國聯(lián)股份管理辦法總則制定目的本管理辦法旨在規(guī)范國聯(lián)股份（以下簡稱“公司”）的各項(xiàng)管理活動(dòng)，確保公司運(yùn)營符合法律法規(guī)要求，提高公司管理效率和決策科學(xué)性，保障公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。適用范圍本辦法適用于國聯(lián)股份及其下屬各子公司、分公司的全體員工，以及與公司有業(yè)務(wù)往來的合作單位和個(gè)人?；驹瓌t1.合法性原則：公司的各項(xiàng)管理活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司運(yùn)營合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：建立健全各項(xiàng)管理制度和流程，規(guī)范公司內(nèi)部管理行為，提高管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平。3.效率原則：優(yōu)化管理流程，提高工作效率，降低運(yùn)營成本，確保公司能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。4.公平公正原則：在公司管理中，堅(jiān)持公平公正的原則，對(duì)待所有員工和合作單位，保障各方的合法權(quán)益。5.創(chuàng)新原則：鼓勵(lì)創(chuàng)新思維，積極探索適合公司發(fā)展的管理模式和方法，不斷推動(dòng)公司管理創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。組織架構(gòu)與職責(zé)組織架構(gòu)公司建立了完善的組織架構(gòu)，包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層以及各職能部門和業(yè)務(wù)部門。股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，管理層負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營管理。各職能部門和業(yè)務(wù)部門按照職責(zé)分工，協(xié)同配合，共同推動(dòng)公司各項(xiàng)工作的開展。職責(zé)分工1.股東大會(huì)職責(zé)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2.董事會(huì)職責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東大會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。3.監(jiān)事會(huì)職責(zé)檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；向股東大會(huì)提出提案；依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。4.管理層職責(zé)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；組織實(shí)施公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；組織實(shí)施公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；組織實(shí)施公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；組織實(shí)施公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；組織實(shí)施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案；組織實(shí)施公司基本管理制度；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。5.職能部門職責(zé)行政部門：負(fù)責(zé)公司行政管理工作，包括文件管理、會(huì)議組織、辦公用品采購、車輛管理、安全保衛(wèi)等。人力資源部門：負(fù)責(zé)人力資源管理工作，包括招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利、員工關(guān)系等。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作，包括財(cái)務(wù)核算、資金管理、預(yù)算編制、財(cái)務(wù)分析等。法務(wù)部門：負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)管理工作，包括合同審核、法律咨詢、法律風(fēng)險(xiǎn)防范等。審計(jì)部門：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，包括財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。市場(chǎng)部門：負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)推廣和營銷工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、品牌建設(shè)、產(chǎn)品推廣、客戶關(guān)系管理等。研發(fā)部門：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新工作，包括新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改進(jìn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理等。6.業(yè)務(wù)部門職責(zé)根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展、客戶開發(fā)與維護(hù)，提高市場(chǎng)份額和業(yè)務(wù)收入；組織業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)；定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)中存在的問題和建議。人力資源管理招聘與錄用1.根據(jù)公司發(fā)展需要，制定招聘計(jì)劃，明確招聘崗位、人數(shù)、任職要求等。2.通過多種渠道發(fā)布招聘信息，吸引符合條件的人員應(yīng)聘。3.對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查、筆試、面試等環(huán)節(jié)，選拔優(yōu)秀人才。4.對(duì)擬錄用人員進(jìn)行背景調(diào)查，確保其符合公司要求。5.辦理錄用手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。培訓(xùn)與發(fā)展1.制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供多樣化的培訓(xùn)課程。2.內(nèi)部培訓(xùn)與外部培訓(xùn)相結(jié)合，邀請(qǐng)專家學(xué)者、行業(yè)精英進(jìn)行授課，提升員工專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。3.鼓勵(lì)員工自主學(xué)習(xí)，對(duì)取得相關(guān)職業(yè)資格證書或?qū)W歷證書的員工給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。4.建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工培訓(xùn)情況，為員工職業(yè)發(fā)展提供參考?？冃Э己?.建立科學(xué)合理的績效考核體系，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核周期。2.定期對(duì)員工進(jìn)行績效考核，考核結(jié)果與員工薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。3.對(duì)績效考核結(jié)果進(jìn)行分析，找出員工存在的問題和不足，制定針對(duì)性的改進(jìn)措施。4.鼓勵(lì)員工進(jìn)行績效反饋，及時(shí)了解員工的工作需求和期望，幫助員工提升工作績效。薪酬福利1.制定具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系，根據(jù)員工崗位價(jià)值、工作績效、市場(chǎng)行情等因素確定薪酬水平。2.薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金等部分，確保薪酬的公平性和激勵(lì)性。3.為員工提供完善的福利保障，包括社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利、健康體檢等。4.根據(jù)公司經(jīng)營狀況和員工表現(xiàn)，適時(shí)調(diào)整薪酬福利政策，提高員工的滿意度和忠誠度。員工關(guān)系1.加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，營造積極向上、團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍，增強(qiáng)員工的歸屬感和凝聚力。2.建立良好的溝通機(jī)制，定期組織員工座談會(huì)、意見箱等，聽取員工的意見和建議，及時(shí)解決員工關(guān)心的問題。3.依法維護(hù)員工的合法權(quán)益，處理員工勞動(dòng)糾紛，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。4.開展豐富多彩的員工活動(dòng)，如文體比賽、團(tuán)建活動(dòng)等，豐富員工的業(yè)余生活，促進(jìn)員工之間的交流與合作。財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)預(yù)算1.每年末，各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標(biāo)，編制下一年度部門預(yù)算草案。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)各部門預(yù)算草案進(jìn)行匯總、審核和平衡，形成公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案。3.