移送公安管理辦法總則目的為了規(guī)范本公司/組織與公安機(jī)關(guān)在相關(guān)案件移送方面的工作流程，確保依法、高效地處理各類涉及違法犯罪的行為，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益以及社會(huì)公共秩序，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于本公司/組織在日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，發(fā)現(xiàn)涉及違反法律法規(guī)，可能需要移送公安機(jī)關(guān)處理的各類案件，包括但不限于刑事案件、治安案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件等?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保案件移送工作合法、合規(guī)。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：在發(fā)現(xiàn)符合移送條件的案件后，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將相關(guān)線索和材料移送公安機(jī)關(guān)，不得拖延或隱瞞。3.協(xié)作配合原則：公司/組織各部門應(yīng)與公安機(jī)關(guān)密切協(xié)作，積極配合公安機(jī)關(guān)的調(diào)查工作，提供必要的協(xié)助和支持。移送條件刑事案件移送條件1.存在明確的犯罪事實(shí)，包括犯罪嫌疑人的基本情況、犯罪行為的時(shí)間、地點(diǎn)、手段、后果等。2.該犯罪事實(shí)涉嫌觸犯刑法規(guī)定的罪名，且達(dá)到相應(yīng)的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。3.有證據(jù)證明犯罪嫌疑人實(shí)施了犯罪行為，證據(jù)來(lái)源合法、真實(shí)、有效，能夠形成完整的證據(jù)鏈。治安案件移送條件1.違反治安管理法律法規(guī)的行為，情節(jié)嚴(yán)重，可能構(gòu)成犯罪的。2.經(jīng)調(diào)查核實(shí)，違法事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，依法應(yīng)當(dāng)給予治安管理處罰，但根據(jù)案件情況需要移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步偵查處理的。經(jīng)濟(jì)犯罪案件移送條件1.涉及公司/組織內(nèi)部或外部的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，存在涉嫌詐騙、非法集資、職務(wù)侵占、挪用資金等經(jīng)濟(jì)犯罪行為的線索。2.有初步證據(jù)表明該經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能給公司/組織或其他單位、個(gè)人造成重大經(jīng)濟(jì)損失，且達(dá)到經(jīng)濟(jì)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)。移送程序案件發(fā)現(xiàn)與報(bào)告1.公司/組織內(nèi)部各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)可能涉及移送公安的案件線索后，應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。2.部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)對(duì)線索進(jìn)行初步核實(shí)，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)將核實(shí)情況及是否建議移送公安的意見(jiàn)報(bào)告給公司/組織的法務(wù)部門或指定的案件處理牽頭部門。法務(wù)審查與決定1.法務(wù)部門或牽頭部門在收到報(bào)告后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)案件線索進(jìn)行全面審查，包括對(duì)證據(jù)的收集、分析，對(duì)法律法規(guī)的適用判斷等。2.根據(jù)審查結(jié)果，法務(wù)部門或牽頭部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)作出是否移送公安機(jī)關(guān)的決定。如決定移送，應(yīng)填寫《案件移送審批表》，詳細(xì)說(shuō)明案件基本情況、移送理由、證據(jù)材料清單等，并提交公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)審批1.公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)收到《案件移送審批表》后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批。2.如分管領(lǐng)導(dǎo)同意移送，應(yīng)簽署審批意見(jiàn)，并將審批表轉(zhuǎn)回法務(wù)部門或牽頭部門；如不同意移送，應(yīng)說(shuō)明理由，由法務(wù)部門或牽頭部門重新研究處理。