房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)控

管理制度匯編

2011年10月

目錄

01、工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)集體審議制度.................3

02、崗位職責(zé)..............................................6

03、工程項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)比選托付制度.................14

04、工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)選購(gòu)管理制度.........…17

05、工程變更管理制度............................…23

06、工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度.......................…32

07、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理制度.................................35

08、工程合同管理制度............................…42

09、經(jīng)濟(jì)合同管理制度.........................……46

10、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理管理方怯.......................……50

11、工程項(xiàng)目建設(shè)資金運(yùn)用管理制度...........……54

12、工程竣工決算（結(jié)算）管理制度...........……57

13、政府性投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算管理制度.........……60

14、工程項(xiàng)目竣工檔案管理制度...............……63

15、工程項(xiàng)目交付后評(píng)估制度.................……80

16、工程項(xiàng)目竣工質(zhì)量驗(yàn)收管理制度.........................83

工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)集體審議制度

1＞總則

為進(jìn)一步規(guī)范公司工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的投資、決策、管理行為，實(shí)

現(xiàn)科學(xué)決策、民主決策，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定，結(jié)

合本公司實(shí)際，特制定本制度。

2、基本原則

2.1、依法決策原則。遵循國(guó)家地方基本建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)，確保決

策內(nèi)容合法、決策程序合規(guī)。

2.2、科學(xué)決策原則o加強(qiáng)工程項(xiàng)目決策的前期調(diào)研論證和綜合評(píng)估,

增加決策的科學(xué)性，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)。

2.3、集體決策原則。依據(jù)職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)

過程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行集體探討和探討。堅(jiān)持民主集中制，依據(jù)少數(shù)聽

從多數(shù)的原則作出確定。

3、對(duì)象范圍

工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)，主要指新項(xiàng)目投資、項(xiàng)目設(shè)計(jì)發(fā)包、項(xiàng)目施工

發(fā)包、工程變更、工程款撥付、合同管理等涉及工程大額投資的相關(guān)決

策事項(xiàng)。

4、權(quán)限設(shè)定

4.1、公司成立工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，成員

由副總經(jīng)理、總工程師、工程部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等組成。工程項(xiàng)目建

設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)工作內(nèi)容不同，下設(shè)四個(gè)工作小組，分別為工程設(shè)計(jì)審

查小組、工程變更審查小組、工程招標(biāo)審查小組、資金撥付審查小組，

四個(gè)工作小組組長(zhǎng)均應(yīng)為公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的成員。

4.2、公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司全部工程項(xiàng)目建

設(shè)全過程的相關(guān)決策管理工作。在工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中依據(jù)項(xiàng)目實(shí)

際狀況，對(duì)須要公司集體探討的重大事項(xiàng)進(jìn)行專題審議，包括但不限于

新投資項(xiàng)目可行性探討、設(shè)計(jì)發(fā)包審議、項(xiàng)目規(guī)劃方案審議、工程招標(biāo)

方案審議、工程變更審議、合同變更審議、調(diào)整資金撥付支配、工程項(xiàng)

目獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)、工程交付后評(píng)估、工程管理重大制度擬訂等工作。

5、基本程序

5.1、工程項(xiàng)目重大事項(xiàng)提交會(huì)議集體決策前應(yīng)當(dāng)細(xì)致調(diào)查探討，經(jīng)

過必要的探探討證程序。項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中各項(xiàng)業(yè)務(wù)的主辦部門會(huì)同

工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的相應(yīng)工作小組，組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)力氣進(jìn)行專

題論證，有必要的邀請(qǐng)外部專家聽取看法，并形成書面材料。

5.2、工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知全部參與決策人

員，并為全部參與人員供應(yīng)相關(guān)材料。必要時(shí)，可事先聽取反饋看法。

5.3、工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策會(huì)議超過三分之二以上人數(shù)方可召

開。工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)以會(huì)議的形式進(jìn)行充分探討，會(huì)議主持

人視探討狀況確定可否進(jìn)入表決程序。會(huì)議對(duì)議題實(shí)行逐項(xiàng)表決，贊成

票數(shù)超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)的半數(shù)即為通過。如持贊成看法和反對(duì)看法的人數(shù)

接近時(shí)，可暫緩表決，待下次會(huì)議另議。

5.4、緊急狀況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)確定的，應(yīng)在事后剛好向公司

J2程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。臨時(shí)確定人應(yīng)當(dāng)對(duì)決策狀況負(fù)責(zé)，公司工

程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。

5.5、工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的時(shí)間、議程、參與人及其看法、

結(jié)論等會(huì)議內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整具體記錄形成會(huì)議紀(jì)要并存檔備查。

6、監(jiān)督檢查

6.1、建立工程項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)重大事項(xiàng)決策的利益公開、利益回避制

度。逐步建立決策的考核評(píng)價(jià)和后評(píng)估制度，健全決策失誤糾錯(cuò)改錯(cuò)機(jī)

制。

6.2、公司依照《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的相關(guān)要求,

結(jié)合年度考核對(duì)本制度的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

t位職責(zé)

1、土建施工員崗位職責(zé)

1.1＞負(fù)責(zé)對(duì)其所擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目的土建工程管理工作，嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家施工

規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，以及設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)對(duì)工程實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督

和技術(shù)管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好施工單位、監(jiān)理單位的工作關(guān)系，發(fā)覺問題在

當(dāng)天內(nèi)處理或向上級(jí)反映，請(qǐng)示解決。

1.2、審核施工單位供應(yīng)的施工組織設(shè)計(jì)方案和施工技術(shù)措施，并提

出合理建議。剛好辦理職責(zé)范圍內(nèi)的工程現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程變更聯(lián)系單的

流轉(zhuǎn)和審核工作。

1.3、做好重要部位的技術(shù)復(fù)查工作，參與單位工程各分部分項(xiàng)的質(zhì)

量驗(yàn)收和評(píng)級(jí)工作，跟蹤管理關(guān)鍵工序的施工，參與隱藏工程的驗(yàn)收和

簽證。

1.4、對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各種原材料進(jìn)行檢查，嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)招投標(biāo)

文件確定的品牌、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)等要素進(jìn)行核查。督促施工單

位按規(guī)范抽樣檢驗(yàn)，不合格的不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)、不得運(yùn)用。監(jiān)督監(jiān)理單位支配

施工單位做好沉降觀測(cè)點(diǎn)，并對(duì)施工單位的沉降觀測(cè)進(jìn)行抽查。

1.5、會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察等部門參與中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收及質(zhì)量

評(píng)定工作。協(xié)作預(yù)決算人員做好工程結(jié)算工作，督促施工單位剛好整理

歸檔竣工資料。

1.6、每日巡查分管工程的質(zhì)量、進(jìn)度、平安文明生產(chǎn)，寫好施工日

記。細(xì)致審核施工單位送審的施工組織方案、施工進(jìn)度支配表和工程量

報(bào)表。

1.7、主動(dòng)學(xué)習(xí)新技術(shù)、新材料、新工藝，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r，提出

技術(shù)可行、造價(jià)經(jīng)濟(jì)的合理化建議。

1.8、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，馬上開展工作，在要求完

成的時(shí)間內(nèi)剛好保質(zhì)保量完成任務(wù)。

2、安裝施工員崗位職責(zé)

2.1、負(fù)責(zé)對(duì)其所擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目的安裝工程管理工作，嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家的施

工規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，以及設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)對(duì)安裝工程實(shí)施質(zhì)

量監(jiān)督和技術(shù)管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好安裝單位、監(jiān)理單位的工作關(guān)系，發(fā)覺

問題在當(dāng)天內(nèi)處理或向上級(jí)反映，請(qǐng)示解決。

2.2、熟識(shí)施工圖紙、聯(lián)系單，參與圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，駕馭主材

型號(hào)、設(shè)備型號(hào)、數(shù)量，熟識(shí)管線走向、安裝形式。

2.3、依據(jù)安裝規(guī)范，督促安裝單位做好預(yù)埋工作，不影響土建施工,

預(yù)留預(yù)埋位置精確。有序支配好材料、設(shè)備的物資供應(yīng)支配。

2.4、細(xì)致檢查主要材料的數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量等級(jí)，發(fā)覺不合格的要

當(dāng)即責(zé)令退場(chǎng)，并剛好向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。驗(yàn)收須細(xì)致細(xì)致，發(fā)覺問題應(yīng)當(dāng)即

指正，提出處理要求，責(zé)令限期整改。

2.5、每日巡查分管安裝工程的質(zhì)量、進(jìn)度、平安文明生產(chǎn)，寫好施

工日記。細(xì)致審核施工單位送審的施工組織方案、施工進(jìn)度支配表和工

程量報(bào)表。每月剛好做好水電費(fèi)匯總復(fù)核工作。

2.6、各單體工程安裝質(zhì)量要確保全部合格，爭(zhēng)取優(yōu)良。對(duì)分管工程

的各項(xiàng)原始記錄和技術(shù)資料要?jiǎng)偤谜恚瑫?huì)同土建施工員做好工程質(zhì)量

驗(yàn)收、竣工資料審核和工程現(xiàn)場(chǎng)簽證工作。

2.7、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必需馬上開展工作，在要

求完成的時(shí)間內(nèi)剛好保質(zhì)保量完成任務(wù)。

3、總師辦技術(shù)管理崗位職責(zé)

3.1、參與分管項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)的招標(biāo)、會(huì)審工作，依據(jù)新技術(shù)、新

規(guī)范要求，主動(dòng)參與初步設(shè)計(jì)的優(yōu)化設(shè)計(jì)，施工圖設(shè)計(jì)的完善等工作。

通過優(yōu)化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目概算、預(yù)算、決算的有效限制。

3.2、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審工作，并審核圖紙會(huì)審紀(jì)要。擔(dān)

