禮品監(jiān)督管理辦法總則目的與依據(jù)為加強(qiáng)公司禮品管理，規(guī)范禮品的采購(gòu)、贈(zèng)送、收受等行為，防止不正當(dāng)利益輸送，維護(hù)公司的合法權(quán)益和良好形象，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、分支機(jī)構(gòu)及其員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)、對(duì)外交往、商務(wù)應(yīng)酬等過(guò)程中涉及禮品的相關(guān)行為。定義本辦法所稱禮品，是指公司為開展業(yè)務(wù)、維護(hù)客戶關(guān)系、進(jìn)行商務(wù)應(yīng)酬等目的而采購(gòu)、贈(zèng)送的物品，以及公司員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中收受的各類物品，包括但不限于紀(jì)念品、工藝品、食品、煙酒、電子產(chǎn)品、現(xiàn)金及等價(jià)物等。禮品采購(gòu)管理采購(gòu)原則1.必要性原則：禮品采購(gòu)應(yīng)基于業(yè)務(wù)實(shí)際需要，避免不必要的浪費(fèi)。2.合規(guī)性原則：采購(gòu)的禮品應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定，不得采購(gòu)違禁物品或存在質(zhì)量問(wèn)題的物品。3.適度性原則：禮品的價(jià)值應(yīng)與業(yè)務(wù)往來(lái)的性質(zhì)、規(guī)模和目的相適應(yīng)，避免過(guò)度奢華。采購(gòu)流程1.需求申請(qǐng)：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《禮品采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明禮品的用途、數(shù)量、預(yù)算等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等因素。3.合同簽訂：采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括禮品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。4.驗(yàn)收付款：禮品到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，按照合同約定辦理付款手續(xù)。采購(gòu)監(jiān)督1.審計(jì)部門：公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)禮品采購(gòu)情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)價(jià)格是否合理、禮品質(zhì)量是否符合要求等。2.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部各部門應(yīng)相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)禮品采購(gòu)過(guò)程中存在的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司管理層報(bào)告。禮品贈(zèng)送管理贈(zèng)送原則1.合法性原則：禮品贈(zèng)送應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定，不得向國(guó)家公職人員、客戶及其相關(guān)人員贈(zèng)送違反規(guī)定的禮品。2.適度性原則：禮品的價(jià)值應(yīng)與業(yè)務(wù)往來(lái)的性質(zhì)、規(guī)模和目的相適應(yīng)，避免過(guò)度贈(zèng)送。3.記錄備案原則：禮品贈(zèng)送應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括贈(zèng)送對(duì)象、贈(zèng)送時(shí)間、禮品名稱、價(jià)值等信息，并及時(shí)備案。贈(zèng)送范圍1.客戶：為維護(hù)客戶關(guān)系、促進(jìn)業(yè)務(wù)合作，可向客戶贈(zèng)送適當(dāng)?shù)亩Y品。2.合作伙伴：為加強(qiáng)與合作伙伴的合作，可向合作伙伴贈(zèng)送適當(dāng)?shù)亩Y品。3.其他相關(guān)方：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可向其他相關(guān)方贈(zèng)送適當(dāng)?shù)亩Y品。贈(zèng)送流程1.審批：各部門需要贈(zèng)送禮品時(shí)，應(yīng)填寫《禮品贈(zèng)送審批表》，詳細(xì)說(shuō)明贈(zèng)送對(duì)象、贈(zèng)送原因、禮品名稱、價(jià)值等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.執(zhí)行：經(jīng)審批同意后，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)禮品的贈(zèng)送。在贈(zèng)送禮品時(shí)，應(yīng)注意方式方法，避免引起不必要的誤解。3.記錄備案：禮品贈(zèng)送后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)填寫《禮品贈(zèng)送記錄單》，并將審批表、記錄單等資料交公司行政部門備案。贈(zèng)送監(jiān)督1.審計(jì)部門：公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)禮品贈(zèng)送情況進(jìn)行審計(jì)，檢查贈(zèng)送流程是否合規(guī)、贈(zèng)送對(duì)象是否符合規(guī)定、贈(zèng)送禮品的價(jià)值是否合理等。2.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部各部門應(yīng)相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)禮品贈(zèng)送過(guò)程中存在的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司管理層報(bào)告。禮品收受管理收受原則1.合法性原則：?jiǎn)T工收受禮品應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定，不得收受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮品。2.及時(shí)報(bào)告原則：?jiǎn)T工收受禮品后，應(yīng)及時(shí)向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。3.妥善保管原則：?jiǎn)T工收受的禮品應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄或損壞。收受范圍1.客戶：在業(yè)務(wù)往來(lái)中，員工可能會(huì)收受客戶贈(zèng)送的禮品。2.合作伙伴：在與合作伙伴的合作過(guò)程中，員工可能會(huì)收受合作伙伴贈(zèng)送的禮品。3.其他相關(guān)方：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，員工可能會(huì)收受其他相關(guān)方贈(zèng)送的禮品。收受處理1.價(jià)值較小的禮品：對(duì)于價(jià)值較小的禮品，員工可以自行處理，但應(yīng)向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。2.價(jià)值較大的禮品：對(duì)于價(jià)值較大的禮品，員工應(yīng)及時(shí)上交公司行政部門，由公司行政部門按照規(guī)定進(jìn)行處理。3.現(xiàn)金及等價(jià)物：?jiǎn)T工不得收受現(xiàn)金及等價(jià)物。如遇特殊情況收受現(xiàn)金及等價(jià)物，應(yīng)及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)部門，由公司財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定進(jìn)行處理。收受監(jiān)督1.審計(jì)部門：公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)員工禮品收受情況進(jìn)行審計(jì)，檢查收受流程是否合規(guī)、收受禮品的處理是否符合規(guī)定等。2.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部各部門應(yīng)相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)員工禮品收受過(guò)程中存在的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司管理層報(bào)告。禮品庫(kù)存管理庫(kù)存登記公司行政部門應(yīng)建立禮品庫(kù)存臺(tái)賬，對(duì)禮品的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。庫(kù)存盤點(diǎn)公司行政部門應(yīng)定期對(duì)禮品庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。庫(kù)存清理對(duì)于長(zhǎng)期閑置、損壞或過(guò)期的禮品，公司行政部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)禮品管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括禮品采購(gòu)、贈(zèng)送、收受、庫(kù)存等方面。2.不定期抽查：公司管理層可根據(jù)工作需要，對(duì)禮品管理情況進(jìn)行不定期抽查。責(zé)任追究1.違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：-未經(jīng)審批擅自采購(gòu)、贈(zèng)送、收受禮品的；-采購(gòu)、贈(zèng)送、收受違反規(guī)定的禮品的；-虛報(bào)禮品采購(gòu)、贈(zèng)送、收受情況