汽修廠安全生產(chǎn)例會制度一、總則

第一條為規(guī)范汽修廠安全生產(chǎn)例會組織與實施，強化安全生產(chǎn)責(zé)任落實，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《機動車維修管理規(guī)定》等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠實際，制定本制度。

第二條本制度適用于汽修廠各部門（含機修車間、鈑金車間、電工車間、業(yè)務(wù)接待部、配件倉庫、行政部等）及全體員工，包括外來施工單位人員在本廠作業(yè)期間的相關(guān)安全管理要求。

第三條安全生產(chǎn)例會堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，遵循全員參與、問題導(dǎo)向、閉環(huán)管理、持續(xù)改進原則，聚焦安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識、隱患排查、責(zé)任落實、教育培訓(xùn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保例會實效。

二、會議組織

2.1組織主體

2.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組

安全生產(chǎn)例會由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織。領(lǐng)導(dǎo)小組由廠長擔(dān)任組長，分管安全的副廠長擔(dān)任副組長，成員包括機修車間主任、鈑金車間主任、電工車間主任、業(yè)務(wù)接待部經(jīng)理、配件倉庫管理員、行政部負(fù)責(zé)人以及兩名員工代表。領(lǐng)導(dǎo)小組每月至少召開一次預(yù)備會議，討論會議主題和議程。組長負(fù)責(zé)審核會議計劃，副組長協(xié)調(diào)各部門工作，員工代表收集一線員工的安全反饋。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括制定年度會議計劃、審核會議材料、監(jiān)督會議執(zhí)行、評估會議效果以及處理重大安全事件。例如，在季度總結(jié)會上，領(lǐng)導(dǎo)小組需審核各部門的安全績效報告，確保數(shù)據(jù)真實可靠。

2.1.2部門職責(zé)

各部門在會議組織中承擔(dān)具體職責(zé)。機修車間負(fù)責(zé)提供維修作業(yè)中的安全數(shù)據(jù)，如設(shè)備故障率和工傷事故統(tǒng)計；鈑金車間負(fù)責(zé)報告工傷事故案例，包括事故原因分析和預(yù)防措施；電工車間負(fù)責(zé)電氣安全檢查報告，如線路隱患和設(shè)備維護記錄；業(yè)務(wù)接待部負(fù)責(zé)收集客戶反饋的安全問題，如車輛維修投訴；配件倉庫負(fù)責(zé)庫存物資安全管理，如化學(xué)品存儲和防火檢查；行政部負(fù)責(zé)會議記錄和文件歸檔，包括會議紀(jì)要的整理和分發(fā)。各部門需在會議前三天提交書面材料給領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，材料需包含具體數(shù)據(jù)、案例和建議。例如，機修車間需提交上月維修作業(yè)中的安全違規(guī)事件清單，并附上整改措施。

2.2會議類型

2.2.1定期會議

定期會議包括月度例會和季度總結(jié)會。月度例會于每月最后一個周五下午2點至4點召開，由領(lǐng)導(dǎo)小組主持，全體員工參加。會議內(nèi)容包括上月安全工作總結(jié)、本月安全計劃、隱患排查通報、培訓(xùn)安排和員工建議討論。上月安全工作總結(jié)由機修車間主任匯報，重點分析事故率和隱患整改情況；本月安全計劃由副廠長部署，明確各部門任務(wù)；隱患排查通報由電工車間主任宣讀，列出高風(fēng)險區(qū)域；培訓(xùn)安排由行政部負(fù)責(zé)人宣布，包括新員工安全課程；員工建議討論由員工代表主持，收集改進意見。會議形式采用匯報加互動環(huán)節(jié)，確保員工參與。例如，在月度例會上，員工代表可提出增加安全防護設(shè)備的建議，領(lǐng)導(dǎo)小組當(dāng)場評估可行性。