當(dāng)工程的技術(shù)管理，嚴(yán)格依據(jù)設(shè)計(jì)、施工規(guī)范審查各個(gè)階段的圖紙，會(huì)

同其它專業(yè)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目各專業(yè)的圖紙質(zhì)量進(jìn)行全面的協(xié)調(diào)與限制。

3.3、駕馭工程動(dòng)態(tài)，剛好處理或報(bào)告工程中須要協(xié)調(diào)的技術(shù)問題，

負(fù)責(zé)就圖紙協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位。

3.4、定期與工程部到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量巡查，發(fā)覺問題與工程部溝

通，必要時(shí)向上級(jí)主管反映。

3.5、負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單的起草和流轉(zhuǎn)，剛好簽復(fù)工程變更聯(lián)

系單，涉及工程造價(jià)調(diào)整的應(yīng)征詢預(yù)算人員的看法。

3.6、幫助做好工程成本管理，牽頭做好工程項(xiàng)目的合同管理。

3.7、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必需馬上開展工作，在要

求完成的時(shí)間內(nèi)剛好保質(zhì)保量完成任務(wù)。

4、預(yù)算員崗位職責(zé)

4.1、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定及合同、招投標(biāo)文件、工程量清單、工程變更

聯(lián)系單等進(jìn)行工程造價(jià)管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定做好預(yù)決算工作，細(xì)致審

核施工單位報(bào)送的工程量、工程款，嚴(yán)格限制工程造價(jià)。

4.2、負(fù)責(zé)工程建設(shè)中有關(guān)工程成本的核算、測(cè)算、限制工作，作好

工程成本的動(dòng)態(tài)管理，并剛好報(bào)相關(guān)部門。

4.3、參與單位工程設(shè)計(jì)交底，圖紙會(huì)審，參與工程招投標(biāo)工作。細(xì)

致審查代理公司編制的工程量清單、施工單位報(bào)送的單位工程結(jié)算書。

工程決算完成內(nèi)審后，剛好報(bào)送審計(jì)部門批復(fù)，并會(huì)同工程部做好施工

單位工程款結(jié)算工作。

4.4、做好預(yù)決算統(tǒng)計(jì)工作，設(shè)置工程成本預(yù)算動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，剛好

上報(bào)工程成本動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4.5、剛好了解各種材料的市場(chǎng)價(jià)格信息、具體資料，駕馭市場(chǎng)動(dòng)態(tài),

并做好其它與預(yù)決算有關(guān)的資料收集及建檔工作。

4.6、做好決算成本、預(yù)決算管理的分析工作，參與項(xiàng)目竣工后成本

評(píng)估T作。

4.7、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必需馬上開展工作，在要

求完成的時(shí)間內(nèi)剛好保質(zhì)保量完成任務(wù)。

5、前期員崗位職責(zé)

5.1、依據(jù)公司建設(shè)支配做好項(xiàng)目的征遷工作，申領(lǐng)征遷許可證，動(dòng)

態(tài)跟進(jìn)項(xiàng)目征遷工作進(jìn)度，剛好辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地證。

5.2、幫助做好施工前的“三通一平”，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工用水、施工用

電的申請(qǐng)和安裝工作，負(fù)責(zé)辦理竣工項(xiàng)目水、電、煤氣等開戶手續(xù)。

5.3、按基本建設(shè)程序辦理建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)批手續(xù),依法繳納各類規(guī)費(fèi)、

配套費(fèi)，剛好申領(lǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證等。

5.4、剛好取得項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，協(xié)作總師辦做好項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、初步

設(shè)計(jì)以及交評(píng)、環(huán)評(píng)等專項(xiàng)的評(píng)審工作，剛好聯(lián)系政府職能部門簽復(fù)看法,

并做好批復(fù)的催辦工作。

5.5、負(fù)責(zé)聯(lián)系公司建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、環(huán)保、消防、人防等專項(xiàng)審批、

驗(yàn)收工作，牽頭做好竣工項(xiàng)目專項(xiàng)驗(yàn)收工作，剛好做好竣工項(xiàng)目驗(yàn)收備

案。同時(shí)，做好建設(shè)項(xiàng)目審批資料的臺(tái)帳整理、歸檔工作。

5.6、剛好駕馭、定期收集政府職能部門對(duì)建設(shè)項(xiàng)目審批、驗(yàn)收的新

文件、新規(guī)定、新要求，剛好與總師辦、工程部溝通。

5.7、主動(dòng)完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)，在要求完成的時(shí)間

內(nèi)剛好保質(zhì)保量完成任務(wù)。

6、銷售員崗位職責(zé)

6.1、開展市場(chǎng)調(diào)查，了解當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)行情，駕馭市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。

明確目標(biāo)市場(chǎng)，從市場(chǎng)營(yíng)銷層面為公司項(xiàng)目開發(fā)供應(yīng)建設(shè)性看法。參與

探討項(xiàng)目的總體規(guī)劃及房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、戶型、面積、配套、定價(jià)等有關(guān)技

術(shù)經(jīng)濟(jì)方案。

6.2、駕馭區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性樓盤的動(dòng)態(tài)狀況，依據(jù)項(xiàng)0的總體規(guī)劃要求,

開盤前提出定價(jià)方案、銷售方案報(bào)上級(jí)審批。

6.3、熟識(shí)本公司可售房源的配套、戶型、價(jià)格及銷售狀況，嫻熟業(yè)

務(wù)技巧，加強(qiáng)與客戶的溝通，主動(dòng)開展對(duì)外營(yíng)銷活動(dòng)。

6.4、剛好做好預(yù)售合同、銷售合同、補(bǔ)充合同，以及客戶資料的初

審、確認(rèn)工作，負(fù)責(zé)銷售合同的洽談與簽訂，并妥當(dāng)做好銷售檔案管理

工作。

6.5、精確填寫銷售日?qǐng)?bào)表、銷售周報(bào)表、銷售月報(bào)表以及銷售狀況

匯總表，剛好結(jié)清房款，定期向公司上報(bào)銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

6.6、樹立良好的服務(wù)意識(shí)，供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，剛

好妥當(dāng)處理客戶糾紛，維護(hù)公司利益和良好的企業(yè)形象。

6.7、主動(dòng)完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作任務(wù)。

7、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

7.1、細(xì)致貫徹國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和公司依法制定的企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，

負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算工作，剛好完成賬務(wù)處理和成本核算，編制相關(guān)會(huì)計(jì)

報(bào)表。

7.2、逐筆審核會(huì)計(jì)原始憑證的真實(shí)性、規(guī)范性、有效性，不符合不

入賬。

7.3、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作，動(dòng)態(tài)駕馭國(guó)家地方稅務(wù)法規(guī)，正確填報(bào)資

料、剛好足額上繳稅金。

7.4、負(fù)責(zé)管理公司的會(huì)計(jì)憑證、賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)表等財(cái)會(huì)資料，嚴(yán)格

保管會(huì)計(jì)檔案。

7.5、定期與出納核對(duì)資金收、支、余狀況，確保帳帳、帳實(shí)相符。

負(fù)責(zé)定期編制好公司資金的收支支配。

7.6、負(fù)責(zé)空白發(fā)票和收款收據(jù)的申購(gòu)工作。

7.7、幫助做好稅務(wù)檢查、審計(jì)的相關(guān)工作。

7.8、主動(dòng)完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作任務(wù)。

8、出納崗位職責(zé)

8.1、細(xì)致貫徹國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和公司依法制定的企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度。

8.2、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金和銀行收支均應(yīng)遵循財(cái)務(wù)

制度。

8.3、嚴(yán)格限制現(xiàn)金的運(yùn)用管理，庫(kù)存現(xiàn)金必需嚴(yán)格保管、符合規(guī)定。

8.4、嚴(yán)格資金支付制度，堅(jiān)持財(cái)務(wù)“一支筆”。對(duì)不符合國(guó)家財(cái)經(jīng)

政策和公司有關(guān)規(guī)章制度的支出要求應(yīng)予拒絕。

8.5、剛好做好銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。按月與銀行

時(shí)賬單進(jìn)行核對(duì)，未達(dá)賬應(yīng)剛好查明緣由。

8.6、駕馭銀行存款余額，剛好報(bào)送公司資金狀況。

8.7.剛好完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

9、辦公室崗位職責(zé)

9.1、保管本公司印章，嚴(yán)格履行公司印章管理制度的相關(guān)工作職責(zé)。

9.2、負(fù)責(zé)公司日常的文書工作，做好公司文件和其它文字材料的文

印工作。

9.3、負(fù)責(zé)做好公司各項(xiàng)會(huì)務(wù)工作。幫助做好公務(wù)接待和來信來訪工

作。

9.4、負(fù)責(zé)公司人事、工程及綜合檔案的歸檔和日常管理工作。

9.5、做好公司的后勤管理工作，包括選購(gòu)和發(fā)放辦公用品、勞保

用品等工作。做好公司食堂的日常管理和帳務(wù)工作。

9.6、負(fù)責(zé)做好公務(wù)用車的調(diào)派工作。做好辦公樓的日常維護(hù)、保安、

保潔管理工作。

9.7、做好公司職工的日常考勤管理、勞動(dòng)紀(jì)律管理，剛好辦理勞動(dòng)

合同和社會(huì)保險(xiǎn)手續(xù)。

9.8、主動(dòng)完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它T作。

10、駕駛員崗位職責(zé)

