2025年大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)題庫——大學經(jīng)濟犯罪偵查專業(yè)實踐能力培養(yǎng)考試時間：______分鐘總分：______分姓名：______一、選擇題（請將正確選項的代表字母填寫在答題紙上）1.在對涉嫌內(nèi)幕交易的上市公司高管進行調(diào)查時，偵查人員發(fā)現(xiàn)其在家中瀏覽與未公開重大信息相關(guān)的網(wǎng)站。以下哪種證據(jù)形式最直接、最關(guān)鍵？A.網(wǎng)頁瀏覽記錄B.高管的供述C.賬戶交易記錄D.周圍人員的證言2.某公司以“高額回報、零風險”為誘餌進行非法集資，偵查人員在調(diào)查取證時，發(fā)現(xiàn)其核心成員利用公司賬戶進行大量異常資金轉(zhuǎn)移。為鎖定犯罪事實，以下哪項取證工作最為優(yōu)先？A.傳喚參與集資的投資者進行詢問B.對公司服務(wù)器進行電子數(shù)據(jù)取證C.調(diào)取并分析公司銀行賬戶流水D.詢問公司財務(wù)負責人關(guān)于資金用途3.偵查人員在偵辦一起生產(chǎn)銷售偽劣商品案時，需要確定偽劣產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模和銷售網(wǎng)絡(luò)。以下哪種調(diào)查方法最有助于實現(xiàn)這一目標？A.對主要涉案人員進行詳細詢問B.搜查偽劣產(chǎn)品生產(chǎn)窩點，查找生產(chǎn)記錄C.分析產(chǎn)品銷售區(qū)域的消費者投訴信息D.調(diào)取涉案企業(yè)的工商注冊信息和稅務(wù)記錄4.在詢問證人關(guān)于其目睹的一起經(jīng)濟犯罪現(xiàn)場情況時，以下哪種做法最符合規(guī)范？A.先入為主地引導證人回憶特定細節(jié)B.允許證人在詢問前與律師進行溝通C.耐心傾聽，根據(jù)證人的陳述調(diào)整后續(xù)提問方向D.在詢問中暗示證人應(yīng)該看到某些特定元素5.某銀行工作人員涉嫌利用職務(wù)便利為特定客戶進行洗錢活動。偵查人員在獲取相關(guān)證據(jù)時，最可能需要查詢和調(diào)取的是？A.該工作人員的個人社交媒體信息B.涉案賬戶的交易對手方信息及資金流向C.該工作人員的工作績效考核數(shù)據(jù)D.銀行內(nèi)部關(guān)于客戶身份識別的規(guī)定文本二、簡答題1.簡述在偵辦網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件時，電子數(shù)據(jù)取證應(yīng)注意的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和法律規(guī)定。2.闡述偵查人員在進行經(jīng)濟犯罪現(xiàn)場勘查時，需要重點關(guān)注哪些方面以及這些方面對于案件偵破的意義。3.分析在收集和審查經(jīng)濟犯罪證據(jù)過程中，確保證據(jù)“三性”（合法性、客觀性、關(guān)聯(lián)性）的具體要求和操作要點。4.結(jié)合實際案例，說明運用金融賬戶分析技術(shù)識別洗錢資金流動路徑的基本思路和方法。三、案例分析題某市近期發(fā)生多起商家通過“刷單”方式虛假提升網(wǎng)絡(luò)店鋪商品銷量和評價，從而騙取消費者信任并銷售低質(zhì)甚至假冒偽劣商品的案件。警方接到報案后立案偵查。假設(shè)你作為本案負責偵查員之一，請簡述你將采取的主要偵查步驟和方法，包括線索初查、調(diào)查取證、分析研判以及可能的偵查策略制定。在偵查過程中，你認為可能遇到哪些困難和挑戰(zhàn)，以及應(yīng)如何應(yīng)對。四、操作規(guī)程題簡要描述從發(fā)現(xiàn)一起涉嫌非法經(jīng)營外匯的案件線索開始，到正式進行銀行調(diào)取相關(guān)交易數(shù)據(jù)所需履行的內(nèi)部審批程序、法律依據(jù)以及與金融機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)的基本要點。試卷答案一、選擇題1.A解析思路：網(wǎng)頁瀏覽記錄是直接反映嫌疑人接觸未公開重大信息的客觀證據(jù)，具有很高的證明力。雖然高管供述和賬戶記錄也很重要，但網(wǎng)頁記錄能更直觀地證明其知情狀態(tài)，是啟動偵查的關(guān)鍵直接證據(jù)。2.C解析思路：非法集資的核心是資金流轉(zhuǎn)。分析銀行賬戶流水能夠直接揭示資金的集中、分配和轉(zhuǎn)移路徑，是查找核心成員、鎖定犯罪數(shù)額、確定犯罪事實的關(guān)鍵證據(jù)。其他選項雖然也有價值，但賬戶分析對于快速掌握犯罪規(guī)模和結(jié)構(gòu)最為直接有效。3.C解析思路：要確定生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)，需要從市場端入手。分析消費者投訴信息能夠反映偽劣產(chǎn)品的銷售范圍、區(qū)域特點以及消費者遭遇的問題，這對于反向追蹤生產(chǎn)源頭和銷售鏈條至關(guān)重要。