法務合約中心管理管控

管控制度

**地產公司法務合約中心

《法務合約中心管理管控管控制度》

目錄

第一章總則.............................................03

第二章法務管理管控管控制度實施細則....................06

第三章合同合約合約管理管控管控制度.....................11

第四章訴訟案件管理管控管控制度.........................23

第五章法律文書管理管控管控制度........................30

第六章外聘律師管理管控管控制度........................34

第一章總則

1制度制訂的目的

為規(guī)范法務合約中心工作的相關程序，規(guī)避公司在經營管理管控管控過程中可能遇到的

風險，根據公司現有組織架構狀況，并結合現代企業(yè)規(guī)范化管理管控管控的一般要求，制訂

本制度。

2法務合約中心的職能

2.1按照公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標，為公司重大決策提供法律意見；

2.2在公司整體層面，把握公司相關相關項目運營以及公司經營中的法律狀況，提供法

律建議和法律風險提示；控制公司整體法律風險，建立法律風險防范和預警機制；加強常規(guī)

性環(huán)節(jié)法律風險的控制，同時為公司的內控體系提供法律支持；

2.3完善與健全公司管理管控管控制度、相關政策，審核公司內部文件及對外往來公函

的合規(guī)性；

2.4修訂和完善合同合約合約管理管控管控制度，制訂公司合同合約合約的格式文本:

對合同合約合約進行評審并出具審查意見；監(jiān)督、檢杳各中心、各地區(qū)公司合同合約合約簽

訂、履行、管理管控管控情況；參與合同合約合約糾紛的調查處理，協助制定解決合適的合

適的方案；

2.5處理公司涉及的訴訟案件和民商事仲裁案件；

2.6參加公司相關相關項目拓展及融資談判，審核或準備談判所需的法律文件，并提供

法律意見；

2.7協調、管理管控管控及考核外聘律師和律師事務所；

2.8負責處理與企業(yè)工商登記以及商標、專利、商業(yè)秘密保護、知識產權保護等有關的

法律事務；

2.9定期組織法律培訓，提高員工法律意識；

2.10公司指定的其他法律事務。

3法務合約中心的權限

3.1管理管控管控制度、合同合約合約協議、內部公文、外部函件合規(guī)審核權：

3.2合同合約合約、協議、公函用印審核權；

3.3合同合約合約履行過程中的法律風險檢查權、督導權；

3.4公司經營管理管控管控中法律問題知情權、風險提示權、建議權；

3.5訴訟、民商事仲裁等法律糾紛代理權；

3.6對外法律事務聯絡權；

3.7對外協律師和律師事務所管控權、考核權；

3.8公司批準賦予的其他權限。

4法務合約中心各崗位職責

4.1中心總監(jiān)：全面負責公司的法律事務：擬定公司的法務管理管控管控制度和流程：

動態(tài)監(jiān)控法務工作執(zhí)行情況;組織審核公司內部法律關系復雜的重要合同合約合約及法律文

書，指導公司內的日常合同合約合約管理管控管控工作；組織指導公司重大訴訟和仲裁案件

的處理；負費中心日常業(yè)務管理管控管控工作；負資中心人才培養(yǎng)及團隊建設；根據本中心

的制度和上級具體要求指導各地區(qū)公司做好法務管理管控管控工作；協調部門關系；向主管

副總裁和總裁匯報工作；

4.2法務經理：根據中心的職責分工，協助中心總監(jiān)處理公司法律事務；指導本中心的

法務主管/專員做好法務管理管控管控工作；審核重要合同合約合約及法律文書；指導、復

核一般性合同合約合約及法律文書；組織處理重大涉訴案件；指導法務主管/專員處理一般

涉訴案件；協調、管理管控管控及考核外聘律師和法律顧問工作；協助41心總監(jiān)進行中心日

常管理管控管控工作；配合中心總監(jiān)指導各地區(qū)公司做好法務管理管控管控工作；向中心總

監(jiān)匯報工作；

4.3法務主管：協助中心總監(jiān)和法務經理處理公司法律事務：負責一般性合同合約合約

及法律文書的審核；處理一般涉訴案件；對各地區(qū)公司履約情況進行日常檢查，及時提示法

律風險；聯絡外聘律師和法律顧問工作：向法務經理匯報工作；

4.4法務專員：協助法務經理/主管工作；負責標的額較小的合同合約合約及法律文書

的審核；協助收集案件資料；負責合同合約合約臺賬的登記、合同合約合約文本及訴訟仲裁

案卷的編號、歸檔管理管控管控；合同合約合約文本的審核流轉；中心的辦公資產管理管控

管控；中心的考勤管理管控管控；向法務經理匯報工作。

5法律事務管理管控管控方式

垂直化管理管控管控，公司總部及地區(qū)公司法律事務均由法務合約中心統一協調處理,

包括但不限于合同合約合約管理管控管控、訴訟案件處理、重大或突發(fā)事項的應對、選聘律

師及法律顧問等。

6中心架構及編制

注：法務專員的崗位編制，根據公司的業(yè)務發(fā)展需要另行報請領導確定。

7制度適用范圍及解釋

7.1本制度由法務合約中心制定并負責解釋。

7.2法務合約中心依據本制度制定相應的具體管理管控管控細則。

7.3本制度適用于公司總部及各地區(qū)公司的各項法律事務。

7.4本制度自核準下發(fā)之日起生效執(zhí)行，修訂時亦同。

7.5本制度與公司不時發(fā)布的授權有沖突的，以公司發(fā)布的授權為準。其他與本制度規(guī)

