管理性管理暫行辦法總則目的為加強(qiáng)本公司/組織的管理工作，規(guī)范各項(xiàng)管理行為，提高管理效率和質(zhì)量，確保公司/組織各項(xiàng)工作的順利開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本暫行辦法。適用范圍本辦法適用于本公司/組織內(nèi)各部門、各崗位及其工作人員。基本原則1.合法性原則：各項(xiàng)管理活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保管理行為合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：明確各項(xiàng)管理工作的流程、標(biāo)準(zhǔn)和要求，實(shí)現(xiàn)管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.效率性原則：優(yōu)化管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高管理工作的效率和效益。4.公正性原則：在管理過程中，秉持公正、公平的態(tài)度，對(duì)待所有部門和人員，確保獎(jiǎng)懲分明。組織架構(gòu)與職責(zé)管理決策層1.董事會(huì)/理事會(huì)負(fù)責(zé)制定公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和重大決策。審議批準(zhǔn)公司/組織的年度預(yù)算、決算報(bào)告及利潤分配方案等。決定公司/組織內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置及高層管理人員的任免。2.管理層總經(jīng)理/主任：全面負(fù)責(zé)公司/組織的日常運(yùn)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)/理事會(huì)的各項(xiàng)決策。副總經(jīng)理/副主任：協(xié)助總經(jīng)理/主任開展工作，分管相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，負(fù)責(zé)具體管理工作的組織和落實(shí)。職能部門1.行政部門負(fù)責(zé)公司/組織的行政管理工作，包括文件管理、會(huì)議組織、辦公用品采購、車輛管理等。制定和完善行政管理制度，規(guī)范行政工作流程，提高行政工作效率。負(fù)責(zé)公司/組織的對(duì)外聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作，維護(hù)良好的外部關(guān)系。2.人力資源部門負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、績(jī)效管理、薪酬福利管理等工作。制定和完善人力資源管理制度，優(yōu)化人力資源配置，提高員工素質(zhì)和工作積極性。處理員工關(guān)系問題，維護(hù)公司/組織的和諧穩(wěn)定發(fā)展。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司/組織的財(cái)務(wù)管理工作，包括財(cái)務(wù)預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算、資金管理、成本控制等。制定和完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)工作流程，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司/組織的決策提供財(cái)務(wù)支持。4.業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司/組織的業(yè)務(wù)范圍和發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的開展和實(shí)施。制定業(yè)務(wù)工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成業(yè)務(wù)任務(wù)，確保業(yè)務(wù)指標(biāo)的達(dá)成。加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率。崗位職責(zé)明確各部門內(nèi)不同崗位的工作職責(zé)、工作權(quán)限及工作流程，確保每個(gè)崗位的工作都有章可循、責(zé)任明確。管理制度考勤管理1.工作時(shí)間：規(guī)定公司/組織的正常工作時(shí)間，包括工作日、休息日及法定節(jié)假日的安排。2.考勤記錄：?jiǎn)T工應(yīng)按時(shí)打卡或簽到，記錄出勤情況?？记谟涗涀鳛閱T工績(jī)效考核和薪酬核算的重要依據(jù)。3.請(qǐng)假制度：?jiǎn)T工因事、因病需要請(qǐng)假的，應(yīng)按照規(guī)定的流程提前申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。請(qǐng)假期間應(yīng)做好工作交接，確保工作不受影響。薪酬福利管理1.薪酬結(jié)構(gòu)：明確公司/組織的薪酬構(gòu)成，包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等部分，并規(guī)定各部分的計(jì)算方法和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。2.績(jī)效考核：建立科學(xué)合理的績(jī)效考核體系，定期對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)估，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效工資和獎(jiǎng)金。3.福利政策：制定公司/組織的福利政策，包括社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利、培訓(xùn)機(jī)會(huì)等，保障員工的合法權(quán)益，提高員工的福利待遇。培訓(xùn)與發(fā)展管理1.培訓(xùn)需求分析：定期開展培訓(xùn)需求調(diào)查，了解員工的培訓(xùn)需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為制定培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。2.培訓(xùn)計(jì)劃制定：根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間及培訓(xùn)對(duì)象等。3.培訓(xùn)實(shí)施：按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展各類培訓(xùn)活動(dòng)，確保培訓(xùn)質(zhì)量和效果。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和反饋。4.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃：為員工提供職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)和規(guī)劃，幫助員工明確職業(yè)發(fā)展方向，制定個(gè)人發(fā)展計(jì)劃。鼓勵(lì)員工通過內(nèi)部晉升、崗位輪換等方式實(shí)現(xiàn)職業(yè)發(fā)展目標(biāo)?？?jī)效管理1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定：根據(jù)公司/組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計(jì)劃，將績(jī)效目標(biāo)分解到各部門和各崗位，明確績(jī)效指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)。2.績(jī)效監(jiān)控與輔導(dǎo)：在績(jī)效周期內(nèi)，對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)控和輔導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并給予幫助和支持，確保員工能夠順利完成績(jī)效目標(biāo)。