外包管理辦法模板一、總則（一）目的為規(guī)范公司外包業(yè)務(wù)管理，提高外包工作質(zhì)量和效率，降低外包風險，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外包業(yè)務(wù)活動，包括但不限于信息技術(shù)外包、業(yè)務(wù)流程外包、人力資源外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包業(yè)務(wù)活動必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.風險可控原則：對外包業(yè)務(wù)進行全面風險評估，采取有效措施控制風險。3.成本效益原則：在確保外包業(yè)務(wù)質(zhì)量的前提下，合理控制外包成本。4.監(jiān)督管理原則：建立健全外包業(yè)務(wù)監(jiān)督管理機制，確保外包業(yè)務(wù)按合同要求執(zhí)行。二、外包業(yè)務(wù)分類及定義（一）信息技術(shù)外包指公司將信息技術(shù)相關(guān)的部分或全部工作委托給外部專業(yè)機構(gòu)完成，包括軟件開發(fā)、系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)處理等。（二）業(yè)務(wù)流程外包指公司將部分業(yè)務(wù)流程委托給外部專業(yè)機構(gòu)進行管理和運作，如財務(wù)流程外包、物流流程外包等。（三）人力資源外包指公司將人力資源管理的部分職能委托給外部專業(yè)機構(gòu)，如招聘外包、培訓外包、薪酬福利外包等。三、外包業(yè)務(wù)流程（一）外包需求提出1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《外包業(yè)務(wù)需求申請表》，詳細說明外包業(yè)務(wù)的內(nèi)容、要求、預(yù)計工作量、時間節(jié)點等。2.申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至公司外包管理部門。（二）外包供應(yīng)商選擇1.外包管理部門收到申請表后，組織相關(guān)人員對需求進行評估，確定外包業(yè)務(wù)的類型和范圍。2.通過多種渠道收集外包供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。3.根據(jù)外包業(yè)務(wù)需求，從供應(yīng)商庫中篩選出符合條件的供應(yīng)商，邀請其參與項目投標或報價。4.成立評標小組，按照既定的評標標準對供應(yīng)商的投標文件或報價進行評審，確定中標供應(yīng)商或入圍供應(yīng)商名單。（三）外包合同簽訂1.與中標供應(yīng)商或入圍供應(yīng)商進行合同談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.起草外包合同文本，經(jīng)公司法律部門審核后，與供應(yīng)商簽訂正式合同。3.合同中應(yīng)明確外包業(yè)務(wù)的內(nèi)容、服務(wù)標準、價格、付款方式、保密條款、違約責任等重要條款。（四）外包項目實施1.供應(yīng)商按照合同要求組建項目團隊，制定項目實施方案，并提交給公司外包管理部門審核。2.公司外包管理部門對項目實施方案進行審核，提出修改意見，確保項目實施符合公司要求。3.供應(yīng)商按照審核通過的項目實施方案組織實施外包業(yè)務(wù)，公司外包管理部門定期對項目進展情況進行檢查和監(jiān)督。4.在項目實施過程中，如遇問題或變更，供應(yīng)商應(yīng)及時向公司外包管理部門報告，雙方協(xié)商解決。（五）外包項目驗收1.外包業(yè)務(wù)完成后，供應(yīng)商向公司提交項目驗收申請。2.公司外包管理部門組織相關(guān)部門和人員組成驗收小組，按照合同要求和驗收標準對項目進行驗收。3.驗收小組通過聽取匯報、查閱資料、實地檢查等方式對項目進行全面評估，形成驗收報告。4.如項目驗收合格，公司按照合同約定支付款項；如項目驗收不合格，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)驗收意見進行整改，直至驗收合格。四、外包業(yè)務(wù)風險管理（一）風險識別1.建立外包業(yè)務(wù)風險識別機制，定期對外包業(yè)務(wù)進行風險評估。2.風險識別應(yīng)涵蓋外包業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)，包括供應(yīng)商選擇、合同簽訂、項目實施、驗收等。3.識別的風險類型包括但不限于質(zhì)量風險、安全風險、法律風險、財務(wù)風險等。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。2.風險評估可采用定性和定量相結(jié)合的方法，如風險矩陣、層次分析法等。3.根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。（三）風險應(yīng)對1.針對不同等級的風險，采取相應(yīng)的風險應(yīng)對策略，如風險規(guī)避、風險降低、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。2.對于質(zhì)量風險，加強對供應(yīng)商的監(jiān)督管理，定期進行質(zhì)量檢查；對于安全風險，要求供應(yīng)商采取必要的安全措施，簽訂安全責任書；對于法律風險，加強合同審核，咨詢專業(yè)法律意見；對于財務(wù)風險，嚴格控制付款流程，確保資金安全。五、外包業(yè)務(wù)監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立外包業(yè)務(wù)監(jiān)督機制，明確監(jiān)督職責和監(jiān)督方式。2.公司外包管理部門定期對外包業(yè)務(wù)進行檢查和監(jiān)督，檢查內(nèi)容包括項目進展情況、服務(wù)質(zhì)量、合同執(zhí)行情況等。3.設(shè)立監(jiān)督舉報渠道，鼓勵員工對發(fā)現(xiàn)的外包業(yè)務(wù)問題進行舉報。（二）考核指標1.制定外包業(yè)務(wù)考核指標體系，包括服務(wù)質(zhì)量、工作效率、成本控制、客戶滿意度等方面。2.考核指標應(yīng)具體、可量化，便于操作和評估。（三）考核方式1.定期對供應(yīng)商進行考核，考核周期可根據(jù)外包業(yè)務(wù)的特點和合同要求確定。2.考核方式可采用自評、互評、公司評價相結(jié)合的方式，確?？己私Y(jié)果客觀公正。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告、整改或終止合同等處理。六、外包業(yè)務(wù)保密管理（一）保密協(xié)議簽訂1.在與供應(yīng)商簽訂外包合同時，同時簽訂保密協(xié)議，明確雙方的保密義務(wù)和責任。2.保密協(xié)議應(yīng)涵蓋公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等重要信息。（二）保密措施要求1.要求供應(yīng)商采取必要的保密措施，如設(shè)置保密制度、加強員工保密培訓、對涉及公司機密的信息進行加密處理等。2.供應(yīng)商應(yīng)對其員工違反保密協(xié)議的行為承擔相應(yīng)的法律責任。（三）保密監(jiān)督檢查1.公司外包管理部門定期對供應(yīng)商的保密措施執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違反保密協(xié)議的行為，應(yīng)及時要求其整改，并追究其法律責任。七、外包業(yè)務(wù)溝通與協(xié)調(diào)（一）溝通機制建立1.建立公司與供應(yīng)商之間的溝通機制，明確溝通渠道和溝通頻率。2.溝通渠道可包括定期會議、電話、郵件、即時通訊工具等。（二）協(xié)調(diào)工作要求1.在項目實施過程中，公司與供應(yīng)商應(yīng)密切配合，及時協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。2.對于涉及多個部門的外