關(guān)于某某資產(chǎn)的重組協(xié)議一、協(xié)議主體甲方（轉(zhuǎn)讓方）：某某集團有限公司（以下簡稱“甲方”），統(tǒng)一社會信用代碼：XXX，法定代表人：XXX，注冊地址：XXX，主營業(yè)務(wù)為XXX。乙方（受讓方）：某某投資控股有限公司（以下簡稱“乙方”），統(tǒng)一社會信用代碼：XXX，法定代表人：XXX，注冊地址：XXX，主營業(yè)務(wù)為XXX。丙方（目標(biāo)公司）：某某科技有限公司（以下簡稱“丙方”），統(tǒng)一社會信用代碼：XXX，法定代表人：XXX，注冊地址：XXX，主營業(yè)務(wù)為XXX。丁方（擔(dān)保方）：某某金融擔(dān)保有限公司（以下簡稱“丁方”），統(tǒng)一社會信用代碼：XXX，法定代表人：XXX，注冊地址：XXX，主營業(yè)務(wù)為融資擔(dān)保及信用增級服務(wù)。鑒于條款：甲方為丙方的控股股東，持有丙方70%股權(quán)；丙方主要資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)及應(yīng)收賬款等，具體明細(xì)見附件一《資產(chǎn)清單》。乙方擬通過股權(quán)受讓及資產(chǎn)剝離方式重組丙方資產(chǎn)，以優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)并提升資產(chǎn)流動性。丁方同意為乙方的對價支付義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。二、資產(chǎn)范圍（一）納入重組的資產(chǎn)股權(quán)資產(chǎn)：甲方持有的丙方70%股權(quán)（對應(yīng)注冊資本XXX萬元），及該股權(quán)所附帶的全部股東權(quán)利（包括分紅權(quán)、表決權(quán)等）。固定資產(chǎn)：丙方名下位于XXX的土地使用權(quán)（產(chǎn)權(quán)證號：XXX）、建筑面積XXX平方米的廠房及生產(chǎn)設(shè)備（詳見附件二《固定資產(chǎn)明細(xì)表》），評估價值合計XXX萬元。知識產(chǎn)權(quán)：丙方擁有的“XXX”注冊商標(biāo)（注冊號：XXX）、3項發(fā)明專利（專利號：XXX）及5項軟件著作權(quán)（登記號：XXX），評估價值合計XXX萬元。應(yīng)收賬款：截至基準(zhǔn)日（2025年6月30日），丙方對XXX公司的應(yīng)收賬款XXX萬元，賬齡均在1年以內(nèi)，壞賬風(fēng)險評級為低。（二）不納入重組的資產(chǎn)丙方名下XXX銀行賬戶內(nèi)的流動資金XXX萬元（專項用于員工工資發(fā)放及日常運營）；丙方對第三方的未決訴訟債權(quán)（案號：XXX），涉及金額XXX萬元；已抵押給XXX銀行的機器設(shè)備（評估價值XXX萬元），對應(yīng)債務(wù)由甲方負(fù)責(zé)清償。三、交易結(jié)構(gòu)本次重組采用“股權(quán)收購+資產(chǎn)剝離”分步實施模式，具體流程如下：（一）第一步：股權(quán)收購（T日至T+30日）乙方以現(xiàn)金方式受讓甲方持有的丙方70%股權(quán)，對價為XXX萬元（按評估值溢價10%確定）。雙方應(yīng)于本協(xié)議生效后15日內(nèi)完成股權(quán)變更工商登記，甲方應(yīng)配合丙方修改公司章程并辦理股東名冊變更。（二）第二步：資產(chǎn)剝離（T+30日至T+90日）乙方收購股權(quán)后，丙方將不納入重組范圍的資產(chǎn)（詳見本協(xié)議第二條第二款）剝離至甲方指定的關(guān)聯(lián)方（XXX有限公司），剝離價格按評估值的90%確定，合計XXX萬元。資產(chǎn)剝離完成后，丙方應(yīng)出具《資產(chǎn)交割確認(rèn)書》，由甲乙丙三方共同簽章確認(rèn)。（三）第三步：業(yè)務(wù)整合（T+90日至T+180日）乙方主導(dǎo)丙方的業(yè)務(wù)整合，包括調(diào)整管理層、優(yōu)化生產(chǎn)流程及對接乙方供應(yīng)鏈體系。甲方應(yīng)配合提供丙方的歷史財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶資源及核心技術(shù)資料，確保整合順利實施。四、對價支付（一）總對價及構(gòu)成本次重組總對價為XXX萬元，具體包括：|項目|金額（萬元）|支付方式|占比||------------------|------------------|--------------------|----------||股權(quán)收購款|XXX|現(xiàn)金分期支付|60%||固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓款|XXX|現(xiàn)金+商業(yè)承兌匯票|25%||知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓款|XXX|現(xiàn)金一次性支付|10%||應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓款|XXX|應(yīng)收賬款保理|5%|（二）支付節(jié)奏首筆款（30%）：本協(xié)議生效后5個工作日內(nèi)，乙方向甲方支付XXX萬元，作為定金。第二筆款（40%）：股權(quán)變更登記完成后10個工作日內(nèi)，支付XXX萬元，其中50%以商業(yè)承兌匯票（期限6個月）支付。第三筆款（25%）：資產(chǎn)剝離完成并經(jīng)審計確認(rèn)后15個工作日內(nèi)，支付XXX萬元，同時辦理應(yīng)收賬款保理手續(xù)。尾款（5%）：業(yè)務(wù)整合驗收通過后30個工作日內(nèi)，支付剩余XXX萬元。（三）資金監(jiān)管乙方應(yīng)在XXX銀行開設(shè)專項監(jiān)管賬戶（賬號：XXX），由甲乙雙方及銀行簽署《資金監(jiān)管協(xié)議》，確保資金用途與本協(xié)議一致。