2.2.2臨時會議

臨時會議在發(fā)生重大安全事故、上級檢查或特殊情況下召開。由廠長或副廠長決定，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)通知。會議緊急處理突發(fā)事件，制定應(yīng)急措施。例如，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)事故時，臨時會議立即召開，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。會議內(nèi)容包括事故原因分析、應(yīng)急響應(yīng)評估、整改措施制定和責(zé)任追究。事故原因分析由鈑金車間主任報告，基于現(xiàn)場調(diào)查；應(yīng)急響應(yīng)評估由業(yè)務(wù)接待部經(jīng)理反饋，包括疏散效果；整改措施制定由電工車間主任提議，如加強電路檢查；責(zé)任追究由行政部負(fù)責(zé)人執(zhí)行，包括處罰決定。會議持續(xù)至問題解決，通常不超過1小時。臨時會議的通知方式采用電話加短信，確?？焖賯鬟_。

2.3會議頻率

2.3.1月度例會

月度例會固定在每月最后一個周五下午2點至4點召開，地點在廠區(qū)三樓會議室。會議時長嚴(yán)格控制在2小時內(nèi)，確保高效。缺席需提前24小時向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室請假，無故缺席者將受到書面警告，并扣除當(dāng)月績效獎金。會議議程包括五個環(huán)節(jié)：開場致辭（5分鐘）、上月報告（30分鐘）、本月計劃（20分鐘）、培訓(xùn)安排（15分鐘）、討論互動（30分鐘）。開場致辭由廠長強調(diào)安全重要性；上月報告由各部門輪流匯報；本月計劃由副廠長部署；培訓(xùn)安排由行政部宣布；討論互動允許員工提問和建議。例如，在10月月度例會上，員工提出車間通風(fēng)不足的問題，領(lǐng)導(dǎo)小組當(dāng)場承諾下周整改。

2.3.2季度總結(jié)會

季度總結(jié)會于每季度最后一個月的月底召開，時間由領(lǐng)導(dǎo)小組確定，通常在季度末的最后一個工作日。會議持續(xù)半天，上午9點至12點，地點在廠區(qū)多功能廳。會議內(nèi)容包括季度安全績效報告、先進部門表彰、下季度重點部署和員工代表發(fā)言。季度安全績效報告由領(lǐng)導(dǎo)小組組長宣讀，對比事故率、隱患整改率等指標(biāo)；先進部門表彰由副廠長頒獎，頒發(fā)錦旗和獎金；下季度重點部署由廠長宣布，如引入新安全標(biāo)準(zhǔn)；員工代表發(fā)言邀請一線員工分享經(jīng)驗。會議形式采用報告加頒獎環(huán)節(jié)，提升員工積極性。例如，在第三季度總結(jié)會上，機修車間因零事故率獲得表彰，員工代表分享團隊協(xié)作經(jīng)驗。

2.4會議準(zhǔn)備

2.4.1議程制定

會議議程由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定，提前一周發(fā)布。議程包括主題、時間、地點、參會人員、討論內(nèi)容和材料要求。主題由領(lǐng)導(dǎo)小組確定，如“月度安全例會”或“季度總結(jié)會”；時間根據(jù)會議類型調(diào)整；地點固定在會議室或多功能廳；參會人員包括全體員工或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；討論內(nèi)容列出具體議題，如“上月安全報告”或“隱患整改情況”；材料要求明確各部門需提交的內(nèi)容，如書面報告或數(shù)據(jù)表。議程制定流程：領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室收集各部門建議，領(lǐng)導(dǎo)小組審核，最終發(fā)布。例如，月度例會議程可能包括“1.上月安全總結(jié)（機修車間）；2.本月計劃（副廠長）；3.培訓(xùn)安排（行政部）；4.員工建議討論（代表）”。

2.4.2材料準(zhǔn)備

各部門需準(zhǔn)備書面材料，材料需真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、格式統(tǒng)一。機修車間準(zhǔn)備維修作業(yè)安全報告，包括事故案例和整改記錄；鈑金車間準(zhǔn)備工傷事故分析報告，附照片和證詞；電工車間準(zhǔn)備電氣安全檢查報告，列出隱患清單；業(yè)務(wù)接待部準(zhǔn)備客戶反饋匯總，包括投訴和建議；配件倉庫準(zhǔn)備物資安全管理報告，包括庫存檢查記錄；行政部準(zhǔn)備會議紀(jì)要模板和歸檔計劃。材料需在會議前三天提交，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)匯總、打印分發(fā)給參會者，電子版提前上傳至內(nèi)部系統(tǒng)。例如，電工車間的材料需包含10月份電路隱患檢查表，數(shù)據(jù)精確到每臺設(shè)備。

