設備選購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司設備選購行為，確保所購設備符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，提高設備質(zhì)量和使用效益，降低采購成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類生產(chǎn)設備、辦公設備、研發(fā)設備等的選購管理。（三）基本原則1.適用性原則：根據(jù)公司實際需求，選購能滿足生產(chǎn)、辦公、研發(fā)等工作要求的設備。2.質(zhì)量可靠性原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、使用壽命長的設備，以保障設備的正常運行和減少維修成本。3.經(jīng)濟性原則：在滿足需求和質(zhì)量要求的前提下，充分考慮設備的價格、運行成本、維護成本等因素，進行綜合性價比評估，確保采購成本合理。4.合規(guī)性原則：設備選購過程必須符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部規(guī)定。二、職責分工（一）設備使用部門1.根據(jù)本部門工作需要，提出設備選購申請，詳細說明設備的規(guī)格、型號、數(shù)量、技術參數(shù)、使用要求等。2.參與設備選型、技術談判、到貨驗收等工作，提供使用需求方面的專業(yè)意見。3.負責設備的日常使用和維護，及時反饋設備運行中出現(xiàn)的問題。（二）采購部門1.負責設備采購的具體實施，包括供應商尋找、詢價、報價比較、合同簽訂等工作。2.按照公司采購流程，確保采購活動的合規(guī)性，控制采購成本。3.協(xié)調(diào)供應商按時交貨，并跟進設備到貨情況。（三）技術部門1.對設備選購提供技術支持，參與設備選型和技術方案論證，評估設備的技術先進性和適用性。2.協(xié)助制定設備技術標準和驗收標準，參與到貨驗收工作，對設備的技術性能進行檢驗。（四）財務部門1.參與設備選購預算的編制和審核，提供資金安排方面的建議。2.負責對設備采購合同的財務條款進行審核，監(jiān)督采購資金的支付。3.對設備采購成本進行核算和分析，提供成本控制方面的意見。（五）設備管理部門1.負責建立和完善公司設備選購管理體系，制定相關管理制度和流程。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)設備選購工作，對各部門的工作進行指導和監(jiān)督。3.參與設備選型、驗收等工作，負責設備檔案的建立和管理。三、設備選購流程（一）需求申請設備使用部門根據(jù)工作需要和設備現(xiàn)狀，填寫《設備選購申請表》，詳細說明設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、技術參數(shù)、預計采購時間等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認后提交至設備管理部門。（二）需求評估1.設備管理部門收到申請表后，組織相關部門（采購部門、技術部門、財務部門等）對設備需求進行評估。2.評估內(nèi)容包括：需求的合理性、設備的適用性、技術可行性、經(jīng)濟可行性等。3.根據(jù)評估結果，確定是否批準該設備選購申請。如申請不合理或不符合公司實際需求，應及時反饋給使用部門并說明原因。（三）選型調(diào)研1.經(jīng)批準的設備選購申請，由設備管理部門牽頭，組織采購部門、技術部門等相關人員進行設備選型調(diào)研。2.選型調(diào)研的主要工作包括：收集市場上同類設備的信息，了解不同品牌、型號設備的性能、價格、質(zhì)量、售后服務等情況；與供應商進行溝通，索取產(chǎn)品資料、技術方案等；實地考察供應商或設備使用現(xiàn)場，獲取第一手資料。3.根據(jù)選型調(diào)研結果，形成《設備選型調(diào)研報告》，推薦23種符合要求的設備型號，并對各型號設備的優(yōu)缺點進行分析比較，供公司領導決策參考。（四）采購決策1.公司領導根據(jù)《設備選型調(diào)研報告》和實際情況，做出設備采購決策。2.確定設備采購的品牌、型號、數(shù)量、價格等關鍵信息后，由采購部門負責與選定的供應商進行商務談判。3.商務談判應明確設備的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務等條款，并簽訂采購合同。采購合同應符合國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，確保雙方權益。（五）合同簽訂1.采購部門將擬簽訂的采購合同提交給財務部門和法務部門進行審核。2.財務部門重點審核合同的付款方式、價格條款、成本控制等財務內(nèi)容；法務部門審核合同的合法性、合規(guī)性、條款完整性等法律內(nèi)容。3.根據(jù)審核意見，采購部門對合同進行修改完善后，提交公司領導審批。經(jīng)審批通過后，由采購部門與供應商簽訂正式采購合同。（六）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同要求，及時向供應商下達訂單，跟蹤設備生產(chǎn)進度和交貨情況。2.供應商應按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量標準等要求，將設備按時交付至公司指定地點。3.在設備交付前，采購部門應通知設備管理部門、使用部門等相關人員做好到貨驗收準備工作。（七）到貨驗收1.設備到貨后，由設備管理部門組織采購部門、使用部門、技術部門等相關人員按照合同要求和驗收標準進行到貨驗收。2.驗收內(nèi)容包括：設備的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術性能、隨機附件、資料等。3.