評審管理辦法試行一、總則（一）目的為了規(guī)范公司評審工作流程，確保評審活動的科學(xué)性、公正性、客觀性，提高決策質(zhì)量，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各類項(xiàng)目評審、產(chǎn)品評審、制度評審、人員資質(zhì)評審等涉及評審活動的相關(guān)工作。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：評審過程應(yīng)依據(jù)科學(xué)的方法、標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保評審結(jié)果真實(shí)反映被評審對象的實(shí)際情況。2.公正性原則：評審人員應(yīng)秉持公正、公平的態(tài)度，不受任何利益關(guān)系的影響，對所有被評審對象一視同仁。3.客觀性原則：評審過程和結(jié)果應(yīng)基于客觀事實(shí)，避免主觀偏見和隨意性。4.保密性原則：評審過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、個(gè)人隱私等信息應(yīng)嚴(yán)格保密。二、評審組織與職責(zé)（一）評審委員會1.組成：評審委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)專家等組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和修訂評審相關(guān)的政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)。審批重大評審項(xiàng)目的評審方案和評審報(bào)告。對評審過程中出現(xiàn)的重大問題進(jìn)行決策。（二）評審小組1.組成：根據(jù)評審項(xiàng)目的性質(zhì)和要求，由相關(guān)部門的專業(yè)人員組成評審小組，成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)。2.職責(zé)負(fù)責(zé)具體評審項(xiàng)目的實(shí)施，按照評審標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行評審工作。撰寫評審報(bào)告，提出評審意見和建議。對評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤和反饋。（三）評審秘書1.設(shè)置：每個(gè)評審項(xiàng)目指定一名評審秘書，負(fù)責(zé)評審項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)工作。2.職責(zé)協(xié)助評審小組制定評審計(jì)劃和評審方案。負(fù)責(zé)收集、整理和分發(fā)評審資料。記錄評審過程和會議內(nèi)容，形成會議紀(jì)要。跟蹤評審意見的落實(shí)情況。三、評審流程（一）評審申請1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門在開展評審活動前，應(yīng)填寫《評審申請表》，明確評審項(xiàng)目的名稱、目的、內(nèi)容、評審標(biāo)準(zhǔn)、評審時(shí)間等信息。2.將《評審申請表》提交至評審委員會辦公室，由辦公室進(jìn)行初步審核，審核通過后安排評審工作。（二）評審準(zhǔn)備1.評審秘書根據(jù)評審申請表的要求，組建評審小組，并向小組成員發(fā)放相關(guān)評審資料。2.評審小組組長組織成員熟悉評審資料，制定評審計(jì)劃和評審方案，明確評審步驟、方法和分工。3.評審秘書負(fù)責(zé)通知被評審對象準(zhǔn)備相關(guān)匯報(bào)材料，并告知評審的時(shí)間、地點(diǎn)和要求。（三）評審實(shí)施1.評審會議由評審小組組長主持，被評審對象進(jìn)行項(xiàng)目匯報(bào)或情況介紹。2.評審小組成員根據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)和要求，對被評審對象進(jìn)行提問、質(zhì)詢和討論，被評審對象應(yīng)如實(shí)回答問題并提供相關(guān)解釋。3.評審秘書負(fù)責(zé)記錄評審過程中的討論內(nèi)容、意見和建議，形成詳細(xì)的會議記錄。（四）評審報(bào)告撰寫1.評審結(jié)束后，評審小組組長組織成員根據(jù)評審過程中的情況和意見，撰寫評審報(bào)告。2.評審報(bào)告應(yīng)包括評審項(xiàng)目概述、評審依據(jù)、評審過程、評審結(jié)果、存在問題及改進(jìn)建議等內(nèi)容，報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰。3.評審報(bào)告經(jīng)評審小組成員簽字確認(rèn)后，提交至評審委員會辦公室。（五）評審報(bào)告審批1.評審委員會辦公室對評審報(bào)告進(jìn)行形式審查，審查通過后提交至評審委員會審批。2.評審委員會對評審報(bào)告進(jìn)行審議，根據(jù)審議結(jié)果做出審批決定。3.如評審報(bào)告需要修改，評審小組應(yīng)根據(jù)評審委員會的意見進(jìn)行修改完善后重新提交審批。（六）評審結(jié)果反饋與落實(shí)1.評審委員會辦公室將評審報(bào)告反饋給被評審對象和相關(guān)部門，被評審對象應(yīng)根據(jù)評審意見制定整改措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交整改報(bào)告。2.相關(guān)部門負(fù)責(zé)跟蹤整改措施的落實(shí)情況，確保評審意見得到有效執(zhí)行。