2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——合同詐騙案件的偵查和取證方法探索考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、簡答題（每題5分，共20分）1.簡述合同詐騙罪的主觀方面構成要件及其在偵查取證中的意義。2.闡述在合同詐騙案件偵查中，如何有效地收集和固定書證？3.合同詐騙犯罪呈現(xiàn)網(wǎng)絡化、智能化趨勢，這對偵查工作提出了哪些新的挑戰(zhàn)？4.在合同詐騙案件的證據(jù)鏈構建中，證人證言和被告人供述各自應發(fā)揮怎樣的作用？二、論述題（每題10分，共20分）1.論述在偵查合同詐騙案件時，前期線索分析和情報信息運用的重要性，并結(jié)合實際案例說明如何有效開展此項工作。2.比較分析傳統(tǒng)偵查手段與現(xiàn)代科技手段在合同詐騙案件偵查取證中的應用差異，并探討如何將二者有效結(jié)合以提高偵查效率。三、案例分析題（每題15分，共30分）1.某地公安機關接到報案，稱某公司以虛構項目、承諾高額回報的方式，通過簽訂投資合同騙取多筆資金后逃匿。簡要分析偵查部門應采取的初步偵查措施和策略，并說明在偵查過程中需要重點關注的環(huán)節(jié)。2.在偵辦一起利用互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售假冒偽劣產(chǎn)品的合同詐騙案時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人與多個平臺商戶以及物流公司存在合作關系，并利用加密通訊工具進行聯(lián)絡。請?zhí)接憘刹椴块T應如何運用偵查手段突破案件，并收集固定電子證據(jù)和跨境證據(jù)。四、探索題（20分）針對當前合同詐騙犯罪手段不斷翻新、取證難度加大的情況，結(jié)合大數(shù)據(jù)、人工智能等技術的發(fā)展，探討未來合同詐騙案件偵查取證工作可能的新思路、新技術或新方法。試卷答案一、簡答題1.答案：合同詐騙罪的主觀方面構成要件是故意，并且具有非法占有目的。行為人必須是明知其簽訂或履行合同的行為是虛構事實或隱瞞真相，且旨在騙取對方當事人的財物。在偵查取證中的意義在于，需要通過證據(jù)證明行為人具有這種主觀故意和非法占有目的，這是構成合同詐騙罪的關鍵要素，也是區(qū)分合同詐騙與其他合同糾紛或犯罪的根本所在。偵查重點在于收集能夠證明行為人主觀心態(tài)的證據(jù)，如聊天記錄、郵件、證人證言等。解析思路：首先明確合同詐騙罪的核心構成要件是主觀故意和非法占有目的。然后解釋這個要件在偵查取證中的重要性，即需要證明行為人的“明知”和“非法占有”意圖，這是定罪的關鍵。最后說明偵查方向應聚焦于收集證明主觀心態(tài)的證據(jù)。2.答案：收集和固定書證在合同詐騙案件偵查中至關重要。有效收集和固定書證的方法包括：第一時間到案發(fā)現(xiàn)場或相關地點進行勘查，查找和提取合同文本、協(xié)議、發(fā)票、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、電子郵件、微信聊天記錄、公司營業(yè)執(zhí)照等書證；對于電子書證，要確保其原始性和完整性，可以通過公證、鏡像拷貝等方式固定；對于關鍵書證，要采用拍照、錄像、復印等多種方式備份；在收集過程中要注意書證的形成時間、流轉(zhuǎn)過程，以及與其他證據(jù)的關聯(lián)性；收集后要妥善保管，防止損壞、滅失或調(diào)換。解析思路：首先強調(diào)書證的重要性。然后分步驟闡述收集方法：現(xiàn)場勘查、查找提取特定書證、電子書證固定、多種方式備份。最后強調(diào)固定過程中需要注意的細節(jié)，如原始性、完整性、形成時間、關聯(lián)性以及妥善保管。3.