閔行區(qū)董事管理辦法總則制定目的本辦法旨在規(guī)范閔行區(qū)各公司董事的行為，保障公司的合法權益，促進公司的健康發(fā)展，維護閔行區(qū)的經濟秩序和市場穩(wěn)定。適用范圍本辦法適用于注冊地在閔行區(qū)的各類有限責任公司、股份有限公司的董事。基本原則1.依法合規(guī)原則：董事的行為必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司章程的規(guī)定。2.忠實勤勉原則：董事應當忠實履行職責，維護公司利益，勤勉盡責地執(zhí)行公司事務。3.權責對等原則：明確董事的權利和義務，確保其權利與責任相匹配。董事的任職資格與選任任職資格1.具有完全民事行為能力。2.具備與擔任董事相適應的專業(yè)知識、工作經驗和管理能力。3.無《公司法》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任董事的情形，如因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年等。選任程序1.有限責任公司董事由股東會選舉和更換；股份有限公司董事由股東大會選舉和更換。2.提名董事候選人時，應充分考慮其任職資格和能力，并提供詳細的個人簡歷和相關證明材料。3.選舉董事時，應嚴格按照公司章程規(guī)定的程序進行投票表決，確保選舉過程公開、公平、公正。董事的職責與義務職責1.參與公司重大決策，對公司的經營方針、投資計劃、年度財務預算方案、決算方案等事項發(fā)表意見并行使表決權。2.監(jiān)督公司高級管理人員的工作，對其執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的高級管理人員提出罷免的建議。3.定期了解公司業(yè)務進展情況，關注公司運營中的重大問題，并及時提出解決方案。義務1.遵守法律法規(guī)和公司章程，不得利用職權謀取私利，不得侵占公司財產。2.保守公司商業(yè)秘密和其他機密信息，未經公司書面同意，不得向任何第三方披露。3.出席董事會會議，認真履行董事職責，積極參與董事會決策，對所議事項發(fā)表明確意見。4.定期向股東會報告工作，如實匯報公司的經營狀況、財務狀況以及董事履行職責的情況。董事會的運作董事會的組成1.董事會成員人數(shù)應符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，一般為[X]人以上[X]人以下。2.董事會設董事長一人，可以設副董事長。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。董事會會議1.董事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議應按照公司章程規(guī)定的時間定期召開；代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。2.董事會會議通知應提前[X]日以書面形式送達全體董事和監(jiān)事，通知應載明會議的時間、地點、內容等事項。3.董事會會議應由過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。4.董事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。會議記錄應妥善保存，以備查閱。董事的履職保障與監(jiān)督履職保障1.公司應為董事履行職責提供必要的條件，包括提供辦公場所、辦公設備、查閱公司文件資料等。2.董事履行職責所需的合理費用，如差旅費、通訊費等，由公司承擔。監(jiān)督機制1.監(jiān)事會負責對董事的履職情況進行監(jiān)督，定期檢查董事的工作，并向股東會報告監(jiān)督情況。2.股東有權對董事的行為進行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、公司章程或者損害公司利益的董事，可以依法提起訴訟。董事的薪酬與激勵薪酬結構董事的薪酬由基本薪酬、績效薪酬和激勵薪酬等部分組成。1.基本薪酬根據董事的職位、工作難度、責任大小等因素確定，按月發(fā)放。2.績效薪酬根據董事的工作業(yè)績、履職情況等進行考核后發(fā)放，考核周期為[X]年。3.激勵薪酬根據公司的經營業(yè)績、發(fā)展目標等情況，在達到一定條件后發(fā)放。激勵措施1.公司可以設立董事股權激勵計劃，對表現(xiàn)優(yōu)秀的董事給予一定數(shù)量的公司股權或股票期權，激勵其為公司長期發(fā)展努力。2.根據董事對公司的特殊貢獻，給予一次性獎勵，如獎金、榮譽稱號等。董事的離任與交接離任情形1.任期屆滿不再連任。2.股東會或股東大會決議罷免。3.因辭職、退休、死亡等原因離職。交接程序1.董事離任前，應將其保管的公司文件、印章、財務賬目等資料移交給公司指定的人員，并辦理書面交接手續(xù)。2.交接過程中，應由監(jiān)事會成員或其他指定人員進行監(jiān)交，確保交接工作的順利進行。3.董事離任后，對其在任期內的行