2.5會議通知

2.5.1通知方式

會議通知通過多種渠道發(fā)布，確保覆蓋全體員工。常規(guī)通知采用廠區(qū)公告欄張貼、內(nèi)部郵件發(fā)送和微信群推送；緊急通知使用電話加短信，臨時會議優(yōu)先采用此方式。通知發(fā)布時間：月度例會提前三天，季度總結(jié)會提前一周，臨時會議提前兩小時。通知由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)，指定專人執(zhí)行。例如，月度例會通知在公告欄張貼后，同步發(fā)送郵件和微信群，確保員工知曉。

2.5.2通知內(nèi)容

通知內(nèi)容包括會議主題、時間、地點、參會人員、議程摘要和需準(zhǔn)備的材料。主題明確，如“10月安全生產(chǎn)例會”；時間具體到日期和小時，如“2023年10月27日下午2點”；地點詳細，如“三樓會議室”；參會人員列出所有參與者，如“全體員工”；議程摘要簡明扼要，如“1.上月安全總結(jié)；2.本月計劃；3.培訓(xùn)安排”；需準(zhǔn)備的材料指定部門，如“機修車間提交安全報告”。通知格式統(tǒng)一，采用標(biāo)準(zhǔn)模板。例如，季度總結(jié)會通知可能寫道：“主題：第三季度安全總結(jié)會；時間：2023年9月29日上午9點；地點：多功能廳；參會：全體員工；議程：1.績效報告；2.表彰先進；3.下季度部署；材料：各部門提交季度報告”。

三、會議內(nèi)容

3.1議程制定

3.1.1固定流程

會議議程遵循標(biāo)準(zhǔn)化流程，確保每次例會覆蓋核心安全議題。開場由廠長主持，強調(diào)當(dāng)月安全重點，通常占用5分鐘。隨后進入上月安全工作總結(jié)環(huán)節(jié)，由機修車間主任匯報維修作業(yè)中的安全數(shù)據(jù)，包括設(shè)備故障率、違規(guī)操作次數(shù)及整改完成率，數(shù)據(jù)需精確到小數(shù)點后一位。接著是隱患排查通報，電工車間主任宣讀全廠電氣、消防等高風(fēng)險區(qū)域檢查結(jié)果，附現(xiàn)場照片及整改責(zé)任人。員工建議討論環(huán)節(jié)由兩名員工代表輪流發(fā)言，每人限3分鐘，內(nèi)容聚焦一線操作中的安全隱患或改進需求。

3.1.2動態(tài)調(diào)整

議程可根據(jù)當(dāng)月特殊事件靈活增減。如遇上級突擊檢查，臨時增加"迎檢準(zhǔn)備通報"環(huán)節(jié)，由行政部負(fù)責(zé)人解讀最新安全法規(guī)要求；若發(fā)生輕微工傷事故，增設(shè)"事故復(fù)盤"環(huán)節(jié)，由鈑金車間主任分析事故原因鏈，展示監(jiān)控錄像片段并說明預(yù)防措施。季度總結(jié)會則增加"安全績效排名"環(huán)節(jié)，公布各部門安全指標(biāo)得分，得分低于80分的部門需提交書面整改計劃。

3.2匯報內(nèi)容

3.2.1部門專項匯報

機修車間重點匯報舉升機、輪胎動平衡機等關(guān)鍵設(shè)備的維護記錄，需附設(shè)備編號及保養(yǎng)日期。鈑金車間展示焊接作業(yè)防護措施落實情況，包括面罩更換周期、通風(fēng)設(shè)備運行時長等量化數(shù)據(jù)。電工車間提供電路隱患清單，明確標(biāo)注每處隱患的等級（紅/黃/藍）及整改期限。業(yè)務(wù)接待部匯總客戶投訴中涉及安全問題的案例，如"維修后剎車異響"等具體事件。配件倉庫重點報告化學(xué)品存儲合規(guī)性，如防泄漏沙袋擺放位置、滅火器壓力檢測值等。

