔(dān)保制度、加強(qiáng)合同履行跟蹤等。風(fēng)險應(yīng)急處理各單位應(yīng)制定合同風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案，明確風(fēng)險應(yīng)急處理的流程和責(zé)任。當(dāng)合同出現(xiàn)風(fēng)險事件時，應(yīng)及時啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的措施進(jìn)行處理，最大限度地減少損失。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查集團(tuán)合同管理部應(yīng)定期對各單位的合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況等。對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求各單位限期整改。考核評價集團(tuán)將合同管理工作納入各單位績效考核體系，對各單位的合同管理工作進(jìn)行考核評價。考核評價指標(biāo)包