誠信履約管理辦法總則目的為加強公司的誠信履約管理，規(guī)范公司在各類業(yè)務(wù)活動中的行為，維護公司的良好信譽和形象，保障合作各方的合法權(quán)益，促進公司業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各分支機構(gòu)在各類業(yè)務(wù)活動中的誠信履約管理工作，包括但不限于合同簽訂、履行、變更、終止等各個環(huán)節(jié)。定義1.誠信履約：指公司在業(yè)務(wù)活動中，嚴格遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及與合作方簽訂的合同約定，全面、及時、適當?shù)芈男凶约旱牧x務(wù)，如實提供相關(guān)信息，不欺詐、不違約，以誠實信用的態(tài)度開展經(jīng)營活動。2.合同：指公司與合作方就各類業(yè)務(wù)活動所簽訂的具有法律效力的協(xié)議，包括書面合同、電子合同等。管理原則1.合法性原則：誠信履約管理工作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保公司的經(jīng)營活動合法合規(guī)。2.全面性原則：誠信履約管理應(yīng)涵蓋公司業(yè)務(wù)活動的全過程，包括合同的簽訂、履行、監(jiān)督、評估等各個環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全方位、全過程的管理。3.預(yù)防性原則：注重事前預(yù)防，通過建立健全的管理制度和風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的誠信履約問題，避免違約行為的發(fā)生。4.持續(xù)性原則：誠信履約管理是一個持續(xù)的過程，公司應(yīng)不斷完善管理體系，加強員工的誠信教育，持續(xù)提高公司的誠信履約水平。誠信履約管理機構(gòu)及職責(zé)管理機構(gòu)公司設(shè)立誠信履約管理委員會（以下簡稱“委員會”），作為公司誠信履約管理的決策機構(gòu)。委員會由公司高層管理人員、各部門負責(zé)人組成，主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任。委員會職責(zé)1.制定和修訂公司的誠信履約管理戰(zhàn)略、政策和制度。2.審議和批準公司重大合同的簽訂和變更。3.協(xié)調(diào)解決公司在誠信履約管理過程中出現(xiàn)的重大問題。4.監(jiān)督和評估公司各部門的誠信履約管理工作。5.決定對違反誠信履約規(guī)定的部門和個人的處罰措施。各部門職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)合同的前期洽談、起草和簽訂工作，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。按照合同約定全面、及時地履行合同義務(wù)，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。收集和整理合作方的相關(guān)信息，建立合作方信用檔案，為公司的決策提供參考。2.法務(wù)部門對合同進行法律審查，確保合同的合法性和有效性。為公司的業(yè)務(wù)活動提供法律咨詢和法律支持，處理合同糾紛和法律事務(wù)。開展法律培訓(xùn)和宣傳活動，提高員工的法律意識和誠信意識。3.財務(wù)部門負責(zé)合同款項的收支管理，按照合同約定及時支付款項和收取貨款。對合同的財務(wù)風(fēng)險進行評估和監(jiān)控，確保公司的資金安全。定期對公司的財務(wù)狀況進行分析和報告，為公司的決策提供財務(wù)依據(jù)。4.審計部門對公司的誠信履約管理工作進行審計和監(jiān)督，檢查各部門的合同執(zhí)行情況和財務(wù)收支情況。發(fā)現(xiàn)和糾正公司在誠信履約管理過程中存在的問題，提出改進建議。對違反誠信履約規(guī)定的行為進行調(diào)查和處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。合同簽訂管理合同簽訂前的準備工作1.合作方資信調(diào)查業(yè)務(wù)部門在與合作方簽訂合同前，應(yīng)對合作方的資信狀況進行全面調(diào)查，包括但不限于合作方的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、經(jīng)營業(yè)績、信譽情況等。調(diào)查方式可以包括實地考察、查閱資料、咨詢相關(guān)部門等。2.合同文本起草業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和合作方的要求，起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、違約責(zé)任等主要條款。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言和格式，避免出現(xiàn)歧義。3.合同評審合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門對合同進行評審。評審內(nèi)容包括合同的合法性、可行性、風(fēng)險性等。各部門應(yīng)根據(jù)自己的職責(zé)對合同提出意見和建議，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)評審意見對合同進行修改和完善。合同簽訂流程1.