公司非公開(kāi)股票發(fā)行協(xié)議合同編號(hào)：________________________甲方（發(fā)行方）：公司名稱：________________________法定代表人：________________________地址：________________________乙方（購(gòu)買方）：公司名稱：________________________法定代表人：________________________地址：________________________第一章合同訂立1.1合同生效1.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。1.1.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。1.2合同目的1.2.1甲方根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行非公開(kāi)股票。1.2.2乙方自愿購(gòu)買甲方非公開(kāi)股票，以支持甲方的業(yè)務(wù)發(fā)展。1.3合同條款1.3.1本合同包括但不限于以下條款：股票發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行期限、付款方式、交割方式、保密條款、不可抗力條款、合同解除、爭(zhēng)議解決、違約責(zé)任等。第二章股票發(fā)行2.1發(fā)行股票2.1.1甲方同意按照本合同約定向乙方發(fā)行非公開(kāi)股票。2.1.2乙方同意按照本合同約定購(gòu)買甲方非公開(kāi)股票。2.2發(fā)行價(jià)格2.2.1本合同約定非公開(kāi)股票的發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)_______________元/股。2.2.2甲方保證該發(fā)行價(jià)格不低于每股凈資產(chǎn)值。2.3發(fā)行數(shù)量2.3.1甲方同意向乙方發(fā)行非公開(kāi)股票的總數(shù)量為_(kāi)_______________股。2.3.2甲方保證所發(fā)行的股票為甲方合法擁有的非公開(kāi)股票。2.4發(fā)行期限2.4.1甲方應(yīng)當(dāng)在________________年________________月________________日前完成股票發(fā)行工作。2.4.2乙方應(yīng)當(dāng)在甲方發(fā)行股票后________________日內(nèi)支付全部股票款項(xiàng)。第三章付款方式3.1付款方式3.1.1乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定，以人民幣現(xiàn)金方式向甲方支付股票款項(xiàng)。3.1.2甲方應(yīng)當(dāng)在收到全部股票款項(xiàng)后，向乙方出具收款憑證。3.2付款期限3.2.1乙方應(yīng)當(dāng)在甲方完成股票發(fā)行后________________日內(nèi)支付全部股票款項(xiàng)。3.2.2甲方應(yīng)當(dāng)在收到全部股票款項(xiàng)后，向乙方出具收款憑證。第四章交割方式4.1交割方式4.1.1甲方應(yīng)當(dāng)在收到全部股票款項(xiàng)后，向乙方交付非公開(kāi)股票。4.1.2乙方應(yīng)當(dāng)在收到股票后，對(duì)股票進(jìn)行核實(shí)。4.2交割期限4.2.1甲方應(yīng)當(dāng)在收到全部股票款項(xiàng)后________________日內(nèi)向乙方交付非公開(kāi)股票。4.2.2乙方應(yīng)當(dāng)在收到股票后，在________________日內(nèi)完成股票過(guò)戶手續(xù)。第五章保密條款5.1保密義務(wù)5.1.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及甲方的非公開(kāi)股票信息負(fù)有保密義務(wù)。5.1.2未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容。5.2違約責(zé)任5.2.1如任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。5.2.2違約方賠償金額由雙方協(xié)商確定，如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章股票登記與過(guò)戶6.1股票登記6.1.1乙方在支付全部股票款項(xiàng)并收到甲方股票后，應(yīng)向甲方指定的登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理股票登記手續(xù)。6.1.2甲方應(yīng)在收到乙方提交的股票登記申請(qǐng)文件后的五個(gè)工作日內(nèi)，將乙方持有的股票登記在甲方名下。6.2股票過(guò)戶6.2.1甲方應(yīng)在乙方完成股票登記后，向乙方出具股票過(guò)戶證明。6.2.2乙方在獲得股票過(guò)戶證明后，可依據(jù)該證明進(jìn)行股票的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等法律行為。6.3股票權(quán)益6.3.1乙方持有的非公開(kāi)股票自過(guò)戶之日起，享有甲方公司相應(yīng)的股東權(quán)益。6.3.2甲方應(yīng)保證乙方在股票過(guò)戶后的股東權(quán)益得到充分保障。第七章股東權(quán)利與義務(wù)7.1股東權(quán)利7.1.1乙方作為甲方公司股東，享有公司章程規(guī)定的股東權(quán)利。7.1.2乙方有權(quán)參加甲方公司的股東大會(huì)，并依照規(guī)定行使表決權(quán)。7.2股東義務(wù)7.2.1乙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。7.2.2乙方應(yīng)按時(shí)足額繳納股款，并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)。第八章信息披露與保密8.1信息披露8.1.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)的要求，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息。8.1.2乙方在持有甲公司股票期間，應(yīng)遵守保密義務(wù)，不得泄露公司機(jī)密信息。8.2保密義務(wù)8.2.1乙方同意對(duì)甲公司的非公開(kāi)信息予以保密，未經(jīng)甲公司書面同意，不得向任何第三方披露。8.2.2乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九章股票回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓9.1股票回購(gòu)9.1.1在特定情況下，如甲方公司出現(xiàn)重大變化或乙方有特殊需求，甲方可按照雙方約定的條件和程序回購(gòu)乙方持有的股票。9.1.2股票回購(gòu)的價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間等具體事項(xiàng)，由雙方另行協(xié)商確定。9.2股票轉(zhuǎn)讓9.2.1乙方如需轉(zhuǎn)讓持有的股票，應(yīng)遵守法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。9.2.2股票轉(zhuǎn)讓需得到甲方的同意，并按照甲方的要求辦理相關(guān)手續(xù)。第十章通知與通訊10.1通知方式10.1.1雙方之間的通知，除本合同另有約定外，應(yīng)采用書面形式。10.1.2書面通知可以通過(guò)快遞、掛號(hào)信、郵件等方式送達(dá)。10.2通知送達(dá)10.2.1通知自送達(dá)對(duì)方或?qū)Ψ街付ǖ氖占藭r(shí)視為送達(dá)。10.2.2如因特殊情況導(dǎo)致通知未能送達(dá)，應(yīng)及時(shí)采取其他有效方式確認(rèn)對(duì)方已收到通知。第十一章附加條款11.1特殊條款11.1.1如甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中遇到特殊情況，可經(jīng)雙方協(xié)商一致后，對(duì)合同條款進(jìn)行補(bǔ)充或修改。11.1.2任何對(duì)合同條款的補(bǔ)充或修改，應(yīng)以書面形式作出，并由雙方簽字確認(rèn)。11.2不可抗力11.2.1不可抗力事件是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、行為等。11.2.2發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并協(xié)商解決合同履行問(wèn)題。11.3合同解除11.3.1如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。11.3.2如發(fā)生合同解除情況，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及合同約定，妥善處理相關(guān)事宜。第十二章合同解釋12.1合同解釋12.1.1本合同的解釋以本合同文本為準(zhǔn)，如有歧義，由甲乙雙方協(xié)商解決。12.1.2如本合同與法律法規(guī)沖突，應(yīng)以法律法規(guī)為準(zhǔn)，但本合同的其他條款仍具有效力。第十三章合同附件13.1附件內(nèi)容13.1.1本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.1.2附件包括但不限于：股票發(fā)行說(shuō)明書、投資者適當(dāng)性評(píng)估表、保密協(xié)議等。13.2附件變更13.2.1如需變更合同附件，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出變更。13.2.2附件變更后的內(nèi)容，應(yīng)與本合同一并履行。[以下為合同簽署部分]甲方（發(fā)行方）：________________________法定代表人（簽