強(qiáng)化大戶管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司對(duì)大戶的管理，規(guī)范大戶行為，維護(hù)公司正常運(yùn)營秩序，保障公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于與公司有業(yè)務(wù)往來的各類大戶，包括但不限于大客戶、大股東、大供應(yīng)商等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保大戶管理工作合法合規(guī)。2.公平公正原則對(duì)待所有大戶一視同仁，不偏袒、不歧視，保障大戶在業(yè)務(wù)合作中的平等權(quán)利。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則對(duì)大戶的經(jīng)營狀況、信用狀況等進(jìn)行全面評(píng)估，有效識(shí)別和控制與大戶相關(guān)的各類風(fēng)險(xiǎn)。4.合作共贏原則在加強(qiáng)管理的同時(shí)，積極與大戶開展合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏，共同推動(dòng)公司發(fā)展。二、大戶界定標(biāo)準(zhǔn)（一）大客戶1.年度采購金額達(dá)到公司年度銷售總額的[X]%及以上的客戶。2.單次采購金額超過公司規(guī)定的大額采購標(biāo)準(zhǔn)，且在一定時(shí)期內(nèi)采購頻率較高的客戶。（二）大股東持有公司股份比例達(dá)到[X]%及以上的股東。（三）大供應(yīng)商1.年度供應(yīng)金額達(dá)到公司年度采購總額的[X]%及以上的供應(yīng)商。2.所供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營具有關(guān)鍵影響，且供應(yīng)份額較大的供應(yīng)商。三、大戶信息收集與管理（一）信息收集1.業(yè)務(wù)部門在與大戶建立合作關(guān)系前，應(yīng)負(fù)責(zé)收集大戶的基本信息，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法定代表人身份證明、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍等。2.對(duì)于大客戶，還需收集其經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)份額、采購需求、信用記錄等信息；對(duì)于大股東，需收集其股東背景、投資意圖、股權(quán)變動(dòng)情況等信息；對(duì)于大供應(yīng)商，需收集其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等信息。3.信息收集應(yīng)通過多種渠道進(jìn)行，如實(shí)地考察、問卷調(diào)查、與相關(guān)人員溝通、查詢公開信息等，確保信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。（二）信息整理與分析1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)收集到的大戶信息進(jìn)行整理和分類，建立大戶信息檔案。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)大客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，評(píng)估其付款能力和信用風(fēng)險(xiǎn)；法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)大戶的法律合規(guī)情況進(jìn)行審查，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.根據(jù)信息分析結(jié)果，對(duì)大戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為后續(xù)管理決策提供依據(jù)。（三）信息更新與維護(hù)1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期跟蹤大戶的經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，及時(shí)更新大戶信息檔案。2.如發(fā)現(xiàn)大戶信息發(fā)生重大變化，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行更新，并通知相關(guān)部門。3.建立信息共享機(jī)制，各部門之間應(yīng)及時(shí)共享大戶信息，確保信息的一致性和有效性。四、大戶業(yè)務(wù)合作管理（一）合作協(xié)議簽訂1.與大戶開展業(yè)務(wù)合作前，必須簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、合作內(nèi)容、價(jià)格條款、付款方式、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等事項(xiàng)。2.合作協(xié)議應(yīng)符合法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，避免出現(xiàn)模糊不清或容易引發(fā)爭(zhēng)議的條款。3.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合作協(xié)議進(jìn)行審核，確保協(xié)議的合法性和有效性。（二）業(yè)務(wù)流程規(guī)范1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照公司制定的業(yè)務(wù)流程與大戶開展業(yè)務(wù)往來，確保業(yè)務(wù)操作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。2.在訂單處理、生產(chǎn)安排、發(fā)貨運(yùn)輸、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，應(yīng)及時(shí)與大戶溝通協(xié)調(diào)，確保業(yè)務(wù)順利進(jìn)行。3.建立業(yè)務(wù)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄與大戶的業(yè)務(wù)往來情況，包括訂單編號(hào)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、付款情況等，便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。（三）價(jià)格管理1.對(duì)于大客戶，應(yīng)根據(jù)其采購規(guī)模、市場(chǎng)行情、成本變動(dòng)等因素，制定合理的價(jià)格政策。2.價(jià)格調(diào)整應(yīng)提前通知大客戶，并與其進(jìn)行充分溝通協(xié)商，確保價(jià)格調(diào)整的合理性和可接受性。