3.2.2專項議題匯報

每月設(shè)置一個專項議題，由輪值部門主導(dǎo)。例如：

-7月由機修車間主導(dǎo)"高溫作業(yè)防暑措施"，展示車間溫度監(jiān)測記錄、清涼飲品發(fā)放臺賬；

-10月由電工車間主導(dǎo)"雨季防汛演練"，播放應(yīng)急疏散視頻并評估改進點；

-1月由行政部主導(dǎo)"冬季防火專項"，檢查消防通道是否被維修車輛占用。

3.3討論環(huán)節(jié)

3.3.1問題聚焦

討論環(huán)節(jié)采用"問題清單制"，會前由員工代表收集3-5個高頻問題。典型議題包括："車間地面油污清理頻次不足""安全警示標(biāo)識老化""新員工未佩戴護目鏡操作研磨機"。每個問題分配5分鐘討論時間，由責(zé)任部門當(dāng)場提出解決方案，如"油污清理由每日2次增至3次""標(biāo)識采購計劃已列入下月預(yù)算""護目鏡納入新員工發(fā)放物品清單"。

3.3.2跨部門協(xié)作

涉及多部門的問題啟動聯(lián)合討論。例如"客戶車輛維修后遺留工具"問題，由業(yè)務(wù)接待部提出客戶投訴案例，機修車間說明工具交接流程漏洞，行政部制定《工具交接簽收單》，三方共同確認(rèn)執(zhí)行時間節(jié)點。討論過程采用"頭腦風(fēng)暴法"，鼓勵員工提出創(chuàng)新方案，如建議在維修工位安裝工具定位芯片。

3.4培訓(xùn)安排

3.4.1理論培訓(xùn)

每月安排1次理論培訓(xùn)，時長45分鐘。培訓(xùn)內(nèi)容結(jié)合季節(jié)特點：夏季側(cè)重中暑急救知識，冬季側(cè)重冰雪路面車輛救援技巧。培訓(xùn)材料采用圖文并茂的PPT，避免大段文字。例如講解滅火器使用時，展示"提、拔、握、壓"四步操作圖解，并播放實操視頻。培訓(xùn)后進行5分鐘簡測，通過率需達90%以上。

3.4.2實操演練

每季度開展1次實操演練，如模擬車間起火場景：

-第一階段：員工發(fā)現(xiàn)火情后立即按下手動報警器；

-第二階段：義務(wù)消防隊使用滅火器撲救初期火災(zāi)；

-第三階段：疏散組引導(dǎo)人員撤離至集合點。

演練后由安全員評估響應(yīng)時間（標(biāo)準(zhǔn)≤3分鐘），并指出"消防栓前堆放雜物"等現(xiàn)場問題。

3.5決議制定

3.5.1決議要素

會議決議需包含五要素：問題描述、責(zé)任部門、整改措施、完成時限、驗收標(biāo)準(zhǔn)。例如："針對舉升機安全鎖失效問題（問題描述），由機修車間負(fù)責(zé)（責(zé)任部門），于5月15日前更換3臺設(shè)備鎖具（整改措施），驗收標(biāo)準(zhǔn)為鎖具壓力測試≥2000N（驗收標(biāo)準(zhǔn)）"。決議當(dāng)場宣讀并經(jīng)全體參會人員舉手表決通過。

3.5.2跟蹤機制

建立決議跟蹤表，由行政部每周更新。對逾期未完成的決議，在下次例會通報并扣減責(zé)任部門當(dāng)月安全績效分。重大決議（如更換安全設(shè)備）需上報廠長審批，執(zhí)行后提交驗收報告。例如"全廠更換防滑地面"項目，需附施工前后的對比照片及第三方檢測報告。

四、會議執(zhí)行

4.1簽到管理

4.1.1簽到流程

會議開始前15分鐘設(shè)置簽到臺，由行政部兩名員工負(fù)責(zé)。參會人員需出示工牌并簽到，簽到表按部門分類排列，包含姓名、工號、部門、崗位四項信息。遲到者需在簽到表旁標(biāo)注具體到分鐘的時間，遲到超過10分鐘視為缺席。外來人員（如設(shè)備供應(yīng)商）需在簽到表備注欄填寫單位及聯(lián)系方式，并由對接部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4.1.2簽到方式