定不同的規(guī)章制度或相沖突的通知合適的合適的內容以本制度為準。

第二章法務管理管控管控制度實施細則

1總則

1.1為規(guī)范總部及各地區(qū)公司法務工作的流程和標準，實現法務工作的制度化、規(guī)范化、

標準化，制定本實施細則，

1.2總部法務合約中心負責總部及各地區(qū)公司法律事務的處理，包括對訴訟/仲裁案件

的承辦、跟進；非訴訟法律事務的處理，以及法律事務管理管控管控制度的健全完善和落實

執(zhí)行，并對各地區(qū)公司法務工作實行監(jiān)督檢查。

1.3總部法務合約中心根據地區(qū)公司反映的不同情況，有針對性地指派具有專業(yè)優(yōu)勢的

法務人員及時對地區(qū)公司提供法律支持和幫助。

1.4本細則所指的法律事務包括訴訟法律事務和非訴訟法律事務。

2法律事務登記

2.1法務合約中心應根據講訟和非訴訟法律事務的業(yè)務類型，分別制作《講訟案件匯總

表》和《合同合約合約評審登記表》，據實編號登記備案，地區(qū)公司分別根據《合同合約合

約管理管控管控制度》和《訴訟案件管理管控管控制度》的要求，分別填寫《合同合約合約

匯總表》和《訴訟案件登記表》。其中，合同合約合約登記事項按《合同合約合約管理管控

管控制度》的要求進行登記；訴訟案件登記按以下要求執(zhí)行：

2.1.1收案日期：我司為原告的，收案日期是指法院立案的受理日期；我司為被告的，

收案日期為我司領取法院傳票的FI期。

2.1.2經辦人：填寫辦理該訴訟案件的經辦人姓名。

2.1.3案由：填寫案件的案由，同時注明案件處于一審、二審、再審或執(zhí)行階段。

2.1.4原告：填寫原告的姓名或名稱。如有反訴，注明在反訴案中的身份。原告為多人

的應全部列舉。

2.1.5被告：填寫被告的姓名或名稱。如有反訴，注明在反訴案中的身份。被告為多人

的應全部列舉。

2.1.6第三人：填寫第三人的姓名或名稱，并注明和我方的利害關系。

2.1.7法院情況：填寫法院的名稱、地址、郵編，案件的案號、適用的程序、經辦法官

的姓名、電話等。

2.1.8訴訟請求：列叁我方或對方的訴訟請求，注明我方或對方訴訟請求的相關合同合

約合約條約條約條款、法律依據。

2.1.9基本案情：填寫案件的基本事實和經過，注明雙方爭議的焦點問題，注明對我方

不利的事實及可以采取的措施。

2.1.10證據工作：注明法院的舉證截止期限、我方是否申請法院調查取證或延期舉證

等。填寫我方證據的收集情況，原件是否齊備，是否存在漏洞或瑕疵及防范措施，列舉我方

主要證據名稱，注明我方向法院提交證據的時間。

2.1.11庭前工作：填寫開庭前開展的主要工作，重點列舉我方訴訟合適的合適的方案

及民事訴狀或答辯意見的主要觀點，并注明所依據的合同合約合約條約條約條款、法律依據。

2.1.12庭審情況：填寫開庭時間和地點，摘錄雙方的主要觀點及庭審中出現的新情況、

法官要求補充的證據材料等。如出現對我司不利的情況，應及時上報制定對策。

2.1.13庭后工作：填寫開庭后的后續(xù)工作，如二次開庭、補交證據、雙方調解等，

2.1.14一審判決結果：填寫領取一審判決書時間，摘錄判決結果和適用的法律依據。

2.1.15一審判決分析：對一審判決結果講行分析，提出是否上訴的竟見和理由。

2.1.16二審情況：填寫我方是上訴人或被上訴人；二審法院名稱、法官姓名、電話；

二審開庭時間；二審判決結果；建議是否申請再審等。

2.1.17執(zhí)行工作：填寫我方是執(zhí)行人或被執(zhí)行人；案件申請執(zhí)行的標的、財產線索、

是否有查封財產；立案時間、經辦法官、聯系電話；執(zhí)行工作的主要合適的合適的內容及最

后的執(zhí)行結果等。

2.1.18整理歸檔：案件仝部完結后，將案件材料整理分類，歸檔保管。

2.1.19法律咨詢：指對公司其他部門所提法律問題的書面解答。

2.1.20協商談判：指參加的對內、對外的各種糾紛的調解談判工作（按正常程序簽訂

合同合約合約而發(fā)生的談判除外）。

2.1.21主要合適的合適的內容：寫明事項的基本事實和經過，注明雙方爭議的焦點問

題，注明對我方不利的事實及可以采取的措施。

2.1.22法律分析?：經辦法務人員對案件進行分析，提出處理解決問題的意見和理由，

并注明所依據的合同合約合約條約條約條款、法律依據。

2.1.23公司審批：指公司領導的審批情況。

2.1.24反饋信息：指相對人的反饋意見，及我方相應開展的后續(xù)工作。

2.1.25處理結果：指該案件的最后結果。

2.2經辦人為具體法律事務的笫一責任人，除有特殊情況經中心負責人批準外，經辦人

應負責完成該J貝法律事務,

2.3經辦人應及時按要求登記填寫相關的工作合適的合適的內容，連同案件材料一同歸

檔。

3法律事務研討

3.1經辦人在調取證據分析案情后，根據情況向中心負責人請示召開中心或跨部門案情

研討評估會議。

對丁?案情簡單的案件，經中心負責人同意，可以不召開案情研討評估會議。

對于案件情況復雜、經辦人有意見分歧，或對公司有重大影響的案件，經中心負責人同

意后，應召集中心或跨部門案情研討評估會議，對案件進行討論和評估。

3.2案情研討評估會議的主要議題是：

3.2.1重點探討對案件證據的質證意見：主要合適H勺合適的內容應包括案件事實情況,

對方或我方的證據是否全面充分，收集證據的合作與配合，證據的真實性、合法性、關聯性，

舉訐期限、證據瑕疥對我方的負面影響及補救措施等。

3.2.2案件適用法律法規(guī)條文的應用技巧：法律法規(guī)時有變化，案件的定性會影響相關

法律適用，有關法律的沖突也會對案件結果有重大影響，因此在適用相關法律時應認真分析、

反復斟酌，以便案件走向對我方有利。

3.2.3對法官自由裁量權的預測及相應措施：以往相似案件的判例及主審法官的自由裁

量權對案件的結果有重大影響，案情研討評估會議應對此進行充分的預測，并根據實際情況

請示領導及時展開相關工作.

