項(xiàng)目部審批管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目部的審批管理，規(guī)范審批流程，提高工作效率，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所屬各項(xiàng)目部的各類(lèi)審批事項(xiàng)，包括但不限于項(xiàng)目立項(xiàng)、資金使用、物資采購(gòu)、合同簽訂、人員調(diào)配等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：審批工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：根據(jù)審批事項(xiàng)的性質(zhì)和重要程度，實(shí)行分級(jí)審批，明確各級(jí)審批人員的職責(zé)。3.高效便捷原則：優(yōu)化審批流程，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高審批效率，確保工作及時(shí)完成。4.權(quán)責(zé)對(duì)等原則：審批人員在行使審批權(quán)的同時(shí)，必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。二、審批流程（一）審批申請(qǐng)1.項(xiàng)目部相關(guān)人員根據(jù)工作需要，填寫(xiě)審批申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明審批事項(xiàng)的內(nèi)容、理由、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。2.申請(qǐng)表應(yīng)附相關(guān)證明材料，如項(xiàng)目方案、預(yù)算報(bào)表、合同草案等。（二）部門(mén)初審1.審批申請(qǐng)表提交至項(xiàng)目部所屬部門(mén)，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)進(jìn)行初步審核。2.初審內(nèi)容包括申請(qǐng)事項(xiàng)的必要性、合規(guī)性、可行性等，審核通過(guò)后簽署意見(jiàn)并提交至上級(jí)審批部門(mén)。（三）上級(jí)審批1.根據(jù)審批事項(xiàng)的性質(zhì)和金額大小，按照分級(jí)負(fù)責(zé)原則，提交至相應(yīng)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)進(jìn)行審批。2.上級(jí)審批人員應(yīng)認(rèn)真審查申請(qǐng)材料，必要時(shí)可進(jìn)行實(shí)地調(diào)研或組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，做出審批決定。（四）審批反饋1.審批結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給項(xiàng)目部申請(qǐng)人，對(duì)于同意審批的事項(xiàng)，明確告知執(zhí)行要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.對(duì)于不同意審批的事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明理由，申請(qǐng)人如有異議，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行申訴。三、審批事項(xiàng)分類(lèi)及審批權(quán)限（一）項(xiàng)目立項(xiàng)審批1.小型項(xiàng)目（預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元以下）由項(xiàng)目部提出立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理審批通過(guò)后，報(bào)公司項(xiàng)目管理部門(mén)備案。2.中型項(xiàng)目（預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元至[X]萬(wàn)元之間）項(xiàng)目部提交立項(xiàng)申請(qǐng)，所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人初審，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，報(bào)公司項(xiàng)目管理部門(mén)備案。3.大型項(xiàng)目（預(yù)算金額在[X]萬(wàn)元以上）項(xiàng)目部申請(qǐng)立項(xiàng)，經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、公司項(xiàng)目管理部門(mén)審核后，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。（二）資金使用審批1.日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（單筆金額在[X]元以下）由報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)審核報(bào)銷(xiāo)憑證并支付款項(xiàng)。2.專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用支出（單筆金額在[X]元至[X]元之間）報(bào)銷(xiāo)人提交費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，部門(mén)負(fù)責(zé)人初審，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)審核支付。3.重大資金支出（單筆金額在[X]元以上）項(xiàng)目部提出資金使用申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明資金用途、金額、支付方式等，經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照規(guī)定辦理支付手續(xù)。（三）物資采購(gòu)審批1.一般物資采購(gòu)（采購(gòu)金額在[X]萬(wàn)元以下）項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人初審后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理審批通過(guò)后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購(gòu)。2.重要物資采購(gòu)（采購(gòu)金額在[X]萬(wàn)元至[X]萬(wàn)元之間）項(xiàng)目部提交采購(gòu)申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人初審，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司物資管理部門(mén)審核。物資管理部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由物資管理部門(mén)組織采購(gòu)。3.大型設(shè)備采購(gòu)（采購(gòu)金額在[X]萬(wàn)元以上）項(xiàng)目部提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、公司物資管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議?？偨?jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，按照公司招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。（四）合同簽訂審批1.一般合同（合同金額在[X]萬(wàn)元以下）合同承辦部門(mén)起草合同文本，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理審批通過(guò)后，由合同承辦部門(mén)與對(duì)方簽訂合同，并報(bào)公司法律事務(wù)部門(mén)備案。2.重大合同（合同金額在[X]萬(wàn)元至[X]萬(wàn)元之間）合同承辦部門(mén)起草合同，部門(mén)負(fù)責(zé)人初審，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司法律事務(wù)部門(mén)審核。法律事務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，合同承辦部門(mén)簽訂合同，并報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)備案。3.特別重大合同（合同金額在[X]萬(wàn)元以上）合同承辦部門(mén)提出簽訂合同申請(qǐng)，經(jīng)所屬部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、公司法律事務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽訂合同。（五）人員調(diào)配審批1.項(xiàng)目部?jī)?nèi)部人員調(diào)配由項(xiàng)目部提出人員調(diào)配申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)配原因、人員名單等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目經(jīng)理審批通過(guò)后，辦理人員調(diào)配手續(xù)。2.跨項(xiàng)目部人員調(diào)配調(diào)出項(xiàng)目部和調(diào)入項(xiàng)目部分別提出申請(qǐng)，經(jīng)雙方部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司人力資源部門(mén)審核。人力資源部門(mén)審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，辦理人員調(diào)動(dòng)手續(xù)。四、審批時(shí)間要求（一）緊急事項(xiàng)對(duì)于緊急事項(xiàng)的審批，應(yīng)特事特辦，在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批流程。申請(qǐng)人可通過(guò)電話、郵件等方式提前與相關(guān)審批人員溝通，說(shuō)明緊急情況，審批人員應(yīng)優(yōu)先處理。（二）一般事項(xiàng)一般審批事項(xiàng)應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。如遇特殊情況需要延長(zhǎng)審批時(shí)間的，審批人員應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人說(shuō)明原因。五、審批監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司審計(jì)部門(mén)定期對(duì)項(xiàng)目部審批事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查審批流程是否合規(guī)、審批結(jié)果是否合理等。2.公司設(shè)立舉報(bào)郵箱和電話，接受員工對(duì)審批過(guò)程中違規(guī)行為的舉報(bào)。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于違反審批管理辦法，擅自越權(quán)審批、違規(guī)審批的人員，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款、降職、撤職等處分。2.因?qū)徟д`給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，審批人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。