10.1、遵守國(guó)家地方相關(guān)交通法規(guī)，做到平安駕駛，確保人身、車

輛平安。

10.2、聽從辦公室對(duì)車輛的統(tǒng)一調(diào)配，服務(wù)看法優(yōu)良。不因私運(yùn)用

公車，不擅自將車輛借給他人運(yùn)用。

10.3、做好車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，保證車輛的正常運(yùn)用功能和

外觀的整齊美觀。

1。.4、依據(jù)要求做好車輛費(fèi)用的報(bào)銷工作，必需做到帳實(shí)相符。一

般汽車修理經(jīng)辦公室審核，重大修理須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)行。

10.5.主動(dòng)完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

工程項(xiàng)目中介機(jī)構(gòu)比選托付制度

1、總則

為規(guī)范工程項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)托付管理，通過比選等方

式，以合理低價(jià)、擇優(yōu)選擇中介機(jī)構(gòu)，特制定本管理制度。

2、基本原則

2.1、透亮公正原則：比選過程公開、透亮，公司招標(biāo)工作審查小組

應(yīng)全面溝通、信息共享，評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)做出集體公開決策。

2.2、充分競(jìng)爭(zhēng)原則：每次比選都應(yīng)有充分適量的單位參與，公司應(yīng)

激勵(lì)入圍單位主動(dòng)開展公允競(jìng)爭(zhēng)，確保比選具有充分的競(jìng)爭(zhēng)性。

2.3、擇優(yōu)定標(biāo)原則：公司依據(jù)工程項(xiàng)目中介業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，選擇具有

充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的單位中標(biāo)。

2.4、保密原則：入圍單位對(duì)自己的投標(biāo)資料必需保密，互不串講。

各單位的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過程、未發(fā)放中標(biāo)通知書前的定標(biāo)意向，公司

任何經(jīng)辦人員不得泄露或作不當(dāng)承諾。

3、適用范圍

省、市、區(qū)政府和相關(guān)職能部門的法規(guī)、規(guī)章未作招標(biāo)要求的，涉

及工程項(xiàng)目造價(jià)詢問、招標(biāo)代理、質(zhì)量檢測(cè)、檢驗(yàn)試驗(yàn)、工程審計(jì)等中

介業(yè)務(wù)的承包單位選擇。對(duì)政府壟斷服務(wù)項(xiàng)目，或因技術(shù)、市場(chǎng)緣由造

成實(shí)質(zhì)性壟斷的中介服務(wù)項(xiàng)目采納議標(biāo)、干脆托付確定。當(dāng)不止一家可

供選擇時(shí)，即可采納比選方式確定中標(biāo)單位，一般不少于2家，有條件

的選擇至少3家。

4、工作程序

4.1、制定比選支配。內(nèi)容包括：項(xiàng)目簡(jiǎn)介、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、

服務(wù)質(zhì)量要求、費(fèi)用報(bào)價(jià)要求、送標(biāo)截止日期、比選方法、違約責(zé)任、

相關(guān)規(guī)范和特殊約定等；附件包括：技術(shù)標(biāo)編制要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要求。

4.2、制定比選打分方法。制定與具體中介服務(wù)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的服務(wù)方

案打分方法。一般狀況下：公司資格和近期業(yè)績(jī)（30分）、從業(yè)人員資

格和業(yè)績(jī)（2。分）、服務(wù)收費(fèi)水平（3。分）、服務(wù)支配和服務(wù)承諾（10

分）、其它應(yīng)考慮的因素（1。分）。

4.3、發(fā)出入圍邀請(qǐng)。對(duì)資格初審合格的適當(dāng)數(shù)量的比選入圍單位發(fā)

出邀請(qǐng)函，必要時(shí)收取適當(dāng)金額的保證金。入圍單位應(yīng)滿足下列條件：

證照齊全、遵守法律經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范；技術(shù)力氣和資金實(shí)力雄厚，滿足

相應(yīng)項(xiàng)目中介服務(wù)的資質(zhì)需求；重合同、守信用，信譽(yù)良好；近三年無

重大質(zhì)量、平安事故；近三年在高新區(qū)（濱江）無不良市場(chǎng)行為。

4.4、服務(wù)方案比選。中介業(yè)務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門會(huì)同招標(biāo)工作審查小組

組織3人或3人以上，依據(jù)預(yù)定評(píng)分方法進(jìn)行打分，評(píng)標(biāo)人員依據(jù)中介

服務(wù)方案書中的內(nèi)容及各評(píng)分因素所占的分值進(jìn)行綜合打分，凡得分最

高者舉薦為中標(biāo)單位。

4.5、定標(biāo)和簽約,經(jīng)過必要的商務(wù)技術(shù)談判后，經(jīng)公司工程項(xiàng)目建

設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組同意，確定中介服務(wù)單位。中介業(yè)務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)與中

介機(jī)構(gòu)簽訂書面合同。

4.6、資料管理。由業(yè)務(wù)主辦部門負(fù)責(zé)比選過程資料的收集、整理、

歸檔。

5、服務(wù)后評(píng)價(jià)制度

5.1、服務(wù)項(xiàng)目結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)，工程招標(biāo)審查小組應(yīng)會(huì)同公司中介

單位服務(wù)對(duì)象對(duì)中介服務(wù)單位的合同履約狀況進(jìn)行書面評(píng)價(jià)，包括：服

務(wù)質(zhì)量、工作績(jī)效、服務(wù)響應(yīng)速度、現(xiàn)場(chǎng)管理質(zhì)量等。

5.2、對(duì)評(píng)價(jià)不合格的中介機(jī)構(gòu)，三年內(nèi)不得入圍本公司的中介服務(wù)

比選。對(duì)長(zhǎng)期合作、評(píng)價(jià)優(yōu)秀的中介機(jī)構(gòu)，在中介服務(wù)項(xiàng)目時(shí)間緊急、

金額不大的狀況下，可以采納議標(biāo)、干脆托付形式進(jìn)行中介業(yè)務(wù)發(fā)包。

工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)選購(gòu)理制度

1、總則

為規(guī)范公司工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)選購(gòu)工作，保證招標(biāo)選購(gòu)

工作公開、公允、公正進(jìn)行，依據(jù)合規(guī)、擇優(yōu)、高效的原則選擇工程

項(xiàng)目和大宗物資承包單位，特制定本管理制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司工程項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、材料及設(shè)備

選購(gòu)等招標(biāo)內(nèi)容。

3、實(shí)施方法

3.1、工程項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工類招投標(biāo)由杭州建設(shè)工程招

標(biāo)辦組織招標(biāo)并進(jìn)行備案。材料及設(shè)備等選購(gòu)項(xiàng)目由杭州市政府選購(gòu)

中心組織選購(gòu)并進(jìn)行備案。

3.2、為便于工程項(xiàng)目的管理、削減各承包商間的推諉和各專業(yè)工程

的交叉施工、提高工作效率，工程招投標(biāo)和大宗物資選購(gòu)應(yīng)盡量削減和

避開單項(xiàng)工程的分解招標(biāo)。

3.3、工程建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬元以上的，設(shè)計(jì)項(xiàng)目單項(xiàng)

合同估算價(jià)在50萬元以上的，監(jiān)理單項(xiàng)合同估算價(jià)在5萬元以上的，

一般應(yīng)采納公開招標(biāo)方式。

3.3.1、工程建設(shè)類：工程項(xiàng)目估算價(jià)5萬元以上、200萬元以下

的，按（區(qū)辦〔2011〕5號(hào)）文件規(guī)定執(zhí)行c200萬元以上的項(xiàng)目以《關(guān)

于進(jìn)一步加強(qiáng)杭州市國(guó)有投資建設(shè)工程施工招投標(biāo)管理的實(shí)施看法》（杭

政辦函[20。9]68號(hào)）、《杭州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工招標(biāo)

資格后審評(píng)標(biāo)暫行方法》（杭建發(fā)市[2009]168號(hào)）文件規(guī)定執(zhí)行。

3.3.2、設(shè)計(jì)類項(xiàng)目：建筑工程總建筑面積在5000平方米以上，或

工程設(shè)計(jì)費(fèi)在50萬元以上的，按《杭州市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市建委

關(guān)于杭州市建設(shè)工程方案設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理方法的通知》（杭政辦函

[2010]299號(hào)）文件規(guī)定執(zhí)行。

3.3.3.監(jiān)理類項(xiàng)目：監(jiān)理合同估算價(jià)在5萬元以上的，按（區(qū)辦

[2。11]4號(hào)）文件規(guī)定執(zhí)行。

3.3.4.材料及設(shè)備類：按《政府選購(gòu)法》規(guī)定執(zhí)行，具體由區(qū)政

府選購(gòu)中心確定招標(biāo)方式。

3.4、電力電信等特殊行業(yè)施工項(xiàng)目，經(jīng)建設(shè)局備案后，辦理干脆發(fā)

包手續(xù)，具體按《關(guān)于國(guó)有投資項(xiàng)目涉及特殊行業(yè)有關(guān)建設(shè)問題的專題

會(huì)議紀(jì)要》（區(qū)紀(jì)要[2009]117號(hào)）文件執(zhí)行。

3.5、估算價(jià)不超過50萬元的服務(wù)類項(xiàng)目，經(jīng)建設(shè)局備案后，辦理

干脆發(fā)包手續(xù)，具體按區(qū)紀(jì)要[2007]4號(hào)文件執(zhí)行。

3.6、工程項(xiàng)目和大宗物資選購(gòu)招標(biāo)工作，遇需“特事特辦”的

項(xiàng)目，或者項(xiàng)目的技術(shù)性、專業(yè)性特殊強(qiáng)，符合條件的潛在投標(biāo)單位數(shù)

量有限的，或者受自然因素限制，如采納公開招標(biāo)會(huì)延誤建設(shè)工程項(xiàng)目

實(shí)施時(shí)機(jī)的，經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)可實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)或干脆發(fā)包。

4、招標(biāo)文件編制

4.1、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工類項(xiàng)目由本公司托付專業(yè)的招投標(biāo)代理公司

進(jìn)行招標(biāo)文件的編制；材料及設(shè)備類選購(gòu)由區(qū)政府選購(gòu)中心托付專業(yè)

