礦山計劃管理辦法一、總則（一）目的為了加強礦山生產(chǎn)經(jīng)營活動的計劃性、科學(xué)性和規(guī)范性，提高資源利用效率，確保礦山安全生產(chǎn)，實現(xiàn)礦山可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司所屬礦山的計劃管理工作，包括礦山開采、選礦、運輸?shù)雀鱾€生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及與之相關(guān)的物資供應(yīng)、設(shè)備管理、人力資源配置等方面的計劃制定、執(zhí)行、監(jiān)督和調(diào)整。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：計劃制定應(yīng)基于礦山地質(zhì)條件、資源儲量、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等實際情況，運用科學(xué)的方法和手段進行分析、預(yù)測和決策。2.系統(tǒng)性原則：礦山計劃管理是一個系統(tǒng)工程，應(yīng)涵蓋礦山生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面，各環(huán)節(jié)計劃之間應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致，形成一個有機整體。3.動態(tài)性原則：計劃應(yīng)根據(jù)市場需求、資源條件、技術(shù)進步等因素的變化及時進行調(diào)整和優(yōu)化，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。4.效益性原則：計劃制定應(yīng)注重經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一，在確保安全生產(chǎn)和資源合理利用的前提下，追求企業(yè)效益最大化。二、計劃管理體系（一）計劃管理組織架構(gòu)1.公司設(shè)立計劃管理委員會，由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責人組成，負責審議和決策礦山計劃管理的重大事項。2.計劃管理委員會下設(shè)計劃管理辦公室，設(shè)在公司生產(chǎn)管理部門，負責礦山計劃管理的日常工作，包括計劃的制定、匯總、審核、下達、跟蹤和分析等。3.各部門根據(jù)職責分工，負責本部門相關(guān)計劃的編制、執(zhí)行和反饋工作，并指定專人作為計劃管理員，負責與計劃管理辦公室的溝通協(xié)調(diào)。（二）計劃分類1.年度計劃：是礦山全年生產(chǎn)經(jīng)營活動的總體安排，包括生產(chǎn)計劃、安全計劃、質(zhì)量計劃、設(shè)備計劃、物資供應(yīng)計劃、人力資源計劃等。年度計劃應(yīng)在每年年底前編制完成，經(jīng)公司計劃管理委員會審議通過后下達執(zhí)行。2.季度計劃：是年度計劃的分解和細化，根據(jù)年度計劃的目標和任務(wù)，結(jié)合季度實際情況編制。季度計劃應(yīng)在每季度末前編制完成，經(jīng)計劃管理辦公室審核后下達執(zhí)行。3.月度計劃：是季度計劃的進一步細化，明確每月的生產(chǎn)任務(wù)、工作重點和具體措施。月度計劃應(yīng)在每月末前編制完成，經(jīng)部門負責人審核后報計劃管理辦公室備案。4.專項計劃：針對礦山生產(chǎn)經(jīng)營中的特定項目或問題，如技術(shù)改造、安全隱患治理、資源勘探等，編制的專項工作計劃。專項計劃應(yīng)根據(jù)項目的特點和要求，制定詳細的實施方案和進度安排，經(jīng)相關(guān)部門論證后報計劃管理委員會審批。三、計劃編制（一）編制依據(jù)1.國家有關(guān)法律法規(guī)、政策標準和行業(yè)規(guī)范。2.礦山地質(zhì)勘探報告、資源儲量核實報告等相關(guān)資料。3.公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標和中長期規(guī)劃。4.市場需求預(yù)測、產(chǎn)品銷售合同和訂單情況。5.礦山現(xiàn)有生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平和人員狀況。（二）編制流程1.計劃編制準備-計劃管理辦公室收集、整理和分析與計劃編制相關(guān)的各類資料，包括歷史數(shù)據(jù)、市場信息、技術(shù)資料等。-各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營目標和本部門職責，制定本部門計劃編制的工作方案，明確計劃編制的內(nèi)容、方法、步驟和時間要求。2.