財務合同章管理辦法一、總則（一）目的為加強公司財務合同章的管理，規(guī)范財務合同章的使用，防范財務風險，維護公司合法權益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在簽訂涉及財務事項的各類合同、協(xié)議、文件等（以下統(tǒng)稱“合同”）時，對財務合同章的使用管理。（三）定義1.財務合同章：是指公司在簽訂財務相關合同過程中使用的，具有法律效力的印章，其式樣、規(guī)格由公司統(tǒng)一規(guī)定。2.使用部門：指公司內部涉及簽訂財務合同的各業(yè)務部門，包括但不限于采購部門、銷售部門、項目管理部門等。3.保管人：指負責保管財務合同章的具體人員。（四）基本原則1.合法性原則：財務合同章的使用必須符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。2.審慎性原則：嚴格審查合同條款，確保合同內容合法、合規(guī)、合理，避免潛在風險。3.專人專管原則：財務合同章由專人負責保管，未經(jīng)授權，任何人不得擅自使用。4.登記備案原則：對財務合同章的使用情況進行詳細登記備案，以便追溯和查詢。二、財務合同章的刻制與啟用（一）刻制1.財務合同章由公司指定的部門統(tǒng)一負責刻制，刻制前需填寫《財務合同章刻制申請表》，詳細注明印章名稱、式樣、規(guī)格、材質等信息。2.《財務合同章刻制申請表》需經(jīng)公司分管領導審批同意后，方可交由指定刻章單位進行刻制。3.刻制完成的財務合同章必須在外觀上與公司規(guī)定的式樣、規(guī)格一致，并在章面上標明公司名稱。（二）啟用1.財務合同章刻制完成后，由公司指定的部門負責辦理啟用手續(xù)。啟用前，需對印章進行詳細檢查，確保印章無損壞、無瑕疵。2.填寫《財務合同章啟用申請表》，注明啟用日期、啟用范圍等信息，并附上印章印模?！敦攧蘸贤聠⒂蒙暾埍怼沸杞?jīng)公司總經(jīng)理審批同意后，方可正式啟用。3.財務合同章啟用后，應及時將印章印模及啟用信息存檔備案，同時在公司內部進行公布。三、財務合同章的保管（一）保管人員1.財務合同章由公司財務部指定專人負責保管，保管人員應具備良好的職業(yè)道德和責任心，熟悉財務合同章的使用規(guī)定。2.保管人員一經(jīng)確定，不得隨意更換。如因工作需要確需更換保管人員，應提前辦理交接手續(xù)，并報公司財務部備案。（二）保管要求1.財務合同章應存放在安全可靠的地方，如保險柜等，并配備必要的防盜、防火、防潮設施。2.保管人員應妥善保管財務合同章，不得將印章隨意放置或交予他人代管。如因特殊原因需要暫時離開崗位，應將印章交予公司財務部負責人指定的人員代管，并辦理交接手續(xù)。3.嚴禁在空白合同、協(xié)議、文件上加蓋財務合同章。四、財務合同章的使用（一）使用范圍1.財務合同章僅用于簽訂涉及公司財務事項的各類合同、協(xié)議、文件等，包括但不限于借款合同、擔保合同、采購合同、銷售合同、租賃合同、財務結算協(xié)議等。2.未經(jīng)公司書面授權，任何部門或個人不得擅自使用財務合同章簽訂其他類型的合同或文件。（二）使用流程1.合同承辦部門在簽訂合同前，應認真審核合同條款，確保合同內容合法、合規(guī)、合理。審核通過后，填寫《財務合同章使用申請表》，詳細注明合同名稱、合同編號、簽訂日期、對方單位名稱、合同金額、付款方式、使用期限等信息，并附上合同文本。2.《財務合同章使用申請表》需經(jīng)合同承辦部門負責人、公司財務部負責人、公司分管領導審批同意后，方可交予財務合同章保管人員。3.財務合同章保管人員在收到經(jīng)審批同意的《財務合同章使用申請表》后，應對申請表及合同文本進行再次審核。審核無誤后，在合同指定位置加蓋財務合同章，并在《財務合同章使用登記表》上登記蓋章日期、合同名稱、合同編號、對方單位名稱、蓋章人等信息。4.蓋章完成后，財務合同章保管人員應將《財務合同章使用申請表》、合同文本及《財務合同章使用登記表》一并存檔備案。（三）使用限制1.財務合同章的使用必須嚴格按照規(guī)定的使用范圍和使用流程進行，不得超越權限使用。2.嚴禁在未經(jīng)審批的合同、協(xié)議、文件上加蓋財務合同章。3.不得在空白紙張、空白合同、空白支票等上加蓋財務合同章。如因特殊情況需要在空白合同上加蓋財務合同章，必須在合同空白處注明具體內容，并經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意。4.財務合同章的使用期限應與合同約定的期限一致。如需延長使用期限，應重新辦理審批手續(xù)。五、財務合同章的停用與銷毀（一）停用1.因公司名稱變更、業(yè)務調整、印章?lián)p壞等原因，需要停用財務合同章時，由公司財務部填寫《財務合同章停用申請表》，詳細注明停用原因、停用日期等信息，并附上相關證明材料。2.《財務合同章停用申請表》需經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后，方可正式停用財務合同章。3.財務合同章停用后，保管人員應及時將印章交回公司財務部，并辦理交接手續(xù)。同時，應在公司內部發(fā)布停用通知，告知各部門停止使用該印章。（二）銷毀1.對于停用的財務合同章，由公司財務部負責組織銷毀。銷毀前，應填寫《財務合同章銷毀申請表》，詳細注明印章名稱、印章編號、停用日期、銷毀原因等信息，并附上相關證明材料。2.《財務合同章銷毀申請表》需經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后，方可進行銷毀。3.財務合同章銷毀時，應至少有兩名以上人員在場監(jiān)督，并在《財務合同章銷毀登記表》上記錄銷毀日期、印章名稱、印章編號、銷毀方式、監(jiān)督人員等信息。4.銷毀完成后，監(jiān)督人員應在《財務合同章銷毀登記表》上簽字確認，并將銷毀登記表存檔備案。六、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司財務部負責對財務合同章的使用情況進行定期檢查，檢查內容包括印章保管情況、使用流程執(zhí)行情況、登記備案情況等。2.公司審計部門負責對財務合同章的管理情況進行不定期審計，審計內容包括印章管理制度的執(zhí)行情況、印章使用的合法性和合規(guī)性等。（二）違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定使用財務合同章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、解除勞動合同等。2.如因違規(guī)使用財務合同章給公司造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，違規(guī)人員應