答案：合同詐騙犯罪的網(wǎng)絡化、智能化趨勢給偵查工作帶來了諸多挑戰(zhàn)：首先，犯罪行為發(fā)生在虛擬空間，跨地域、跨國犯罪增多，給線索發(fā)現(xiàn)、調(diào)查取證和跨境協(xié)作帶來困難；其次，犯罪嫌疑人利用技術手段隱藏真實身份，加密通訊，導致證據(jù)固定難；再次，犯罪手法更新快，與新技術結(jié)合緊密，偵查人員需要不斷學習新知識、掌握新技能；最后，電子數(shù)據(jù)的海量性、易滅失性也給證據(jù)收集和審查認定帶來挑戰(zhàn)。解析思路：從四個方面分析挑戰(zhàn)：虛擬空間犯罪帶來的地域和身份識別困難；技術手段隱藏身份導致取證難；犯罪手法更新快對偵查人員能力要求提高；電子數(shù)據(jù)自身特點帶來的收集和認定難題。4.答案：在合同詐騙案件的證據(jù)鏈構建中，證人證言可以提供案件發(fā)生的時間、地點、人物、事件等客觀信息，起到印證、佐證其他證據(jù)的作用，對于證明犯罪事實的發(fā)生具有重要作用。被告人供述雖然屬于言詞證據(jù)，易受主觀因素影響，但在如實供述自己犯罪事實的情況下，可以成為定案的重要依據(jù)，并且能夠為證據(jù)鏈的完整性提供關鍵環(huán)節(jié)，有時甚至可以起到解釋其他證據(jù)的作用。證人證言和被告人供述共同構成了證據(jù)鏈的重要組成部分，需要與其他書證、物證、電子證據(jù)等相互印證，形成完整的證據(jù)鎖鏈，共同證明案件事實。解析思路：首先分別闡述證人證言和被告人供述在證據(jù)鏈中的作用和意義。然后強調(diào)兩者都是證據(jù)鏈的重要組成部分，需要與其他證據(jù)相互印證。最后指出最終目標是形成完整的證據(jù)鎖鏈，共同證明案件事實。二、論述題1.答案：前期線索分析和情報信息運用對于成功偵辦合同詐騙案件至關重要。首先，準確的線索是啟動偵查程序的前提，通過分析報案信息、網(wǎng)絡輿情、市場監(jiān)管數(shù)據(jù)等，可以篩選出有價值的線索，為偵查方向提供指引。其次，情報信息可以幫助偵查人員全面了解涉案人員背景、資金流向、犯罪網(wǎng)絡等，為制定偵查策略提供依據(jù)。例如，通過分析涉案人員的社交網(wǎng)絡關系，可以確定關鍵涉案人員；通過分析資金流向，可以追蹤贓款去向，為追贓挽損提供線索。再次，情報信息還可以幫助偵查部門發(fā)現(xiàn)新的案件線索，實現(xiàn)以案促案、串并案偵查，有效打擊系列性、團伙性合同詐騙犯罪。結(jié)合實際案例，偵查部門在接到一起投資詐騙報案后，通過分析報案人提供的線索和相關信息，發(fā)現(xiàn)該詐騙團伙利用多個平臺進行宣傳，涉案人員眾多，資金流向復雜。偵查部門隨后調(diào)取了相關平臺的運營數(shù)據(jù)、涉案人員的社交媒體信息以及銀行流水等情報信息，分析了團伙的組織架構、作案手法和資金運作模式，制定了詳細的偵查方案，最終成功抓獲了核心涉案人員，并追回了大部分被騙資金。解析思路：首先論述前期線索分析和情報信息運用的重要性，從啟動偵查、制定策略、發(fā)現(xiàn)新線索等方面進行闡述。然后結(jié)合實際案例，說明如何通過分析報案信息、平臺數(shù)據(jù)、社交媒體信息、銀行流水等情報信息，分析犯罪團伙特征，制定偵查方案并最終破案。2.答案：傳統(tǒng)偵查手段與現(xiàn)代科技手段在合同詐騙案件偵查取證中的應用存在差異。傳統(tǒng)偵查手段主要依靠人力進行，如詢問證人、勘查現(xiàn)場、查閱文件等，優(yōu)點是直觀性強、適用范圍廣，但效率較低，受限于人力物力，難以應對海量信息和復雜案件?，F(xiàn)代科技手段則利用計算機技術、網(wǎng)絡技術、大數(shù)據(jù)技術等，如通過網(wǎng)絡追蹤、數(shù)據(jù)挖掘、電子取證等技術，可以快速獲取大量信息，提高偵查效率，發(fā)現(xiàn)隱藏線索，但需要專業(yè)的技術設備和人員支持，且存在數(shù)據(jù)安全和隱私保護等問題。