計劃草案編制-生產(chǎn)部門根據(jù)礦山資源狀況、生產(chǎn)能力和市場需求，編制年度、季度和月度生產(chǎn)計劃草案，包括礦石開采量、選礦處理量、產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量指標等。-安全管理部門根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全管理要求，編制年度、季度和月度安全計劃草案，包括安全目標、安全措施、隱患排查治理等。-質(zhì)量管理部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準和客戶要求，編制年度、季度和月度質(zhì)量計劃草案，包括質(zhì)量控制指標、檢驗檢測方案等。-設(shè)備管理部門根據(jù)設(shè)備運行狀況和生產(chǎn)需求，編制年度、季度和月度設(shè)備計劃草案，包括設(shè)備檢修計劃、設(shè)備更新改造計劃等。-物資供應(yīng)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和設(shè)備計劃，編制年度、季度和月度物資供應(yīng)計劃草案，包括物資采購計劃、庫存管理計劃等。-人力資源部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，編制年度、季度和月度人力資源計劃草案，包括人員招聘、培訓(xùn)、績效考核等。-其他部門根據(jù)各自職責，編制相關(guān)專項計劃草案。3.計劃審核與匯總-各部門將編制完成的計劃草案報部門負責人審核，部門負責人審核后報計劃管理辦公室。-計劃管理辦公室對各部門報送的計劃草案進行匯總、審核，對存在的問題及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，提出修改意見。4.計劃審定與下達-計劃管理辦公室將審核后的計劃草案提交公司計劃管理委員會審定。計劃管理委員會根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標和實際情況，對計劃草案進行審議，提出修改意見和建議。-計劃管理辦公室根據(jù)計劃管理委員會的審定意見，對計劃草案進行修改完善，形成正式的年度、季度和月度計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后下達執(zhí)行。（三）編制要求1.準確性：計劃編制應(yīng)數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容詳實，充分考慮各種影響因素，確保計劃目標具有可操作性和可考核性。2.完整性：計劃應(yīng)涵蓋礦山生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面，不得遺漏重要內(nèi)容，各環(huán)節(jié)計劃之間應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致。3.前瞻性：計劃編制應(yīng)具有前瞻性，充分考慮市場變化、技術(shù)進步等因素的影響，預(yù)留一定的調(diào)整空間，以適應(yīng)未來發(fā)展的需要。4.平衡性：計劃應(yīng)在生產(chǎn)任務(wù)、資源供應(yīng)、設(shè)備能力、人員配置等方面保持平衡，避免出現(xiàn)資源短缺、設(shè)備閑置、人員不足或過剩等問題。四、計劃執(zhí)行與監(jiān)控（一）計劃執(zhí)行1.各部門應(yīng)按照下達的計劃組織實施，明確責任分工，制定具體的執(zhí)行措施和工作進度安排，確保計劃目標的實現(xiàn)。2.在計劃執(zhí)行過程中，各部門應(yīng)加強溝通協(xié)調(diào)，及時解決出現(xiàn)的問題，確保各項工作順利推進。對于涉及多個部門的工作，主辦部門應(yīng)主動牽頭協(xié)調(diào)，協(xié)辦部門應(yīng)積極配合。3.公司員工應(yīng)嚴格遵守計劃執(zhí)行的各項規(guī)定和要求，認真履行崗位職責，積極完成工作任務(wù)。（二）計劃監(jiān)控1.計劃管理辦公室負責對礦山計劃執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)控，定期收集各部門計劃執(zhí)行情況的報告，分析計劃執(zhí)行過程中存在的問題和偏差。2.計劃管理辦公室可通過現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、會議匯報等方式對計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控，及時掌握計劃執(zhí)行的動態(tài)信息。3.