采用紙質(zhì)簽到與電子系統(tǒng)雙軌制。紙質(zhì)簽到表一式兩份，一份留存會議室，一份次日移交檔案室。電子系統(tǒng)通過廠區(qū)內(nèi)部APP實現(xiàn)實時簽到，自動同步考勤數(shù)據(jù)。系統(tǒng)設(shè)置預(yù)警功能，會議開始后5分鐘未簽到者，自動向部門負(fù)責(zé)人發(fā)送提醒短信。特殊情況下（如夜班員工），允許提前24小時在系統(tǒng)提交書面說明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后視為參會。

4.2發(fā)言規(guī)則

4.2.1發(fā)言順序

嚴(yán)格按照議程安排進行發(fā)言，順序為：領(lǐng)導(dǎo)組代表→部門負(fù)責(zé)人→員工代表→外來人員。每位發(fā)言者需提前提交發(fā)言提綱至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，提綱需包含核心觀點及所需時間。部門負(fù)責(zé)人發(fā)言限8分鐘，員工代表發(fā)言限5分鐘，超時由計時員舉牌提醒，兩次提醒后終止發(fā)言。

4.2.2發(fā)言規(guī)范

發(fā)言內(nèi)容需緊扣會議主題，禁止偏離議題。發(fā)言者需使用普通話，語速適中，重點數(shù)據(jù)需提前準(zhǔn)備書面材料支撐。討論環(huán)節(jié)采用舉手申請制，每人每次發(fā)言不超過3分鐘。對同一問題發(fā)言超過3次者，由主持人引導(dǎo)轉(zhuǎn)入表決程序。例如在討論車間通風(fēng)問題時，鈑金車間主任提出安裝通風(fēng)設(shè)備的建議后，需附上設(shè)備型號及預(yù)算明細。

4.3記錄規(guī)范

4.3.1記錄分工

設(shè)立專職記錄員，由行政部經(jīng)驗豐富的文員擔(dān)任。記錄員需提前30分鐘到場，檢查錄音設(shè)備及記錄模板。記錄采用“關(guān)鍵點+決策”模式，重點捕捉：安全數(shù)據(jù)異常值、隱患整改責(zé)任人、培訓(xùn)考核結(jié)果、決議要素（問題描述/責(zé)任部門/措施/時限/標(biāo)準(zhǔn)）。例如記錄“舉升機安全鎖失效”問題時，需標(biāo)注設(shè)備編號（J-03）、整改部門（機修車間）、更換期限（5月15日前）及驗收標(biāo)準(zhǔn)（鎖具壓力≥2000N）。

4.3.2記錄模板

使用標(biāo)準(zhǔn)化會議紀(jì)要模板，包含以下模塊：

-基礎(chǔ)信息：會議編號（如AQ-202310-01）、日期、地點、主持人

-參會人員：按部門列出姓名及職務(wù)，標(biāo)注缺席者及原因

-議程執(zhí)行：逐項記錄匯報要點及討論結(jié)論

-決議清單：表格形式呈現(xiàn)決議五要素

-待辦事項：標(biāo)注跟蹤負(fù)責(zé)人及下次匯報節(jié)點

紀(jì)要需在會議結(jié)束后2小時內(nèi)完成初稿，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長審核后，于次日10點前通過內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布。

4.3.3記錄存檔

紙質(zhì)紀(jì)要需打印一式三份，分別存入：

-檔案室永久保存（按年度編號）

-部門負(fù)責(zé)人文件夾（當(dāng)月有效）

-公示欄張貼（保留7天）

電子檔案需加密存儲，訪問權(quán)限僅開放給領(lǐng)導(dǎo)小組及部門負(fù)責(zé)人。保存期限不少于3年，期滿后經(jīng)廠長批準(zhǔn)方可銷毀。

