企業(yè)經(jīng)營管理決策流程制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理決策行為，提升決策質量與效率，降低決策風險，確保企業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及本公司章程，特制定本制度。本制度旨在建立一套科學、民主、高效、規(guī)范的決策流程，為企業(yè)各項重大經(jīng)營管理活動提供明確指引。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、戰(zhàn)略規(guī)劃、資源配置、投資并購、組織變革、重要人事任免、重大財務支出等方面的重大決策事項。具體決策事項的層級劃分與審批權限，將在本制度及相關配套細則中予以明確。第三條基本原則企業(yè)經(jīng)營管理決策應遵循以下基本原則：1.戰(zhàn)略導向原則：決策必須符合企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，服務于企業(yè)核心目標的實現(xiàn)。2.科學民主原則：決策過程應充分調研、論證，廣泛聽取各方面意見，確保決策的科學性和民主性。3.權責對等原則：明確決策主體的權限與責任，決策人對決策結果負責。4.效率與質量兼顧原則：在保證決策質量的前提下，力求決策過程高效、便捷，避免不必要的拖延。5.風險控制原則：決策前應進行充分的風險評估，并制定相應的風險應對預案。6.合規(guī)合法原則：決策內(nèi)容及過程必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部規(guī)章制度。第二章決策流程第四條決策議題的提出與初步論證1.議題提出：企業(yè)各部門、各層級管理人員及相關崗位人員，根據(jù)工作職責和實際需要，均可提出決策議題。議題應明確、具體，并附簡要說明。2.初步篩選與分類：提出的議題由相關職能部門或分管領導進行初步篩選，判斷其是否屬于重大決策事項，是否符合企業(yè)當前發(fā)展需求。對于一般性日常事務，按常規(guī)管理流程處理。3.初步論證：對于篩選確定的重大決策議題，由提出部門或牽頭部門組織進行初步可行性論證，形成初步的議題背景、必要性、預期目標及大致方向的說明，為是否啟動正式?jīng)Q策流程提供依據(jù)。第五條決策方案的擬定與評估1.組建工作小組（如需）：對于復雜或重大的決策議題，可由企業(yè)指定負責人牽頭，相關部門人員參與，組建專門的工作小組負責決策方案的擬定與深入論證。2.信息收集與分析：工作小組或牽頭部門應圍繞決策議題，廣泛收集內(nèi)外部相關信息、數(shù)據(jù)和資料，包括市場環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、政策法規(guī)、競爭對手情況、企業(yè)自身資源與能力等，并進行深入分析研究。3.方案擬定：在充分調研分析的基礎上，結合初步論證結果，擬定至少一個（如條件允許，可擬定多個）備選決策方案。方案應包括具體措施、實施步驟、資源需求、預期效益、潛在風險及應對措施等核心內(nèi)容。4.方案評估與優(yōu)化：組織相關部門、專業(yè)人員對擬定的備選方案進行全面評估。評估內(nèi)容應包括但不限于方案的可行性、科學性、經(jīng)濟性、風險性、與戰(zhàn)略的契合度等。根據(jù)評估意見，對方案進行修改、完善和優(yōu)化。必要時，可引入外部專家或專業(yè)機構進行咨詢評估。第六條決策的審議與批準1.提交審議：牽頭部門將經(jīng)過評估優(yōu)化的決策方案（含必要的附件材料），按規(guī)定的權限和程序，提交給相應的決策機構進行審議。提交材料應完整、準確、清晰，便于決策人理解和判斷。2.會議審議：決策機構（如股東會、董事會、總經(jīng)理辦公會等，根據(jù)決策事項的重要程度和權限劃分確定）應按照規(guī)定的議事規(guī)則組織會議，對決策方案進行審議。與會人員應充分發(fā)表意見，進行討論、質詢和辯論。