3.3案情研討評估會議須做好會議紀錄，與會人員簽名后由法務合約中心統一保管。如

經辦人和與會大多數人意見不一致，按少數服從多數或日中心負責人決定，中心負責人根據

實際情況向領導及時報告，

4法律事務匯報

4.1各地區(qū)公司人事行政部在接到法院/仲裁委任何訴訟文書或口頭通知后均須在第一

時間與法務合約中心溝通，簡耍報告案件相關情況，并及時填寫《訴訟案件登記表》，如實

記載接收時間、接收入、文書主要合適的合適的內容、提交法務合約中心的時間、案件所涉

業(yè)務的知情人等相關信息，同時將相關訴訟文書一并提交（在地區(qū)公司滯留不得超過一個工

作日），由法務合約中心連同地區(qū)公司跟進處理。

法務合約中心在接到法院/仲裁委任何訴訟文書/口頭通知或地區(qū)公司移交的案件后，應

立即向主管領導匯報，并按規(guī)定及時登記存檔。

4.2法務合約中心實行重大法律事務報告制度。代表公司起訴或應訴的案件（自辦或地

區(qū)公司移交)中，案件標的不超過1()()萬且案情簡單的訴訟案件，須向主管領導匯報，下述

案件須向地產總裁匯報：

4.2.1案件標的超過100萬元或標的雖未達到100萬元但案情復雜、影響較大的訴訟或

非訴訟案件；

4.2.2遇特殊情況確需外聘律師事務所代理的案件；

4.2.3存在敗訴風險、需我司承擔/支付費用并采用調解方式結案的案件，在取得地產

總裁同意后方可調解結案，

4.3對于新增案件、每起訴訟/仲裁案件的結果均須向主管領導匯報。

5法律事務移交

5.1法務人員應將經辦的案件/事項全部過程文件隨時歸檔存入專屬檔案袋，在所經辦

的訴訟/仲裁案件結案、專項任務完結后7天內，應按照卷宗目錄、卷內材料、結案情況表

的形式建立卷宗，一案一卷，并建立電子版歸檔目錄并對應辭記.存入法務合約中心專屬檔

案柜。對于?訴訟文書原件，應由移交人簽字確認，經中心負責人同意后，將相關材料按公司

檔案管理管控管控規(guī)定移交給公司專職檔案管理管控管控人員保管，法務合約中心保留復印

件用于中心內部歸檔保留，

5.2公司法務人員如調離法務崗位或離開公司，應做好交接工作。對于已完成的法律事

務應按照卷宗、卷內目錄、結案情況表填寫相關合適的合適的內容并把相關資料移交專業(yè)接

手人；對于未完成的法律事務應列清交接明細及具體事務的其他業(yè)務部門的對接人，向接手

人逐項移交，并由移交人和接收人共同簽字確認。

6法律事務問責

6.1公司法務人員如有下列情形，應進行問責：

6.1.1受公司委托參加訴訟/仲裁庭審缺席或遲到而導致公司承擔不利后果的；

6.1.2未按照法定時間提交證據?、提起上訴或申請再審、申請強制執(zhí)行等，導致公司權

利受到損害的；

6.1.3因疏忽大意導致涉及公司權益認定的證據原件丟失的；

6.1.4確需財產保全且應知對方財產線索而未及時申請財產保全的；

6.1.5未經公司領導批準，擅自承認對方的訴訟請求或變更、放棄公司的訴訟請求，或

擅自與對方調解、和解的；

6.1.6對案件事實的主要觀點或證據的質證意見出現明顯的錯誤給公司造成損失，事先

又沒有向相關領導匯報或經過集體討論的;

6.1.7無正當理由不及時立案、不領取傳票、判決書等訴訟材料等，故意延誤工作的；

6.1.8合同合約合約評審中審核不力、確因法務人員失職致使公司遭受損失的；

6.1.9其它失職行為。

6.2發(fā)生上述行為后，中心負責人應積極處理并采取補救措施避免公司利益受損，同時

對上述行為及時進行批評、教育和指導，總結教訓，避免再次發(fā)生。同時，針對上述失職行

為（給公司造成損失的）按照公司獎懲制度進行處理。

7附則

7.1本細則由法務合約中心制定并負責解釋。

7.2本細則自核準發(fā)布之日起生效執(zhí)行，并根據實際運行情況及時完善，以便于不斷提

高法律服務質量，更好、更全面、更有效地維護公司利益。

7.3本細則與公司不時發(fā)布的授權有沖突的，以公司發(fā)布的授權為準。

第三章合同合約合約管理管控管控制度

1目的

為規(guī)范總部及所屬地區(qū)公司合同合約合約管理管控管控，保障公司的合法權益，控制合同

合約合約風險，根據國家有關法律、法規(guī)條例，結合房地產系統的實際情況，特制訂本辦法。

2范圍

2.1適用范圍：總部及地區(qū)公司

2.2發(fā)布范圍：總部及地區(qū)公司

3名詞解釋

本辦法所指的“合同合約合約”指的是在公司開展業(yè)務活動的過程中，總部及地區(qū)公司

明確企業(yè)權益，與法人、自然人或其它組織之間為設立、變更、終止民事權利義務關系，簽

訂并履行受法律保護的、具有法律效力的協議，以及具有合同合約合約效力或構成合同合約

合約一部分的承諾函、備忘錄、通知、變史洽商、現場簽i止、聯絡函等法律文件。

4職責

4.1總部法務合約中心負責本辦法的制定、修改及解釋。

4.2各公司人事行政部負責本辦法的具體落實和執(zhí)行?？偛考暗貐^(qū)公司的相關部門具

有對本辦法修改的建議權，

5管理管控管控制度

5.1合作單位的選定

5.1.1非招標相關相關項目合同合約合約

5.1.1.1合同合約合約經辦部門在起草合同合約合約前，原則上應選擇三家單位或以上

作為擬合作方進行初步意向性接觸，做好記錄工作，并就擬合作方的主體資格和資信狀況、

履約能力進行審查。包括：

5.1.1.1.1是否具有經國家工商行政管理管控管控機關年檢的營業(yè)執(zhí)照，其經營范圍是

否包含擬合作合適的合適的內容、相關相關項目，是否具有承攬合同合約合約相關相美項目

所必須具有的專業(yè)資質（二程、設計類為專業(yè)資質等級證書，采購類為生產資質、代理資質，

物業(yè)類需行業(yè)資質、人員上崗證）；

5.1.1.1.2注冊資本、經營規(guī)模、近三年公司業(yè)績是否符合公司對合作方的要求；

5.1.1.1.3合作方代表人是否具有合法、有效的授權書或委托書；

5.1.1.1.4合作方是否具有相應的履約能力和履約信用。

經過對該幾家單位的資信、報價、質量等各方面反復比較后，最終確定各方面均合適的

合作單位。

5.1.2招標相關相關項目合同合約合約：

總部規(guī)定需要招標的合同合約合約，合作單位的選定按照總部制定的相關招標管理管控

管控規(guī)定執(zhí)行；

5.2合同合約合約文本的管理管控管控

5.2.1對于公司已制訂并頒發(fā)合同合約合約范本的合同合約合約，合同合約合約承辦人

必須嚴格使用該范本與客戶單位簽署合同合約合約，并且不能擅自修改或刪除合同合約合約

范本的實質條約條約條款，如客戶單位對該合同合約合約范本相關條約條約條款持有不同意

見，且根據實際情況確需加以改變的，可在原合同合約合約的基礎上簽訂補充協議，但必須

按審批權限經授權領導批準。

5.2.2對干公司尚未制訂范本的合同合約合約，合同合約合約承辦部門可參照國家統一

的合同合約合約文本格式執(zhí)行，或自行草擬合同合約合約文本（文本應規(guī)范、完整），或由

合作方提供，但合同合約合約承辦部門應從公司利益及業(yè)務需要角度出發(fā)對合作方提供的合

同合約合約文本進行初步審核后，再按公司的合同合約合約審批流程進行審慎審查和修改。

5.2.3正式合同合約合約合適的合適的內容應包括以下相關相關項H（協議書、意向書

等應參照完善其合適的合適的內容）：

5.2.3.1基本資料：即合同合約合約名稱、雙方法定名稱、經營地址、郵政編碼、法定

代表人、授權簽約人、聯系方式；

5.2.3.2合作目的；

5.2.3.3合作方式；

5.2.3.4合作合適的合適的內容：含合作相關相關項目名稱及數量、規(guī)格或型號、金額、

合作期限、結算辦法、付款方式；

5.2.3.5雙方權利義務;

