礦山煉金耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山煉金耗材的管理，規(guī)范耗材采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)的行為，確保耗材供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和合理性，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司礦山煉金業(yè)務(wù)中涉及的各類(lèi)耗材的管理，包括但不限于化學(xué)試劑、催化劑、過(guò)濾材料、電極材料等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保耗材管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.效益性原則：以提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，優(yōu)化耗材采購(gòu)、使用和庫(kù)存管理，降低成本。3.準(zhǔn)確性原則：保證耗材采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量與生產(chǎn)需求準(zhǔn)確匹配，避免浪費(fèi)和短缺。4.規(guī)范性原則：建立健全規(guī)范的管理制度和流程，明確各部門(mén)職責(zé)和操作要求。二、管理職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，編制年度、月度耗材采購(gòu)計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。3.簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單的下達(dá)、跟蹤和驗(yàn)收，確保采購(gòu)耗材按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，準(zhǔn)確提出耗材使用需求，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)制定采購(gòu)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)耗材的領(lǐng)用、使用過(guò)程的管理，監(jiān)督員工正確使用耗材，避免浪費(fèi)。3.定期統(tǒng)計(jì)耗材使用量，分析耗材消耗情況，提出節(jié)約建議。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)耗材的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保耗材安全、完好。2.建立庫(kù)存臺(tái)賬，及時(shí)記錄耗材的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。3.對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。（四）質(zhì)量控制部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)耗材符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的耗材質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋并處理。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核耗材采購(gòu)費(fèi)用，辦理資金支付手續(xù)。2.對(duì)耗材成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)于每月末根據(jù)次月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有耗材庫(kù)存情況，編制次月耗材使用計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)匯總各生產(chǎn)部門(mén)的使用計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存安全量，編制月度采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)于常用耗材，應(yīng)根據(jù)歷史消耗數(shù)據(jù)和生產(chǎn)趨勢(shì)，制定合理的儲(chǔ)備定額，納入年度采購(gòu)計(jì)劃。3.年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)在每年年底前編制完成，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、資質(zhì)審核和樣品測(cè)試，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括供貨品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.在采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因需要調(diào)整訂單內(nèi)容，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.耗材到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門(mén)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)耗材進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。2.驗(yàn)收合格的耗材，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的耗材，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等事宜。四、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)質(zhì)量控制部門(mén)出具的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)驗(yàn)收合格的耗材辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)核對(duì)耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與采購(gòu)訂單和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告是否一致。2.對(duì)入庫(kù)耗材進(jìn)行分類(lèi)存放，按照類(lèi)別、規(guī)格、批次等進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。同時(shí)，建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄耗材的入庫(kù)日期、供應(yīng)商、數(shù)量、批次等信息。（二）存儲(chǔ)管理1.根據(jù)耗材的特性和要求，設(shè)置合適的存儲(chǔ)環(huán)境，確保耗材質(zhì)量不受影響。例如，對(duì)于易受潮的化學(xué)試劑，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)；對(duì)于易燃易爆的耗材，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，并采取相應(yīng)的安全措施。2.定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門(mén)處理。3.做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，保持倉(cāng)庫(kù)整潔，防止灰塵、雜物等對(duì)耗材造成污染。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫(xiě)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后到倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)領(lǐng)取耗材。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放耗材，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格等信息，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用數(shù)量等。3.對(duì)于貴重或限量使用的耗材，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。（四）盤(pán)點(diǎn)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存耗材進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括清理庫(kù)存、核對(duì)賬目等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存賬目，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)處理。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表領(lǐng)取耗材，不得超領(lǐng)或挪用。2.員工領(lǐng)用耗材時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)，明確領(lǐng)用用途和數(shù)量。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督員工正確使用耗材，避免浪費(fèi)和違規(guī)使用。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正和處理。2.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中耗材使用質(zhì)量的監(jiān)督，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受耗材質(zhì)量問(wèn)題的影響。（三）節(jié)約措施1.鼓勵(lì)員工開(kāi)展節(jié)約耗材的活動(dòng)，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、改進(jìn)設(shè)備等，減少耗材消耗。2.對(duì)在節(jié)約耗材方面表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。六、成本控制（一）預(yù)算控制1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃和耗材采購(gòu)計(jì)劃，編制年度耗材成本預(yù)算。2.在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制耗材采購(gòu)費(fèi)用和使用成本，確保不超出預(yù)算范圍。如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。（二）價(jià)格管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭(zhēng)取合理的采購(gòu)價(jià)格。2.對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的耗材，應(yīng)建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，降低采購(gòu)成本。（三）成本分析與考核1.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)耗材成本進(jìn)行分析，對(duì)比預(yù)算執(zhí)行情況和歷史數(shù)據(jù)，找出成本變動(dòng)原因和存在的問(wèn)題。2.建立耗材成本考核制度，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的耗材成本控制情況進(jìn)行考核，將考核結(jié)果與部門(mén)和個(gè)人績(jī)效掛鉤。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)1.關(guān)注供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，評(píng)估供應(yīng)商可能出現(xiàn)的供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。2.建立供應(yīng)商備用機(jī)制，對(duì)于關(guān)鍵耗材，選擇至少兩家供應(yīng)商，確保在一家供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)切換到備用供應(yīng)商。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)耗材的質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格把控質(zhì)量關(guān)，防止不合格耗材進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任和賠償條款，如因供應(yīng)商原因?qū)е碌馁|(zhì)量問(wèn)題，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（三）庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)1.合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。通過(guò)科學(xué)的庫(kù)存管理方法，如經(jīng)濟(jì)訂貨量模型等，確定最佳庫(kù)存數(shù)量。2.對(duì)于易過(guò)期、易變質(zhì)的耗材，應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)存監(jiān)控，及時(shí)處理臨近保質(zhì)期的耗材，減少庫(kù)存損失。八、信息化管理（一）建立耗材管理信息系統(tǒng)1.利用信息化技術(shù)，建立礦山煉金耗材管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、庫(kù)存、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.系統(tǒng)應(yīng)具備采購(gòu)計(jì)劃編制、訂單管理、庫(kù)存查詢、出入庫(kù)記錄、成本核算等功能，提高管理效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)共享與分析1.實(shí)現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、質(zhì)量控制部