4.4監(jiān)督機制

4.4.1過程監(jiān)督

領(lǐng)導(dǎo)小組指定兩名觀察員（輪值部門負(fù)責(zé)人），全程監(jiān)督會議執(zhí)行情況。觀察員需檢查：

-議程執(zhí)行率：未完成項需標(biāo)注原因

-發(fā)言參與度：統(tǒng)計主動發(fā)言人次占比（目標(biāo)≥60%）

-決議達成率：現(xiàn)場表決通過率計算

觀察記錄在會議結(jié)束時提交領(lǐng)導(dǎo)小組，作為會議評估依據(jù)。例如發(fā)現(xiàn)某部門連續(xù)三次未提交安全報告，將觸發(fā)專項約談程序。

4.4.2反饋渠道

設(shè)立匿名反饋箱，位于會議室入口處，每周五由行政部開箱。反饋內(nèi)容聚焦：

-議程合理性：是否遺漏重要議題

-執(zhí)行有效性：決議是否得到落實

-參與體驗：發(fā)言是否被充分尊重

收到的反饋需在3個工作日內(nèi)分類處理，涉及流程改進的建議提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，涉及個人行為的由分管領(lǐng)導(dǎo)約談。例如員工反饋“安全培訓(xùn)時間與夜班沖突”，將調(diào)整為每月第一周周三下午開展。

4.4.3違規(guī)處理

對會議違規(guī)行為實行分級處理：

-一級違規(guī)（缺席/遲到）：書面警告+績效扣分（5分/次）

-二級違規(guī)（擾亂秩序）：停職培訓(xùn)1天+部門連帶扣分

-三級違規(guī)（泄露決議）：解除勞動合同+追究法律責(zé)任

處理決定由領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究決定，處理結(jié)果在廠區(qū)公告欄公示3日。例如電工車間員工王某在季度總結(jié)會上泄露未公開的消防檢查結(jié)果，經(jīng)查實后給予二級違規(guī)處理。

五、效果評估

5.1評估指標(biāo)

5.1.1安全績效

安全績效以事故率為核心指標(biāo)，統(tǒng)計全廠月度工傷事故次數(shù)，包括輕傷、重傷及未遂事件。事故率計算公式為：事故次數(shù)/總工時×100000，目標(biāo)值控制在0.5次/萬工時以下。同時記錄隱患整改完成率，要求當(dāng)月排查的隱患100%在限期內(nèi)整改，逾期未整改項需在次月例會說明原因。安全培訓(xùn)參與率需達95%以上，缺席人員需補課并考核，考核通過率100%。

5.1.2參與度

員工參與度通過三項數(shù)據(jù)衡量：發(fā)言人次占比，要求每次會議至少30%員工主動發(fā)言；建議采納率，員工提出的改進建議被采納的比例，目標(biāo)不低于60%；會議出勤率，月度例會出勤率需達98%，季度總結(jié)會需達100%。出勤率連續(xù)三個月低于95%的部門，需提交專項整改報告。

5.1.3流程合規(guī)

流程合規(guī)性檢查包括：議程執(zhí)行率，即按計劃完成的議程項占比，要求100%；決議跟蹤率，所有決議在系統(tǒng)中建立跟蹤臺賬，每周更新進度，完成率需達100%；記錄完整率，會議紀(jì)要需包含所有決議要素（問題描述/責(zé)任部門/措施/時限/標(biāo)準(zhǔn)），缺失項需在24小時內(nèi)補全。

5.2評估方法

5.2.1數(shù)據(jù)統(tǒng)計

安全績效數(shù)據(jù)由行政部每月5日前匯總，包括：工傷事故報告、隱患整改記錄、培訓(xùn)簽到表。數(shù)據(jù)需分類統(tǒng)計，如按事故類型（機械傷害/觸電/墜落）、隱患等級（重大/較大/一般）、培訓(xùn)內(nèi)容（新員工/專項/復(fù)訓(xùn)）。數(shù)據(jù)以圖表形式展示，如折線圖對比季度事故率趨勢，柱狀圖展示各部門隱患整改率。

5.2.2現(xiàn)場檢查

領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開展一次現(xiàn)場檢查，采用隨機抽樣方式，抽查10%的工位。檢查內(nèi)容包括：安全防護設(shè)備佩戴情況（如護目鏡、絕緣手套）、警示標(biāo)識完好性、消防器材有效性。檢查結(jié)果計入部門安全績效，如發(fā)現(xiàn)舉升機安全鎖失效，扣減機修車間當(dāng)月安全分5分。