5.2.3.6違約責任；

5.2.3.7爭議解決方式；

5.2.3.8不可抗力；

5.2.3.9合同合約合約變更和解除條件；

5.2.3.10合同合約合約生效時間和條件;

5.2.3.11雙方約定的具他事項；

5.2.3.12合同合約合約附件。

5.3合同合約合約評審

5.3.1合同合約合約初稿：

5.3.1.1合同合約合約承辦人員根據業(yè)務的具體情況及與合作方最終談判的結果，或者

是投標小組的招投標結果，草擬或填寫合同合約合約條約條約條款；涉及公司非口常經營業(yè)

務且金額較大的合同合約合約，財務人員、律師根據授權領導要求參與前期談判。

5.3.1.2出于提高合同合約合約評審流轉效率的考慮，經辦人應須提前三個工作日將合

同合約合約初稿以電子版形式送交法務合約中心及相關業(yè)務中心/部門前置審核，經辦人根

據各中心/部門審核意見對合同合約合約進行修訂，再將修訂后的合同合約合約進行公司內

部流轉評審。具體評審流程由業(yè)務部門根據公司相關制度和權限另行規(guī)定。

5.3.1.3各級審核人員需按照各自崗位的職責簽發(fā)審核意見，除報審合同合約合約與實際

不符或能給公司帶來重大風險外，不得因有不同:葭見而中止合同合約合約審批，應交由最終審批人

決定。

5.3.1.4經辦部門與對方協商后，應立即將針對審批意見所作的修改合適的合適的內容

反饋給審核人員（可相互以電郵或傳真形式傳遞相關書面材料），由審核人員對修改后的條

約條約條款簽字確認后進入下一審批程序。

5.3.2合同合約合約定稿及合同合約合約簽訂

5.3.2.1授權領導審批完成后最終形成的合同合約合約定稿，由法務合約中心在審批完

成的合同合約合約文本逐份加蓋“合同合約合約評審專用章”（騎縫章、藍色印泥），返還給

經辦部I10

5.3.2.2經辦部門按形成合同合約合約最終定稿的樣本制作合同合約合約文本（合同合

約合約份數遵照相關規(guī)定），交給合同合約合約對方加蓋其公章后，我方再予正式用印。相

關蓋章人員須審核其是否加蓋“合同合約合約評審專用章”，并與報批文件核對無誤后，再予

加蓋公司合同合約合約專用章。情況特殊須我方先蓋章的，如與政府相關部門簽署協議等，紀報請

相關領導同意后方可蓋章。

5.3.2.3簽訂的正式合同合約合約應保證形式齊全：合適的合適的內容填寫完整不得留

空格，合同合約合約附件、補充協議應全部附于合同合約合約正文文本后。合同合約合約文

本須加蓋雙方合同合約合約專用章（公章）和騎縫章，同時附上簽約對方提供的簽約資格、

企業(yè)法人資信等證明；（包括營業(yè)執(zhí)照復印件、專業(yè)資質、中標通知書等）；簽訂的合同合約

合約必須按規(guī)定進行編號，

5.3.2.4經公司審批同意簽約的合同合約合約，總部財務中心或者所屬各公司財務部合

同合約合約專用章管理管控管控人員根據合同合約合約編號規(guī)則（見檔案管理管控管控制

度），在合同合約合約蓋章之前進行編號，并將合同合約合約編號填寫在合同合約合約文本

封面或第?頁的右?卜?角匕同時做好合同合約合約編號登記備查，未經編號的合同合約合約

不得加蓋合同合約合約專用章。

5.3.2.5合同合約合約自雙方蓋章之日起生效。各單位簽訂的合同合約合約至少保證我

方留存一份正木，三份副本。其中各單位財務部留存一份副本、各單位相關對口合同合約合

約管理管控管控部門留存一份副本，合同合約合約相關祖關項目的使用部門留存一份副本，

總部法務合約中心留存一份正本。

5.3.3相關部門在合同合約合約評審時的職責

5.3.3.1合同合約合約審批表中參與審核、審批的剖門和人員，依照各自部門職責對合

同合約合約合適的合適的內容負責，主要如下：

5.3.3.2經辦部門：負責合同合約合約中相應技術要求、技術條約條約條款、核實合同

合約合約對價；提交合同合約合約審批時，同時說明簽訂該合同合約合約的必要性、立項及

談判過程。在選擇非招標合同合約合約對方主體時，應審查合作方的相關情況，經辦部門對

合作單位的經營資格、資信及履約能力等情況的考察負完全責任。商定非招標合同合約合約

中涉及采購、制作等付款類合同合約合約時，應同時上報至少三家單位的對比價格，價格對

比表應由經辦人及相關負責人簽字確認。

5.3.3.3所屬各公司相關業(yè)務部門：按部門職責及相關規(guī)定對合同合約合約相關業(yè)務條

約條約條款進行審核。

5.3.3.4所屬各公司分管領導根據本崗位職責范圍，負責對合同合約合約的技術指標、

質量指標、價格指標及對方客戶單位的履約能力等所有方面進行審核。

5.3.3.5法務人員或外協律師負責對合同合約合約合適的合適的內容的合法性、有效性

進行審查。

5.3.3.6各公司總經理是合同合約合約的第一責任人，負責對公司合同合約合約進行全

面把控。地區(qū)公司簽訂合同合約合約的授權代表為總經理,**地產簽訂合同合約合約的授權代表為總、裁。

5.3.3.7總部相關中心根據本中心的職責范圍及相應的授權審批程序對合同合約合約

的相關條約條約條款進行審核，并提出各中心的意見。

5.3.3.8各節(jié)點的審核控制人需要審核本節(jié)點在合同合約合約評審時提出的建議是否

在本次提交的合同合約合約中已經修改。如果沒畬修改，則須在本個點審批時提出自己的怠

見。

5.3.4相關部門在合同合約合約評審時的時限

5.3.4.1總部自收到呈報審批的經濟合同合約合約初稿之日算起，各相關中心按管理管

控管控權限對合同合約合約價款、合同合約合約條約條約條款審核、會簽的時限原則上不得

超過1個工作日。

5.3.4.2如果其中任何一個會簽人認為合同合約合約條約條約條款存在問題或者合同

合約合約材料形式要件不齊全，會簽時限自合同合約合約報送部門按照簽署意見修改后重新

呈報之日算起。

5.4合同合約合約的履行、變更或解除

5.4.1合同合約合約簽訂后，合同合約合約經辦部門應嚴格按合同合約合約履行環(huán)節(jié)的

先后順序填寫本辦法附件8.2《合同合約合約管控表》，責任到人，跟進落實，拒不執(zhí)行或

執(zhí)行不力的，按公司相關管理管控管控規(guī)定處罰。各環(huán)節(jié)執(zhí)行責仟人在本環(huán)節(jié)執(zhí)行完畢后，

須及時在執(zhí)行管控表上進行登記并由所屬中心/部門負責人簽字確認，合同合約合約經辦人

負責監(jiān)督落實。總部法務合約中心有權隨時抽查履約情況，并要求經辦部門及時提交該管控

表（相關負責人簽字版），合同合約合約履行完畢后將合同合約合約管控表原件遞交總部法

務合約中心與合同合約合約統一歸檔。

5.4.2合同合約合約簽訂后，合同合約合約經辦人須將合同合約合約復印件分發(fā)至使用

部門負責人、工程師/使用部門經辦人、成本部門負責人，相關人員簽收合同合約合約史印

件后應仔細研讀，熟知合同合約合約條約條約條款，明晰我方與合同合約合約相對方的權利

義務劃分，確保合同合約合約有利履行。

5.4.3《合同合約合約管控表》中已設置“履約評價（后評估）”專項，合同合約合約

履行完畢后，招采中心、經辦部門、使用部門、成本部門應共同商定對該合同合約合約相對

方的履約評價，并作出同意/不同意后期繼續(xù)合作的評估意見，并會簽登記，該會簽的評估

意見須在后期招標中得到實施。

5.4.4合同合約合約主執(zhí)行部門根據合同合約合約條約條約條款需要向合同合約合約

方付（收）款時，由執(zhí)行部門填寫《合同合約合約/協議付款審批表》，辦理付款手續(xù)，財務

部門負責合同合約合約的財務管理管控管控及合同合約合約款項收支的審杳、監(jiān)督；同時合

同合約合約管理管控管控員記錄實際付（收）款情況.