的代理公司進(jìn)行選購(gòu)文件的編制。

4.2、公司工程招標(biāo)重點(diǎn)審查內(nèi)容包括：

4.2.1、工程標(biāo)段劃分的合理性。應(yīng)綜合工程項(xiàng)目的困難程度、技術(shù)

要求、工期要求，合理劃分標(biāo)段。避開標(biāo)段過小，導(dǎo)致不能發(fā)揮規(guī)模效

益、提高報(bào)價(jià)，也要避開標(biāo)段過大，導(dǎo)致不能按時(shí)竣工或者降低工程質(zhì)

量、削減潛在投標(biāo)單位。

4.2.2、評(píng)標(biāo)方法的公正性。嚴(yán)格按省、市、區(qū)工程招標(biāo)監(jiān)督管理部

門制定的評(píng)標(biāo)方法執(zhí)行。

4.2.3.工程量清單的精確性。公司預(yù)決算人員應(yīng)對(duì)工程量清單進(jìn)行

剛好復(fù)核，如發(fā)覺較大或重大錯(cuò)誤或遺漏，應(yīng)順延招投標(biāo)工作進(jìn)行。要

確保工程投標(biāo)文件編制合理、必要的時(shí)間。

4.2.4、專用條款的風(fēng)險(xiǎn)性。應(yīng)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的范圍、確定合同價(jià)格的

方式、合同價(jià)款的調(diào)整的條件和方法、工程變更的確認(rèn)和工程竣工結(jié)算

等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行清晰的界定。

4.3、經(jīng)公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意的招標(biāo)文件，按規(guī)定程

序報(bào)送相關(guān)招投標(biāo)管理部門批準(zhǔn)。

5、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)

5.1、開標(biāo)

公司托付的工程招投標(biāo)代理公司或選購(gòu)中心指定的招投標(biāo)代理公

司負(fù)責(zé)主持，開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一

時(shí)間公開進(jìn)行，開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。開標(biāo)過程

應(yīng)當(dāng)記錄并存檔備案。

5.2、評(píng)標(biāo)

5.2.1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成。采納公開方式招標(biāo)的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)專家成

員的確定，依據(jù)市、區(qū)招投標(biāo)管理部門和區(qū)政府選購(gòu)中心相關(guān)法規(guī)的

規(guī)定執(zhí)行。本公司原則上不派代表參與評(píng)標(biāo)。

5.2.2、評(píng)標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。評(píng)標(biāo)可

以采納綜合評(píng)估法和經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法或者法律法規(guī)允許的其他評(píng)

標(biāo)方法。

5.2.3、采納資格后審評(píng)標(biāo)法的嚴(yán)格以《杭州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)

設(shè)施項(xiàng)目施工招標(biāo)資格后審評(píng)標(biāo)暫行方法》執(zhí)行。

5.3、定標(biāo)

5.3.1、由評(píng)標(biāo)委員會(huì)（評(píng)標(biāo)小組）以書面形式向招標(biāo)人提交評(píng)標(biāo)報(bào)

告，舉薦1-2個(gè)排序合格的預(yù)中標(biāo)人。

5.3.2、評(píng)標(biāo)結(jié)果經(jīng)公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，公司會(huì)同招標(biāo)

代理公司通過對(duì)第一預(yù)中標(biāo)人的詢標(biāo)和網(wǎng)上公示，確定中標(biāo)人。

6、授予合同

中標(biāo)單位確定后，總師辦依據(jù)中標(biāo)通知書規(guī)定的日期，以中標(biāo)價(jià)與

中標(biāo)人簽訂施工合同、設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、材料及設(shè)備選購(gòu)合同。

7、標(biāo)后跟蹤管理

加強(qiáng)對(duì)標(biāo)后合同簽訂狀況的監(jiān)督，防止相關(guān)人員阻撓、拖延與中標(biāo)

單位簽訂合同，或在合同中擅自變更招標(biāo)文件和投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

須要重新組織招標(biāo)的，應(yīng)剛好督促啟動(dòng)相關(guān)程序。

8、招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)

8.1、公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)選購(gòu)

負(fù)總責(zé)，具體由工程招標(biāo)審查小組進(jìn)行日常監(jiān)督管理工作。

8.2、公司總師辦是工程項(xiàng)目和大宗物資招標(biāo)選購(gòu)的具體經(jīng)辦部

門，負(fù)責(zé)組織招投標(biāo)代理公司全面全過程地落實(shí)招投標(biāo)工作。

9、工作紀(jì)律

9.1、招投標(biāo)相關(guān)工作人員不得向投標(biāo)人及其他第三方透露有關(guān)招標(biāo)

的任何狀況。對(duì)于所編制的工程標(biāo)底或預(yù)算價(jià)，應(yīng)負(fù)責(zé)保密，不得向其

他部門及任何無關(guān)方透露。

9.2、招投標(biāo)相關(guān)工作人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，不得接受投標(biāo)人任何形

式饋贈(zèng)。對(duì)違反規(guī)定的相關(guān)工作人員將進(jìn)行肅穆處理。構(gòu)成犯罪的，依

法追究其法律責(zé)任。

10、附則

本管理制度未盡事宜，應(yīng)以國(guó)家法律法規(guī)和省市區(qū)相關(guān)主管部門的

規(guī)定為準(zhǔn)。

工程變更管理制度

1、總則

1.1、為加強(qiáng)對(duì)公司投資項(xiàng)目工程變更的管理，確保工程變更進(jìn)行必

要的審核和信息流轉(zhuǎn)，有效限制工程投資和工期，依據(jù)省、市、區(qū)的有

關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本管理制度。

1.2、工程變更是指在施工過程中，由于設(shè)計(jì)圖紙本身差錯(cuò)，設(shè)計(jì)圖

紙與實(shí)際狀況不符，施工條件變更，原材料的規(guī)格、品種、質(zhì)量不符合

設(shè)計(jì)要求等緣由，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位和施工單位協(xié)商確

定在工程施工合同基礎(chǔ)上發(fā)生的工程變更（資金變更）。包括設(shè)計(jì)方案變

更、地質(zhì)地貌條件變更變更、材料變更、施工條件變更、政策調(diào)整變更

及其它變更等。

2、工程變更條件

2.1、凡符合下列條件之一者，可列入工程變更：

2.1.K達(dá)到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量，可降低投資或節(jié)約土地的；

2.1.2、達(dá)到原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量，不增加投資或投資增加不多，能夠解

決特殊的技術(shù)問題或?qū)s短工期效果明顯的；

2.1.3、設(shè)計(jì)雖然可行但明顯欠合理的；

2.1.4、在不增加投資的狀況下，便于采納新技術(shù)、新工藝、新材料、

新設(shè)備，有利于提高工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高工效和促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的；

2.1.5、不增加投資或投資增加不多，有利于改善運(yùn)用條件、節(jié)約能

源、節(jié)約工程的修理養(yǎng)護(hù)費(fèi)用或便于日后改造和擴(kuò)建的；

2.1.6.建設(shè)單位因工程運(yùn)用目的、功能或質(zhì)量要求發(fā)生變更的；

2.1.7.因交地拖延或工程進(jìn)度延期等；

2.1.8、為削減對(duì)項(xiàng)目周邊環(huán)境影響和確保平安的；

2.1.9、因意外事故引起的；

2.1.10.其它特殊狀況。

3、工程變更等級(jí)和審批權(quán)限

3.1、工程變更等級(jí)：

3.1.1、小額工程變更是指單次變更增加工程投資金額在5萬元（含）

以下工程變更。

3.1.2、較大工程變更由是指單次變更增加工程投資金額在30萬元

（含）以下或變更金額占合同造價(jià)3%（含）以內(nèi)的工程變更。

3.1.3、重大工程變更是指單次變更增加工程投資金額在30萬元以

上或變更金額占合同造價(jià)3%以上的工程變更，或累計(jì)變更增加工程投

資金額在50萬元以上或變更金額占合同造價(jià)5%以上的工程變更。

3.2、審批權(quán)限：

3.2.1、小額工程變更由公司現(xiàn)場(chǎng)工程師、預(yù)決算、工程部

經(jīng)理、工程變更審查小組辦公室負(fù)責(zé)人審核簽署看法后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審

批。

3.2.2.較大工程變更在小額工程變更審核流程的基礎(chǔ)上由

公司工程變更審查小組集體審查探討，由組長(zhǎng)簽字、蓋章后生效。

3.2.3、重大工程變更在完成較大工程變更審核流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合

工程變更的實(shí)際狀況，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察、會(huì)議探討、形成書面看法，經(jīng)公司

工程變更審查小組批準(zhǔn)，再上報(bào)區(qū)建設(shè)工程重大變更審查委員會(huì)審查批

準(zhǔn)。

4、工程變更管理

4.1、工程變更實(shí)行量?jī)r(jià)分別的原則，公司負(fù)責(zé)簽證工程變更發(fā)生的

“量。不簽證“價(jià)。但依據(jù)充分的狀況除外，同時(shí)可提出參考單價(jià)。

工程變更最終計(jì)價(jià)由區(qū)審計(jì)局依據(jù)工程施工合同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合

建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位的看法確定。

4.2、設(shè)計(jì)單位供應(yīng)方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)后，公司總師辦組織各專業(yè)

工程師參與方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)內(nèi)審，內(nèi)審看法應(yīng)在施工圖設(shè)計(jì)前對(duì)設(shè)

