軍工技改管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)軍工技術(shù)改造項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“軍工技改項(xiàng)目”）的管理，提高項(xiàng)目質(zhì)量和效益，推動(dòng)軍工產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有軍工技改項(xiàng)目的規(guī)劃、立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)等全過(guò)程管理。（三）基本原則1.符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)原則：軍工技改項(xiàng)目必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)國(guó)防科技工業(yè)的法律法規(guī)、政策方針以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保項(xiàng)目合法合規(guī)實(shí)施。2.科學(xué)規(guī)劃原則：依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和軍工業(yè)務(wù)需求，科學(xué)合理地制定軍工技改項(xiàng)目規(guī)劃，注重項(xiàng)目的系統(tǒng)性、前瞻性和可行性。3.質(zhì)量至上原則：強(qiáng)化項(xiàng)目質(zhì)量管理，建立健全質(zhì)量保證體系，確保軍工技改項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量要求。4.效益優(yōu)先原則：注重項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，優(yōu)化資源配置，提高項(xiàng)目投資回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。5.安全保密原則：軍工技改項(xiàng)目涉及國(guó)家軍事秘密，必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家保密法律法規(guī)和公司保密制度，確保項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的信息安全。二、管理職責(zé)（一）公司決策層1.董事會(huì)負(fù)責(zé)審議公司軍工技改項(xiàng)目的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。審批重大軍工技改項(xiàng)目的立項(xiàng)、預(yù)算、決算等重大事項(xiàng)。2.總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)公司軍工技改項(xiàng)目的管理工作。組織制定公司軍工技改項(xiàng)目管理的規(guī)章制度和流程。協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）項(xiàng)目管理部門1.軍工技改項(xiàng)目管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目辦”）負(fù)責(zé)制定和完善軍工技改項(xiàng)目管理制度和流程，并組織實(shí)施。編制公司軍工技改項(xiàng)目年度計(jì)劃，報(bào)公司決策層審批后下達(dá)執(zhí)行。組織軍工技改項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、可行性研究報(bào)告編制、初步設(shè)計(jì)評(píng)審等前期工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，整理項(xiàng)目檔案資料，進(jìn)行項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。2.各項(xiàng)目組負(fù)責(zé)具體軍工技改項(xiàng)目的實(shí)施，按照項(xiàng)目計(jì)劃和質(zhì)量要求完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，確保項(xiàng)目質(zhì)量。及時(shí)向項(xiàng)目辦匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題和進(jìn)展情況，配合項(xiàng)目辦做好項(xiàng)目管理相關(guān)工作。（三）職能部門1.技術(shù)部門參與軍工技改項(xiàng)目的技術(shù)方案論證和評(píng)審，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。協(xié)助項(xiàng)目組解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)難題，確保項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目技術(shù)成果進(jìn)行鑒定和驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門制定軍工技改項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量控制措施，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)督檢查。組織項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，對(duì)不符合質(zhì)量要求的項(xiàng)目提出整改意見(jiàn)并監(jiān)督整改落實(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查分析和處理，建立質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬，跟蹤整改情況。3.安全部門制定軍工技改項(xiàng)目安全管理制度和安全操作規(guī)程，對(duì)項(xiàng)目安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。組織開(kāi)展項(xiàng)目安全培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高項(xiàng)目人員的安全意識(shí)和安全技能。負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全事故的調(diào)查處理，建立安全事故臺(tái)賬，跟蹤整改情況。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)軍工技改項(xiàng)目資金的預(yù)算編制、資金籌集、資金使用管理和財(cái)務(wù)核算。對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。參與項(xiàng)目決算審計(jì)工作，提供財(cái)務(wù)方面的支持和服務(wù)。5.物資部門負(fù)責(zé)軍工技改項(xiàng)目所需物資的采購(gòu)、供應(yīng)和管理，確保物資及時(shí)、足額供應(yīng)，質(zhì)量符合要求。建立物資管理臺(tái)賬，做好物資的出入庫(kù)登記和盤點(diǎn)工作。協(xié)助項(xiàng)目組做好物資的驗(yàn)收和保管工作，防止物資損壞、丟失。三、項(xiàng)目規(guī)劃與立項(xiàng)（一）項(xiàng)目規(guī)劃1.規(guī)劃編制依據(jù)國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。