決策方案的提出部門或工作小組應負責解釋說明。3.決策批準：決策機構在充分討論和聽取各方意見的基礎上，按照民主集中制原則或特定的表決程序，對決策方案作出批準、否決、修改后再議或暫緩決策的決定。對于批準的方案，應明確決策執(zhí)行的責任主體、時間要求和預期目標。第七條決策的執(zhí)行與反饋1.任務分解與部署：決策批準后，由指定的執(zhí)行部門或責任人根據(jù)決策要求，制定詳細的執(zhí)行計劃，明確各階段任務、責任分工、時間節(jié)點和資源保障。2.組織實施：執(zhí)行部門按照執(zhí)行計劃組織開展各項工作，確保決策方案的有效落實。在執(zhí)行過程中，應加強協(xié)調溝通，及時解決出現(xiàn)的問題。3.過程監(jiān)控與信息反饋：建立決策執(zhí)行情況的動態(tài)監(jiān)控機制。執(zhí)行部門應定期或不定期向決策機構及相關領導匯報決策執(zhí)行進展情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計劃。相關管理部門應對執(zhí)行過程進行監(jiān)督檢查。第八條決策的調整與優(yōu)化1.執(zhí)行評估：在決策執(zhí)行過程中或執(zhí)行告一段落后，由執(zhí)行部門或指定的評估部門對決策的執(zhí)行效果進行評估，對照預期目標檢查實際完成情況。2.動態(tài)調整：如因內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化或出現(xiàn)未預見的重大因素，導致原決策方案難以繼續(xù)執(zhí)行或執(zhí)行效果偏離預期較大時，執(zhí)行部門應及時向原決策機構報告，提出調整或中止原決策的建議，經(jīng)批準后實施。3.經(jīng)驗總結：對決策的全過程（包括制定、執(zhí)行、調整）進行回顧和總結，分析成功經(jīng)驗和不足之處，為今后類似決策提供借鑒，不斷提升決策管理水平。第三章決策組織與職責第九條決策主體企業(yè)根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，明確股東會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會等不同層級決策主體的職責權限和決策范圍。各級決策主體應在其授權范圍內(nèi)行使決策權，不得越權決策。第十條相關部門職責1.議題提出部門：負責決策議題的初步提出、初步論證，并配合后續(xù)方案的擬定與評估。2.牽頭部門/工作小組：負責決策方案的具體擬定、信息收集分析、組織評估、協(xié)調相關資源、推動方案優(yōu)化及提交審議等工作。3.執(zhí)行部門：負責決策方案的具體組織實施、過程監(jiān)控、信息反饋及執(zhí)行效果評估。4.職能支持部門：如財務、法務、人力資源、市場、技術等部門，應根據(jù)決策議題的需要，提供專業(yè)支持和意見，參與方案的論證與評估。5.綜合管理部門/辦公室：負責決策過程中的會議組織、材料分發(fā)、記錄存檔、決議督辦等事務性工作。第四章決策保障機制第十一條信息支持體系企業(yè)應建立健全信息收集、處理、分析和傳遞機制，確保決策所需信息的及時性、準確性、完整性和安全性，為科學決策提供有力的數(shù)據(jù)支撐。第十二條咨詢論證機制對于涉及重大技術、經(jīng)濟、法律等專業(yè)問題的決策事項，應建立健全專家咨詢和論證制度，充分發(fā)揮內(nèi)外部專家的智慧和作用，提高決策的科學性和前瞻性。第十三條決策記錄與檔案管理對決策過程中的重要環(huán)節(jié)，如議題提出、方案論證、會議審議、表決情況、決策結果等，均應進行詳細記錄，并按照檔案管理規(guī)定整理、歸檔保存，確保決策過程的可追溯性。第十四條決策監(jiān)督與責任追究建立決策監(jiān)督機制，對決策的制定、執(zhí)行過程和效果進行監(jiān)督檢查。對于違反本制度規(guī)定，導致決策失誤、造成企業(yè)損失的，應按照有關規(guī)定追究相關責任人的責任。第五章附則第十