印鑒交接管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司印鑒的交接管理，確保印鑒使用的安全性、嚴(yán)肅性和連續(xù)性，防范印鑒管理風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類印鑒的交接管理，包括但不限于公司公章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法定代表人章等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：印鑒交接管理必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.明確責(zé)任原則：明確交接雙方的責(zé)任，確保印鑒交接過程清晰、可追溯。3.安全保密原則：確保印鑒在交接過程中的安全，防止印鑒被盜用、冒用或泄露。二、印鑒的種類及用途（一）公司公章用于公司對(duì)外的正式文件、信函、合同、協(xié)議等的簽署。（二）合同專用章專門用于公司簽訂各類合同。（三）財(cái)務(wù)專用章用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、票據(jù)開具等相關(guān)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。（四）法定代表人章用于特定的財(cái)務(wù)文件、授權(quán)書等，代表法定代表人的個(gè)人意志。三、印鑒交接的流程（一）交接準(zhǔn)備1.確定交接事項(xiàng)：由印鑒管理部門根據(jù)工作安排或人員變動(dòng)，確定需要進(jìn)行印鑒交接的具體事項(xiàng)，包括印鑒名稱、數(shù)量、交接時(shí)間等。2.編制交接清單：交接清單應(yīng)詳細(xì)列出印鑒的名稱、規(guī)格、數(shù)量、啟用時(shí)間、保管人等信息，并預(yù)留交接雙方簽字確認(rèn)的欄位。3.通知交接雙方：印鑒管理部門提前通知交接雙方做好交接準(zhǔn)備工作，明確交接的時(shí)間、地點(diǎn)和要求。（二）現(xiàn)場(chǎng)交接1.核對(duì)印鑒：交接雙方在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)，共同核對(duì)印鑒的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與交接清單一致。2.檢查印鑒狀態(tài)：檢查印鑒是否完好無(wú)損，有無(wú)磨損、變形等情況。如發(fā)現(xiàn)印鑒存在問題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門。3.填寫交接記錄：交接雙方在交接清單上簽字確認(rèn)，記錄交接的時(shí)間、地點(diǎn)、印鑒名稱、數(shù)量、狀態(tài)等信息。交接記錄應(yīng)一式兩份，交接雙方各執(zhí)一份。（三）監(jiān)交1.確定監(jiān)交人：根據(jù)印鑒的重要程度和交接事項(xiàng)的性質(zhì)，確定監(jiān)交人。一般情況下，應(yīng)由印鑒管理部門負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任監(jiān)交人。2.監(jiān)交職責(zé)：監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)督印鑒交接的全過程，確保交接過程符合規(guī)定要求，交接雙方認(rèn)真履行職責(zé)，交接記錄真實(shí)、準(zhǔn)確。（四）后續(xù)工作1.更新印鑒管理檔案：印鑒管理部門及時(shí)更新印鑒管理檔案，將交接記錄等相關(guān)資料歸檔保存，以備查閱。2.通知相關(guān)部門：印鑒管理部門將印鑒交接情況及時(shí)通知公司內(nèi)部相關(guān)部門，確保各部門了解印鑒的變動(dòng)情況，避免因印鑒交接導(dǎo)致工作失誤。四、交接雙方的職責(zé)（一）移交方職責(zé)1.整理印鑒資料：在交接前，移交方應(yīng)將印鑒的使用情況、保管記錄等相關(guān)資料進(jìn)行整理，確保資料完整、準(zhǔn)確。2.保證印鑒安全：在交接過程中，移交方應(yīng)妥善保管印鑒，防止印鑒丟失、被盜用或冒用。3.配合交接工作：移交方應(yīng)積極配合交接工作，如實(shí)向接收方介紹印鑒的使用方法、注意事項(xiàng)等情況。4.辦理交接手續(xù)：移交方應(yīng)按照規(guī)定的流程，與接收方和監(jiān)交人共同辦理印鑒交接手續(xù)，在交接清單上簽字確認(rèn)。（二）接收方職責(zé)1.認(rèn)真核對(duì)印鑒：接收方應(yīng)認(rèn)真核對(duì)印鑒的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與交接清單一致。2.檢查印鑒狀態(tài)：接收方應(yīng)仔細(xì)檢查印鑒的狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)印鑒存在問題，應(yīng)及時(shí)提出異議，并要求移交方進(jìn)行處理。3.妥善保管印鑒：接收方應(yīng)按照規(guī)定的保管要求，妥善保管印鑒，確保印鑒的安全使用。4.承擔(dān)交接后的責(zé)任：接收方自接收印鑒之日起，承擔(dān)印鑒使用和保管的責(zé)任。五、印鑒保管要求（一）保管場(chǎng)所1.專用保險(xiǎn)柜：印鑒應(yīng)存放在專用的保險(xiǎn)柜內(nèi)，保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在安全、保密的場(chǎng)所。2.雙人保管：對(duì)于重要印鑒，應(yīng)實(shí)行雙人保管制度，由兩名經(jīng)授權(quán)的人員分別保管保險(xiǎn)柜鑰匙和密碼。（二）保管人員1.專人負(fù)責(zé)：印鑒保管人員應(yīng)相對(duì)固定，不得隨意更換。如因工作需要更換保管人員，應(yīng)按照規(guī)定的流程辦理印鑒交接手續(xù)。2.定期培訓(xùn)：印鑒保管人員應(yīng)定期參加公司組織的印鑒管理培訓(xùn)，熟悉印鑒管理的相關(guān)規(guī)定和要求，提高安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。（三）保管期限1.長(zhǎng)期保管：公司公章、合同專用章等重要印鑒應(yīng)長(zhǎng)期妥善保管，不得隨意銷毀。2.定期清理：印鑒管理部門應(yīng)定期對(duì)印鑒進(jìn)行清理，對(duì)于不再使用或已過期的印鑒，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀處理。