公司發(fā)展戰(zhàn)略和軍工業(yè)務(wù)發(fā)展需求。市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。2.規(guī)劃編制內(nèi)容軍工技改項(xiàng)目的總體目標(biāo)和任務(wù)。項(xiàng)目的重點(diǎn)領(lǐng)域和方向。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度安排。項(xiàng)目的投資預(yù)算和資金來(lái)源。項(xiàng)目預(yù)期效益分析。3.規(guī)劃編制程序項(xiàng)目辦根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和軍工業(yè)務(wù)需求，提出軍工技改項(xiàng)目規(guī)劃編制的初步意見(jiàn)。組織相關(guān)部門和專家對(duì)初步意見(jiàn)進(jìn)行論證，形成規(guī)劃草案。將規(guī)劃草案提交公司決策層審議，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.立項(xiàng)申報(bào)條件符合國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。符合公司軍工技改項(xiàng)目規(guī)劃要求。具有明確的技術(shù)目標(biāo)和應(yīng)用前景。具有可靠的技術(shù)方案和經(jīng)濟(jì)可行性。具備相應(yīng)的資金保障和實(shí)施條件。2.立項(xiàng)申報(bào)材料項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案。項(xiàng)目資金預(yù)算及來(lái)源說(shuō)明。其他相關(guān)材料。3.立項(xiàng)審批程序項(xiàng)目組向項(xiàng)目辦提交立項(xiàng)申報(bào)材料。項(xiàng)目辦對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行初審，提出初審意見(jiàn)。組織相關(guān)部門和專家對(duì)立項(xiàng)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審意見(jiàn)。將評(píng)審意見(jiàn)提交公司決策層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后下達(dá)立項(xiàng)批復(fù)文件。四、項(xiàng)目實(shí)施（一）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1.計(jì)劃編制依據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)方案。2.計(jì)劃編制內(nèi)容項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃，制定質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制措施和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目安全管理計(jì)劃，制定安全目標(biāo)、安全管理制度和安全操作規(guī)程。項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，明確項(xiàng)目各階段的資金需求和資金使用安排。3.計(jì)劃編制程序項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件和相關(guān)設(shè)計(jì)文件，編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃草案。將計(jì)劃草案提交項(xiàng)目辦審核，項(xiàng)目辦組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，提出修改意見(jiàn)。項(xiàng)目組根據(jù)會(huì)審意見(jiàn)對(duì)計(jì)劃草案進(jìn)行修改完善，形成正式的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目辦備案后實(shí)施。（二）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程管理1.進(jìn)度管理項(xiàng)目組按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決影響進(jìn)度的問(wèn)題。項(xiàng)目辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，定期召開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的進(jìn)度問(wèn)題。如遇不可抗力或其他特殊原因?qū)е马?xiàng)目進(jìn)度延誤，項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整計(jì)劃的申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目辦審核后，經(jīng)公司決策層批準(zhǔn)后實(shí)施。2.質(zhì)量管理項(xiàng)目組建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量責(zé)任，按照質(zhì)量控制計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行全程質(zhì)量控制。質(zhì)量部門定期對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知，督促項(xiàng)目組進(jìn)行整改。項(xiàng)目完成后，質(zhì)量部門組織項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行后續(xù)工作。3.安全管理項(xiàng)目組建立安全管理制度，制定安全操作規(guī)程，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的安全工作進(jìn)行全面管理。安全部門定期對(duì)項(xiàng)目安全進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)下達(dá)整改通知，督促項(xiàng)目組進(jìn)行整改。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生安全事故，項(xiàng)目組應(yīng)立即采取措施進(jìn)行救援和處理，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門報(bào)告。安全部門負(fù)責(zé)組織安全事故的調(diào)查處理，查明原因，分清責(zé)任，提出處理意見(jiàn)。4.資金管理財(cái)務(wù)部門按照項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，及時(shí)足額撥付項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?。項(xiàng)目組定期向財(cái)務(wù)部門報(bào)送項(xiàng)目資金使用情況報(bào)表，財(cái)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。項(xiàng)目完成后，財(cái)務(wù)部門組織項(xiàng)目決算審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行全面審計(jì)，確保資金使用合法合規(guī)、效益顯著。