2026年智能寵物喂食器制造公司董事會(huì)工作制度第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)的運(yùn)作管理，明確董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限、議事規(guī)則、決策流程及履職要求，保障董事會(huì)依法行使職權(quán)，維護(hù)公司、股東及利益相關(guān)方的合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際情況及《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度適用于公司董事會(huì)及其成員的全部履職行為，涵蓋董事會(huì)會(huì)議召集、召開(kāi)、表決、決策執(zhí)行及監(jiān)督等全流程管理，公司監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員、各部門(mén)需配合董事會(huì)開(kāi)展工作，遵守本制度相關(guān)要求。第三條董事會(huì)工作遵循“依法合規(guī)、民主決策、勤勉盡責(zé)、權(quán)責(zé)對(duì)等”的核心原則，依照《公司章程》及本制度行使職權(quán)，確保決策符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，維護(hù)公司整體利益，不得損害股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。第四條董事會(huì)是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使經(jīng)營(yíng)決策職權(quán)；董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)董事會(huì)日常事務(wù)管理，包括會(huì)議組織、文件歸檔、信息披露等工作；公司各部門(mén)需按要求向董事會(huì)提供決策所需的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、行業(yè)等相關(guān)資料。第五條董事會(huì)履職情況納入公司年度治理評(píng)估范圍，每年開(kāi)展一次董事會(huì)工作復(fù)盤(pán)，評(píng)估決策執(zhí)行效果、履職合規(guī)性等，及時(shí)優(yōu)化董事會(huì)工作流程，提升決策效率與質(zhì)量。第二章董事會(huì)組成與任職要求第六條公司董事會(huì)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的董事組成，董事人數(shù)符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，其中包含獨(dú)立董事，獨(dú)立董事人數(shù)占比符合監(jiān)管要求，且獨(dú)立董事需具備智能寵物用品行業(yè)、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景。第七條董事任職基本要求：（一）具備完全民事行為能力，無(wú)《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；（二）熟悉智能寵物喂食器制造行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，具備企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、決策分析等相關(guān)能力；（三）遵守法律法規(guī)、《公司章程》及本制度，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益；（四）不得利用董事身份謀取不正當(dāng)利益，不得泄露公司商業(yè)秘密。第八條獨(dú)立董事除符合前款基本要求外，還需滿足：（一）與公司及主要股東不存在可能影響其獨(dú)立判斷的利害關(guān)系；（二）具備履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的時(shí)間和精力；（三）至少一名獨(dú)立董事具備會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)背景，能夠?qū)矩?cái)務(wù)事項(xiàng)作出專(zhuān)業(yè)判斷。第九條董事任期由《公司章程》規(guī)定，任期屆滿可連選連任；董事任期內(nèi)辭職的，需提前向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，說(shuō)明辭職原因，辭職生效前仍需履行董事職責(zé)；董事空缺時(shí)，公司需在規(guī)定期限內(nèi)召開(kāi)股東會(huì)補(bǔ)選。第十條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)履行下列職責(zé)：（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）代表董事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作；（四）行使《公司章程》及本制度賦予的其他職權(quán)；（五）董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，指定一名董事代行其職責(zé)。第三章董事會(huì)職責(zé)范圍第十一條董事會(huì)行使下列核心職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，包括智能寵物喂食器新品研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)建、市場(chǎng)拓展等重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，審批核心部門(mén)管理制度；（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度，統(tǒng)籌公司合規(guī)管理體系建設(shè)；（十一）《公司章程》規(guī)定的其他職權(quán)。第十二條獨(dú)立董事行使下列特別職權(quán)：（一）對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所等重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；（二）對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的提名、任免、報(bào)酬及考核等事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；（三）對(duì)公司資金占用、對(duì)外擔(dān)保等可能損害公司利益的事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；（四）提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議或向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議；（五）《公司章程》規(guī)定的其他特別職權(quán)。