驗收合格后，填寫《設備到貨驗收單》，各方簽字確認。如驗收不合格，應及時與供應商溝通協(xié)商解決，要求供應商限期更換或整改，直至驗收合格為止。（八）入庫及付款1.驗收合格的設備，由設備管理部門辦理入庫手續(xù)，建立設備檔案，并將設備移交使用部門。2.采購部門根據(jù)合同約定和驗收情況，填寫付款申請單，經(jīng)財務部門審核、公司領導審批后，辦理設備采購付款手續(xù)。四、設備選型標準（一）技術性能1.設備應具備先進的技術水平，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的實際需求，能夠提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。2.主要技術參數(shù)應符合行業(yè)標準和公司要求，具有良好的穩(wěn)定性、可靠性和可擴展性。（二）質(zhì)量可靠性1.優(yōu)先選擇知名品牌、質(zhì)量信譽良好的設備供應商，確保設備質(zhì)量可靠。2.設備應經(jīng)過嚴格的質(zhì)量檢測和認證，具備完善的質(zhì)量保證體系。（三）適用性1.設備應與公司的生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、人員操作技能等相適應，便于安裝、調(diào)試、使用和維護。2.充分考慮設備的通用性和兼容性，避免設備閑置或因兼容性問題影響正常使用。（四）經(jīng)濟性1.在滿足技術性能和質(zhì)量要求的前提下，綜合考慮設備的采購價格、運行成本、維護成本等因素，選擇性價比高的設備。2.對設備的全生命周期成本進行評估，包括設備采購、安裝調(diào)試、運行維護、更新?lián)Q代等各個階段的成本，確保設備在整個使用周期內(nèi)的總成本最低。（五）售后服務1.供應商應具備完善的售后服務體系，能夠及時響應公司的售后服務需求。2.售后服務內(nèi)容應包括設備維修、保養(yǎng)、技術支持、配件供應等，確保設備出現(xiàn)問題時能夠得到及時有效的解決。五、供應商管理（一）供應商選擇1.建立供應商準入制度，明確供應商的資質(zhì)要求，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、售后服務能力等。2.通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦、供應商自薦等方式，收集潛在供應商信息，并進行初步篩選。3.對初步篩選合格的供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、技術研發(fā)能力、售后服務水平等情況。4.根據(jù)考察結果，建立供應商名錄，選擇優(yōu)質(zhì)供應商作為公司設備采購的合作伙伴。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務、合作配合度等方面。2.采用定量與定性相結合的評估方法，對供應商進行綜合評分。根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。3.對于優(yōu)秀供應商，給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策；對于不合格供應商，及時淘汰，并停止與其合作。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予表彰、獎勵、增加訂單份額等激勵措施，以提高供應商的合作積極性和服務質(zhì)量。2.與供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務，對供應商的違約行為進行約束和處罰。如供應商未按時交貨、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等，應按照協(xié)議約定承擔相應的違約責任。六、采購預算管理（一）預算編制1.設備使用部門根據(jù)本部門設備需求計劃，結合公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務預算安排，編制設備采購預算草案。2.預算草案應詳細列出設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購價格、采購時間等信息，并說明預算編制的依據(jù)和理由。3.設備管理部門對各部門的預算草案進行匯總審核，結合公司整體資源狀況和發(fā)展戰(zhàn)略，提出調(diào)整意見，形成公司設備采購預算方案。（二）預算審批1.設備采購預算方案提交公司財務部門進行審核，財務部門重點審核預算的合理性、資金來源的可靠性、與公司財務預算的一致性等。2.根據(jù)財務部門的審核意見，對預算方案進行修改完善后，提交公司領導審批。經(jīng)公司領導審批通過后的預算方案作為設備采購的控制依據(jù)。（三）預算執(zhí)行與控制1.采購部門應嚴格按照批準的預算方案進行設備采購，不得擅自突破預算。如因特殊原因需要調(diào)整預算，應按照預算編制和審批程序辦理相關手續(xù)。2.財務部門負責對設備采購預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，定期向公司領導匯報預算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行過程中存在的問題。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對設備選購管理工作進行審計，檢查設備選購流程是否合規(guī)、采購合同是否合法有效、采購成本是否合理、設備驗收是否嚴格等方面的情況。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常監(jiān)督1.設備管理部門負責對設備選購管理工作進行日常監(jiān)督，檢查各部門是否按照規(guī)定的流程和職責開展工