養(yǎng)老院活動策劃制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》《社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》等行業(yè)法律法規(guī)及集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》等相關(guān)規(guī)定制定，旨在規(guī)范養(yǎng)老院活動策劃管理，防控運(yùn)營風(fēng)險，提升服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)養(yǎng)老事業(yè)健康發(fā)展。同時，結(jié)合企業(yè)實際需求，明確活動策劃的標(biāo)準(zhǔn)化流程與風(fēng)險防控機(jī)制，確保各項活動安全、合規(guī)、有序開展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋養(yǎng)老院日?；顒硬邉潯⒔M織、實施及評估等全流程管理，包括但不限于文娛活動、健康講座、節(jié)日慶典、外出踏青等非醫(yī)療類服務(wù)項目。第三條本制度下列核心術(shù)語含義如下：（一）養(yǎng)老院活動專項管理：指圍繞養(yǎng)老院活動策劃、執(zhí)行、評估等環(huán)節(jié)，建立制度化管理體系，明確組織職責(zé)、操作標(biāo)準(zhǔn)與風(fēng)險防控措施，確?；顒臃戏ㄒ?guī)要求及服務(wù)對象需求。（二）活動策劃風(fēng)險：指因活動方案設(shè)計不合理、資源配置不足、安全措施不到位、合規(guī)審查缺失等導(dǎo)致的活動失敗、糾紛或安全事故的可能性。（三）活動合規(guī)：指活動策劃與執(zhí)行全過程符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部管理制度，保障老年人權(quán)益，防范法律風(fēng)險。第四條養(yǎng)老院活動專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保活動策劃各環(huán)節(jié)納入管理體系，覆蓋所有類型及規(guī)模的活動。（二）責(zé)任到人：明確各級組織及崗位的管理責(zé)任與執(zhí)行責(zé)任。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先識別與管控重大風(fēng)險。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)評估結(jié)果優(yōu)化管理流程，提升活動質(zhì)量與效率。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對養(yǎng)老院活動專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策與管理責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及制度完善。第六條設(shè)立養(yǎng)老院活動專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括人力資源部、運(yùn)營管理部、安全風(fēng)控部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬養(yǎng)老院院長。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃養(yǎng)老院活動專項管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。（二）審批重大活動方案及資源調(diào)配方案。（三）監(jiān)督評估專項管理有效性，定期發(fā)布管理報告。第七條各部門及下屬單位職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（運(yùn)營管理部）：1.負(fù)責(zé)專項管理制度建設(shè)與修訂，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及合規(guī)宣貫；2.定期開展活動風(fēng)險識別與評估，建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫；3.審核活動方案合規(guī)性，監(jiān)督執(zhí)行過程，組織績效考核。（二）專責(zé)部門（安全風(fēng)控部）：1.負(fù)責(zé)活動安全合規(guī)審核，制定安全操作規(guī)范；2.優(yōu)化活動風(fēng)險防控流程，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完善應(yīng)急預(yù)案；3.協(xié)調(diào)處置活動突發(fā)事件，提供法律咨詢支持。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位（各養(yǎng)老院）：1.負(fù)責(zé)本單位活動策劃的落地執(zhí)行，落實上級管理要求；2.開展日常風(fēng)險排查，及時上報異常情況；3.保存活動方案、審批記錄及評估報告等管理資料。第八條基層執(zhí)行崗位（如活動策劃專員、護(hù)理員等）應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守活動策劃操作規(guī)范，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）主動識別并上報活動執(zhí)行中的風(fēng)險隱患；（三）配合專項管理檢查，如實反映管理情況。第三章專項管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條活動策劃方案設(shè)計：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動方案須包含目標(biāo)人群、內(nèi)容形式、時間地點(diǎn)、預(yù)算明細(xì)、安全預(yù)案等要素，并經(jīng)運(yùn)營管理部及安全風(fēng)控部雙重審核；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用可能引發(fā)老年人心理不適或身體損傷的活動內(nèi)容（如劇烈運(yùn)動、復(fù)雜手工制作等），禁止在方案中摻雜商業(yè)推廣或利益輸送。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：關(guān)注活動方案與老年人實際需求的匹配度，避免形式主義。第十條活動供應(yīng)商管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：通過合規(guī)渠道選擇活動供應(yīng)商，開展盡職調(diào)查，審查其資質(zhì)、服務(wù)記錄及安全措施；簽訂書面合同，明確服務(wù)范圍、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行無正當(dāng)理由的供應(yīng)商選擇，禁止收取回扣或不當(dāng)傭金；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范供應(yīng)商資質(zhì)造假、服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等風(fēng)險，建立供應(yīng)商黑名單制度。第十一條活動場地選擇與布置：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)先選擇無障礙場地，確保消防通道暢通、地面防滑、照明充足；布置時避免使用易碎裝飾物，設(shè)置安全警示標(biāo)識；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在老舊建筑或安全設(shè)施不完善場所開展活動，禁止占用消防通道；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：檢查場地承重能力，防范擁擠踩踏等安全風(fēng)險。