2025年大學(xué)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專業(yè)題庫(kù)——虛擬貨幣盜竊案件調(diào)查手法考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、名詞解釋（每題3分，共15分）1.虛擬貨幣2.區(qū)塊鏈3.智能合約4.硬件錢包5.交易地址聚類分析二、簡(jiǎn)答題（每題5分，共25分）1.簡(jiǎn)述虛擬貨幣盜竊案件與傳統(tǒng)盜竊案件在調(diào)查手法上的主要區(qū)別。2.闡述區(qū)塊鏈技術(shù)為虛擬貨幣盜竊案件的調(diào)查帶來(lái)的機(jī)遇。3.列舉三種常見(jiàn)的虛擬貨幣盜竊手法，并簡(jiǎn)述其特點(diǎn)。4.在調(diào)查虛擬貨幣盜竊案件時(shí)，電子證據(jù)的固定應(yīng)注意哪些關(guān)鍵環(huán)節(jié)？5.為什么追蹤流向境外的虛擬貨幣資產(chǎn)會(huì)給案件調(diào)查帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)？三、論述題（每題10分，共20分）1.論述在調(diào)查基于智能合約的虛擬貨幣盜竊案件時(shí)，應(yīng)采取哪些針對(duì)性的調(diào)查策略和技術(shù)手段。2.結(jié)合實(shí)際案例或設(shè)想，論述在處理虛擬貨幣盜竊案件時(shí)，公安機(jī)關(guān)與其他相關(guān)部門（如銀行、證監(jiān)會(huì)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等）如何進(jìn)行有效的協(xié)作。四、案例分析題（每題15分，共30分）1.某地公安機(jī)關(guān)接到報(bào)案，稱某加密貨幣交易所發(fā)生大規(guī)模資金被盜事件，涉案金額巨大，交易發(fā)生在多個(gè)國(guó)家。作為負(fù)責(zé)該案的偵查員，請(qǐng)闡述你將采取的主要調(diào)查步驟和具體方法。2.接到報(bào)案，某公民反映其電腦疑似被黑客入侵，導(dǎo)致其私鑰被盜，持有的虛擬貨幣被迅速轉(zhuǎn)移至多個(gè)不明地址。作為偵查人員，你將如何指導(dǎo)報(bào)案人保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、固定證據(jù)，并開(kāi)展后續(xù)調(diào)查工作？試卷答案一、名詞解釋1.虛擬貨幣：基于密碼學(xué)技術(shù)，通過(guò)分布式賬本（主要是區(qū)塊鏈）記錄交易，不由中央銀行發(fā)行和管理，通?？稍诰€轉(zhuǎn)移、交易或用于購(gòu)買商品和服務(wù)，具有匿名性或假名性的數(shù)字或虛擬資產(chǎn)。**解析思路：*定義需包含核心特征：密碼學(xué)基礎(chǔ)、分布式賬本（區(qū)塊鏈）、非中央銀行發(fā)行、數(shù)字/虛擬形式、可轉(zhuǎn)移性，并點(diǎn)明其匿名/假名性。2.區(qū)塊鏈：一種分布式、去中心化、不可篡改的數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，通過(guò)密碼學(xué)鏈接在一起的時(shí)間順序記錄（區(qū)塊），形成一個(gè)鏈條，用于記錄交易或其他類型的數(shù)據(jù)。**解析思路：*定義需突出其分布式、去中心化、不可篡改的核心技術(shù)特點(diǎn)，并說(shuō)明其基本結(jié)構(gòu)（區(qū)塊鏈接成鏈）和功能（記錄交易/數(shù)據(jù)）。3.智能合約：部署在區(qū)塊鏈等分布式賬本上的、自動(dòng)執(zhí)行、控制或記錄法律相關(guān)事件和行動(dòng)的計(jì)算機(jī)程序或協(xié)議。