計(jì)單位進(jìn)行交底，切實(shí)提高設(shè)計(jì)施工圖紙的質(zhì)量，從源頭上削減設(shè)計(jì)變

更。

4.3、工程招標(biāo)前，公司總師辦組織各專業(yè)技術(shù)人員，要會(huì)同設(shè)計(jì)單

位及符合要求的工程詢問機(jī)構(gòu)細(xì)致審查施工圖，最大限度地符合施工要

求，以削減工程變更。工程開工前，要會(huì)同設(shè)計(jì)單位、施工單位再次審

查施工圖，辦理一次性設(shè)計(jì)變更。

4.4、工程變更聯(lián)系單以工程項(xiàng)目為單位，按時(shí)間先后進(jìn)行編號(hào)。在

工程建設(shè)過程中，聯(lián)系單由設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位

實(shí)行分類管理，待竣工驗(yàn)收時(shí)匯總管理。

4.5、凡需工程變更的項(xiàng)目應(yīng)先辦理變更手續(xù)后才能施工不

得后補(bǔ)。一般工程變更施工完畢后1。日內(nèi)施工單位須將變更報(bào)告單上

報(bào)監(jiān)理審核。監(jiān)理在7日內(nèi)審核完畢報(bào)建設(shè)單位，建設(shè)單位在3。日內(nèi)

審核完畢。特殊狀況，由延誤部門提出延誤緣由報(bào)告，征得下一程序同

意后才能上報(bào)。變更報(bào)告單不得隨意涂改，并必需注明日期。不得用干

脆在施工圖上修改簽字的形式代替工程變更報(bào)告單。

4.6、全部工程變更聯(lián)系都由總師辦負(fù)責(zé)辦理，施工單位不得干脆找

設(shè)計(jì)單位簽證，設(shè)計(jì)單位未經(jīng)建設(shè)單位同意不得賜予簽證。工程變更報(bào)

告單應(yīng)有建設(shè)、監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人簽字及單位蓋章方為有效。重大

變更應(yīng)有區(qū)建設(shè)工程重大變更審查委員會(huì)及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章方為有效。

未經(jīng)簽字蓋章的設(shè)計(jì)變更一律無效。

4.7、工程變更實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)校核制，監(jiān)理單位、建設(shè)單位收到

施工單位變更聯(lián)系單后應(yīng)立刻進(jìn)行核實(shí)，公司工程管理人員和預(yù)決算人

員必需到現(xiàn)場(chǎng)細(xì)致核實(shí)會(huì)簽。沒有圖紙的變更工程量記錄，要求預(yù)算人

員到現(xiàn)場(chǎng)記錄。工程施工變更后，工程費(fèi)用增減額必需在30日內(nèi)確認(rèn)

完畢。

4.8、分包工程的工程變更必需通過總包單位統(tǒng)一辦理。

4.9、全部工程變更設(shè)計(jì)資料，包括工程變更報(bào)告單、修改圖、補(bǔ)

充圖等，均作為竣工結(jié)算的依據(jù)，按最終確認(rèn)日期依次編號(hào)整理并歸入

工程技術(shù)檔案。

4.10、工程變更資料應(yīng)包括全部工程變更報(bào)告單、施工圖紙、施工

方案、施工預(yù)算、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)記錄、圖片資料、相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告或記錄等，

重大工程變更資料應(yīng)增加技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的比較結(jié)果。

4.11、遇到不行抗力因素或者較大自然災(zāi)難需緊急變更時(shí)，監(jiān)理單

位在得到工程主要負(fù)責(zé)人口頭同意后，可以主持起先實(shí)施變更，但在變

更起先后48小時(shí)內(nèi)，必需補(bǔ)辦變更手續(xù)。

4.12、隱藏工程必需有影像資料、原始丈量記錄，并通知公司工程

變更小組現(xiàn)場(chǎng)踏勘確認(rèn)。

5、審批流程

5.1、施工單位提出變更的，應(yīng)向監(jiān)理單位報(bào)送工程變更報(bào)告單及相

關(guān)材料一式六份，由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位協(xié)商。

5.2、設(shè)計(jì)單位提出變更的，應(yīng)向建設(shè)單位報(bào)送工程變更報(bào)告單及相

關(guān)材料一式六份，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)與監(jiān)理單位、施工單位協(xié)商。

5.3、監(jiān)理單位提出變更的，應(yīng)向建設(shè)單位報(bào)送工程變更報(bào)告單及相

關(guān)材料一式六份。建設(shè)單位與設(shè)計(jì)單位、施工單位要協(xié)商一樣。

5.4、建設(shè)單位提出變更的，要與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位協(xié)商一樣。

6、審批程序

6.1.本公司和設(shè)計(jì)單位的工程變更聯(lián)系單。本公司相關(guān)部門或設(shè)計(jì)

院依據(jù)工程建設(shè)須要提出的變更看法，如涉及設(shè)計(jì)變更，由總師辦負(fù)責(zé)

聯(lián)系設(shè)計(jì)單位出具變更設(shè)計(jì)圖紙，經(jīng)總師辦審核后，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)

后送工程部，如涉及重大工程變更的，按重大工程變更流程進(jìn)行報(bào)批。

工程部通知監(jiān)理單位督促施工單位實(shí)施工程變更。施工單位依據(jù)變更聯(lián)

系單和實(shí)際發(fā)生的工程量和單價(jià)，在14日內(nèi)將工程變更報(bào)告及相關(guān)附

件報(bào)監(jiān)理單位，監(jiān)理單位在7日內(nèi)審核完畢報(bào)公司工程部、總師辦審核。

6.2、施工單位變更聯(lián)系單。施工單位依據(jù)工程項(xiàng)目實(shí)際和工程變更

的原則，提出的變更聯(lián)系單報(bào)監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應(yīng)依據(jù)施工圖紙、規(guī)

范審查工程變更的必要性、技術(shù)方案的可行性、工程量的可信性，簽署

具體審查看法后，報(bào)公司工程部。工程部接到變更聯(lián)系單后審查其技術(shù)

經(jīng)濟(jì)的合理性，再由總師辦會(huì)同預(yù)算人員、設(shè)計(jì)院進(jìn)行審查，并經(jīng)公司

分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及重大工程變更的，按重大工程變更流程進(jìn)行報(bào)批。

變更批準(zhǔn)后，由總師發(fā)工程部通知監(jiān)理單位督促施工單位實(shí)施工程變

更。

7、工作職責(zé)

7.1、工程部負(fù)責(zé)辦理監(jiān)理單位和施工單位提出的工程變更申請(qǐng)手

續(xù)，對(duì)工程變更的施工工藝進(jìn)行把控，并負(fù)責(zé)變更的實(shí)施。

7.2、總師辦負(fù)責(zé)對(duì)擬發(fā)生的工程變更進(jìn)行技術(shù)可行性、必要性分析

和審核，組織預(yù)算人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，估算變更成本。變更實(shí)施后，核

算變更實(shí)際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)。預(yù)算人員應(yīng)跟蹤、調(diào)整工程動(dòng)態(tài)

成本。

工程設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單簽發(fā)程序

設(shè)計(jì)院或公

公司領(lǐng)導(dǎo)審

司相關(guān)人員公司總師辦

批、蓋章

負(fù)責(zé)審核

提出設(shè)計(jì)變

更看法

如屬重大工程

變更：報(bào)區(qū)建

送工程部執(zhí)

設(shè)工程重大變

行

更審查委員會(huì)

審查批準(zhǔn)

工程施工變更聯(lián)系單簽發(fā)程序

施工單位提總監(jiān)工程師公司現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)

----->----->

交工程施工審查、簽字蓋負(fù)責(zé)人校對(duì)、

變更聯(lián)系單章簽字

公司總師辦負(fù)

工程部經(jīng)理責(zé)審核簽發(fā)，公司領(lǐng)導(dǎo)審

審查、簽字并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)批、簽字、蓋

院、專業(yè)單位章

的會(huì)簽

如屬重大工

程變更：報(bào)區(qū)

建設(shè)工程重

送工程部執(zhí)行

大變更審查

委員會(huì)審查

批準(zhǔn)

工程現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度

1、總則

為嚴(yán)格限制工程成本，維護(hù)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證的肅穆性，明確工程現(xiàn)場(chǎng)

簽證的范圍、流程、職責(zé)、權(quán)限，特制訂本制度。

2、簽證范圍

本制度所稱工程現(xiàn)場(chǎng)簽證（以下簡(jiǎn)稱“工程簽證”）是指在下述狀況

下由施工單位完成而需本公司、項(xiàng)目監(jiān)理單位加以證明的事項(xiàng)：

2.1、有明確的工程指令，需依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況確定實(shí)施范圍、程度、

數(shù)量的工作。

2.2、有明確的工程變更指令，但在指令發(fā)出時(shí)施工單位已按原設(shè)計(jì)

完成的部分或全部工作。

2.3、由施工單位干脆支配分包單位完成的、與承包工程干脆相關(guān)或

與現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)的工作。

2.4.依據(jù)合同，本應(yīng)由某一施工單位完成，因故由另一施工單位完

成的工作。

2.5、在完成后難以證明的合同內(nèi)或合同外工程，而日后可能由公司

結(jié)算支付費(fèi)用的工作。

2.6、某一施工單位因自身利益受損向另一施工單位索賠，而需由公

司證明的事項(xiàng)。

2.7、其他須要工程管理證明的事項(xiàng)。

以上簽證事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容：工程量的新增、增加、削減、

取消，原材料和設(shè)備的價(jià)格、品牌、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)，以及施工工藝的

變更等等。

3、簽證要求

3.1、簽證單應(yīng)說明如下內(nèi)容：

3.1.1、簽證事項(xiàng)發(fā)生日期或完成日期、簽證提交日期，施工單位經(jīng)

辦人及項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)簽署看法，并蓋上施工單位公章。

3.1.2、簽證事項(xiàng)及完成狀況簡(jiǎn)述（必要時(shí)附圖、工作聯(lián)系函、變更

通知及其他書面文件），涉及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或工期延緩的數(shù)量（所列數(shù)量應(yīng)有

邏輯關(guān)系及清晰的計(jì)算式）。

3.1.3＞監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師及總監(jiān)簽署審核看法時(shí)應(yīng)就簽證單