將二者有效結(jié)合，可以揚長避短，提高偵查效能。例如，在偵查一起網(wǎng)絡傳銷案件時，偵查部門可以先通過網(wǎng)絡技術獲取涉案人員的網(wǎng)絡信息和資金流向，然后利用傳統(tǒng)偵查手段對關鍵涉案人員進行抓捕和審訊，最后通過電子取證技術固定證據(jù)，形成完整的證據(jù)鏈。這種結(jié)合方式既發(fā)揮了現(xiàn)代科技手段的高效性，又保證了傳統(tǒng)偵查手段的可靠性，有效提高了偵查效率和質(zhì)量。解析思路：首先對比分析傳統(tǒng)偵查手段（優(yōu)點：直觀、廣泛，缺點：效率低、受限）和現(xiàn)代科技手段（優(yōu)點：高效、信息量大，缺點：技術要求高、安全隱私問題）。然后重點闡述如何將二者結(jié)合，并以網(wǎng)絡傳銷案件為例，說明結(jié)合方式的具體應用和優(yōu)勢，即現(xiàn)代科技手段與傳統(tǒng)偵查手段互補，提高效率和質(zhì)量。三、案例分析題1.答案：針對報案稱某公司以虛構項目、承諾高額回報的方式，通過簽訂投資合同騙取多筆資金后逃匿的案件，偵查部門應采取的初步偵查措施和策略包括：首先，迅速到報案人處了解詳細情況，調(diào)取涉案合同文本、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等初步證據(jù)；其次，對涉案公司進行現(xiàn)場勘查，查找公司運營資料、財務賬目等；再次，通過工商部門查詢該公司注冊信息、股東信息等，核實公司真實情況；同時，對報案人進行詢問，了解資金流向、涉案人員信息等；最后，根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果，判斷案件性質(zhì)，制定詳細偵查方案，確定偵查方向，如追查資金流向、尋找犯罪嫌疑人線索等，并依法采取相應強制措施。解析思路：按照偵查工作流程進行闡述。首先強調(diào)快速了解情況和調(diào)取初步證據(jù)。然后依次說明現(xiàn)場勘查、工商查詢、詢問報案人等步驟。最后根據(jù)初步調(diào)查結(jié)果制定偵查方案和采取強制措施。2.答案：在偵辦利用互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售假冒偽劣產(chǎn)品的合同詐騙案時，偵查部門應采取的偵查手段包括：首先，對涉案平臺進行技術偵查，監(jiān)控犯罪嫌疑人通訊，獲取關鍵電子證據(jù)；其次，對平臺商戶進行排查，識別并控制涉案商戶，收集其銷售記錄、財務信息等；再次，對物流公司進行調(diào)查，查明假冒偽劣產(chǎn)品的運輸渠道和環(huán)節(jié)，收集物流單據(jù)、運輸記錄等證據(jù)；同時，對消費者進行走訪，收集其購買經(jīng)歷、產(chǎn)品信息等證言；最后，對犯罪嫌疑人進行抓捕，對其進行訊問，獲取其犯罪供述。在收集電子證據(jù)和跨境證據(jù)時，要注意遵守相關法律規(guī)定，確保證據(jù)的合法性。解析思路：按照偵查手段的類型進行分類闡述。首先提出技術偵查手段，然后是排查商戶、調(diào)查物流、走訪消費者，最后是抓捕和訊問。針對電子證據(jù)和跨境證據(jù)的收集，強調(diào)合法性問題。四、探索題答案：針對當前合同詐騙犯罪手段不斷翻新、取證難度加大的情況，未來合同詐騙案件偵查取證工作可以從以下幾個方面探索新思路、新技術或新方法：首先，利用大數(shù)據(jù)技術建立合同詐騙犯罪數(shù)據(jù)庫，整合各類案件信息、涉案人員信息、資金流向信息等，通過數(shù)據(jù)挖掘和分析，發(fā)現(xiàn)犯罪規(guī)律和趨勢，預測犯罪風險，為偵查決策提供支持。其次，利用人工智能技術開發(fā)智能偵查輔助系統(tǒng)，通過機器學習、自然語言處理等技術，自動分析海量信息，識別可疑線索，輔助偵查人員進行證據(jù)審查和判斷，提高偵查效率。再次，加強電子證據(jù)取證