**解析思路：*定義需強(qiáng)調(diào)其部署在區(qū)塊鏈上、自動(dòng)執(zhí)行、與法律相關(guān)事件/行動(dòng)掛鉤的特點(diǎn)，它是區(qū)塊鏈技術(shù)的高級(jí)應(yīng)用。4.硬件錢包：一種物理設(shè)備，用于存儲(chǔ)加密貨幣的私鑰，通常具有離線存儲(chǔ)功能，被認(rèn)為比軟件錢包更安全，不易受到網(wǎng)絡(luò)攻擊。**解析思路：*定義需點(diǎn)明其物理設(shè)備屬性、核心功能是存儲(chǔ)私鑰、突出其離線存儲(chǔ)特性以及相對(duì)更高的安全性。5.交易地址聚類分析：一種通過(guò)分析區(qū)塊鏈上多個(gè)交易地址之間的關(guān)聯(lián)性（如共同接收/發(fā)送資金、地址間轉(zhuǎn)賬頻率等），識(shí)別出屬于同一實(shí)體或團(tuán)伙控制的一組地址的技術(shù)方法。**解析思路：*定義需包含分析對(duì)象（交易地址）、分析方法（關(guān)聯(lián)性分析）、分析目的（識(shí)別同一實(shí)體控制地址組）。二、簡(jiǎn)答題1.虛擬貨幣盜竊案件與傳統(tǒng)盜竊案件在調(diào)查手法上的主要區(qū)別在于：虛擬貨幣盜竊主要涉及對(duì)無(wú)形的數(shù)字資產(chǎn)和區(qū)塊鏈地址的調(diào)查，需要運(yùn)用區(qū)塊鏈分析、數(shù)字取證等技術(shù)；而傳統(tǒng)盜竊通常涉及有形財(cái)物，調(diào)查手法側(cè)重于現(xiàn)場(chǎng)勘查、物證提取、走訪調(diào)查、串并分析等。前者更依賴技術(shù)手段追蹤資金流向，后者更依賴物理證據(jù)和線索。**解析思路：*對(duì)比兩者核心調(diào)查對(duì)象的性質(zhì)（有形vs無(wú)形），對(duì)比主要依賴的調(diào)查手段（傳統(tǒng)手法vs區(qū)塊鏈分析、數(shù)字取證等），點(diǎn)明核心差異。2.區(qū)塊鏈技術(shù)為虛擬貨幣盜竊案件的調(diào)查帶來(lái)機(jī)遇，主要體現(xiàn)在：區(qū)塊鏈的公開(kāi)透明性和不可篡改性使得交易記錄可被追溯，為偵查人員提供了查詢、分析涉案資金流向的途徑；通過(guò)地址聚類、交易圖譜分析等技術(shù)，有助于識(shí)別犯罪團(tuán)伙成員和資金洗白路徑；區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析工具的發(fā)展為偵查工作提供了技術(shù)支撐。**解析思路：*重點(diǎn)闡述區(qū)塊鏈的“公開(kāi)透明”、“不可篡改”特性如何轉(zhuǎn)化為調(diào)查優(yōu)勢(shì)（可追溯性），并具體說(shuō)明利用這些特性可以實(shí)現(xiàn)哪些調(diào)查目標(biāo)（追蹤資金、識(shí)別人員/路徑），以及技術(shù)發(fā)展的支持作用。3.常見(jiàn)的虛擬貨幣盜竊手法包括：交易所內(nèi)部人員盜幣，利用職務(wù)便利竊取客戶資金或私鑰；黑客攻擊交易所或用戶系統(tǒng)，通過(guò)暴力破解、釣魚(yú)、漏洞利用等方式盜取資金；私鑰盜竊，通過(guò)病毒、木馬、釣魚(yú)網(wǎng)站、社交工程等手段獲取用戶的私鑰；利用智能合約漏洞進(jìn)行攻擊，制造虛假交易或竊取資金。**解析思路：*列舉需覆蓋不同實(shí)施主體（內(nèi)部人員、黑客、用戶自身）和不同攻擊方式（利用職務(wù)、技術(shù)攻擊、欺騙、利用程序漏洞），并簡(jiǎn)要說(shuō)明每種手法的特點(diǎn)。4.在調(diào)查虛擬貨幣盜竊案件時(shí)，電子證據(jù)的固定應(yīng)注意：及時(shí)性，在發(fā)現(xiàn)線索或suspect行為時(shí)立即采取措施；完整性，確保證據(jù)未被篡改，記錄證據(jù)的原始獲取方式和狀態(tài)；合法性，遵循法定程序獲取和固定證據(jù)，確保證據(jù)來(lái)源合法；多樣性，固定與案件相關(guān)的各類電子數(shù)據(jù)，如交易記錄、錢包文件、聊天記錄、服務(wù)器日志、操作日志等；安全性，妥善保管已固定的電子證據(jù)，防止泄露或再次被破壞。