的內(nèi)容逐條審核，說明完成狀況，并簽署看法。

3.1.4、公司現(xiàn)場(chǎng)工程師、預(yù)算員、工程部經(jīng)理、總工程師、分管副

總經(jīng)理應(yīng)對(duì)簽證內(nèi)容逐條審核，說明完成狀況并簽署看法。

3.1.5、公司總師辦對(duì)簽證單統(tǒng)一編號(hào)并登記臺(tái)帳，以避開重復(fù)簽證。

4、簽證權(quán)限

4.1、單項(xiàng)簽證估算金額在5萬元以下的，經(jīng)本制度第3款第4條

審核流程后，由工程分管領(lǐng)導(dǎo)審定。

4.2、單項(xiàng)簽證估算在5萬元以上、30萬元以下，或者簽證金額占

合同造價(jià)3%以內(nèi)，經(jīng)本制度第4款第1條初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提

交公司工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

4.3、單項(xiàng)簽證估算在30萬元以上、或者簽證金額占合同造價(jià)3%

以上，經(jīng)本制度第4款第2條初審，提交經(jīng)公司工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組審核

后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，再報(bào)區(qū)工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組探討確定。

4.4、同一簽證事項(xiàng)不得化整化零，必需按實(shí)填報(bào)、剛好審核。

5、簽證時(shí)限

5.1、施工單位應(yīng)在簽證事項(xiàng)發(fā)生后2個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)理單位提交簽

證單。逾期提交，而又無法說明簽證事項(xiàng)及完成狀況的，監(jiān)理單位有權(quán)

拒收。未實(shí)行監(jiān)理的項(xiàng)目，施工單位干脆向公司現(xiàn)場(chǎng)工程師提交簽證單。

5.2、監(jiān)理單位應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)將簽證審核完畢，簽署審核看法后

交公司審核。

5.3、公司應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)簽署審核看法。

5.4、特殊的簽證事項(xiàng)不行能在短期內(nèi)完成的，要分批簽證。

5.5、工程簽證單一式四份，承包單位一份，監(jiān)理單位二份，公司工

程部、總師辦各一份。

工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理制度

1、總則

1.1、為加強(qiáng)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段的成本管理，促進(jìn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理工作

標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，以達(dá)到確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本的限制目標(biāo)，使工

程項(xiàng)目達(dá)到最佳的成本限制目標(biāo)，特制定本管理制度。

1.2.設(shè)計(jì)管理以項(xiàng)目利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，結(jié)合市場(chǎng)需求，以提高產(chǎn)

品的性價(jià)比為核心，做到布局合理、功能完善、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能省地、

平安美觀、品嘗提升、成本可控。

2、基本原則

2.1、全過程管理原則。工程項(xiàng)目從可行性探討到方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)

計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，建立完整的估算、概算、預(yù)算成本限制體系。

2.2、全員參與原則。工程項(xiàng)目管理涉及的從事技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理的部

門和員工，在各自的工作職責(zé)范圍內(nèi)，都應(yīng)主動(dòng)剛好地參與成本比較、

方案選擇、信息反饋和分析限制，并形成完整、具體的工作記錄。

2.3、目標(biāo)利潤(rùn)約束下的目標(biāo)成本管理原則。項(xiàng)目投資決策階段確定

的項(xiàng)目收益水平是項(xiàng)目投資收益的最低目標(biāo)。在既定房地產(chǎn)售價(jià)水平下,

對(duì)應(yīng)的工程項(xiàng)R成本是不行突破的項(xiàng)R成本最高上限0

2.4、分級(jí)分部門限制原則。公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)總責(zé)，負(fù)

責(zé)管理和協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，各業(yè)務(wù)部門的成本管理和執(zhí)行狀況。

3、各階段工作要點(diǎn)

3.1、項(xiàng)目策劃方案階段

3.1.1＞項(xiàng)目策劃方案階段，總師辦應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目用地自然狀況和規(guī)劃

指標(biāo)，供應(yīng)2-3個(gè)不同的規(guī)劃設(shè)計(jì)草案，明確說明每個(gè)方案的產(chǎn)品定位、

建筑功能、可售建筑面積比例等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，提交銷售部、財(cái)務(wù)部和

預(yù)決算。

3.1.2、銷售部就依據(jù)項(xiàng)目所在區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，客觀分析本項(xiàng)

目的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)、機(jī)會(huì)威逼，評(píng)估每個(gè)方案的可售單價(jià)、預(yù)期利潤(rùn)，編制

“項(xiàng)目銷售及費(fèi)用估算”并提交財(cái)務(wù)部。

3.1.3、預(yù)決算編制不同方案的“項(xiàng)目建設(shè)投資估算”給財(cái)務(wù)部。投

資估算按成本書目具體計(jì)算，并編制估算說明。

3.1.4＞財(cái)務(wù)部依據(jù)“項(xiàng)目銷售及費(fèi)用估算”、“項(xiàng)目建設(shè)投資估算”,

估算項(xiàng)目開發(fā)的期間費(fèi)用及資金成本，計(jì)算不同方案的投資利潤(rùn)水平。

3.1.5、以上相關(guān)工作由總師辦負(fù)責(zé)牽頭匯總，提交公司工程項(xiàng)目建

設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組探討確定。

3.2、方案設(shè)計(jì)階段

3.2.1、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)通過招投標(biāo)確定，燃?xì)狻㈦娏?、給排水、電信

等政府性壟斷行業(yè)另行托付專項(xiàng)設(shè)計(jì)。

3.2.2、項(xiàng)目策劃方案中的主要項(xiàng)目投資作為限額，列入設(shè)計(jì)方案設(shè)

計(jì)招標(biāo)任務(wù)書，實(shí)行成本限額的設(shè)計(jì)招標(biāo)。

3.2.3、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)的中標(biāo)方案確定后，總師辦應(yīng)會(huì)同工程部、銷

售部、設(shè)計(jì)院，召開技術(shù)經(jīng)濟(jì)內(nèi)審會(huì)議，圍繞提高項(xiàng)目利潤(rùn)率，提出提

高銷售總額、降低總成本的可行方案，經(jīng)全面論證、經(jīng)濟(jì)測(cè)算后，經(jīng)總

工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同專家評(píng)審看法、政府職能部門會(huì)審看

法，由總師辦提交設(shè)計(jì)院在方案設(shè)計(jì)中落實(shí)調(diào)整。

3.2.4、總師辦在設(shè)計(jì)單位供應(yīng)方案設(shè)計(jì)初稿（白圖）、方案設(shè)計(jì)估

算后，組織相關(guān)部門進(jìn)行方案設(shè)計(jì)內(nèi)審和優(yōu)化。主要內(nèi)容包括：

1、）總體方案審核：重點(diǎn)審查設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)規(guī)模、總圖布置、經(jīng)

濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、配套設(shè)施、環(huán)境工程、方案概算等的合法性、經(jīng)濟(jì)性、先

進(jìn)性和協(xié)調(diào)性，以及本項(xiàng)目對(duì)周邊地塊日照、交通、環(huán)境影響等，提高

項(xiàng)目設(shè)計(jì)的人性水平和好用性。

2、）戶型方案審核：重點(diǎn)是引領(lǐng)和適應(yīng)市場(chǎng)需求，從客戶需求動(dòng)身,

審查戶型的面積配比、功能布局、通風(fēng)采光條件，在保證結(jié)構(gòu)平安的前

提下，增大套內(nèi)運(yùn)用面積。

3、）建筑單體審核：重點(diǎn)審查立面效果、空間布置、室內(nèi)裝飾、門

窗布置等，力求建筑、環(huán)境的人性化和創(chuàng)新。

4、）設(shè)計(jì)方案審核：要結(jié)合投資概算資料進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較和多方

案論證，確保工程質(zhì)量、投資和工期的合理性。

公司審核同意的內(nèi)審看法，由總師辦提交設(shè)計(jì)單位在方案設(shè)計(jì)中完

善。

3.2.5.方案設(shè)計(jì)會(huì)審由總師辦會(huì)同前期部，聯(lián)系區(qū)建設(shè)主管部門審

查，并剛好取得方案批復(fù)。

3.3、初步設(shè)計(jì)階段

3.3.1、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段，總師辦應(yīng)牽頭公司各專業(yè)的技術(shù)人員，

參與設(shè)計(jì)過程和設(shè)計(jì)內(nèi)容的監(jiān)控。

3.3.2.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)完成后，初步設(shè)計(jì)成果（白圖）及初步設(shè)計(jì)概

算，在初步設(shè)計(jì)會(huì)審前應(yīng)經(jīng)公司內(nèi)審和優(yōu)化。

3.3.3、初步設(shè)計(jì)階段對(duì)圖紙的審核側(cè)重于設(shè)計(jì)深度是否符合國(guó)家設(shè)

計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，技術(shù)方案是否符合項(xiàng)目總體和專項(xiàng)設(shè)計(jì)的要求,

初步設(shè)計(jì)概算有無突破方案設(shè)計(jì)概算。設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料（勘察成果）牢靠

性，以及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、裝備標(biāo)準(zhǔn)是否符合預(yù)定要求，總平面布置和設(shè)計(jì)方

案比較是否全面、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是否合理等。

3.3.4、圖紙審查的相關(guān)專業(yè)包括：

1、）建筑專業(yè)；

2、）結(jié)構(gòu)專業(yè)；

3、）裝修（裝飾）專業(yè)；

4、）給排水專業(yè)；

5、）采暖通風(fēng)空調(diào)專業(yè)；

6、）電氣專業(yè)；

7、）智能化專業(yè)；

8、）消防專業(yè)；

9、）燃?xì)鈱I(yè)。

3.3.5.工程項(xiàng)目在取得初步設(shè)計(jì)批復(fù)后，進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段。