3.績(jī)效考核：按照規(guī)定的時(shí)間和流程，對(duì)員工的績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)估。績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)客觀、公正、準(zhǔn)確，并及時(shí)反饋給員工。4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，進(jìn)行薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)等人力資源管理決策，激勵(lì)員工不斷提高工作績(jī)效。文檔管理1.文件分類：將公司/組織的文件分為行政文件、業(yè)務(wù)文件、財(cái)務(wù)文件等類別，并進(jìn)行編號(hào)管理。2.文件起草與審批：明確文件起草、審核、審批的流程和權(quán)限，確保文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性、規(guī)范性和合法性。3.文件存儲(chǔ)與保管：建立文件存儲(chǔ)和保管制度，對(duì)重要文件進(jìn)行備份和歸檔，確保文件的安全和完整。4.文件查閱與借閱：規(guī)定文件查閱和借閱的流程和權(quán)限，嚴(yán)格控制文件的查閱范圍和借閱期限，防止文件丟失或泄露。工作流程業(yè)務(wù)流程1.業(yè)務(wù)受理：明確業(yè)務(wù)受理的渠道和方式，對(duì)客戶提交的業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行登記和初審。2.業(yè)務(wù)審批：根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和審批權(quán)限，對(duì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行逐級(jí)審批，確保業(yè)務(wù)審批的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。3.業(yè)務(wù)執(zhí)行：業(yè)務(wù)部門按照審批通過的業(yè)務(wù)方案組織實(shí)施業(yè)務(wù)工作，確保業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.業(yè)務(wù)監(jiān)控與反饋：在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控和跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)行反饋和調(diào)整。5.業(yè)務(wù)驗(yàn)收與結(jié)算：業(yè)務(wù)完成后，對(duì)業(yè)務(wù)成果進(jìn)行驗(yàn)收，按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。行政流程1.文件起草：相關(guān)部門或人員根據(jù)工作需要起草文件，確保文件內(nèi)容符合公司/組織的政策和要求。2.文件審核：文件起草完成后，提交給相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，對(duì)文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性、規(guī)范性和合法性進(jìn)行把關(guān)。3.文件審批：審核通過的文件按照審批權(quán)限提交給相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，確保文件得到最終批準(zhǔn)。4.文件印發(fā)：審批通過的文件由行政部門進(jìn)行編號(hào)、排版、印刷，并分發(fā)給相關(guān)部門和人員。5.文件歸檔：文件印發(fā)后，行政部門負(fù)責(zé)將文件進(jìn)行歸檔保存，以備查閱。財(cái)務(wù)流程1.預(yù)算編制：財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司/組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營計(jì)劃，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，明確各項(xiàng)收支指標(biāo)和預(yù)算控制要求。2.預(yù)算審批：財(cái)務(wù)預(yù)算編制完成后，提交給管理層和董事會(huì)/理事會(huì)進(jìn)行審批，確保預(yù)算的合理性和可行性。3.資金籌集與使用：根據(jù)預(yù)算安排，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)籌集資金，并按照規(guī)定的用途進(jìn)行資金使用，確保資金安全和有效使用。4.會(huì)計(jì)核算：財(cái)務(wù)部門按照國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司/組織的財(cái)務(wù)制度，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。5.財(cái)務(wù)報(bào)表編制與報(bào)送：定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并按照規(guī)定的時(shí)間和要求報(bào)送管理層、董事會(huì)/理事會(huì)及相關(guān)部門。6.財(cái)務(wù)審計(jì)：定期或不定期對(duì)公司/組織的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，確保財(cái)務(wù)管理工作的合規(guī)性和有效性。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)1.審計(jì)計(jì)劃制定：內(nèi)部審計(jì)部門根據(jù)公司/組織的管理需求和風(fēng)險(xiǎn)狀況，制定年度審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)時(shí)間安排。2.審計(jì)實(shí)施：按照審計(jì)計(jì)劃組織開展內(nèi)部審計(jì)工作，通過查閱資料、實(shí)地考察、訪談等方式，對(duì)公司/組織的財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行審計(jì)檢查。3.審計(jì)報(bào)告：審計(jì)工作結(jié)束后，內(nèi)部審計(jì)部門撰寫審計(jì)報(bào)告，客觀、公正地反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，并提出審計(jì)建議和改進(jìn)措施。4.審計(jì)跟蹤：對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問題和建議，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)公司/組織面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，并發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，以便采取相應(yīng)的措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。合規(guī)檢查1.合規(guī)制度建設(shè)：建立健全公司/組織的合規(guī)管理制度，明確合規(guī)管理的目標(biāo)、原則、范圍和流程，確保公司/組織的各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.合規(guī)培訓(xùn)與宣傳：定期開展合規(guī)培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)，提高員工的合規(guī)意識(shí)和法律素養(yǎng)，