四、評審標(biāo)準(zhǔn)（一）項(xiàng)目評審標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目可行性：評估項(xiàng)目是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，是否具備實(shí)施的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和資源條件。2.項(xiàng)目計(jì)劃：審查項(xiàng)目計(jì)劃的合理性、完整性和可操作性，包括項(xiàng)目進(jìn)度安排、里程碑設(shè)置、資源配置等。3.項(xiàng)目質(zhì)量：關(guān)注項(xiàng)目預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)是否明確，質(zhì)量控制措施是否有效，是否能夠滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：識別項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，評估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。（二）產(chǎn)品評審標(biāo)準(zhǔn)1.產(chǎn)品功能：檢查產(chǎn)品是否滿足用戶需求和業(yè)務(wù)要求，功能是否完整、準(zhǔn)確、易用。2.產(chǎn)品性能：測試產(chǎn)品的性能指標(biāo)，如穩(wěn)定性、可靠性、響應(yīng)速度等，確保產(chǎn)品能夠滿足實(shí)際使用場景的要求。3.產(chǎn)品安全性：評估產(chǎn)品在安全方面的設(shè)計(jì)和措施，是否存在安全漏洞和風(fēng)險(xiǎn)，保障用戶數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的安全。4.產(chǎn)品兼容性：驗(yàn)證產(chǎn)品與其他相關(guān)系統(tǒng)、軟件、硬件的兼容性，確保能夠在不同環(huán)境下正常運(yùn)行。（三）制度評審標(biāo)準(zhǔn)1.制度合規(guī)性：審查制度是否符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部規(guī)定，是否存在違規(guī)條款。2.制度合理性：評估制度的條款是否合理、公平，是否能夠有效解決實(shí)際問題，促進(jìn)公司管理水平的提升。3.制度完整性：檢查制度內(nèi)容是否完整，涵蓋了相關(guān)業(yè)務(wù)流程和管理環(huán)節(jié)，是否存在漏洞和缺失。4.制度可操作性：考量制度是否具有可操作性，是否明確了執(zhí)行主體、操作流程和監(jiān)督機(jī)制，便于員工理解和執(zhí)行。（四）人員資質(zhì)評審標(biāo)準(zhǔn)1.專業(yè)知識與技能：評估人員是否具備與崗位要求相匹配的專業(yè)知識和技能，是否能夠勝任本職工作。2.工作經(jīng)驗(yàn)：考察人員的工作年限、工作經(jīng)歷和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，是否具有相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。3.職業(yè)素養(yǎng)：評價(jià)人員的職業(yè)道德、工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力等職業(yè)素養(yǎng)方面的表現(xiàn)。4.培訓(xùn)與發(fā)展?jié)摿Γ宏P(guān)注人員的學(xué)習(xí)能力和發(fā)展?jié)摿?，是否積極參加培訓(xùn)和自我提升，是否具備適應(yīng)公司發(fā)展需求的能力。五、評審監(jiān)督與管理（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立評審監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對評審活動進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督小組定期對評審項(xiàng)目進(jìn)行抽查，檢查評審過程是否符合規(guī)定程序，評審結(jié)果是否公正客觀。3.接受公司內(nèi)部員工和外部相關(guān)方對評審活動的投訴和舉報(bào)，對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查處理。（二）評審資料管理1.評審過程中產(chǎn)生的各類資料，包括評審申請表、評審計(jì)劃、評審方案、評審報(bào)告、會議記錄、被評審對象匯報(bào)材料等，由評審秘書負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔。2.評審資料應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，確保資料的完整性和可追溯性。（三）評審人員管理1.建立評審人員庫，對參與評審工作的人員進(jìn)行登記和管理。2.定期對評審人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高評審人員的專業(yè)素質(zhì)和評審能力。3.對評審人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)，對表現(xiàn)優(yōu)秀的評審人員給予表彰和獎勵，對違規(guī)違紀(jì)的評審人員取消其評審資格，并進(jìn)行相應(yīng)的處