3.4、施工圖設(shè)計(jì)階段

3.4.1、設(shè)計(jì)院進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段前，總師辦應(yīng)供應(yīng)單方造價(jià)限制

指標(biāo)、材料設(shè)備選用要求、專業(yè)圖紙配套要求等設(shè)計(jì)說明。

3.4.2、項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段，總師辦應(yīng)牽頭公司各專業(yè)的技術(shù)人員，

參與設(shè)計(jì)過程和設(shè)計(jì)內(nèi)容的監(jiān)控。

3.4.3、施工圖設(shè)計(jì)成果評(píng)審主要從總體審核、設(shè)計(jì)總況審查和施工

圖審查三個(gè)方面進(jìn)行。

審查重點(diǎn)包括：

1、）建筑圖紙除符合方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)規(guī)定外，其各種指標(biāo)和標(biāo)

準(zhǔn)須滿足項(xiàng)目銷售、經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理的要求。

2、）結(jié)構(gòu)圖紙要滿足抗震及項(xiàng)目地質(zhì)條件的要求，平安牢靠，削減

不必要的奢侈，充分考慮技術(shù)、設(shè)備條件及施工可行性。

3、）設(shè)備圖紙要考慮各種系統(tǒng)設(shè)置的合理性及管線走向、設(shè)備布置

的可行性，對(duì)采納新材料、新技術(shù)的設(shè)備應(yīng)留意其運(yùn)用的牢靠性和耐久

性。

4、）電氣圖紙要考慮線路布置合理、設(shè)備運(yùn)行牢靠，要特殊留意防

火絕緣等平安愛護(hù)措施。

5、）室外管線的設(shè)計(jì)應(yīng)有綜合管線圖，留意各種管線的間距要符合

規(guī)定，各交叉點(diǎn)處的標(biāo)高要表示清晰。

3.4.3、項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)完成后，施工圖（白圖）應(yīng)經(jīng)公司內(nèi)審和優(yōu)

化，內(nèi)審優(yōu)化由總師辦會(huì)同工程部共同實(shí)施。

3.4.4.設(shè)計(jì)單位供應(yīng)正式施工圖后，托付具備相應(yīng)資質(zhì)的中介單位,

進(jìn)入政府職能部門專項(xiàng)施工圖審查、施工圖審查、工程量清單編制階段。

4、對(duì)設(shè)計(jì)單位的約束

4.1、設(shè)計(jì)單位完成施工圖后，累計(jì)支付合同設(shè)計(jì)費(fèi)不得超過合同總

額的70%。在工程竣工驗(yàn)收合格后，按對(duì)設(shè)計(jì)單位的考核結(jié)果結(jié)算設(shè)計(jì)

費(fèi)。

4.2、考核設(shè)計(jì)單位服務(wù)質(zhì)量，主要包括：項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度、設(shè)計(jì)圖紙

質(zhì)量、造價(jià)限制狀況、設(shè)計(jì)交底和建設(shè)過程的設(shè)計(jì)服務(wù)質(zhì)量等等。

4.3、對(duì)設(shè)計(jì)單位的不合格設(shè)計(jì)人員，總師辦在征得公司同意后，應(yīng)

提出更換、直至設(shè)計(jì)服務(wù)滿足。

4.4、設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)

充。

4.5、由于設(shè)計(jì)單位錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)單位應(yīng)負(fù)責(zé)實(shí)

行補(bǔ)救措施外、免收干脆受損部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，同時(shí)依據(jù)損失的程度和責(zé)

任大小予以賠償。

工程合同管理制度

1、總則

為加強(qiáng)公司各開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的合同管理，規(guī)范管理流程，維護(hù)公司

權(quán)益，特制定本管理制度。

2、基本原則

2.1、合法性原則：工程合同必需符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定，合

同雙方的權(quán)益能夠依法受到愛護(hù)。

2.2、書面合同原則：設(shè)計(jì)、勘測(cè)、監(jiān)理、造價(jià)詢問、施工等合同必

需簽署正式書面合同書，以明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。金額在1萬元以下、

能剛好結(jié)清的零星工程和材料設(shè)備，以及工程類合同書中已界定清晰的

變更簽證項(xiàng)目，可另行辦理。

2.3、事前簽訂原則：工程合同書應(yīng)在事項(xiàng)發(fā)生前簽署，禁止工程業(yè)

務(wù)未簽署合同即先行施工，政府性工程、應(yīng)急搶險(xiǎn)工程可依據(jù)特殊狀況

處理。

2.4、界定清晰原則:工程合同應(yīng)清晰地界定合同雙方的權(quán)利和義務(wù),

以杜絕模糊、歧義、推諉等現(xiàn)象。

3、合同訂立管理

3.1、標(biāo)準(zhǔn)示范合同

3.1.1＞在招標(biāo)（招標(biāo)文件附件）及合同簽署時(shí)，工程合同原則上應(yīng)

用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

3.1.2.標(biāo)準(zhǔn)合同文本內(nèi)容盡量采納行業(yè)通用條款模式，內(nèi)容分為協(xié)

議條款、通用條款、專用條款。專用條款應(yīng)依據(jù)實(shí)際進(jìn)行合同條款補(bǔ)充。

如合同對(duì)方有政府、行業(yè)的強(qiáng)制性規(guī)定，可按合同對(duì)方標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行，

但應(yīng)通過專用條款等方式對(duì)合同進(jìn)行適當(dāng)?shù)难a(bǔ)充。

3.1.3、合同的經(jīng)濟(jì)條款應(yīng)包括的內(nèi)容：

1）、合同價(jià)款：采納招標(biāo)方式選擇合作方的，應(yīng)以確定的最終報(bào)價(jià)

作為合同金額。假如是采納費(fèi)率折扣方式確定合同價(jià)款的，合同中應(yīng)明

確費(fèi)用計(jì)取的依據(jù)、主材價(jià)格計(jì)取方法。

2）、計(jì)價(jià)依據(jù)：工程合同應(yīng)將本工程的招標(biāo)文件、招標(biāo)答疑、投標(biāo)

文件、施工圖、工程量清單等作為合同管理的附屬文件。并應(yīng)在合同條

款中明確以下問題：包干形式（承包范圍）、定額標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)方法；總分

包的關(guān)系、協(xié)作的范圍以及總包管理費(fèi)和總包協(xié)作費(fèi)的計(jì)取方法等等。

3）、工程變更簽證：合同中應(yīng)規(guī)定工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證的認(rèn)定依據(jù)、

結(jié)算核價(jià)執(zhí)行。

4）、工程款支付:明確工程款支付的方式和時(shí)間，按當(dāng)月完成工程量

的75%支付?？⒐を?yàn)收合格后支付至累計(jì)完成工程量的80%,結(jié)算審

計(jì)完成后支付至結(jié)算總價(jià)的95%。

5）、竣工結(jié)算：項(xiàng)目竣工后，由承包人遞交完整的結(jié)算資料，經(jīng)公

司內(nèi)審后，報(bào)區(qū)審計(jì)局托付的審價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核。項(xiàng)目取得結(jié)算審

計(jì)報(bào)告后，依據(jù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行結(jié)算。

6）、保修協(xié)議：應(yīng)按規(guī)定，與承包單位簽署“房屋建筑工程質(zhì)量保

修書”作為合同的補(bǔ)充協(xié)議。

3.2、合同起草、談判：依據(jù)公司職能部門的分工，工程合同由業(yè)務(wù)

主辦部門負(fù)責(zé)合同起草、談判，合同中涉及工程管理、工程造價(jià)的條款

應(yīng)事先征求工程管理其它相關(guān)部門的看法。

3.3、合同審批流程:由主辦部門負(fù)責(zé)填寫合同審批表，上報(bào)分管副

總審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后在合同簽字。

4、合同履行管理

4.1、合同的交底：在合同簽訂之后，工程合同應(yīng)由公司業(yè)務(wù)主辦部

門將合同副本分送公司財(cái)務(wù)部、工程部、總師辦、預(yù)決算。100萬元以

上的大額合同，合同主辦部門填寫《工程合同交接表〉〉，對(duì)合同進(jìn)行交底,

重點(diǎn)說明本合同的工程范圍界定、總分包關(guān)系、相關(guān)合同連接、可能產(chǎn)

生合同糾紛事項(xiàng)等內(nèi)容，以便相關(guān)崗位人員協(xié)調(diào)、協(xié)作和執(zhí)行。

4.2、合同款支付：按《工程項(xiàng)目建設(shè)資金運(yùn)用管理制度》執(zhí)行。

4.3、合同變更管理

4.3.1、合同訂立后，不得隨意變更合同。工程變更按《工程變更管

理制度》執(zhí)行。

4.3.2、確因客觀條件發(fā)生變更須要變更合同內(nèi)容的,業(yè)務(wù)主辦部門

與合同對(duì)方初商一樣后，經(jīng)公司工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，再按合同

訂立的程序和流程辦理。

4.4、合同結(jié)算

4.4.1、當(dāng)工程項(xiàng)目完工并且通過驗(yàn)收，達(dá)到工程結(jié)算條件，由工程部

主管工程師幫助施工單位收集整理結(jié)算資料，填寫《工程結(jié)算工作交接

單〉〉。

4.4.2、如工程存在質(zhì)量問題或履約過程中承包商存在違約狀況等,

主管工程師應(yīng)要求承包商整改完畢或在《工程結(jié)算工作交接單》中做出

具體說明及處理看法。

4.4.3.公司預(yù)決算按合同約定的結(jié)算方式進(jìn)行造價(jià)審核。特殊要審

核好獎(jiǎng)罰條款的執(zhí)行、承包方承諾讓利、各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)取或扣除（如水

電費(fèi)、扣款項(xiàng)目、保修金等）、承包單位多報(bào)領(lǐng)的甲供材料、變更簽證未

照實(shí)實(shí)施的部分等。

4.4.4.公司預(yù)決算在完成內(nèi)審后，按要求做好審計(jì)項(xiàng)目的資料上報(bào)