對于計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大問題和偏差，計劃管理辦公室應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和計劃管理委員會報告，并提出相應(yīng)的解決措施和建議。五、計劃調(diào)整（一）調(diào)整原則1.必要性原則：只有在市場需求發(fā)生重大變化、資源條件發(fā)生改變、技術(shù)裝備水平提升、政策法規(guī)調(diào)整等情況下，且原計劃已無法實現(xiàn)時，方可進行計劃調(diào)整。2.謹慎性原則：計劃調(diào)整應(yīng)充分論證，權(quán)衡利弊，確保調(diào)整后的計劃更加科學(xué)合理、切實可行，避免盲目調(diào)整。3.程序性原則：計劃調(diào)整應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，經(jīng)相關(guān)部門審核、計劃管理委員會審議、公司領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。（二）調(diào)整流程1.調(diào)整申請：各部門在計劃執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整計劃，應(yīng)及時填寫《計劃調(diào)整申請表》，詳細說明計劃調(diào)整的原因、內(nèi)容、影響及調(diào)整后的計劃方案。2.審核與評估：計劃管理辦公室收到《計劃調(diào)整申請表》后，組織相關(guān)部門對調(diào)整申請進行審核和評估，分析調(diào)整的必要性和可行性，提出審核意見。3.審議與批準：計劃管理辦公室將審核后的計劃調(diào)整申請?zhí)峤还居媱澒芾砦瘑T會審議。計劃管理委員會根據(jù)審核意見，對計劃調(diào)整申請進行審議，做出是否批準調(diào)整的決定。4.調(diào)整實施：計劃調(diào)整申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，計劃管理辦公室及時下達計劃調(diào)整通知，各部門按照調(diào)整后的計劃組織實施。六、計劃考核與評價（一）考核原則1.公平公正原則：考核應(yīng)依據(jù)客觀事實和明確的考核標準進行，確保考核結(jié)果公平公正，避免主觀隨意性。2.全面性原則：考核應(yīng)涵蓋計劃執(zhí)行的各個方面，包括生產(chǎn)任務(wù)完成情況、安全管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、物資供應(yīng)、人力資源管理等，全面評價各部門計劃執(zhí)行的成效。3.激勵約束原則：考核結(jié)果應(yīng)與部門和員工的績效掛鉤，建立有效的激勵約束機制，對計劃執(zhí)行優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵，對未完成計劃任務(wù)或執(zhí)行不力的部門和個人進行處罰。（二）考核指標1.生產(chǎn)指標：包括礦石開采量、選礦處理量、產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量指標等，考核各部門生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。2.安全指標：包括事故發(fā)生率、隱患排查治理完成率、安全培訓(xùn)合格率等，考核各部門安全管理工作的成效。3.質(zhì)量指標：包括產(chǎn)品合格率、優(yōu)質(zhì)品率、顧客滿意度等，考核各部門質(zhì)量管理工作的水平。4.設(shè)備指標：包括設(shè)備完好率、設(shè)備利用率、設(shè)備故障率等，考核各部門設(shè)備管理工作的質(zhì)量。5.物資指標：包括物資采購及時率、物資庫存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率等，考核各部門物資供應(yīng)管理工作的效率。6.人力資源指標：包括人員招聘完成率、培訓(xùn)計劃完成率、員工流失率等，考核各部門人力資源管理工作的效果。（三）考核方式與周期1.考核方式：考核采用定量考核與定性考核相結(jié)合的方式，定量考核以各項考核指標的完成情況為依據(jù)，定性考核主要評價各部門在計劃執(zhí)行過程中的工作態(tài)度、協(xié)作配合、創(chuàng)新能力等方面的表現(xiàn)。2.考核周期：考核周期為月度、季度和年度。月度考核主要對各部門當月計劃執(zhí)行情況進行評價，季度考核在月度考核的基礎(chǔ)上進行綜合評價，年度考核是對各部門全年計劃執(zhí)行情況的全面總結(jié)和評價。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.績效獎金分配：根據(jù)考核結(jié)果，對各部門和員工的績效獎金進行分配，激勵員工積極完成計劃任務(wù)，提高工作績效。2.評