審批合同評審?fù)ㄟ^后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本及相關(guān)資料提交給委員會進行審批。委員會應(yīng)根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和風(fēng)險承受能力，對合同進行審批。審批通過后，合同方可簽訂。2.簽訂合同簽訂時，應(yīng)確保合同雙方的法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員，并建立合同檔案。合同履行管理合同履行計劃制定合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細的合同履行計劃。履行計劃應(yīng)明確各項工作的責(zé)任人、時間節(jié)點和工作要求，確保合同能夠按時、按質(zhì)、按量履行。合同履行過程監(jiān)控1.業(yè)務(wù)部門監(jiān)控業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對合同履行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)合作方存在違約行為，應(yīng)及時采取措施進行處理，并向委員會報告。2.財務(wù)部門監(jiān)控財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定對合同款項的收支情況進行監(jiān)控，確保公司的資金安全。如發(fā)現(xiàn)合作方存在拖欠貨款等違約行為，應(yīng)及時采取措施進行催收，并向委員會報告。3.法務(wù)部門監(jiān)控法務(wù)部門應(yīng)定期對合同的合法性和有效性進行檢查，處理合同糾紛和法律事務(wù)。如發(fā)現(xiàn)合同存在法律風(fēng)險，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門提出建議，并協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行處理。合同變更和終止管理1.變更合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合作方進行協(xié)商，并簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進行審批和簽訂。2.終止合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與合作方進行溝通，并辦理相關(guān)手續(xù)。合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時對合同進行總結(jié)和評估，分析合同履行過程中存在的問題和經(jīng)驗教訓(xùn)。誠信履約監(jiān)督與評估監(jiān)督機制1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門應(yīng)定期對公司的誠信履約管理工作進行審計和監(jiān)督，檢查各部門的合同執(zhí)行情況和財務(wù)收支情況。審計部門應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和糾正公司在誠信履約管理過程中存在的問題，并提出改進建議。2.外部監(jiān)督公司應(yīng)積極接受社會各界的監(jiān)督，包括客戶、供應(yīng)商、監(jiān)管部門等。如收到客戶或供應(yīng)商的投訴和舉報，公司應(yīng)及時進行調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果反饋給相關(guān)方。評估指標和方法1.評估指標公司應(yīng)建立科學(xué)合理的誠信履約評估指標體系，包括合同履行率、客戶滿意度、違約率、投訴率等。評估指標應(yīng)根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和業(yè)務(wù)特點進行設(shè)定。2.評估方法公司應(yīng)定期對各部門的誠信履約情況進行評估。評估方法可以包括定量分析和定性分析相結(jié)合的方式。評估結(jié)果應(yīng)作為部門和個人績效考核的重要依據(jù)。評估結(jié)果應(yīng)用1.獎勵對誠信履約表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，公司應(yīng)給予表彰和獎勵。獎勵方式可以包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。2.處罰對違反誠信履約規(guī)定的部門和個人，公司應(yīng)給予相應(yīng)的處罰。處罰方式可以包括警告、罰款、降職、辭退等。誠信教育與培訓(xùn)教育內(nèi)容公司應(yīng)開展誠信教育活動，提高員工的誠信意識和職業(yè)道德水平。教育內(nèi)容包括法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司制度、誠信案例等。培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)公司應(yīng)定期組織員工進行集中培訓(xùn)，邀請專家學(xué)者或行業(yè)精英進行授課。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)具有針對性和實用性，能夠提高員工的業(yè)務(wù)能力和誠信意識。2.在線學(xué)習(xí)公司應(yīng)建立在線學(xué)習(xí)平