礦山鋼材采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司礦山鋼材采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的順利進(jìn)行，保證鋼材質(zhì)量，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司礦山項目建設(shè)、生產(chǎn)運營過程中所需各類鋼材的采購管理活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：所采購鋼材必須符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)運營要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商。3.成本控制原則：在保證鋼材質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高資金使用效率。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公正的程序，確保所有潛在供應(yīng)商有平等的參與機(jī)會。5.廉潔自律原則：參與采購活動的工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。二、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.各部門應(yīng)根據(jù)礦山項目建設(shè)進(jìn)度、生產(chǎn)計劃安排以及設(shè)備維護(hù)等需求，提前對鋼材的種類、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行預(yù)測。2.定期召開需求預(yù)測會議，由各部門負(fù)責(zé)人匯報本部門鋼材需求情況，共同分析市場動態(tài)和公司實際需求變化趨勢，對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行調(diào)整和完善。（二）采購計劃編制1.根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，物資采購部門負(fù)責(zé)編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等詳細(xì)信息。2.采購計劃編制過程中，要充分考慮庫存情況，避免盲目采購造成庫存積壓或缺貨現(xiàn)象。同時，要結(jié)合市場價格波動情況，合理安排采購時機(jī)。3.采購計劃編制完成后，應(yīng)提交相關(guān)部門審核，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)審批后的采購計劃作為采購工作的依據(jù)。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如因項目變更、生產(chǎn)計劃調(diào)整、市場價格波動等原因需要對采購計劃進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)部門應(yīng)及時提出書面申請。2.物資采購部門接到調(diào)整申請后，應(yīng)會同相關(guān)部門對調(diào)整的必要性和可行性進(jìn)行評估，并重新編制采購計劃調(diào)整方案。3.采購計劃調(diào)整方案經(jīng)審核、審批后，按照新的采購計劃組織實施。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的基本條件，包括具有合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽、穩(wěn)定的生產(chǎn)能力、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量等。2.通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如市場調(diào)研、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫。3.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實地考察和評估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等方面情況。根據(jù)考察評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄。4.優(yōu)先選擇與公司長期合作、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理、信譽良好的供應(yīng)商。對于新開發(fā)的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審核和試用，確保其符合公司要求。（二）供應(yīng)商評價與考核1.建立供應(yīng)商評價與考核機(jī)制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評價和考核。2.評價與考核方式可采用定期評審、不定期抽查、用戶反饋等多種形式。物資采購部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價與考核，并填寫供應(yīng)商評價考核表。3.根據(jù)評價與考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟詈透嗟暮献鳈C(jī)會；對于不符合要求的供應(yīng)商，及時發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不能滿足公司要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與交流，定期召開供應(yīng)商座談會，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.建立良好的合作關(guān)系，與供應(yīng)商共同探討降低成本、提高質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)等方面的措施，實現(xiàn)互利共贏。3.對于重要供應(yīng)商，可簽訂長期合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合作的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。四、采購流程管理（一）采購申請1.各部門根據(jù)采購計劃或?qū)嶋H工作需要，填寫采購申請表。采購申請表應(yīng)詳細(xì)注明鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等信息。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交物資采購部門。（二）采購審批1.物資采購部門接到采購申請表后，對采購申請的必要性、合理性進(jìn)行審核。審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購金額、采購性質(zhì)等因素進(jìn)行審批。對于重大采購項目，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行集體決策。（三）采購實施1.根據(jù)審批后的采購申請，物資采購部門選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于招標(biāo)采購項目，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通，明確采購要求和合同條款，確保采購工作順利進(jìn)行。同時，要嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，不得接受供應(yīng)商的賄賂或不正當(dāng)利益。（四）合同簽訂1.采購項目確定供應(yīng)商后，應(yīng)及時簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括鋼材的品種、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，必須進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等方面。審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。3.合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，作為采購執(zhí)行和付款的依據(jù)。（五）驗收與付款1.鋼材到貨后，物資采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行驗收。質(zhì)量檢驗部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對鋼材進(jìn)行檢驗，出具檢驗報告。2.驗收合格的鋼材，由倉庫辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的鋼材，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。3.根據(jù)合同約定和驗收情況，物資采購部門填寫付款申請表，經(jīng)相關(guān)部門審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司財務(wù)部門按照審批后的付款申請表進(jìn)行付款。五、采購風(fēng)險管理（一）市場風(fēng)險1.密切關(guān)注鋼材市場價格波動情況，建立市場價格監(jiān)測機(jī)制，及時收集、分析市場價格信息。2.根據(jù)市場價格波動趨勢，合理安排采購計劃和采購時機(jī)，采取套期保值、簽訂長期合同、分批采購等方式，降低市場價格波動對公司采購成本的影響。（二）質(zhì)量風(fēng)險1.加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，并在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任。2.嚴(yán)格執(zhí)行鋼材驗收制度，加強(qiáng)檢驗檢測工作，確保所采購鋼材質(zhì)量符合要求。對于質(zhì)量不合格的鋼材，要及時采取措施進(jìn)行處理，避免流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（三）合同風(fēng)險1.簽訂采購合同前，要對合同條款進(jìn)行認(rèn)真審核，確保合同條款合法、合規(guī)、完整、準(zhǔn)確。2.加強(qiáng)合同執(zhí)行過程中的監(jiān)督和管理，及時跟蹤合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約行為，要按照合同約定追究其違約責(zé)任。（四）廉潔風(fēng)險1.加強(qiáng)對采購人員的廉潔教育，提高廉潔意識，防止采購人員在采購過程中出現(xiàn)受賄、索賄、回扣等違規(guī)違紀(jì)行為。2.建立健全采購廉潔風(fēng)險防控機(jī)制，加強(qiáng)對采購過程的監(jiān)督和審計，對發(fā)現(xiàn)的廉潔問題要嚴(yán)肅處理。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購計劃的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、合同簽訂與履行情況、采購成本控制情況等。2.物資采購部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，并將自查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門開展的各項專項檢查工作，及