五、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收條件1.項(xiàng)目已按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件和合同要求完成全部建設(shè)內(nèi)容。2.項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)合同約定的要求。3.項(xiàng)目質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，通過(guò)質(zhì)量驗(yàn)收。4.項(xiàng)目安全設(shè)施齊全有效，通過(guò)安全驗(yàn)收。5.項(xiàng)目資金使用合理合規(guī)，通過(guò)財(cái)務(wù)決算審計(jì)。6.項(xiàng)目文檔資料齊全、規(guī)范，符合檔案管理要求。（二）驗(yàn)收程序1.項(xiàng)目組完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)后，向項(xiàng)目辦提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，并附項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、技術(shù)報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、財(cái)務(wù)決算審計(jì)報(bào)告等相關(guān)材料。2.項(xiàng)目辦對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告及相關(guān)材料進(jìn)行初審，提出初審意見(jiàn)。3.項(xiàng)目辦組織相關(guān)部門和專家組成驗(yàn)收委員會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和驗(yàn)收評(píng)審。4.驗(yàn)收委員會(huì)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查和驗(yàn)收評(píng)審情況，形成驗(yàn)收意見(jiàn)。驗(yàn)收意見(jiàn)分為通過(guò)驗(yàn)收、整改后通過(guò)驗(yàn)收和不通過(guò)驗(yàn)收三種。5.項(xiàng)目辦根據(jù)驗(yàn)收委員會(huì)的驗(yàn)收意見(jiàn)，下達(dá)項(xiàng)目驗(yàn)收批復(fù)文件。對(duì)通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，辦理項(xiàng)目交付使用手續(xù)；對(duì)整改后通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目組應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并提交整改報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目辦審核后報(bào)公司決策層批準(zhǔn)；對(duì)不通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見(jiàn)進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。六、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)（一）后評(píng)價(jià)目的通過(guò)對(duì)軍工技改項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程、技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后的項(xiàng)目管理提供參考和借鑒，提高項(xiàng)目管理水平和投資效益。（二）后評(píng)價(jià)內(nèi)容1.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)決策的科學(xué)性和合理性。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況。項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、安全、進(jìn)度、資金管理等方面的情況。2.項(xiàng)目技術(shù)水平評(píng)價(jià)項(xiàng)目采用的技術(shù)方案的先進(jìn)性、可靠性和實(shí)用性。項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)的完成情況。項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新能力和知識(shí)產(chǎn)權(quán)成果。3.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資回報(bào)率、內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況。項(xiàng)目對(duì)公司經(jīng)濟(jì)效益的貢獻(xiàn)。4.項(xiàng)目社會(huì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展的推動(dòng)作用。項(xiàng)目對(duì)國(guó)家軍事安全的保障作用。項(xiàng)目對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的帶動(dòng)作用。（三）后評(píng)價(jià)程序1.項(xiàng)目辦在項(xiàng)目驗(yàn)收完成后，組織開(kāi)展項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作。2.項(xiàng)目組負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面的評(píng)價(jià)情況，以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)建議等。3.項(xiàng)目辦組織相關(guān)部門和專家對(duì)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，形成評(píng)審意見(jiàn)。4.項(xiàng)目辦根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行修改完善，報(bào)公司決策層審批后發(fā)布實(shí)施。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)軍工技改項(xiàng)目的資金使用、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)軍工技改項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為。3.項(xiàng)目辦定期對(duì)軍工技改項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量、安全等情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立軍工技改項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)項(xiàng)目管理部門、項(xiàng)目組及相關(guān)職能部門在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、資金管理、文檔管理等方面的工作情