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)需書(shū)面記錄并存檔。第十三條董事會(huì)不得超越股東會(huì)授權(quán)范圍行使職權(quán)，涉及公司重大資產(chǎn)重組、主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整、核心資產(chǎn)處置等事項(xiàng)，需先提交股東會(huì)審議通過(guò)后，方可按股東會(huì)決議執(zhí)行。第四章董事會(huì)會(huì)議管理第十四條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議：（一）定期會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次，分別于每半年結(jié)束后規(guī)定期限內(nèi)召開(kāi)，審議對(duì)應(yīng)周期的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等事項(xiàng)；（二）臨時(shí)會(huì)議可由董事長(zhǎng)、三分之一以上董事、監(jiān)事會(huì)或代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議召開(kāi)，遇智能寵物喂食器行業(yè)重大政策調(diào)整、公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)等緊急情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十五條董事會(huì)會(huì)議召集與通知要求：（一）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)無(wú)法履職的，按本制度第十條規(guī)定執(zhí)行；（二）召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議，需提前規(guī)定期限將會(huì)議通知、議題及相關(guān)資料送達(dá)全體董事；召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，需根據(jù)緊急程度提前合理期限送達(dá)通知及資料，確保董事有充足時(shí)間審閱；（三）會(huì)議通知需明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、方式（現(xiàn)場(chǎng)、視頻、通訊）、議題、表決方式等核心內(nèi)容。第十六條董事會(huì)會(huì)議出席要求：（一）董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，因故不能出席的，需提前向董事長(zhǎng)提交書(shū)面委托函，委托其他董事代為出席，委托函需明確授權(quán)范圍，一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托；（二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席會(huì)議，涉及獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的議題，獨(dú)立董事必須親自出席；（三）監(jiān)事會(huì)成員、總經(jīng)理可列席董事會(huì)會(huì)議，列席人員可發(fā)表意見(jiàn)，但無(wú)表決權(quán)。第十七條董事會(huì)會(huì)議表決規(guī)則：（一）董事會(huì)會(huì)議決議的表決，實(shí)行一人一票；（二）會(huì)議議題需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)方可生效，涉及關(guān)聯(lián)交易的，關(guān)聯(lián)董事需回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決，且非關(guān)聯(lián)董事過(guò)半數(shù)通過(guò)方可生效；（三）表決方式可采用現(xiàn)場(chǎng)舉手、書(shū)面投票、通訊投票等，表決結(jié)果需當(dāng)場(chǎng)公布并記錄；（四）董事對(duì)決議事項(xiàng)有不同意見(jiàn)的，需在會(huì)議記錄中明確記載其意見(jiàn)及理由。第十八條董事會(huì)會(huì)議記錄要求：（一）會(huì)議記錄需載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、出席人員、列席人員、議題、討論情況、表決結(jié)果等內(nèi)容；（二）會(huì)議記錄需由出席董事簽名確認(rèn)，董事對(duì)記錄有異議的，可在簽名時(shí)注明異議內(nèi)容；（三）會(huì)議記錄及相關(guān)資料由董事會(huì)秘書(shū)歸檔保管，保存期限不少于10年，可供股東依法查閱。第五章決策執(zhí)行與監(jiān)督第十九條董事會(huì)決議形成后，董事會(huì)秘書(shū)需在規(guī)定期限內(nèi)將決議內(nèi)容送達(dá)總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)，明確執(zhí)行責(zé)任人、執(zhí)行期限及考核標(biāo)準(zhǔn)。第二十條總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告決議執(zhí)行進(jìn)度，遇執(zhí)行障礙需及時(shí)向董事會(huì)反饋，說(shuō)明原因并提出解決方案，不得擅自變更或拒絕執(zhí)行董事會(huì)決議。第二十一條監(jiān)督機(jī)制：（一）董事會(huì)董事長(zhǎng)定期檢查決議執(zhí)行情況，每季度向董事會(huì)通報(bào)執(zhí)行進(jìn)度；（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)執(zhí)行或未按要求執(zhí)行的，可向董事會(huì)提出整改建議；（三）獨(dú)立董事可對(duì)決議執(zhí)行中的異常情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)核查，向董事會(huì)提交核查報(bào)告。第二十二條董事會(huì)決議因市場(chǎng)環(huán)境變化、政策調(diào)整等客觀因素?zé)o法執(zhí)行的，相關(guān)部門(mén)需提報(bào)書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，可調(diào)整或終止決議執(zhí)行，調(diào)整后的方案需符合公司整體利益。第六章附則第二十三條董事違反本制度及《公司章程》履職的，給公司造成損失的，需承擔(dān)賠償責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，按《公司法》等法規(guī)追究相