工作。

5、合同檔案管理

5.1、設(shè)計(jì)、勘測(cè)、監(jiān)理、造價(jià)詢問、施工等合同一般一式捌份，工

程管理相關(guān)人員和監(jiān)理單位應(yīng)備有合同文本等資料的復(fù)印件。

5.2、合同文件原件（包括合同文本、相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議、合同審批表等）

應(yīng)由各部門專人妥當(dāng)保管，合同文本保管應(yīng)剛好整理、分類、歸檔、保

存。

經(jīng)濟(jì)合同管理制度

1、總則

1.1、為實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，規(guī)范企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益,

防范不必要的經(jīng)濟(jì)損失，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，特制定本管理制度。

1.2、訂立經(jīng)濟(jì)合同，必需貫徹同等互利、協(xié)商一樣、等價(jià)有償?shù)脑?/p>

則。國(guó)家規(guī)定采納標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必需采納標(biāo)準(zhǔn)文本。

1.3、本管理制度所包括的合同有設(shè)計(jì)、銷售、選購(gòu)、施工、租賃、

借款、修理、保險(xiǎn)等方面的合同，不包括勞動(dòng)合同。

1.4、除能即時(shí)清結(jié)外，合同均應(yīng)采納書面形式，有關(guān)修改合同的文

書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。

2、合同的訂立

2.1、訂立合同前，必需了解、駕馭合同對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等狀

況，無經(jīng)營(yíng)資格或資信差的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。

2.2.除公司法定代表人外，其他任何人必需取得法定代表人的書面

授權(quán)托付方能對(duì)外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。書面授權(quán)書經(jīng)公司法定代表人簽

字并加蓋公章后生效。

2.3、符合以下狀況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：

2.3.K單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)1萬元的；

2.3.2、有保證、抵押或定金等擔(dān)保的；

2.3.3、我方先予以履行合同的；

2.3.4.有封樣要求的；

2.3.5、合同對(duì)方為外地單位的；

2.4、經(jīng)濟(jì)合同必需具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等）數(shù)量和

質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)和方式，違約責(zé)任等主要條款

方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。

2.5、對(duì)于合同標(biāo)的沒有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面準(zhǔn)確描述的，應(yīng)

當(dāng)封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。

2.6、合同文本擬定完畢，按規(guī)定的流程進(jìn)行審核，公司總經(jīng)理簽字、

加蓋公章或合同專用章后生效。

2.7、對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由

對(duì)方簽字蓋章后我公司才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函

的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外須要，須總經(jīng)理特批。

2.8、單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。合同蓋章生效后，

應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)、登記、存檔。

2.9、合同文本原則上我方應(yīng)至少應(yīng)持3份，業(yè)務(wù)部門、辦公室、財(cái)

務(wù)部各1份。

3、合同的履行

3.1＞合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。

在合同履行中遇履約困難或違約等狀況應(yīng)剛好向公司總經(jīng)理匯報(bào)。

3.2、業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)依據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，分別按業(yè)

務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r和收付款狀況一事一記。

3.3、財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，

應(yīng)當(dāng)拒絕付款:

3.3.K應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同的。

3.3.2、收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一樣的。

3.4、付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一樣的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促

付款單位出具代付款證明。

3.5、在合同履行過程中，合同對(duì)方所開具的發(fā)票必需先由具體經(jīng)辦

人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。

3.6、合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥當(dāng)管理合同資料，對(duì)工程合同的

有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合

同的完整性。

4、合同的變更和解除

4.1、變更或解除合同必需依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部

門、法律顧問等相關(guān)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行。

4.2、我公司變更或解除合同應(yīng)當(dāng)采納書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后

加蓋公章或合同專用章。

4.3.有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知，必需在二天內(nèi)

向公司總經(jīng)理匯報(bào)。

4.4、變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分，與原合具有同

等法律效力，納入本方法規(guī)定的管理范圍。

5、保管責(zé)任

5.1、合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員

應(yīng)保守合同隱私。

5.2、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的要求,

定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行狀況并向總經(jīng)理

匯報(bào)。

5.3、各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包

括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整理、

存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。

5.4、凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未剛好匯報(bào)狀況和遺失合同有關(guān)

資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。

5.5、因有意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)

關(guān)追究其法律責(zé)任。

現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理管理方法

1、總則

為加強(qiáng)公司開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的工程監(jiān)理工作，切實(shí)發(fā)揮好監(jiān)理在工程

質(zhì)量限制、投資限制、進(jìn)度限制的作用，落實(shí)好監(jiān)理單位在項(xiàng)目合同管

理、信息管理和施工組織協(xié)調(diào)中的工作職責(zé)，特制訂本管理方法。

2、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員管理

2.1、監(jiān)理單位按合同約定派出本公司建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理工作須要的監(jiān)理

機(jī)構(gòu)、監(jiān)理人員。監(jiān)理單位進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)工作前七天應(yīng)將駐現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組成人

員的組織架構(gòu)、資格、工作職責(zé)、擬為本工程服務(wù)的時(shí)間報(bào)給公司工程

部，公司工程部于七天內(nèi)賜予書面答復(fù)。

2.2、依據(jù)工程形象進(jìn)度，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理須要調(diào)整工作人員時(shí)，應(yīng)于七天

前將調(diào)換、增加、削減的人選報(bào)給公司工程部，新進(jìn)的工作人員其資格

必需經(jīng)過公司工程部審批。

2.3、監(jiān)理單位如需更換現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)理工程師，必需提前七天耨替補(bǔ)人

員的資格報(bào)給公司工程部審批。未經(jīng)審批的人員不得進(jìn)入監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)工作。

2.4、全部現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作人員必需每天到工程項(xiàng)目部上班，不得兼任

其它項(xiàng)目職務(wù)?？偙O(jiān)理工程師離崗時(shí)間在兩天內(nèi)的，應(yīng)向公司工程部經(jīng)

理請(qǐng)假；離崗兩天以上的，應(yīng)向公司分管副總經(jīng)理書面請(qǐng)假。

2.5、公司工程部可對(duì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理未盡職和不稱職的工作人員提出警

告，直至要求監(jiān)理單位撤換。

3、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理作息時(shí)間與值班

3.1、監(jiān)理單位的工作日作息時(shí)間應(yīng)與公司工程部保持一樣，在工作

日工作時(shí)間以外應(yīng)依據(jù)工程施工狀況支配工作。晚間必需有一人值班。

3.2、依據(jù)實(shí)際狀況，可以要求現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理同公司工程部工作人員一起

實(shí)行上下班打卡制度，以便更有效地駕馭和限制監(jiān)理人員出勤狀況。

3.3、公司免費(fèi)向監(jiān)理單位駐現(xiàn)場(chǎng)人員供應(yīng)辦公用房、辦公家具。工

作餐由公司統(tǒng)一支配，費(fèi)用由監(jiān)理人員自理，不得擅自由施工單位搭伙。

4、監(jiān)理內(nèi)業(yè)管理要求

4.1、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)打算監(jiān)理日志，對(duì)日常工作作具體記錄；監(jiān)理單位

辦公場(chǎng)所應(yīng)保持整齊，監(jiān)理規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則要點(diǎn)、工程形象進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)

平面布置等資料要求上墻。監(jiān)理單位應(yīng)配備一套工程規(guī)范。

4.2、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)幫助做好施工圖審核，重點(diǎn)是施工圖技術(shù)經(jīng)濟(jì)不合

理部分及錯(cuò)、漏、碰、缺，以及項(xiàng)目的概（預(yù)）算,參與圖紙會(huì)審，做好記錄,

寫出會(huì)審紀(jì)要。

4.3、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)幫助做好開工前打算，審批開工報(bào)告，復(fù)核灰線，

經(jīng)公司工程部同意下達(dá)開工令。

4.4、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)審批施工組織設(shè)計(jì)，審查和檢查施工技術(shù)措施、質(zhì)

量保證體系及平安防護(hù)措施，提出合理的整改看法和建議。

4.5、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)對(duì)施工變更進(jìn)行照實(shí)簽證，參與工程變更的簽證，

復(fù)核施工變更。監(jiān)理單位的審核、審批期限原則上不得超過七天。超過

七天而無合理理由的，施工單位可以向公司工程部反映。

4.6、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)幫助召開工程協(xié)調(diào)會(huì)議及綜合管線協(xié)調(diào)會(huì)議，主持

召開工程協(xié)調(diào)會(huì)議并做好會(huì)議紀(jì)要，調(diào)解有關(guān)工程建設(shè)各種合同爭(zhēng)議。

4.7、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)幫助對(duì)工程投資進(jìn)行限制，對(duì)施工單位提出的付款

申請(qǐng)進(jìn)行審核。

4.8、協(xié)作做好審核工程結(jié)算，幫助做好審核工程造價(jià)，努力降低工

程費(fèi)用。

4.9、剛好供應(yīng)完整的監(jiān)理資料，定期編制監(jiān)理簡(jiǎn)報(bào)。

4.10、完成監(jiān)理規(guī)范要求的其他工作內(nèi)容。

5、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理對(duì)施工單位的管理

5.1、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)審核施工進(jìn)度支配，并在實(shí)施過程中檢查、督促施

工單位嚴(yán)格按合同和施工規(guī)范、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，監(jiān)

督施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工管理。

5.2、監(jiān)理單位要組織專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)

（技術(shù)方案）進(jìn)行審查，并將看法書面報(bào)給公司工程部。

5.3、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理應(yīng)審查施工單位選購(gòu)清單，檢查工程運(yùn)用材料、構(gòu)件、

設(shè)備的品牌、規(guī)格，質(zhì)量與數(shù)量。督促施工單位編制材料的供需支配。

5.4、檢查督促施工單位貫徹執(zhí)行