企業(yè)內(nèi)部信息保密管理細(xì)則一、總則為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信息的保密管理，防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)核心利益與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，制定本細(xì)則。本細(xì)則適用于企業(yè)全體員工（含正式員工、實(shí)習(xí)生、勞務(wù)派遣人員）、合作方人員（含供應(yīng)商、服務(wù)商、外包團(tuán)隊(duì)等）在參與企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中涉及的各類信息管理。企業(yè)信息保密工作遵循“預(yù)防為主、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、全程管控”的原則，堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理機(jī)制，確保信息從產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)到銷毀的全生命周期安全可控。二、保密信息范圍企業(yè)需保密的信息涵蓋但不限于以下類別，各部門應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)場(chǎng)景動(dòng)態(tài)識(shí)別、更新保密信息清單：（一）商業(yè)秘密類技術(shù)秘密：未公開的研發(fā)成果、技術(shù)方案、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝流程、技術(shù)參數(shù)、專利申請(qǐng)材料、軟件源代碼、技術(shù)測(cè)試數(shù)據(jù)等；經(jīng)營(yíng)秘密：市場(chǎng)營(yíng)銷策略、客戶資源清單、采購(gòu)渠道、成本核算數(shù)據(jù)、招投標(biāo)方案、合作協(xié)議核心條款、未公開的財(cái)務(wù)預(yù)算與決算信息等；管理秘密：企業(yè)組織架構(gòu)調(diào)整方案、人力資源規(guī)劃、績(jī)效考核體系、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等。（二）內(nèi)部敏感信息類人事信息：?jiǎn)T工個(gè)人檔案、薪酬福利數(shù)據(jù)、晉升調(diào)崗方案、員工違規(guī)處理記錄等；財(cái)務(wù)信息：銀行賬戶信息、稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)、投融資計(jì)劃、資金流向明細(xì)、財(cái)務(wù)報(bào)表（未對(duì)外披露版本）等；戰(zhàn)略決策信息：企業(yè)并購(gòu)重組計(jì)劃、重大投資項(xiàng)目方案、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型規(guī)劃、高層會(huì)議決議等。（三）客戶與合作伙伴信息包含客戶的聯(lián)系方式、消費(fèi)習(xí)慣、合同約定的服務(wù)內(nèi)容、合作伙伴的商業(yè)訴求、合作協(xié)議的特殊條款等，此類信息受《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》及商業(yè)合作協(xié)議的雙重約束。（四）信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)類信息系統(tǒng)：企業(yè)內(nèi)部OA系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)的賬號(hào)權(quán)限配置、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、安全防護(hù)策略等；數(shù)據(jù)庫(kù)：客戶數(shù)據(jù)庫(kù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)庫(kù)的原始數(shù)據(jù)、備份文件、數(shù)據(jù)接口規(guī)范等；電子文檔：以電子形式存儲(chǔ)的各類保密文件、郵件、會(huì)議記錄、設(shè)計(jì)稿、分析報(bào)告等。三、職責(zé)分工（一）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)審定保密工作的重大決策、審批保密管理制度及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，對(duì)企業(yè)保密工作承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組由企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成員涵蓋行政、法務(wù)、信息安全、人力資源等部門負(fù)責(zé)人，主要職責(zé)為：統(tǒng)籌制定保密工作規(guī)劃與管理制度；監(jiān)督各部門保密措施的執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)處理重大泄密事件的調(diào)查與處置。（三）部門負(fù)責(zé)人為本部門保密工作的第一責(zé)任人，需：組織本部門員工學(xué)習(xí)保密細(xì)則，明確崗位保密要求；定期排查本部門信息流轉(zhuǎn)中的保密風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)整改隱患；配合保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展泄密事件的調(diào)查與整改。（四）全體員工嚴(yán)格遵守保密細(xì)則，對(duì)知悉的保密信息履行保密義務(wù)；發(fā)現(xiàn)信息泄露隱患或違規(guī)行為時(shí)，及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人或保密管理員報(bào)告；因工作需要接觸保密信息時(shí)，須履行審批程序并做好信息使用記錄。（五）保密管理員由行政部門或信息安全部門指定專人擔(dān)任，主要職責(zé)為：開展日常保密管理工作，包括文件分類、權(quán)限設(shè)置、設(shè)備檢查等；組織保密培訓(xùn)與宣傳活動(dòng)，提升員工保密意識(shí)；協(xié)助調(diào)查泄密事件，提供相關(guān)證據(jù)與分析報(bào)告。