5.4.5經濟合同合約合約履行期間，合同合約合約經辦部門督促合同合約合約的履行。

經辦部門發(fā)現合同合約合約不能履行或者不能完全履行時，除積極采取措施外，同時應將具

體情況報告主管領導，重大事項報總部法務合約中心備案。

5.4.6經公司決定需要變更或解除經濟合同合約合約時，由公司指定人員與對方負責人

充分協商后達成變更或解除合同合約合約的書面協議，并遵循合同合約合約審批、審核程序。

5.4.7各單位在申報補充、修改合同合約合約審批時，應附原所簽合同合約合約的復印

件，并按原審批流程申報，

5.4.8合同合約合約簽訂后，合同合約合約經辦人須及時填寫、更新本辦法附件8.3《合

同合約合約匯總表》，注明合同合約合約履約情況，每月3H前將上月匯總表提交所屬公司

人事行政經理，由人事行政經理統一匯總并簽字確認后提交總部法務合約中心備案。經辦人

發(fā)生工作變動時，須將該匯總表及相對應的合同合約合約文件資料全部移交給接手人員，并

作為工作交接是否完成的認定標準之%

5.4.9各地區(qū)公司要加強工程類、材料采購類合同合約合約的質保期風險管理管控管控

意識，工程管理管控管捽部、成本控制部和財務資金部要按照附件8.4《質保期管珅管控管

控臺賬》定期填寫、更新合同合約合約在質保期的履約情況，并于每月3日前將上月臺賬提

交總部法務合約中心、工程管理管控管控中心、成本控制中心、財務中心備案并監(jiān)督落實。

5.5合同合約合約專用章管理管控管控

5.5.1總部及所屬各公司的合同合約合約專用章由總部財務中心或者地區(qū)公司財務部

設置專人保管。印章保管地點必須設立安全裝置，必須保存在專用鐵柜或保險柜。合同合約

合約專用章保管人員調離崗位，必須交接清楚合同合約合約專用章和使用登記簿，否則不予

辦理相關手續(xù)。印章交接要在財務經理或其指定人監(jiān)督下進行，并填寫印章交接單，由雙方

當事人及監(jiān)交人簽字。

5.5.2所有超過一頁的合同合約合約或協議文本應加蓋騎縫章，對合同合約合約合適的

合適的內容有修改的地方加蓋合同合約合約專用章確認；

5.5.3非經授權領導審批合同合約合約專川章不得借出或帶離公司使川，違者將給予合

同合約合約專用章保管人員嚴厲處罰。給公司造成損失予以賠償，性質嚴重的移交司法機關

處理；

5.5.4總部財務中心或者地區(qū)公司財務部的合同合約合約管理管控管控人員必須設M

合同合約合約專用章使用登記簿，對所有印章使用情況進行序時登記，登記合適的合適的內

容包括印章使用時間、合同合約合約編號、合同合約合約類別、合同合約合約名稱、對方單

位名稱、合同合約合約合適的合適的內容、承辦部門、承辦人、最終審批人，加蓋份數等；

3.5.5自本辦法頒布之日起，本辦法規(guī)定范圍內的所杓合同合約合約（協議）必須加蓋

“合同合約合約專用章”方才生效，非經授權領導審批所有合同合約合約（協議）不得加蓋

公司公章。

5.6合同合約合約臺帳的管理管控管控

5.6.1所屬各公司財務部門必須建立合同合約合約臺帳，準確地記錄合同合約合約的編

號、合同合約合約的類別、合同合約合約簽定時間、總價款、合同合約合約摘要、款項的支

付（收取）進度及支付（收?。┍壤段锤叮☉瘴词眨┛铐椨囝~、質保金等要素；

5.6.2在每月結賬之前，所屬各公司財務部必須將合同合約合約臺賬與總賬、明細賬進

行核對，核對無誤后方可結賬；

5.6.3所屬各公司財務部門必須在每月3日前，將已與總賬、明細賬核對無誤的“合同

合約合約臺帳匯總表”上報總部財務中心和公司相關領導。

5.7合同合約合約文檔的保管

5.7.1合同合約合約簽訂工作結束后,合同合約合約經辦人按照公司《檔案管理管控管

控辦法》的規(guī)定向相關部門移交合同合約合約原件，并做好存檔合同合約合約登記工作，具

體按本辦法第5.4.8條的規(guī)定執(zhí)行。

5.7.2合同合約合約履行完畢后，合同合約合約經辦人應將完整的合同合約合約資料

（含合同合約合約管控表）交檔案管理管控管控員保管。各公司檔案管理管控管控員保管的

合同合約合約應是最完整的合同合約合約檔案，檔案管理管控管控員在接收時應審查相關資

料，對其完整性、保密性負責，與合同合約合約經辦人做好文件交接手續(xù)工作。

5.7.3因工作需要查閱合同合約合約文本原則上在檔案管理管控管控員處當面查閱，如

需將合同合約合約文本帶出公司，需按規(guī)定審批并予登記。

5.8合同合約合約糾紛及訴訟的處理

5.8.1處理合同合約合約糾紛的原則：

5.8.1.1堅持以事實為依據，以法律為準繩，以公司利益最大化為原則，法律沒有規(guī)定

的，以國家政策或合同合約合約條約條約條款為準。

5.8.1.2雙方協商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協商，在既

