公司股東會(huì)議記錄模板股東會(huì)議記錄是公司治理中兼具法律效力與管理價(jià)值的核心文書，它既是股東會(huì)決策過程的客觀留痕，也是后續(xù)執(zhí)行、糾紛調(diào)處的重要依據(jù)。一份規(guī)范的會(huì)議記錄需兼顧程序合規(guī)性與內(nèi)容完整性，以下從核心要素、模板示例及實(shí)務(wù)要點(diǎn)三方面展開說明。一、會(huì)議記錄的核心要素拆解（一）會(huì)議基本信息層會(huì)議時(shí)間：需精確至具體時(shí)段（如“2024年X月X日14:30-16:00”），若為延期或臨時(shí)會(huì)議，需標(biāo)注“（臨時(shí)會(huì)議）”“（延期召開）”字樣。會(huì)議地點(diǎn)：明確公司辦公地址或其他合法召集場(chǎng)所（如“公司XX會(huì)議室”“XX酒店XX廳”）。出席人員：區(qū)分股東（含代理人）與列席人員（如董事、監(jiān)事、高管、法律顧問等），股東需注明持股比例或持股數(shù)額，代理人需附授權(quán)委托書編號(hào)或簡(jiǎn)要說明授權(quán)范圍。主持人：通常為董事長（或執(zhí)行董事），若董事長不能履職，需說明替代主持人的產(chǎn)生依據(jù)（如“副董事長XXX代行主持職責(zé)，依據(jù)《公司章程》第X條”）。記錄人：需標(biāo)注姓名及職位（如“行政部XXX”），確保記錄責(zé)任可追溯。（二）會(huì)議議程與議案層采用“議程項(xiàng)+議案描述”的結(jié)構(gòu)，逐項(xiàng)列明會(huì)議討論的議題，示例：1.審議《關(guān)于審議2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》2.審議《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事的議案》3.聽取《公司2024年戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》（注：“聽取”類議題無表決環(huán)節(jié)，記錄需體現(xiàn)“無異議”或“提出XX建議”）（三）議案討論與表決層對(duì)每個(gè)議案的記錄需包含三部分：討論要點(diǎn)：客觀摘錄股東核心意見（如“股東A提出‘建議優(yōu)化應(yīng)收賬款催收流程，需在決議中明確責(zé)任人’”），避免主觀評(píng)價(jià)，用直接引語或概括性陳述還原討論場(chǎng)景。表決情況：需明確表決方式（如“現(xiàn)場(chǎng)書面表決”“通訊表決”）、同意/反對(duì)/棄權(quán)的票數(shù)（或表決權(quán)比例）、關(guān)聯(lián)股東回避情況（若適用，需說明“股東B因與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，已按《公司章程》回避表決”）。表決結(jié)果：結(jié)合公司章程規(guī)定的通過比例，明確“議案通過/未通過”，示例：“本次表決同意票數(shù)占出席股東表決權(quán)總數(shù)的85%，超過《公司章程》規(guī)定的‘出席股東表決權(quán)過半數(shù)通過’的要求，議案通過?！保ㄋ模Q議事項(xiàng)層決議需內(nèi)容明確、可執(zhí)行，包含：決議結(jié)論（如“同意/否決《XXX議案》”）；執(zhí)行要求（如“由總經(jīng)理XXX牽頭，于2024年X月X日前完成XXX事項(xiàng)”）；特殊事項(xiàng)說明（如“本次決議需報(bào)XX主管部門備案”“涉及對(duì)外擔(dān)保的，需在決議中明確擔(dān)保金額、期限及被擔(dān)保方信息”）。（五）簽字確認(rèn)層需包含：參會(huì)股東（或代理人）簽字（自然人股東簽字，法人股東需加蓋公章并由授權(quán)代表簽字）；主持人、記錄人簽字；會(huì)議日期（需與實(shí)際召開日期一致）。二、完整模板示例XX有限公司股東會(huì)會(huì)議記錄會(huì)議基本信息會(huì)議時(shí)間：2024年X月X日15:00-17:30會(huì)議地點(diǎn)：公司XX層會(huì)議室出席股東（代理人）：股東甲（持股比例40%）、股東乙（持股比例30%，委托代理人XXX）、股東丙（持股比例30%）列席人員：董事XXX、監(jiān)事XXX、法律顧問XXX主持人：董事長XXX記錄人：行政部XXX會(huì)議議程及議案討論1.審議《2023年度利潤分配方案》討論要點(diǎn)：股東丙提出“建議提高現(xiàn)金分紅比例至凈利潤的40%”，財(cái)務(wù)總監(jiān)說明“公司需預(yù)留XX萬元用于新項(xiàng)目研發(fā)，暫建議分紅比例為30%”，經(jīng)協(xié)商，股東一致同意按30%比例分紅。表決情況：現(xiàn)場(chǎng)書面表決，同意票數(shù)占出席表決權(quán)總數(shù)的100%，無反對(duì)、棄權(quán)票。表決結(jié)果：議案通過。2.審議《關(guān)于聘任XX為公司總經(jīng)理的議案》討論要點(diǎn)：董事XXX介紹候選人履歷，股東甲詢問“候選人過往管理項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)”，候選人現(xiàn)場(chǎng)答疑，各股東無其他異議。表決情況：現(xiàn)場(chǎng)書面表決，同意票數(shù)占出席表決權(quán)總數(shù)的100%，無反對(duì)、棄權(quán)票。表決結(jié)果：議案通過。決議事項(xiàng)1.同意《2023年度利潤分配方案》，以2023年末總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利X元（含稅），由財(cái)務(wù)部于2024年X月X日前完成分紅實(shí)施。2.聘任XX為公司總經(jīng)理，任期三年，自本決議生效之日起履職，薪酬標(biāo)準(zhǔn)按《總經(jīng)理聘任協(xié)議》執(zhí)行。簽字確認(rèn)股東（代理人）簽字：股東甲（簽字）、XXX（股東乙代理人，簽字）、股東丙（簽字）主持人簽字：XXX記錄人簽字：XXX會(huì)議日期：2024年X月X日三、實(shí)務(wù)撰寫注意事項(xiàng)1.客觀性與細(xì)節(jié)還原：避免使用“大致同意”“多數(shù)人認(rèn)可”等模糊表述，需記錄具體股東的意見、表決票數(shù)（或比例），確保可追溯。2.法律合規(guī)性：決議內(nèi)容不得違反《公司法》《公司章程》，如對(duì)外擔(dān)保需明確被擔(dān)保方、金額、期限，關(guān)聯(lián)交易需履行回避表決程序。3.及時(shí)性與存檔管理：會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)完成記錄整理，由參會(huì)人員當(dāng)場(chǎng)核對(duì)簽字；記錄需與會(huì)議通知、議案材料、授權(quán)委托書等一并存檔，保存期限不少于10年（或按公司章程/法規(guī)要求）。4.特殊場(chǎng)景處理：通訊表決的會(huì)議，需在記錄中注明“本次會(huì)議采用通訊表決方式，表決票于2024年X月X日收齊”；臨時(shí)提案需說明“股東丁于會(huì)議召開前10日書面提出《XXX臨時(shí)提案》，符合《公司章程》第X條