其他方法雖然也能提供信息，但不如消費者投訴信息能全面反映市場分布和銷售網(wǎng)絡(luò)。4.C解析思路：規(guī)范的證人詢問應(yīng)遵循客觀、中立的原則。耐心傾聽并根據(jù)證人陳述調(diào)整提問，能夠更準確地獲取證人的記憶和感知，避免誘導性提問扭曲事實。其他選項的做法可能影響證據(jù)的客觀性或合法性。5.B解析思路：洗錢的核心是將非法資金偽裝成合法來源。因此，追蹤涉案賬戶的資金流向，特別是識別資金去向和最終的合法化途徑，是偵查洗錢活動最關(guān)鍵的證據(jù)方向。交易對手方信息和資金流向直接關(guān)聯(lián)洗錢行為本身。二、簡答題1.解析思路：電子數(shù)據(jù)取證關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括：①及時固定：在可能丟失時立即采取保全措施；②規(guī)范提?。菏褂脤Ｓ迷O(shè)備和技術(shù)，保證數(shù)據(jù)完整性；③合法獲?。鹤裱ǘǔ绦?，確保證據(jù)來源合法；④安全存儲：防止數(shù)據(jù)在存儲過程中被篡改；⑤專業(yè)人員操作：需由具備資質(zhì)的人員執(zhí)行；法律規(guī)定要求遵守網(wǎng)絡(luò)安全法、刑事訴訟法相關(guān)規(guī)定，確保證據(jù)鏈完整可溯。2.解析思路：現(xiàn)場勘查需關(guān)注：①現(xiàn)場保護：維持原始狀態(tài)，防止污染；②勘查順序：先勘查外圍再內(nèi)部，先靜態(tài)后動態(tài)；③痕跡物證發(fā)現(xiàn)：全面細致搜索，注意隱蔽部位；④環(huán)境狀況記錄：光線、溫度、濕度等可能影響證據(jù)狀態(tài)的因素；⑤初步判斷：對現(xiàn)場性質(zhì)、作案過程、工具使用等進行初步分析。這些關(guān)注點有助于全面收集證據(jù)，為分析案情、確定偵查方向提供基礎(chǔ)。3.解析思路：確保證據(jù)合法性要求遵守法定程序獲??；客觀性要求證據(jù)真實反映事實，不夸大不縮??；關(guān)聯(lián)性要求證據(jù)與待證事實有邏輯聯(lián)系。操作要點包括：依法收集，制作規(guī)范的取證文書；運用技術(shù)手段保證證據(jù)原始狀態(tài)；仔細審查排除與案件無關(guān)或無法證明案件事實的信息；確保證據(jù)形式符合法律規(guī)定（如書證需有來源說明）。4.解析思路：分析金融賬戶識別洗錢路徑思路：①確定涉案賬戶：根據(jù)初步線索確定核心涉案賬戶；②橫向分析：追蹤該賬戶資金流入流出，識別可疑交易對手和金額；③縱向追蹤：對可疑資金流向的賬戶進行穿透，追蹤至最終目的地；④關(guān)聯(lián)分析：將多個相關(guān)賬戶聯(lián)系起來，構(gòu)建資金流動網(wǎng)絡(luò)；⑤識別異常：關(guān)注資金流動的規(guī)律性中斷、異常金額、頻繁轉(zhuǎn)賬等特點；⑥結(jié)合情報：利用已掌握的涉恐、涉毒等背景情報進行比對分析。三、案例分析題解析思路：偵查步驟和方法：①線索核實：與報案人詳細溝通，核實“刷單”行為細節(jié)、商品信息、損失情況；②市場調(diào)研：了解“刷單”行業(yè)運作模式、常用平臺、組織者特征；③初步篩選：根據(jù)線索排查可疑網(wǎng)店、刷手、組織者信息；④調(diào)查取證：a.詢問受害者，收集交易記錄、評價信息；b.查詢涉事網(wǎng)店注冊信息、經(jīng)營主體；c.電腦、手機取證：勘查刷手、網(wǎng)店運營者設(shè)備，尋找組織信息、溝通記錄、交易數(shù)據(jù)；d.必要時進行現(xiàn)場勘查（如發(fā)現(xiàn)線下窩點）；e.詢問證人（如平臺客服）；f.分析網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，追蹤異常評價、交易模式；⑤分析研判：綜合所有證據(jù)，分析犯罪團伙結(jié)構(gòu)、運作流程、涉案金額、社會危害；⑥制定策略：確定偵查方向，是抓捕組織者還是打擊刷手，或兩者并進；制定抓捕方案、證據(jù)固定方案。可能遇到的困難和挑戰(zhàn)：①證據(jù)收集難：刷單行為隱蔽，交易記錄易被刪除或混淆，難以獲取直接證據(jù)；②認定犯罪難：需要證明其行為符合非法經(jīng)營罪構(gòu)成要件，特別是“其他嚴重擾亂市場秩序”的標準；③涉案人員眾多且分散：組織者、刷手、平臺可能遍布各地；④技術(shù)對抗：犯罪分子可能使用加密通訊、虛擬貨幣等手段逃避偵查。應(yīng)對：①細致取證，不放過任何蛛絲馬跡；②加強合作，聯(lián)合網(wǎng)信、市場監(jiān)管等部門；③利用技術(shù)手段，追蹤資金流向、定位人員位置；④精準打擊，優(yōu)先抓捕核心組織者；⑤廣泛宣傳，鼓勵群眾舉報。四、操作規(guī)程題解析思路：啟動程序需履行內(nèi)部審批，向上級機關(guān)（如公安處、局）匯報線索情況、調(diào)取依據(jù)（如涉及刑法修正案中關(guān)于非法經(jīng)營外匯的規(guī)定）、必要性，獲得批準后方可進行。法律依據(jù)主要是《中華人民共和國刑法》關(guān)于非法經(jīng)營