六、印鑒使用規(guī)定（一）使用審批1.填寫申請(qǐng)表：使用印鑒時(shí)，應(yīng)填寫印鑒使用申請(qǐng)表，注明使用事項(xiàng)、使用部門、使用時(shí)間、印鑒名稱等信息。2.審批流程：印鑒使用申請(qǐng)表應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可使用。（二）使用登記1.建立使用臺(tái)賬：印鑒管理部門應(yīng)建立印鑒使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄印鑒的使用時(shí)間、使用事項(xiàng)、使用部門、使用人等信息。2.定期核對(duì)：印鑒管理部門應(yīng)定期核對(duì)印鑒使用臺(tái)賬與印鑒使用申請(qǐng)表，確保使用記錄真實(shí)、準(zhǔn)確。（三）使用監(jiān)督1.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督：對(duì)于重要印鑒的使用，印鑒管理部門應(yīng)安排專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保印鑒使用符合規(guī)定要求。2.事后檢查：印鑒管理部門應(yīng)定期對(duì)印鑒使用情況進(jìn)行事后檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理。七、印鑒的掛失與補(bǔ)辦（一）掛失1.及時(shí)報(bào)告：如發(fā)現(xiàn)印鑒丟失或被盜用，應(yīng)立即向公司領(lǐng)導(dǎo)和印鑒管理部門報(bào)告。2.發(fā)布公告：公司應(yīng)及時(shí)在相關(guān)媒體上發(fā)布印鑒掛失公告，聲明原印鑒作廢，防止他人冒用。（二）補(bǔ)辦1.申請(qǐng)補(bǔ)辦：印鑒掛失后，需要補(bǔ)辦印鑒的，應(yīng)由使用部門填寫印鑒補(bǔ)辦申請(qǐng)表，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。2.重新刻制：經(jīng)審批同意后，由公司指定的刻章單位重新刻制印鑒，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行備案。八、印鑒的銷毀（一）銷毀條件1.不再使用：印鑒因公司名稱變更、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因不再使用的，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理。2.過期失效：印鑒超過規(guī)定的使用期限或已失去法律效力的，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理。（二）銷毀程序1.提出申請(qǐng)：由印鑒使用部門或印鑒管理部門提出印鑒銷毀申請(qǐng)，注明印鑒名稱、數(shù)量、銷毀原因等信息。2.審批流程：印鑒銷毀申請(qǐng)應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可進(jìn)行銷毀。3.現(xiàn)場(chǎng)銷毀：印鑒銷毀應(yīng)在公司指定的地點(diǎn)進(jìn)行，由印鑒管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員共同監(jiān)督銷毀過程。4.記錄備案：印鑒銷毀后，應(yīng)填寫印鑒銷毀記錄，記錄銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、印鑒名稱、數(shù)量等信息，并由監(jiān)督人員簽字確認(rèn)。印鑒銷毀記錄應(yīng)一式兩份，分別由印鑒管理部門和財(cái)務(wù)部門歸檔保存。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)1.定期審計(jì)：公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)印鑒管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查印鑒交接、保管、使用等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。2.發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改：對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，要求相關(guān)部門限期整改。（二）日常檢查1.定期檢查：印鑒管理部門應(yīng)定期對(duì)印鑒保管和使用情況進(jìn)行檢查，確保印鑒安全、規(guī)范使用。2.不定期抽查：公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門應(yīng)不定期對(duì)印鑒管理情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。十、責(zé)任追究（一）違規(guī)責(zé)任1.交接責(zé)任：對(duì)于在印鑒交接過程中，違反規(guī)定程序或未履行交接手續(xù)的，由交接雙方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.保管責(zé)任：對(duì)于因保管不善導(dǎo)致印鑒丟失、被盜用或冒用的，由印鑒保管人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.使用責(zé)任：對(duì)于未經(jīng)審批擅自使用印鑒或違反印鑒使用規(guī)定的，由印鑒使用人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（二）處罰措施1.批評(píng)教育：對(duì)于違規(guī)情節(jié)較輕的，給予批評(píng)教育，責(zé)令限期改正。2.經(jīng)濟(jì)處罰：對(duì)于違規(guī)情節(jié)較重的，給予經(jīng)濟(jì)處罰，視情節(jié)輕重處以一定金額的罰款。3.紀(jì)律處分：對(duì)于違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的，給予紀(jì)律處分，包括警告、記過、記大過、降級(jí)、撤職、開除等。4.法律責(zé)任：對(duì)于因印鑒管理違規(guī)行為給公司造成重大損失或觸犯法律法規(guī)的，依法追究相關(guān)