**解析思路：*圍繞電子證據(jù)固定的核心原則展開(kāi)：及時(shí)性、完整性、合法性、多樣性、安全性，并結(jié)合虛擬貨幣盜竊案件的具體證據(jù)類型（交易記錄、私鑰文件等）進(jìn)行說(shuō)明。5.追蹤流向境外的虛擬貨幣資產(chǎn)給案件調(diào)查帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，主要原因在于：跨境管轄權(quán)沖突，不同國(guó)家對(duì)于虛擬貨幣的監(jiān)管和法律地位不同，導(dǎo)致調(diào)查取證協(xié)調(diào)困難；司法協(xié)助程序復(fù)雜且周期長(zhǎng)，需要通過(guò)國(guó)際公約或雙邊協(xié)議請(qǐng)求對(duì)方國(guó)家提供司法協(xié)助，過(guò)程耗時(shí)且成功率不確定；資金可能利用混幣服務(wù)、隱私幣或去中心化交易所進(jìn)行清洗，增加追蹤難度；缺乏有效的國(guó)際性金融監(jiān)管合作機(jī)制，難以對(duì)跨境虛擬貨幣交易進(jìn)行有效監(jiān)控和限制。**解析思路：*分析跨境調(diào)查的核心障礙：法律層面（管轄權(quán)沖突）、程序?qū)用妫ㄋ痉▍f(xié)助困難）、技術(shù)層面（資金清洗手段）、機(jī)制層面（缺乏國(guó)際合作），層層遞進(jìn)說(shuō)明挑戰(zhàn)所在。三、論述題1.在調(diào)查基于智能合約的虛擬貨幣盜竊案件時(shí)，應(yīng)采取的調(diào)查策略和技術(shù)手段包括：首先，深入分析智能合約代碼，理解其功能邏輯、資金流轉(zhuǎn)路徑、控制機(jī)制及潛在漏洞；其次，利用區(qū)塊鏈瀏覽器和專用分析工具，追蹤智能合約的部署、交互（調(diào)用）記錄，特別是資金的轉(zhuǎn)入、存儲(chǔ)和異常轉(zhuǎn)移；再次，對(duì)可疑的交易調(diào)用和狀態(tài)變化進(jìn)行詳細(xì)分析，識(shí)別惡意操作或利用漏洞的行為模式；同時(shí)，關(guān)注與智能合約交互的外部地址，進(jìn)行地址聚類和資金流分析，以識(shí)別攻擊者或盜竊團(tuán)伙；最后，根據(jù)分析結(jié)果，可能需要考慮與區(qū)塊鏈開(kāi)發(fā)者、技術(shù)專家合作，或?qū)で笏痉▍f(xié)助以對(duì)惡意智能合約進(jìn)行凍結(jié)或修改（需極其謹(jǐn)慎并合法）。**解析思路：*闡述應(yīng)對(duì)智能合約盜竊的系統(tǒng)性方法：從理解合約本身（代碼分析）->追蹤合約活動(dòng)（工具使用、記錄分析）->識(shí)別可疑行為（模式識(shí)別）->擴(kuò)展追蹤范圍（關(guān)聯(lián)地址分析）->尋求合作或特殊措施（合作與司法）。強(qiáng)調(diào)分析的重點(diǎn)是合約邏輯和資金路徑。2.處理虛擬貨幣盜竊案件時(shí)，公安機(jī)關(guān)與其他相關(guān)部門的有效協(xié)作至關(guān)重要。公安機(jī)關(guān)應(yīng)發(fā)揮主導(dǎo)作用，負(fù)責(zé)案件的整體偵辦、證據(jù)固定、抓捕犯罪嫌疑人等；與銀行和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)協(xié)作，獲取涉案賬戶信息、交易流水、系統(tǒng)日志、IP地址等關(guān)鍵證據(jù)，協(xié)助追蹤資金流向和鎖定嫌疑人；與證監(jiān)會(huì)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，了解虛擬貨幣市場(chǎng)的監(jiān)管政策，獲取行業(yè)信息，共同打擊非法交易平臺(tái)和活動(dòng)，并協(xié)調(diào)跨境金融監(jiān)管措施；必要時(shí)，與其他國(guó)家或地區(qū)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)開(kāi)展國(guó)際警務(wù)合作，進(jìn)行案件協(xié)查、證據(jù)交換、嫌疑人遣返等。