5.2.3員工訪談

每月選取5名一線員工進行匿名訪談，采用結(jié)構(gòu)化問卷，問題包括：是否清楚本崗位安全風(fēng)險、會議決議是否落地、是否接受過足夠安全培訓(xùn)。訪談記錄整理后形成《員工安全體驗報告》，作為改進依據(jù)。例如，若多名員工反映“新設(shè)備操作未培訓(xùn)”，將觸發(fā)專項培訓(xùn)計劃。

5.3改進機制

5.3.1問題溯源

對評估中發(fā)現(xiàn)的問題啟動溯源分析。例如：若機修車間連續(xù)兩個月事故率超標(biāo)，需召開專題會議，由車間主任匯報事故原因鏈，包括設(shè)備維護記錄、操作流程漏洞、培訓(xùn)缺失等。溯源分析需形成《問題根源報告》，明確直接原因（如未定期檢查設(shè)備）和根本原因（如安全制度執(zhí)行不嚴(yán)）。

5.3.2方案優(yōu)化

根據(jù)溯源結(jié)果制定優(yōu)化方案。針對設(shè)備維護問題，修訂《設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》，增加每日開機前檢查項；針對培訓(xùn)缺失，設(shè)計《新員工安全操作手冊》，包含圖文操作指引；針對流程漏洞，增設(shè)《工具交接簽收單》，明確維修后工具清查責(zé)任。優(yōu)化方案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后實施。

5.3.3動態(tài)調(diào)整

建立制度動態(tài)調(diào)整機制，每半年對《安全生產(chǎn)例會制度》進行評審。評審內(nèi)容包括：法規(guī)更新（如新《安全生產(chǎn)法》實施）、行業(yè)事故案例（如鄰廠爆炸事故）、企業(yè)規(guī)模變化（如新增鈑金車間）。評審由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，邀請外部安全專家參與，形成修訂版制度后發(fā)布執(zhí)行。

5.4責(zé)任追究

5.4.1違規(guī)界定

明確三類違規(guī)行為：一級違規(guī)為未按時提交安全報告或未完成整改；二級違規(guī)為會議期間擾亂秩序或泄露決議；三級違規(guī)為因失職導(dǎo)致安全事故。違規(guī)等級根據(jù)后果嚴(yán)重程度劃分，如輕傷事故屬一級違規(guī)，重傷事故屬三級違規(guī)。

5.4.2處理流程

違規(guī)處理按“調(diào)查-認(rèn)定-處理”流程執(zhí)行。調(diào)查由行政部牽頭，收集監(jiān)控錄像、證人證言等證據(jù)；認(rèn)定由領(lǐng)導(dǎo)小組會議投票決定，三分之二以上同意方可認(rèn)定；處理根據(jù)違規(guī)等級執(zhí)行：一級違規(guī)書面警告并扣績效分10分，二級違規(guī)停職培訓(xùn)3天并扣部門年度安全分20分，三級違規(guī)解除勞動合同并移交司法機關(guān)。

5.4.3申訴機制

被處理人可在收到處理決定后3個工作日內(nèi)提交申訴，需提供新證據(jù)或說明情況。申訴由廠長辦公會復(fù)核，復(fù)核結(jié)果為最終決定。例如，電工員工王某因“未佩戴絕緣手套導(dǎo)致觸電”被認(rèn)定三級違規(guī)，申訴稱“手套已申請未批”，經(jīng)核查屬實后改為一級違規(guī)處理。

六、附則

6.1生效與解釋

6.1.1生效時間

本制度自發(fā)布之日起正式實施，適用于本廠所有安全生產(chǎn)例會活動。發(fā)布日期以廠長簽批的文件為準(zhǔn)，文件編號為AQ-ZD-2023-001。發(fā)布前已召開的會議按原規(guī)定執(zhí)行，發(fā)布后首次會議需按本制度組織。

6.1.2解釋權(quán)限

本制度由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。各部門對條款存在理解歧義時，應(yīng)以領(lǐng)導(dǎo)小組書面答復(fù)為準(zhǔn)。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度收集制度執(zhí)行問題，匯總后形成《制度執(zhí)行報告》