五、交割安排（一）交割基準(zhǔn)日本次資產(chǎn)交割的基準(zhǔn)日為2025年6月30日，基準(zhǔn)日后丙方的損益由乙方承擔(dān)或享有（另有約定除外）。（二）交割條件甲方已完成丙方70%股權(quán)的工商變更登記，乙方成為丙方控股股東；固定資產(chǎn)及知識產(chǎn)權(quán)已完成權(quán)屬變更登記，且無抵押、查封等權(quán)利限制；應(yīng)收賬款債務(wù)人已出具《債務(wù)確認(rèn)函》，同意向乙方履行付款義務(wù)。（三）交割后事項乙方應(yīng)于交割后30日內(nèi)完成丙方稅務(wù)登記、銀行賬戶及社保賬戶的信息變更；甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理資產(chǎn)過戶涉及的稅費申報，其中股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅由雙方各承擔(dān)50%，土地增值稅由甲方承擔(dān)。六、陳述與保證（一）甲方的陳述與保證甲方對所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)及資產(chǎn)擁有完整所有權(quán)，不存在任何未披露的權(quán)利負(fù)擔(dān)（如抵押、質(zhì)押等）；丙方的財務(wù)報表（截至基準(zhǔn)日）真實、準(zhǔn)確，未存在重大會計差錯或虛假記載；知識產(chǎn)權(quán)不存在侵權(quán)糾紛，且仍在法定保護期內(nèi)；甲方已就本次重組取得股東會及董事會的有效決議（附件三《決議文件》）。（二）乙方的陳述與保證乙方具備足額資金支付能力，且資金來源合法；乙方將按本協(xié)議約定用途使用丙方資產(chǎn)，未經(jīng)甲方書面同意不得擅自處置核心生產(chǎn)設(shè)備；乙方承諾交割后3年內(nèi)保持丙方主營業(yè)務(wù)不變，并保障員工勞動合同的繼續(xù)履行。（三）丙方的陳述與保證丙方已充分知悉本次重組方案，并同意配合辦理股權(quán)及資產(chǎn)過戶手續(xù)；截至基準(zhǔn)日，丙方無未披露的重大訴訟、仲裁或行政處罰事項；丙方將向乙方全面移交財務(wù)賬簿、業(yè)務(wù)合同及技術(shù)檔案，確保信息完整。（四）丁方的陳述與保證丁方已取得提供擔(dān)保所需的內(nèi)部授權(quán)，擔(dān)保行為符合《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理條例》要求；丁方的擔(dān)保范圍包括主債權(quán)、違約金及實現(xiàn)債權(quán)的費用，保證期間為債務(wù)履行期屆滿后3年。七、違約責(zé)任（一）甲方違約若甲方未按期辦理股權(quán)過戶，每逾期1日應(yīng)按總對價的0.05%支付違約金；逾期超過30日的，乙方有權(quán)解除協(xié)議并要求甲方雙倍返還定金。若甲方披露資產(chǎn)信息存在重大遺漏（如未披露的抵押），應(yīng)賠償乙方因此產(chǎn)生的全部損失（包括但不限于訴訟費、律師費及資產(chǎn)減值損失）。（二）乙方違約乙方逾期支付對價的，每逾期1日按逾期金額的0.05%支付違約金；逾期超過60日的，甲方有權(quán)解除協(xié)議并沒收定金，同時要求乙方賠償資產(chǎn)閑置損失。乙方違反主營業(yè)務(wù)不變承諾的，應(yīng)向甲方支付違約金XXX萬元，并恢復(fù)丙方原業(yè)務(wù)范圍。（三）丁方違約若乙方未按期支付對價，丁方應(yīng)在收到甲方書面催告后15日內(nèi)履行代償義務(wù)；逾期未代償?shù)?，丁方?yīng)按未支付金額的10%向甲方支付違約金。（四）責(zé)任免除因不可抗力（如地震、政策調(diào)整）導(dǎo)致無法履行協(xié)議義務(wù)的，違約方應(yīng)在事件發(fā)生后10日內(nèi)書面通知對方，并在30日內(nèi)提供證明文件，根據(jù)影響程度可部分或全部免除責(zé)任。八、爭議解決因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，各方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向丙方住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。訴訟期間，除爭議事項外，各方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他條款。勝訴方有權(quán)要求敗訴方承擔(dān)為解決爭議而支出的合理費用（包括律師費、保全費、鑒定費等）。九、其他條款（一）保密義務(wù)各方應(yīng)對本協(xié)議內(nèi)容及在合作過程中獲悉的對方商業(yè)秘密（包括財務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、技術(shù)資料等）承擔(dān)保密責(zé)任，保密期限為協(xié)議終止后3年。（二）協(xié)議生效本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效，附件與本協(xié)議具有同等法律效力。（三）協(xié)議修改對本協(xié)議的任何修改或補充，均須由各方簽署書面文件并報丙方原審批機關(guān)備案后方可生效。（四）文本與份數(shù)本協(xié)議一式八份，甲乙丙丁四方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力；另送工商管理部門、稅務(wù)機關(guān)各一份備案。（以下無正文，為簽署頁）甲方：某某集團有限公司（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表：_________日期：2025年XX月XX日乙方：某某投資控股有限公司（蓋章）法定代表人/授權(quán)代表：_________日期：2025年XX月XX日丙方：某某科技有限公司（