維護本企業(yè)合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

5.8.1.3因對方責任引起的糾紛，應堅持原則保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任

引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起

的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

5.8.2合同合約合約糾紛出現訴訟、仲枝情況時，經辦部門立即將相關情況上報領導及

總部法務合約中心，由總部法務合約中心協調國美控股公司法務管理管控管控部門根據案件

情況和案件辦理權限指派律師處理，有關部門配合提供相關材料。

5.8.3在處理訴訟過程中，相關部門應指派專人配合律師對外開展工作。

5.8.4通過仲裁或訴訟途徑解決合同合約合約糾紛的，其全部法律文書應與合同合約合

約一并歸檔，復印件交承辦人和有關人員使用。

5.9獎懲條例

5.9.1合同合約合約執(zhí)行部門、跟進人及相關人員無正當理由而不履行本辦法規(guī)定的職

責，使公司利益蒙受損失的，公司將追究有關部門和人員的責任。

5.9.2合同合約合約未經許可不得泄露給第三方，如違反公司將追究相關人員責任。

5.9.3對利用經濟合同合約合約損害公司利益的違紀行為，公司將根據有關制度規(guī)定進

行嚴肅處理。構成違法及犯罪的，提交司法機關依法追究民事、刑事責任。

5.9.4仟何部門或個人包庇、縱容利用經濟合同合約合約講行的違紀行為，或對檢舉揭

發(fā)違紀行為的員工進行打擊報復，或阻礙管理管控管控部門按公司領導指示執(zhí)行任務的，公

司將嚴肅處理,構成犯罪的，移交司法部門處理。

6工作流程

見附件8.1《合同合約合約管理管控管控流程》

7注意事項

7.1本制度由法務合約中心制定并負責解釋。

7.2本制度自核準發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

7.3本制度與公司不時發(fā)布的授權有沖突的，以公司發(fā)布的授權為準。其他與本制度規(guī)

定不同的規(guī)章制度或相沖突的通知合適的合適的內容以本制度為準。

8附件

8.1《合同合約合約管理管控管控流程》

8.2《合同合約合約管控表》

8.3《合同合約合約匯總表》

8.4《質保期管理管控管控臺賬》

附件8.1

合同合約合約管理管控管控流程

附件8.2

合同合約合約管控表

制表時間：年月日

合同合約合約

所屬公司經辦部門

編號

合同合約

簽訂時間合作對方

合約名稱

合同合約合約

工期總價款

單價

合同合約

檔案室（原件）：使用部門：工程師/現場經辦人：

合約下發(fā)

成本部門：

簽收

合同合約

合約結算

方式

工期約定

合同合約請經辦部門按履約節(jié)點分條列明進度完成情況、完成時間，并由工程師/現場經辦

合約履行人及部門負責人逐項簽字確認；（工程類須注明形象進度、當月產值、竣工時間、

情況竣工資料全部移交與否、整改情況、驗收合格時間、工程移交時間）

違約情形

違約處罰

提報結算文件時間/結算資料是否提交齊全/結算完成時間/結算總價，請成本部門負

竣工結算

責人簽字確認

價款支付

付款事由/比例/金額/應扣款項是否相應扣除，請財務負責人簽字確認

情況

質保期有無質量問題/是否按合同合約合約約定時間及時保修/保修事項完成情況及時問/

履約情況質量問題的責任方，工程/物業(yè)/其它使用部門負責人簽字確認

質保金金額/有無全部或部分扣除質保金情由頒保期內部分或全部扣除質保金的，

質保金質保金是否補足/質保金不足彌補我司損失的，是否已就不足部分補償我司/質保金

退還情況

履約評價

履約質量/合，'乍態(tài)度/配合情況/履約能力/資金實力/是否建議后續(xù)合作/是否列入

（后評

黑名單/其它評價，請招采中心、使用部門、成本部門負責人共同出具意見

估）

備注

經辦部門:經辦人:負責人:

附件8.3

合同合約合約匯總表

合同合同

合同合合同合

序合約合約簽約付款截止制表日期

約合約工期約合約

號合約合約日期方式履約狀態(tài)簡述

相對方總價款

編號名稱

制表:經辦人:制表時間:

附件8.4

工程類合同合約合約質保期管理管控管控臺賬

日期：年月日

工程

合同合合同合

序相關質保質保有無質量問整改及驗收損失及

約合約約合約

號相關期間金額題及描述情況賠償

名稱相對方

項目

制表:部門審核:分公司領導:

第四章訴訟案件管理管控管控制度

1目的

為規(guī)范公司總部及各地區(qū)公司及時報送并處理案件的程序，使案件能得到依法、及時、

正確、高效處理，以維護公司的權益，挽回或減少公司損失，特制訂本制度。

2范圍

2.1適用范圍：總部及各地區(qū)公司

2.2發(fā)布范圍：總部及各地區(qū)公司

3名詞解釋

3.1訴訟案件：是指總部各地區(qū)公司發(fā)生的各類民事、刑事、行政等訴訟案件。民商事

仲裁、行政聽證、行政復議、行政處罰、商標異議、商標復審等案件比照訴訟案件處理。

3.2重大案件：是指總部各地區(qū)公司發(fā)生的標的額在100萬元以上的勞動仲裁、民事訴

訟、行政亦訟、刑事案件、行政復議案件、執(zhí)行案件，或標的額里然在100力兀以卜，但同

一時期內可■能群發(fā)（5例以上）的案件。對于商標異議、商標復審及涉及5萬元以上的罰款，

責令停產停業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰比照重大案件處理。

3.3普通案件：除上述重大案件以外的其他案件。

4職責劃分

4.1法務合約中心負責總部及各地區(qū)公司訴訟/民商事仲裁案件的處理。經授權領導批

準聘請律師事務所的，可由外聘律師事務所按公司要求及委托權限辦理指定案件，法務合約

中心進行全程管控和考核，對于地區(qū)公司發(fā)生的案情簡單且涉案金額較小的案件，經授權領

導同意后，可由涉訴地區(qū)公司在法務合約中心指導下獨自處理。

4.2各地區(qū)公司對各自所涉案件承擔管理管控管控為任。各地區(qū)公司總經理、相關職能

部門有義務積極配合法務人員處理案件，必要時指派熟悉案情的業(yè)務人員配合應訴。

4.3未經公司授權領導批準，各地區(qū)公司不得擅自對外聘請律師代理公司案件。

4.4經辦人在辦理案件過程中應當認真負責、廉潔E律、恪守職業(yè)道德、保守公司秘密。

4.5在案件訴訟（仲裁）過程中，未經公司授權領導書面許可，涉案公司任何人員均不

得向對方提供任何書面文件和證據材料。

5工作流程

5.1應訴案件流程

5.1.1總部的訴訟案件由法務合約中心處理，案件所涉的相關業(yè)務部門全程配合。

5.1.2各地區(qū)公司為應訴主體的，應在接到法院訴訟文書后立即按附件7.4《訴訟案件

登記表》的要求登記相關信息，笫一時間將該表連同訴訟文書提交至法務合約中心，并全程

配合法務合約中心按照本制度及公司授權對案件進行處理：各地區(qū)公司經授權領導批準已外

聘律師事務所的，將上述登記表及訴訟文書提交法務合約中心后，由外聘律師事務所在法務

合約中心指導、管控下，按委托權限及公司要求處理訴訟案件。

5.1.3應訴案件的具體流程見附件7.1《應訴案件流程圖》。

5.2主訴案件流程

5.2.1對于總部及各地區(qū)公司發(fā)現的侵犯公司合法杈益且無法協商解決、擬提起訴訟或

仲裁的案件，相關中心及地區(qū)公司應將全部材料及業(yè)務知情人名單提交法務合約中心，法務

合約中心經研究后出具法律意見并報公司授權領導決定是否起訴。決定起訴的，由法務合約

中心備齊全部訴訟材料，經授權領導審批同意后按法律規(guī)定流程辦理，相關業(yè)務部門予以配

合。

5.2.2主訴案件的具體流程見附件7.2《主訴案件流程圖》。

5.3案件調解、和解流程

在案件訴訟（仲裁）過程中，如遇雙方當事人有調解、和解意向，或者對方當事人提出

調解、和解合適的合適的方案意愿，且對維護公司合法權益有利的，按以下程序處理：

5.3.1法務合約中心直接經辦的案件，由法務合約中心將優(yōu)化后的調解、和解合適的合

適的方案及利弊分析意見按審批流程報地產總裁審批：經授權領導同意由外聘律師事務所承

辦的案件，由該承辦律師將調解、和解合適的合適的方案及利弊分析意見報送法務合約中心

初審，初審通過后由法務合約中心將優(yōu)化后的調解、和解合適的合適的方案及利弊分析意見

按審批流程報地產總裁審批。

5.3.2地產總裁同意調解或和解的，由法務合約中心或外聘律師事務所的承辦人員嚴格

執(zhí)行該調解或和解合適的合適的方案并取得法院調解書或和解協議，并由法務合約中心協調

涉訴單位按調解書或和解協議履行相應的權利義務。

5.3.4地產總裁不同意調解或和解的，由法務合約中心或外聘律師事務所的承辦人員應

繼續(xù)訴訟程序，爭取有利的訴訟/仲裁結果。

5.3.5調解、和解的具體流程見附件7.3《案件調解、和解流程圖》。

6注意事項

6.1本制度由法務合約中心制定并負責解釋。

6.2本制度自核準發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

6.3本制度與公司不時發(fā)布的授權有沖突的，以公司發(fā)布的授權為準。其他與本制度規(guī)

定不同的規(guī)章制度或相沖突的通知合適的合適的內容以本制度為準。

7附件

7.1《應訴案件流程圖》

7.2《主訴案件流程圖》

7.3《案件調解、和解流程圖》

7.4《訴訟案件登記表》

附件7.1

應訴案件流程圖

附件7.2

主訴案件流程圖

涉訴地區(qū)公司法務合約中心公司授權領導

總部案件自行處

理，準備案件材料,

出具訴訟合適的合

適的方案報送公司

涉訴單位須派知情

人員協助出庭

附件7.3

案件調解、和解流程圖

附件7.4

訴訟案件登記表

序對方當事法官及電訴訟文書

日期案由法院知情人及聯系方式

號人話交接

制表人:制表時間:

第五章法律文書管理管控管控制度

1目的

為了規(guī)范總部及各地區(qū)公司法律文書的審核、收發(fā)、登記、備案，保障公司的合法權益，

控制和減少風險，特制訂本制度。

2范圍

2.1適用范圍：總部及各地區(qū)公司

2.2發(fā)布范圍：總部及各地區(qū)公司

3名詞解釋

3.1本辦法所指的“法律文書”，指的是在公司在經營管理管控管控過程中形成的、以

書面形式體現的、由公司承擔相應權利和義務的書面法律文件的總稱。

3.2法律文書的種類一般包括以下幾種類型：

3.2.1合同合約合約性法律文書一一即在簽訂和履行合同合約合約的過程中所形成的

會議紀要、備忘錄、通知、洽商、變更簽證等涉及公司權利義務處分的文件；

3.2.2訴訟性法律文書一一在處理訴訟和仲裁案件的過程中所形成的起訴書、授權委托

書、代理意見書、答辯狀、法律意見書等；

3.2.3來往函件一一在公司處理對外關系的過程中形成的公函、聯絡函、律師函筆；

3.2.4其他法律文書，

4職責

4.1法務合約中心負責對外重要法律文書的起草，法務人員負責本中心經辦的訴訟性法

律文書的辦理、登記、保管，本中心經辦案件的判決書、裁定書、調解書、和解協議、仲裁

裁決書等法律文件原件由人事行政中心檔案管理管控管控人員負責保管，復:印件由法務合約

中心內部歸檔；

4.2總部及各地區(qū)公司的具體經辦部門負責法律文書的起草、報批、收發(fā)、后期跟進、

登記、備案、歸檔，涉及總部的法律文書原件交人事行政中心保管，涉及地區(qū)公司的法律文

書原件交人事行政部保管，具體經辦部門留存相關文書的復印件；

4.3法務合約中心負責法律文書的合法性審核，對各中心及地區(qū)公司的使用、管理管控

管控情況行使知情、審查、監(jiān)督、檢查和建議的權利。

5管理管控管控制度

5.1合同合約合約性法律文書管理管控管控

參照《法律事務實施細則》和《合同合約合約管理管控管控制度》嚴格執(zhí)行。

5.2訴訟性法律文書管理管控管控

參照《法律事務實施細則》和《訴訟案件管理管控管控制度》嚴格執(zhí)行。

5.3來往函件管理管控管控

5.3.1收函管理管控管控

5.3.1.1特快專遞來函由公司前臺統一接收，前臺簽收前須檢查函件包裝是否完好無損,

核對收件人是否為本公司人員，若收件人非本公司員工，須當場退回并在特快專遞詳情單簽

收欄注明“本公司查無此人”。

5.3.1.2前臺確認簽收后，應立即將收到的函件在《特快專遞收件登記表》上進行登記

并通知收件人取件，若收件人因公外出，前臺須電話通知收件人，告知收件時間、來函單位

及函件名稱，以免耽誤公務。函件的簽收、分發(fā)應在收函當日完成，收件人不能當口親自領

取的，須指定專人代領并及時處理。

5.3.1.3收件人領取函件后應及時拆閱、復印，將原件交由公司行政部門專職檔案管理

管控管控員存檔備查，復印件由收件人保管。

5.3.1.4收件人作為來函所述工作的具體責任人，負責跟進落實，核實相關情況并提出

具體的應對合適的合適的方案，報請相關領導同意后在來函限定期限內予以書面答復。若因

收件人過失導致我司超過來函限定期限而未能及時回復處置意見或給公司造成不應有損失

的，將按公司相關規(guī)定予以處分。

5.3.2發(fā)函管理管控管控

5.3.2.1對外寄發(fā)的函件必須嚴格經過公司內部審批流程批準同意后方可發(fā)出。

5.3.2.2寄發(fā)時經辦人須將“郵件詳情單”上重要信息填寫完整，包括但不限于：寄件

人姓名、聯系電話、單位全稱、單位地址、函件全稱、寄發(fā)日期；收件人姓名、電話、單位

全稱、單位地址。尤其注意：務必保證函件名稱填寫完整，如：《關于XXX事宜的函》，不得

簡寫“資料”、“文件”等，以保證該函件的證明力。

5.3.2.3經辦人在函件發(fā)出后48小時內及時電話追詢收件人是否收到該函件，如在合

理時間內仍未收到，及時聯系快遞公司查找函件并重新寄發(fā)，特別是郵件內含有價票證或業(yè)

務合同合約合約等重要文件時，更要及時跟進。同時，經辦人須在攬收該函件的快遞公司的

網站查詢、打印該函件的攬收、郵遞及簽收情況登記，并同函件復印件一并交由專職檔案管

理管控管控員存檔，保持檔案的齊備性。

5.3.2.4函復或函告儀是維護公司利益主張的一種書面形式，不得因發(fā)函而滯等回復,

經辦人須就函件所涉事項積極溝通解決，使得相關工作等得到有效推進或避免公司遭受不必

要的損失。

5.3.2.5對于直接遞交的函件，務必注意書面簽收，注明單位、姓名、FI期。

5.3.3相關罰則

5.3.3.1經辦人無論作為收件人還是發(fā)件人，均應將經辦的函件（原件、織印件）及郵

件所附“郵件詳情單”及網絡跟蹤查詢結果及時交專職檔案管理管控管控員存檔，同時保證

發(fā)函信息的完整性。違反本條規(guī)定的，每發(fā)生一次，視情節(jié)處以一定金額的罰款。

5.3.3.2經辦人收函后欺瞞領導或發(fā)函時故意隱匿漏發(fā)的，每發(fā)生一次按公司的獎懲制

度及相關管理管控管控規(guī)定從重處罰，給公司造成損失的，加重處罰。

6工作流程

6.1各部門需要使用法律性文書時，由承辦人詳細填寫使用審批表，經所在部門領導審

核，送法務合約中心審杳同意后，早公司領導審批。未經批準，一律不準使用。

6.2承辦人員應至少提前三個工作日將法律文書提交法務合約中心預審，預審結束后按

公司規(guī)定流程報批；預審時須附送相關的全部資料，主動、如實介紹需要使用法律文書的有

關情況。

6.3承辦人員持公司領導審批同意的審批表到法務合約中心辦理角簽和用印。需要急用

的法律文書，如審批的領導外出不能及時審批時，承辦部門可向有審批權的公司領導電話或

郵件請示。在得到同意的明確指示后，承辦人員可先行辦理使用手續(xù)，并將此材料交存?zhèn)浒浮?/p>

事后由承辦人員及時補辦審批手續(xù)。

6.4使用法律文書復印件時，須由保管人員在該復印件上標明使用范圍、有效期限，加

蓋專用章。其他人員不得擅自復印。

6.5承辦部門應做好法律文書登記匯總，明確記載所使用法律文書的名稱、用途、份數

等，于每月3日前將上月《法律文書登記匯總表》提交法務合約中心登記備案。

6.6嚴禁在空白介紹信、空白合同合約合約、空白紙上蓋章。

7注意事項

7.1本制度由法務合約中心制定并負責解釋。

7.2本制度自核準發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

7.3本制度與公司不時發(fā)布的授權有沖突的，以公司發(fā)布的授權為準。其他與本制度規(guī)

定不同的規(guī)章制度或相沖突的通知合適的合適的內容以本制度為準。

外聘律師事務所管理管控管控制度

1目的

1.1為了加強對外聘律師事務所的監(jiān)督管理管控管控，完善外聘律師事務所管理管控管

控和考核機制，最大限度地維護公司的合法權益，特制定本制度。

2范圍

2.1適用范圍：**地產總部及各地區(qū)公司需要聘請外協律師事務所，并由律師事務所指

派的律師提供法律服務的相關事宜適用木制度。

2.2發(fā)布范圍：**地產總部及各地區(qū)公司。

3總則

3.1法務合約中心統一負責**地產總部及各地區(qū)公司外聘律師事務所的聘用、管理管控

管控、考核工作。

3.2聘請外協律師事務所的原則是充分利用律師的專業(yè)