建立常態(tài)化的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制和信息共享平臺(tái)是有效協(xié)作的基礎(chǔ)。**解析思路：*論述協(xié)作的必要性，明確公安機(jī)關(guān)的主導(dǎo)角色，然后分點(diǎn)闡述與不同部門（銀行、網(wǎng)安、金融監(jiān)管、國(guó)際合作）協(xié)作的具體內(nèi)容、目的和方式，強(qiáng)調(diào)協(xié)作的廣度和深度，并指出協(xié)作機(jī)制的重要性。四、案例分析題1.作為負(fù)責(zé)該案的偵查員，將采取的主要調(diào)查步驟和具體方法包括：第一步，接報(bào)與初步研判，核實(shí)報(bào)案信息，了解交易所基本情況、被盜時(shí)間、涉及幣種和金額，評(píng)估事件性質(zhì)和緊急程度；第二步，固定證據(jù)，與交易所合作，獲取所有相關(guān)交易記錄、系統(tǒng)日志、異常報(bào)警信息、員工信息等，注意保護(hù)交易所系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的完整性；第三步，資金流向追蹤，利用區(qū)塊鏈分析工具，對(duì)涉案資金進(jìn)行全網(wǎng)追蹤，繪制資金流動(dòng)圖譜，識(shí)別可疑地址、混幣節(jié)點(diǎn)和最終去向；第四步，關(guān)聯(lián)分析，將交易所資金流向與已知涉案地址、犯罪團(tuán)伙信息進(jìn)行比對(duì)，尋找線索；第五步，調(diào)查取證，針對(duì)可疑地址的最終接收方或可疑人員，收集證據(jù)，如通訊記錄、銀行賬戶信息等，視情況采取強(qiáng)制措施；第六步，國(guó)際合作，若資金流向或嫌疑人涉及境外，立即啟動(dòng)國(guó)際警務(wù)合作程序，請(qǐng)求協(xié)助調(diào)查取證、凍結(jié)資產(chǎn)或引渡嫌疑人；第七步，案件串并，查詢是否有其他類似案件，擴(kuò)大偵查范圍。**解析思路：*按照偵查工作的標(biāo)準(zhǔn)流程（接報(bào)研判->證據(jù)固定->調(diào)查取證->資金追蹤->關(guān)聯(lián)分析->國(guó)際合作->串并并案）展開(kāi)，結(jié)合交易所盜竊案件的特點(diǎn)，詳細(xì)說(shuō)明每個(gè)階段需要做的工作和采用的方法。2.作為偵查人員，將如何指導(dǎo)報(bào)案人保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、固定證據(jù)，并開(kāi)展后續(xù)調(diào)查工作：首先，指導(dǎo)報(bào)案人立即停止使用可能已被入侵的電腦及相關(guān)賬戶，不要進(jìn)行任何可能導(dǎo)致證據(jù)被破壞的操作，如重啟電腦、清理日志、繼續(xù)使用受影響的錢包等；其次，確保電腦等設(shè)備未被物理接觸或網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)，如已聯(lián)網(wǎng)，考慮斷開(kāi)網(wǎng)絡(luò)連接，特別是與互聯(lián)網(wǎng)的連接；然后，詳細(xì)記錄電腦的品牌型號(hào)、操作系統(tǒng)、安裝的軟件（特別是錢包軟件）、私鑰存儲(chǔ)方式（如文件、助記詞、硬件錢包等）、被盜過(guò)程（時(shí)間、方式、是否有異常提示等）；立即備份所有與虛擬貨幣相關(guān)的文件（如錢包文件、備份的私鑰、助記詞、相關(guān)聊天記錄、交易記錄截圖等），并妥善保管備份介質(zhì)，確保證據(jù)原始性；告知報(bào)案