移送材料準(zhǔn)備1.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意移送后，法務(wù)部門或牽頭部門應(yīng)組織相關(guān)人員準(zhǔn)備移送公安機(jī)關(guān)的材料。2.移送材料應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：-案件移送報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明案件的發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)、調(diào)查核實(shí)情況、涉嫌違法犯罪的事實(shí)及證據(jù)等。-相關(guān)證據(jù)材料，如合同、協(xié)議、發(fā)票、賬目、證人證言、視聽(tīng)資料等，確保證據(jù)真實(shí)、完整、合法。-公司/組織的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明書等相關(guān)主體資格證明材料。-《案件移送審批表》及領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)。移送手續(xù)辦理1.法務(wù)部門或牽頭部門安排專人負(fù)責(zé)與公安機(jī)關(guān)對(duì)接，辦理案件移送手續(xù)。2.在移送時(shí)，應(yīng)向公安機(jī)關(guān)提交準(zhǔn)備好的移送材料，并填寫《案件移送清單》，雙方簽字確認(rèn)。3.如公安機(jī)關(guān)要求補(bǔ)充材料或?qū)σ扑褪马?xiàng)提出疑問(wèn)，法務(wù)部門或牽頭部門應(yīng)積極配合，及時(shí)補(bǔ)充完善相關(guān)材料，并向公安機(jī)關(guān)作出解釋說(shuō)明。公安機(jī)關(guān)接收后的配合工作提供協(xié)助1.公司/組織應(yīng)指定專人作為與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)與公安機(jī)關(guān)保持密切溝通，及時(shí)了解案件進(jìn)展情況。2.根據(jù)公安機(jī)關(guān)的要求，公司/組織各部門應(yīng)積極提供協(xié)助，包括但不限于提供相關(guān)人員信息、協(xié)助調(diào)查詢問(wèn)、提供技術(shù)支持等。3.聯(lián)絡(luò)人應(yīng)及時(shí)將公安機(jī)關(guān)的要求傳達(dá)給相關(guān)部門，并跟蹤落實(shí)情況，確保協(xié)助工作順利進(jìn)行。信息反饋1.公安機(jī)關(guān)在案件偵查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)需要公司/組織補(bǔ)充提供其他相關(guān)信息或證據(jù)材料時(shí)，聯(lián)絡(luò)人應(yīng)及時(shí)向公司/組織反饋，并協(xié)調(diào)相關(guān)部門盡快提供。2.公司/組織應(yīng)定期向公安機(jī)關(guān)了解案件偵查進(jìn)展情況，及時(shí)掌握案件動(dòng)態(tài)。如公安機(jī)關(guān)有階段性的偵查結(jié)果或需要公司/組織配合的事項(xiàng)，聯(lián)絡(luò)人應(yīng)及時(shí)向公司/組織匯報(bào)，并按照要求做好相關(guān)配合工作。保密規(guī)定案件信息保密1.參與案件移送及后續(xù)配合工作的所有人員，應(yīng)對(duì)案件信息嚴(yán)格保密，不得向無(wú)關(guān)人員泄露。2.案件信息包括但不限于案件線索、證據(jù)材料、偵查進(jìn)展情況、犯罪嫌疑人信息等。保密措施1.公司/組織應(yīng)建立健全保密制度，對(duì)涉及案件的文件、資料、電子數(shù)據(jù)等進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取加密存儲(chǔ)、訪問(wèn)控制等措施，防止信息泄露。2.在與公安機(jī)關(guān)溝通案件信息時(shí)，應(yīng)確保溝通渠道的安全性，避免信息在傳輸過(guò)程中被泄露。3.對(duì)違反保密規(guī)定的人員，公司/組織將依法依規(guī)追究其責(zé)任。監(jiān)督與責(zé)任追究?jī)?nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)案件移送及后續(xù)配合工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)工作依法依規(guī)進(jìn)行。2.審計(jì)部門應(yīng)重點(diǎn)檢查案件移送程序是否合規(guī)、證據(jù)材料是否齊全、與公安機(jī)關(guān)的配合工作是否到位等情況，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。責(zé)任追究1.如因公司/組織內(nèi)部人員在案件移送及后續(xù)配合工作中存在故意隱瞞、拖延移送、不配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查等行為，導(dǎo)致案件處理延誤或造成不良后果的，將依法依規(guī)追