四、保密管理措施（一）人員管理入職管理：新員工入職時(shí)，人力資源部門聯(lián)合保密管理部門開展保密培訓(xùn)，明確保密義務(wù)、違規(guī)后果及企業(yè)保密要求，員工簽署《保密承諾書》后正式上崗。在崗管理：各部門每季度組織一次保密專題學(xué)習(xí)，內(nèi)容涵蓋最新法律法規(guī)、典型泄密案例、信息安全技能等；涉及核心保密信息的崗位，每年進(jìn)行一次背景審查與保密考核。離職管理：?jiǎn)T工離職前，須完成保密信息的移交與清理（含電子設(shè)備、云存儲(chǔ)、紙質(zhì)文檔），簽署《離職保密確認(rèn)書》；對(duì)掌握核心商業(yè)秘密的員工，可依法約定競(jìng)業(yè)限制條款。（二）文檔管理分類標(biāo)識(shí)：保密文檔按“絕密、機(jī)密、秘密、內(nèi)部公開”四級(jí)分類，紙質(zhì)文檔封面標(biāo)注密級(jí)與保密期限，電子文檔通過水印、加密軟件等方式標(biāo)識(shí)密級(jí)。存儲(chǔ)管理：絕密級(jí)文檔僅限指定人員在保密室查閱，機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)文檔存儲(chǔ)于加密服務(wù)器或帶密碼保護(hù)的存儲(chǔ)設(shè)備，內(nèi)部公開文檔需設(shè)置訪問權(quán)限。借閱與傳遞：借閱保密文檔須填寫《借閱登記表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及保密管理員審批；傳遞保密文檔時(shí)，紙質(zhì)文檔采用專人遞送或密封郵寄，電子文檔通過企業(yè)內(nèi)部加密通道傳輸。銷毀管理：過期或作廢的保密文檔，紙質(zhì)版由保密管理員監(jiān)督銷毀（使用碎紙機(jī)或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)），電子版通過數(shù)據(jù)擦除工具徹底刪除，禁止隨意丟棄或刪除后仍保留備份。（三）信息系統(tǒng)管理權(quán)限管理：依據(jù)“最小必要”原則設(shè)置系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限，員工僅能訪問與崗位相關(guān)的信息，權(quán)限變更需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批并留存記錄。加密與防護(hù)：企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)采用加密技術(shù)（如SSL加密、數(shù)據(jù)脫敏），終端設(shè)備安裝防病毒、防泄漏軟件，禁止在非授權(quán)設(shè)備（如個(gè)人電腦、公共網(wǎng)絡(luò)）存儲(chǔ)或處理保密信息。日志審計(jì)：信息系統(tǒng)需記錄用戶操作日志（含登錄時(shí)間、訪問內(nèi)容、操作行為），保存期限不少于2年，保密管理員定期審計(jì)日志，排查異常操作。數(shù)據(jù)備份：保密數(shù)據(jù)需定期備份，備份介質(zhì)與主存儲(chǔ)設(shè)備物理隔離，存放于安全場(chǎng)所，備份操作需記錄并驗(yàn)證數(shù)據(jù)完整性。（四）會(huì)議與活動(dòng)管理保密要求：召開涉及保密信息的會(huì)議時(shí)，須選擇封閉會(huì)議室，禁止使用無線麥克風(fēng)、錄音設(shè)備，參會(huì)人員需簽署《會(huì)議保密承諾書》；會(huì)議資料僅限參會(huì)人員領(lǐng)取，會(huì)后及時(shí)回收。記錄管理：會(huì)議記錄、紀(jì)要需標(biāo)注密級(jí)，由專人保管，如需分發(fā)，須經(jīng)會(huì)議主持人審批并登記簽收。（五）外部合作管理協(xié)議簽訂：與合作方（含供應(yīng)商、服務(wù)商、外包團(tuán)隊(duì)）合作前，須簽訂《保密協(xié)議》，明確保密范圍、期限、違約責(zé)任；涉及核心商業(yè)秘密的合作，可要求合作方繳納保密保證金。過程監(jiān)督：合作過程中，企業(yè)需指定專人監(jiān)督保密信息的使用情況，禁止合作方將保密信息用于約定范圍外的用途；合作結(jié)束后，須回收或銷毀合作方持有的保密信息。（六）宣傳與交流管理信息審核：企業(yè)對(duì)外發(fā)布的宣傳資料、新聞稿件、社交媒體內(nèi)容，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及保密管理員審核，確保無保密信息泄露；員工個(gè)人自媒體賬號(hào)禁止發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的未公開信息。對(duì)外交流限制：?jiǎn)T工在行業(yè)會(huì)議、學(xué)術(shù)交流、客戶溝通中，如需披露企業(yè)信息，須提前經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，且僅能披露非保密或已公開的信息。五、違規(guī)處理與責(zé)任追究（一）違規(guī)行為認(rèn)定故意泄密：?jiǎn)T工故意向外部人員（含競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、無關(guān)人員）泄露保密信息，或通過網(wǎng)絡(luò)、媒體等渠道公開保密信息；過失泄密：因疏忽大意（如未妥善保管文檔、違規(guī)傳輸信息、使用弱密碼等）導(dǎo)致保密信息被非授權(quán)獲??；違規(guī)操作：違反本細(xì)則規(guī)定，未經(jīng)審批接觸、存儲(chǔ)、傳遞保密信息，或擅自擴(kuò)大保密信息的知悉范圍。（二）處理措施批評(píng)教育：對(duì)情節(jié)輕微、未造成損失的違規(guī)行為，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，責(zé)令書面檢討并整改。紀(jì)律處分：對(duì)情節(jié)較重或造成一定損失的，給予警告、記過、降級(jí)、撤職、解除勞動(dòng)合同等處分，同時(shí)扣減績(jī)效獎(jiǎng)金。賠償損失：因違規(guī)行為給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，員工或合作方須依法承擔(dān)賠償責(zé)任。法律追究：對(duì)涉嫌違法犯罪的（如侵犯商業(yè)秘密罪、泄露國(guó)家秘密罪），移交司法機(jī)關(guān)依法處理。（三）舉報(bào)機(jī)制企業(yè)設(shè)立保密舉報(bào)渠道（郵箱、專線），鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)且避