公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案經(jīng)董事會(huì)審議通過后，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。4.加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和分析，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。資金管理1.建立健全資金管理制度，加強(qiáng)資金的集中管理和統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。2.合理安排資金，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。3.加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)管理，防范資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)和資金安全風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。4.定期對(duì)公司資金狀況進(jìn)行分析和評(píng)估，為公司決策提供依據(jù)。成本費(fèi)用控制1.建立成本費(fèi)用控制體系，明確成本費(fèi)用控制目標(biāo)和責(zé)任，加強(qiáng)成本費(fèi)用的核算和分析。2.嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，制定成本費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)和審批流程，杜絕不合理支出。3.加強(qiáng)成本費(fèi)用預(yù)算管理，將成本費(fèi)用控制指標(biāo)分解到各部門和各崗位，確保成本費(fèi)用控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.定期對(duì)成本費(fèi)用控制情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，對(duì)成本費(fèi)用控制不力的部門和個(gè)人進(jìn)行問責(zé)。財(cái)務(wù)審計(jì)1.建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等方面的審計(jì)監(jiān)督。2.定期開展財(cái)務(wù)審計(jì)工作，審計(jì)報(bào)告及時(shí)報(bào)送董事會(huì)和管理層，為公司決策提供參考。3.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見和建議，督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改，確保公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范。4.加強(qiáng)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通與合作，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展年度審計(jì)工作，確保公司財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。業(yè)務(wù)運(yùn)營管理業(yè)務(wù)流程規(guī)范1.梳理公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、工作內(nèi)容、責(zé)任主體和操作規(guī)范。2.制定業(yè)務(wù)流程手冊(cè)，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行詳細(xì)描述和說明，確保員工能夠熟練掌握和執(zhí)行。3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程的監(jiān)控和管理，定期對(duì)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。4.建立業(yè)務(wù)流程信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化和信息化，提高工作效率和管理水平。項(xiàng)目管理1.建立項(xiàng)目管理制度，規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)、計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)控、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的管理。2.加強(qiáng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)分工，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。3.制定項(xiàng)目預(yù)算和成本控制措施，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)完成。4.加強(qiáng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理，識(shí)別項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。5.定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，為后續(xù)項(xiàng)目提供參考?？蛻絷P(guān)系管理1.建立客戶關(guān)系管理體系，加強(qiáng)客戶信息收集、整理和分析，了解客戶需求和偏好。2.制定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程，提高客戶服務(wù)質(zhì)量和水平，增強(qiáng)客戶滿意度和忠誠度。3.加強(qiáng)客戶溝通與互動(dòng)，定期回訪客戶，及時(shí)解決客戶問題，維護(hù)良好的客戶關(guān)系。4.建立客戶投訴處理機(jī)制，及時(shí)處理客戶投訴，確?？蛻敉对V得到妥善解決。5.分析客戶數(shù)據(jù)，挖掘客戶潛在需求，為公司業(yè)務(wù)拓展和產(chǎn)品研發(fā)提供依據(jù)。供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)，規(guī)范合作行為。3.加強(qiáng)供應(yīng)商日常管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，督促供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。4.建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的穩(wěn)定性和優(yōu)質(zhì)性。5.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)公司面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。3.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)承受等。2.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和項(xiàng)目，采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。3.對(duì)于可降低的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)降低策略，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制、完善管理制度、提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。4.對(duì)于部分風(fēng)險(xiǎn)，可采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略，如購買保險(xiǎn)、簽訂免責(zé)條款等方式，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方。5.對(duì)于一些無法避免或降低的風(fēng)險(xiǎn)，采取風(fēng)險(xiǎn)承受策略，在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，積極應(yīng)對(duì)，減少損失。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)。3.對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行分析和評(píng)估，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。4.定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警體系。信息管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和管理要求，制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確信息系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)和步驟。2.選擇合適的信息系統(tǒng)供應(yīng)商，建立信息系統(tǒng)開發(fā)、實(shí)施和維護(hù)團(tuán)隊(duì)，確保信息系統(tǒng)建設(shè)順利進(jìn)行。3.加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全管理，采取防火墻、加密技術(shù)、訪問控制等措施，保障信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。4.定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求的變化，及時(shí)調(diào)整和完善信息系統(tǒng)功能。信息資源管理1.建立信息資源管理制度，規(guī)范信息的收集、整理、存儲(chǔ)、共享和使用。2.加強(qiáng)信息資源的整合和共享，打破信息孤島，提高信息資源的利用效率。3.建立信息資源備份和恢復(fù)機(jī)制，確保信息資源的安全性和完整性。4.加強(qiáng)對(duì)信息資源的保密管理，明確信息的保密級(jí)別和訪問權(quán)限，防止信息泄露。信息安全管理1.建立信息安全管理體