東莞詐騙資金管理辦法總則目的為加強(qiáng)東莞地區(qū)詐騙資金的管理，規(guī)范資金追繳、凍結(jié)、返還等流程，維護(hù)金融秩序，保障公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于在東莞地區(qū)發(fā)生的各類詐騙案件中涉及的資金管理活動(dòng)，包括但不限于詐騙資金的偵查、扣押、凍結(jié)、處置以及返還等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)司法解釋，確保詐騙資金管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.及時(shí)高效原則：建立快速反應(yīng)機(jī)制，對(duì)詐騙資金進(jìn)行及時(shí)追繳、凍結(jié)，提高資金處置效率，最大限度減少被害人損失。3.公正透明原則：在資金管理過(guò)程中，確保程序公正，信息公開透明，接受社會(huì)監(jiān)督。4.保護(hù)權(quán)益原則：充分保障被害人、犯罪嫌疑人等各方合法權(quán)益，依法維護(hù)當(dāng)事人的知情權(quán)、申訴權(quán)等。詐騙資金的偵查與扣押案件受理與偵查啟動(dòng)公安機(jī)關(guān)接到詐騙案件報(bào)案后，應(yīng)及時(shí)受理并展開偵查工作。通過(guò)調(diào)查取證、詢問(wèn)當(dāng)事人、調(diào)取相關(guān)證據(jù)等方式，全面了解案件情況，確定詐騙資金的流向和范圍?？垩捍胧?.在偵查過(guò)程中，公安機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)與詐騙案件有關(guān)的資金、財(cái)物采取扣押措施?？垩簳r(shí)，應(yīng)當(dāng)制作扣押清單，一式兩份，由偵查人員、見證人和持有人簽名或者蓋章，一份交給持有人，另一份附卷備查。2.對(duì)于能夠證明案件事實(shí)的各類資金賬戶，包括銀行賬戶、第三方支付賬戶等，公安機(jī)關(guān)可以依法進(jìn)行凍結(jié)，凍結(jié)期限按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。詐騙資金的凍結(jié)凍結(jié)程序1.公安機(jī)關(guān)根據(jù)偵查需要，向銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)送達(dá)凍結(jié)通知書，要求其對(duì)相關(guān)賬戶進(jìn)行凍結(jié)。金融機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即予以配合，按照規(guī)定程序辦理凍結(jié)手續(xù)。2.凍結(jié)期限屆滿前，公安機(jī)關(guān)如需延長(zhǎng)凍結(jié)期限，應(yīng)當(dāng)在凍結(jié)期限屆滿前辦理續(xù)凍手續(xù)，每次續(xù)凍期限最長(zhǎng)不得超過(guò)原凍結(jié)期限的一倍。法律、司法解釋另有規(guī)定的除外。凍結(jié)資金的管理1.被凍結(jié)的資金應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得擅自使用、挪用。因案件偵查需要，確需對(duì)凍結(jié)資金進(jìn)行查詢、扣劃的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律規(guī)定的程序進(jìn)行審批。2.金融機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)應(yīng)定期向公安機(jī)關(guān)反饋凍結(jié)資金的狀態(tài)變化情況，確保資金安全。詐騙資金的處置資金甄別與分類1.公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)扣押、凍結(jié)的資金進(jìn)行甄別，區(qū)分詐騙資金與合法資金。對(duì)于與詐騙案件無(wú)關(guān)的資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)解除扣押、凍結(jié)措施，返還相關(guān)當(dāng)事人。2.根據(jù)詐騙資金的性質(zhì)、來(lái)源、去向等因素，對(duì)詐騙資金進(jìn)行分類管理，為后續(xù)的處置工作提供依據(jù)。追繳與沒(méi)收1.對(duì)于犯罪分子通過(guò)詐騙所得的資金，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳。追繳過(guò)程中，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極采取措施，全面追查資金流向，確保追繳到位。2.對(duì)于符合法律規(guī)定的情形，應(yīng)當(dāng)依法對(duì)詐騙資金予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。沒(méi)收決定應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法定程序作出，并告知當(dāng)事人相關(guān)權(quán)利。被害人資金返還1.經(jīng)偵查核實(shí)，確認(rèn)屬于被害人合法財(cái)產(chǎn)的詐騙資金，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還被害人。返還工作應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：核實(shí)身份原則：確保返還資金的對(duì)象為合法的被害人，防止資金誤返。