3.建立價(jià)格監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)市場(chǎng)價(jià)格和大戶采購價(jià)格進(jìn)行對(duì)比分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常情況并采取相應(yīng)措施。（四）付款管理1.明確與大戶的付款方式和付款期限，嚴(yán)格按照合作協(xié)議執(zhí)行。2.對(duì)于逾期未付款的大戶，應(yīng)及時(shí)發(fā)出催款通知，并采取相應(yīng)的催款措施，如暫停供貨、加收逾期利息等。3.建立應(yīng)收賬款管理制度，定期對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行清理和核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決賬款回收問題。對(duì)于長(zhǎng)期拖欠賬款的大戶，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和管理，必要時(shí)通過法律手段追討欠款。五、大戶風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.各部門應(yīng)定期對(duì)與大戶相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)影響程度。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，調(diào)整業(yè)務(wù)策略，降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)公司與大戶合作的影響。2.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建立健全信用評(píng)估體系，加強(qiáng)對(duì)大戶信用狀況的跟蹤和監(jiān)測(cè)，對(duì)信用等級(jí)下降的大戶采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，如減少授信額度、加強(qiáng)貨款催收等。3.對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)法務(wù)審查，確保與大戶簽訂的合同協(xié)議合法合規(guī)，及時(shí)處理法律糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。4.對(duì)于經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)關(guān)注大戶的經(jīng)營狀況和發(fā)展戰(zhàn)略，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素，與大戶共同探討應(yīng)對(duì)措施，必要時(shí)調(diào)整合作方式或終止合作。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)大戶風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，通知相關(guān)部門采取應(yīng)對(duì)措施。3.定期召開風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，對(duì)大戶風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度和應(yīng)對(duì)措施。六、大戶關(guān)系維護(hù)（一）溝通機(jī)制建立1.建立與大戶定期溝通機(jī)制，通過電話、郵件、會(huì)議、走訪等方式，及時(shí)了解大戶需求和意見，反饋公司相關(guān)信息。2.設(shè)立專門的大戶服務(wù)崗位，負(fù)責(zé)與大戶的日常溝通協(xié)調(diào)工作，及時(shí)解決大戶在業(yè)務(wù)合作過程中遇到的問題。3.定期組織大戶座談會(huì)或聯(lián)誼會(huì)，加強(qiáng)與大戶的情感交流，增進(jìn)雙方合作關(guān)系。（二）客戶關(guān)懷與服務(wù)1.為大客戶提供個(gè)性化的服務(wù)方案，滿足其特殊需求，提高客戶滿意度。2.加強(qiáng)對(duì)大供應(yīng)商的管理和服務(wù)，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同提高供應(yīng)鏈效率和質(zhì)量。3.定期對(duì)大戶進(jìn)行回訪，了解其對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的評(píng)價(jià)，及時(shí)改進(jìn)不足之處。（三）合作拓展與創(chuàng)新1.在與大戶保持現(xiàn)有合作的基礎(chǔ)上，積極探索合作拓展領(lǐng)域和創(chuàng)新合作模式，尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。2.鼓勵(lì)業(yè)務(wù)部門與大戶開展技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)推廣等方面的合作，共同提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。3.關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和大戶發(fā)展戰(zhàn)略，及時(shí)調(diào)整合作策略，適應(yīng)市場(chǎng)變化和大戶需求。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.成立大戶管理監(jiān)督小組，由公司高層管理人員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)對(duì)大戶管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對(duì)大戶信息收集與管理、業(yè)務(wù)合作管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、關(guān)系維護(hù)等方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.建立舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工對(duì)大戶管理過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核指標(biāo)與方法1.制定大戶管理考核指標(biāo)體系，包括大戶信息完整性、業(yè)務(wù)合作規(guī)范性、風(fēng)險(xiǎn)防控效果、客戶滿意度等方面的指標(biāo)。2.采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，對(duì)各部門和相關(guān)人員的大