第十二條活動人員配備與培訓(xùn)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按活動規(guī)模配備足夠工作人員，明確崗位職責(zé)（如引導(dǎo)員、醫(yī)療保障員、秩序維護(hù)員等），開展崗前培訓(xùn)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁讓未培訓(xùn)人員承擔(dān)關(guān)鍵崗位，禁止安排身體不適員工參與活動；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：強(qiáng)化工作人員急救能力培訓(xùn)，建立人員資質(zhì)核查機(jī)制。第十三條活動資金管理：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：遵循預(yù)算審批流程，?？顚Ｓ茫敿?xì)記錄資金使用情況；重大活動需經(jīng)財務(wù)部門復(fù)核；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁虛列支出、挪用活動經(jīng)費(fèi)，禁止設(shè)立賬外“小金庫”；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立資金流向追蹤機(jī)制，防范財務(wù)舞弊風(fēng)險。第十四條活動應(yīng)急處置：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案（如停電、老人突發(fā)疾病等），明確報告流程、處置措施及協(xié)同機(jī)制；配備急救箱及通訊設(shè)備；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁遲報、漏報突發(fā)事件，禁止在應(yīng)急時推諉責(zé)任；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：定期演練應(yīng)急預(yù)案，評估處置能力。第十五條活動效果評估：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：通過問卷調(diào)查、座談會等形式收集老年人及家屬反饋，評估活動滿意度及需求匹配度；形成評估報告，作為后續(xù)改進(jìn)依據(jù)；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁偽造評估數(shù)據(jù)，禁止選擇性收集好評意見；（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：確保評估樣本的代表性，客觀反映活動成效。第四章專項管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）運(yùn)營管理部每年牽頭評估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及案例經(jīng)驗修訂制度；（二）重大修訂需經(jīng)公司管理層審議通過，并及時向全體員工宣貫。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）運(yùn)營管理部每季度開展專項風(fēng)險排查，識別活動策劃、執(zhí)行、評估等環(huán)節(jié)的潛在風(fēng)險；（二）安全風(fēng)控部對重大風(fēng)險進(jìn)行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知，指導(dǎo)整改措施；（三）建立風(fēng)險臺賬，動態(tài)跟蹤整改效果。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）活動方案需經(jīng)運(yùn)營管理部及安全風(fēng)控部聯(lián)合審查，簽署合規(guī)意見后方可實施；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的活動方案，一律不得啟動執(zhí)行；（三）審查不合格的方案需限期整改，重復(fù)不合格的需暫?；顒硬邉潤?quán)限。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險需上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決；（二）突發(fā)事件立即啟動應(yīng)急預(yù)案，第一時間上報公司，并通知家屬；（三）建立跨部門協(xié)同機(jī)制，確保風(fēng)險處置高效有序。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：如發(fā)現(xiàn)活動方案未合規(guī)審核、安全措施缺失、資金挪用等行為，視情節(jié)輕重給予警告、通報批評、降級直至紀(jì)律處分；（二）處罰聯(lián)動績效考核，嚴(yán)重者取消評優(yōu)資格；（三）涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年組織專項管理體系評估，由內(nèi)部審計部門牽頭，結(jié)合風(fēng)險事件發(fā)生率、老年人滿意度等指標(biāo)考核有效性；（二）評估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)，需形成改進(jìn)方案并落實；（三）鼓勵員工提出優(yōu)化建議，建立激勵機(jī)制。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司領(lǐng)導(dǎo)層定期召開專項管理會議，解決管理難題；（二）下屬養(yǎng)老院院長對本單位管理負(fù)首責(zé)，建立管理日志制度。第二十三條考核激勵機(jī)制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，權(quán)重不低于10%；（二）優(yōu)秀案例予以表彰獎勵，優(yōu)秀員工優(yōu)先晉升；（三）對連續(xù)三次考核不合格的部門，需約談負(fù)責(zé)人并制定整改計劃。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每半年接受合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法規(guī)政策及案例警示；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）通過內(nèi)部刊物、公告欄等載體，宣傳合規(guī)理念。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)活動管理系統(tǒng)，實現(xiàn)方案電子化審批、風(fēng)險實時監(jiān)控；（二）利用大數(shù)據(jù)分析老年人活動偏好，優(yōu)化策劃精準(zhǔn)度；（三）建立風(fēng)險事件智能預(yù)警平臺，提前發(fā)現(xiàn)異常。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《養(yǎng)老院活動合規(guī)手冊》，明確操作紅線與標(biāo)準(zhǔn)流程；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書，樹立“人人重合規(guī)”氛圍；（三）設(shè)立合規(guī)舉報渠道，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在2小時內(nèi)上報至直屬領(lǐng)導(dǎo)，12小時內(nèi)形成初步報告；（二）年度管理情況報告需于次年3月底前提交至公司管理層，包括活動數(shù)據(jù)