證據(jù)充分原則：依據(jù)充分的證據(jù)證明資金屬于被害人，避免出現(xiàn)爭(zhēng)議。程序規(guī)范原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦理資金返還手續(xù)，確保資金返還過(guò)程合法、公正、透明。2.資金返還的具體流程如下：被害人申請(qǐng)：被害人應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)提交書面申請(qǐng)，說(shuō)明資金返還的理由、金額等情況，并提供相關(guān)證據(jù)材料。公安機(jī)關(guān)審核：公安機(jī)關(guān)對(duì)被害人的申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)相關(guān)證據(jù)材料，確認(rèn)資金屬于被害人合法財(cái)產(chǎn)后，制作資金返還決定書。通知相關(guān)機(jī)構(gòu)：公安機(jī)關(guān)將資金返還決定書送達(dá)金融機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)等相關(guān)單位，要求其按照決定書的內(nèi)容辦理資金返還手續(xù)。資金返還：金融機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)在收到公安機(jī)關(guān)的通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將詐騙資金返還給被害人。返還方式可以根據(jù)實(shí)際情況選擇轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式，但應(yīng)當(dāng)確保資金安全、準(zhǔn)確地到達(dá)被害人賬戶或手中。監(jiān)督與管理內(nèi)部監(jiān)督1.公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)詐騙資金管理工作進(jìn)行全程監(jiān)督。定期對(duì)案件辦理情況、資金管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.設(shè)立專門的監(jiān)督崗位或部門，負(fù)責(zé)對(duì)詐騙資金管理工作中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，確保各項(xiàng)工作嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。外部監(jiān)督1.接受檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督。檢察機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)詐騙資金管理工作中的偵查活動(dòng)、資金處置等情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為及時(shí)提出糾正意見。2.主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。通過(guò)多種渠道向社會(huì)公開詐騙資金管理工作的相關(guān)信息，接受公眾的咨詢和監(jiān)督。對(duì)于公眾反映的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并反饋處理結(jié)果。信息共享與協(xié)作部門間信息共享1.公安機(jī)關(guān)與金融機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)等建立信息共享機(jī)制，及時(shí)互通詐騙案件相關(guān)信息，包括資金賬戶信息、交易記錄等，以便更好地開展偵查和資金管理工作。2.加強(qiáng)與其他相關(guān)部門的信息交流，如法院、檢察院等，實(shí)現(xiàn)信息資源共享，形成打擊詐騙犯罪的合力?？绲貐^(qū)協(xié)作1.對(duì)于涉及跨地區(qū)的詐騙案件，東莞地區(qū)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)與其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)協(xié)作配合，共同開展偵查工作，追繳詐騙資金。2.建立跨地區(qū)資金處置協(xié)作機(jī)制，確保在不同地區(qū)之間順利辦理資金追繳、凍結(jié)、返還等手續(xù)，提高工作效率。法律責(zé)任對(duì)違法違規(guī)行為的處罰1.對(duì)于在詐騙資金管理工作中違反法律法規(guī)、本辦法規(guī)定的單位和個(gè)人，依法給予相應(yīng)的行政處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.金融機(jī)構(gòu)、第三方支付機(jī)構(gòu)等違反規(guī)定，未按照要求配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行資金凍結(jié)、返還等工作的，由相關(guān)監(jiān)管部門責(zé)令改正，并處以罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，依法吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證。賠償責(zé)任1.因公安機(jī)關(guān)等部