碧桂園采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范碧桂園集團(tuán)（以下簡稱“集團(tuán)”）采購管理工作，確保采購活動合法合規(guī)、高效有序，保障項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度，降低采購成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于集團(tuán)及所屬各區(qū)域公司、項(xiàng)目公司、專業(yè)公司等（以下統(tǒng)稱“各單位”）的各類采購活動，包括工程物資采購、服務(wù)采購、設(shè)備采購等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購過程合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公平競爭、公正透明的原則，維護(hù)市場秩序，保障供應(yīng)商合法權(quán)益。3.成本效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，通過科學(xué)的采購策略和方法，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保采購物資和服務(wù)符合項(xiàng)目要求。5.協(xié)同高效原則：加強(qiáng)各部門之間的協(xié)同合作，優(yōu)化采購流程，提高采購效率，確保采購工作與項(xiàng)目整體進(jìn)度相匹配。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)集團(tuán)采購決策委員會負(fù)責(zé)對重大采購事項(xiàng)進(jìn)行決策，審議采購戰(zhàn)略、政策、制度，審批年度采購計(jì)劃、重大采購項(xiàng)目等。其成員包括集團(tuán)高層管理人員、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人等。（二）采購管理部門集團(tuán)采購管理中心是集團(tuán)采購管理的歸口部門，負(fù)責(zé)制定采購管理制度、流程，指導(dǎo)和監(jiān)督各單位采購工作，組織實(shí)施集中采購項(xiàng)目等。各單位應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的采購管理部門或崗位，負(fù)責(zé)本單位的采購管理工作。（三）需求部門各項(xiàng)目公司、專業(yè)公司等需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，參與采購評審，配合采購部門完成采購合同簽訂、驗(yàn)收等工作。（四）其他部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算管理、支付審核等；法務(wù)部門負(fù)責(zé)采購合同的法律審核；審計(jì)部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。三、采購計(jì)劃管理（一）采購計(jì)劃編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、年度預(yù)算等，提前編制采購計(jì)劃，明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間等要求。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購管理部門。（二）采購計(jì)劃審批1.采購管理部門對各需求部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合集團(tuán)采購策略和資源情況，提出調(diào)整建議。2.年度采購計(jì)劃、重大采購項(xiàng)目計(jì)劃需報集團(tuán)采購決策委員會審批。（三）采購計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整1.采購管理部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動。2.如因項(xiàng)目變更、市場變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，需求部門應(yīng)及時提出申請，經(jīng)采購管理部門審核、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行調(diào)整。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的要求。2.采購管理部門負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，組織對潛在供應(yīng)商進(jìn)行考察、評估，符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫管理。（二）供應(yīng)商評價與考核1.定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評價，評價結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。2.建立供應(yīng)商考核機(jī)制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、淘汰等處理。（三）供應(yīng)商動態(tài)管理1.及時更新供應(yīng)商庫信息，對新進(jìn)入的供應(yīng)商進(jìn)行登記、審核，對不再符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行清理。2.根據(jù)項(xiàng)目需求和供應(yīng)商表現(xiàn)，適時調(diào)整供應(yīng)商合作策略，優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。五、采購方式與流程（一）采購方式1.集中采購：適用于集團(tuán)通用物資、量大面廣的物資等，由集團(tuán)采購管理中心組織實(shí)施。2.區(qū)域采購：適用于區(qū)域內(nèi)通用物資、部分專業(yè)物資等，由區(qū)域采購管理部門組織實(shí)施。3.項(xiàng)目采購：適用于各項(xiàng)目公司的個性化物資、服務(wù)等，由項(xiàng)目公司采購管理部門組織實(shí)施。4.招標(biāo)采購：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競爭充分的采購項(xiàng)目，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式確定供應(yīng)商。5.競爭性談判采購：適用于招標(biāo)失敗、技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或具體要求的采購項(xiàng)目，通過與不少于三家供應(yīng)商進(jìn)行談判確定供應(yīng)商。6.詢價采購：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目，向不少于三家供應(yīng)商詢價后確定供應(yīng)商。7.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等特殊情況的采購項(xiàng)目。（二）采購流程1.采購申請：需求部門根據(jù)采購計(jì)劃提出采購申請，明確采購物資或服務(wù)的詳細(xì)要求、預(yù)算金額等。2.采購審批：采購申請經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人、采購管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)等按權(quán)限審批。3.采購實(shí)施：采購管理部門根據(jù)采購方式和審批結(jié)果，組織開展采購活動，包括發(fā)布采購公告、邀請供應(yīng)商、組織評審等。4.合同簽訂：確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，采購管理部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、采購金額、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。5.合同執(zhí)行與驗(yàn)收：供應(yīng)商按照合同約定組織供貨或提供服務(wù)，需求部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理結(jié)算手續(xù)。6.采購后評價：采購活動結(jié)束后，采購管理部門組織對采購項(xiàng)目進(jìn)行后評價，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、采購標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，必須經(jīng)法務(wù)部門進(jìn)行法律審核，確保合同合法合規(guī)。（二）合同執(zhí)行1.采購管理部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.需求部門應(yīng)配合采購管理部門做好合同執(zhí)行工作，按照合同約定及時驗(yàn)收貨物或服務(wù)。（三）合同變更與解除1.如因不可抗力、項(xiàng)目變更等原因需要變更或解除采購合同，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，調(diào)整采購計(jì)劃和預(yù)算。（四）合同結(jié)算1.采購管理部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，及時辦理采購結(jié)算手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門按照財(cái)務(wù)制度和合同約定進(jìn)行付款審核，確保付款安全、準(zhǔn)確。七、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購管理部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量風(fēng)險、價格波動風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級，為制定風(fēng)險應(yīng)對措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、建立質(zhì)量檢驗(yàn)制度、采用套期保值等價格風(fēng)險管理工具、加強(qiáng)合同管理和法律審核等。2.建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和預(yù)警潛在風(fēng)險，采取有效措施防范風(fēng)險發(fā)生或降低風(fēng)險損失。八、采購信息化管理（一）采購信息系統(tǒng)建設(shè)1.集團(tuán)應(yīng)建立統(tǒng)一的采購信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、采購流程管理、合同管理、采購數(shù)據(jù)分析等功能的信息化。2.各單位應(yīng)積極配合集團(tuán)采購信息系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，確保采購信息及時、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。（二）信息共享與協(xié)同1.通過采購信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)采購信息在各部門之間的共享，提高工作效率和協(xié)同性。2.利用采購信息系統(tǒng)對采購數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為采購決策提供數(shù)據(jù)支持。九、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購管理部門應(yīng)加強(qiáng)對采購活動的內(nèi)部監(jiān)督，定期對采購流程執(zhí)行情況、采購合同履行情況等進(jìn)行檢查。2.各單位內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查采購合規(guī)性、采購成本控制、采購效益等方面。（二）外部監(jiān)督1.