電子材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司電子材料的管理，規(guī)范電子材料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等流程，確保電子材料的質(zhì)量、安全和有效利用，降低成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及電子材料的采購(gòu)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等部門及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保電子材料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證電子材料信息的準(zhǔn)確、完整，為管理決策提供可靠依據(jù)。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)和業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制電子材料成本，提高資源利用效率。4.安全性原則：保障電子材料的存儲(chǔ)、使用安全，防止發(fā)生質(zhì)量事故和安全隱患。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)電子材料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估和選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。2.根據(jù)生產(chǎn)和研發(fā)需求，編制電子材料采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)活動(dòng)。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.收集、整理供應(yīng)商信息和采購(gòu)資料，建立采購(gòu)檔案。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)電子材料的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。2.建立電子材料庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。3.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防潮、防蟲、防盜等工作，保障電子材料的質(zhì)量安全。4.根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)向采購(gòu)部門反饋庫(kù)存預(yù)警信息。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用電子材料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)電子材料在生產(chǎn)過(guò)程中的使用管理，做好物料消耗記錄，提高材料利用率。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格電子材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和報(bào)告。（四）研發(fā)部門1.根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目需求，提出電子材料的規(guī)格、型號(hào)和技術(shù)要求。2.負(fù)責(zé)研發(fā)過(guò)程中電子材料的選型、試用和評(píng)估，參與供應(yīng)商的技術(shù)交流和合作。3.對(duì)研發(fā)剩余的電子材料進(jìn)行妥善保管和處理。（五）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的電子材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的電子材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問(wèn)題。3.參與不合格電子材料的評(píng)審和處置工作。（六）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)電子材料采購(gòu)資金的預(yù)算編制和審核，確保資金合理使用。2.對(duì)電子材料采購(gòu)、庫(kù)存等成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.參與電子材料報(bào)廢等資產(chǎn)處置的財(cái)務(wù)審核工作。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等業(yè)務(wù)需求，提前制定電子材料需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門匯總各部門需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度電子材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。如遇緊急需求，可先口頭通知采購(gòu)部門，事后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（二）供應(yīng)商管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道開(kāi)發(fā)電子材料供應(yīng)商，包括市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。4.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明材料信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。2.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向相關(guān)部門報(bào)告。3.采購(gòu)到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理部門應(yīng)制定電子材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確材料的外觀、尺寸、性能、電氣參數(shù)等質(zhì)量要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)定。（二）驗(yàn)收流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到采購(gòu)到貨通知后，組織驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電子材料進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)對(duì)電子材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行核對(duì)，并進(jìn)行必要的檢驗(yàn)測(cè)試。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的電子材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門記賬。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的電子材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，并對(duì)不合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止其混入合格庫(kù)存。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格材料事宜，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。五、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)電子材料的特性和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、恒溫區(qū)、防潮區(qū)、防靜電區(qū)等。2.對(duì)不同存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確存放的電子材料種類和范圍。（二）存儲(chǔ)條件1.按照電子材料的存儲(chǔ)要求，控制倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的材料，如集成電路芯片等，應(yīng)存放在恒溫恒濕的環(huán)境中。2.做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防潮、防蟲、防盜等安全防護(hù)措施，配備必要的消防器材、除濕設(shè)備、防蟲藥劑等。（三）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立電子材料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存電子材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤點(diǎn)。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制盤點(diǎn)報(bào)告，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。4.根據(jù)庫(kù)存情況，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門反饋庫(kù)存預(yù)警信息，提醒采購(gòu)人員及時(shí)補(bǔ)貨或調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。六、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門和研發(fā)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和研發(fā)需求，填寫電子材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行發(fā)料，核對(duì)材料的規(guī)格型號(hào)和數(shù)量無(wú)誤后，辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫出庫(kù)單，并將領(lǐng)用材料發(fā)放給領(lǐng)用部門。（二）使用監(jiān)督1.各部門應(yīng)合理使用電子材料，避免浪費(fèi)和濫用。生產(chǎn)部門應(yīng)按照生產(chǎn)工藝要求，正確使用電子材料，提高材料利用率。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的電子材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.對(duì)于因使用不當(dāng)造成的電子材料損壞或報(bào)廢，相關(guān)部門應(yīng)查明原因，追究責(zé)任，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞、過(guò)期、不再使用或質(zhì)量不合格的電子材料，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫電子材料報(bào)廢申請(qǐng)表。2.質(zhì)量管理部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的電子材料進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的電子材料報(bào)廢，可組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)估論證。（二）報(bào)廢審批1.電子材料報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)質(zhì)量管理部門鑒定、部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于重大金額的電子材料報(bào)廢，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的電子材料，由倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行清理和處置。報(bào)廢材料可采取變賣、回收等方式進(jìn)行處理，處理過(guò)程中應(yīng)做好記錄。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)報(bào)廢處理結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，核銷相關(guān)資產(chǎn)。八、信息管理（一）建立電子材料信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立電子材料信息系統(tǒng)，對(duì)電子材料的采購(gòu)、庫(kù)存、使用、報(bào)廢等全過(guò)程信息進(jìn)行管理。2.電子材料信息系統(tǒng)應(yīng)具備材料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）信息維護(hù)與更新1.采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)將電子材料的采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、報(bào)廢申請(qǐng)等信息錄入電子材料信息系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確、完整和及時(shí)更新。2.定期對(duì)電子材料信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)電子材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)流程、驗(yàn)收管理、存儲(chǔ)管理、使用管理、報(bào)廢管理等方面。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立電子材料管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門等相關(guān)部門及人員的電子材料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2