PAGE新校區(qū)建設(shè)內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)流程，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行，提高資金使用效益，防范風(fēng)險(xiǎn)，保障學(xué)校資產(chǎn)安全，實(shí)現(xiàn)新校區(qū)建設(shè)目標(biāo)。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的全過程，包括項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)，涉及參與新校區(qū)建設(shè)的所有部門、單位和人員。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等，以及教育行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和學(xué)校的實(shí)際情況制定。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保新校區(qū)建設(shè)活動(dòng)合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋新校區(qū)建設(shè)的各個(gè)方面和環(huán)節(jié)，不留管理死角。3.制衡性原則：明確各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略和新校區(qū)建設(shè)實(shí)際情況，不斷調(diào)整和完善內(nèi)控制度。5.成本效益原則：在確保工程質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制建設(shè)成本，提高資金使用效益。二、項(xiàng)目規(guī)劃與決策控制（一）項(xiàng)目規(guī)劃1.需求調(diào)研成立專門的需求調(diào)研小組，深入了解學(xué)校教學(xué)、科研、生活等方面對新校區(qū)的功能需求。通過問卷調(diào)查、實(shí)地訪談、召開座談會(huì)等方式，廣泛收集師生及相關(guān)部門的意見和建議。對調(diào)研結(jié)果進(jìn)行分析整理，形成詳細(xì)的需求調(diào)研報(bào)告，為新校區(qū)規(guī)劃提供依據(jù)。2.規(guī)劃編制根據(jù)需求調(diào)研報(bào)告，委托專業(yè)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位編制新校區(qū)建設(shè)規(guī)劃。規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)包括校區(qū)總體布局、功能分區(qū)、建筑風(fēng)格、道路交通、綠化景觀等方面。組織校內(nèi)專家對規(guī)劃草案進(jìn)行論證，充分聽取各方意見，對規(guī)劃進(jìn)行優(yōu)化完善。3.規(guī)劃審批將經(jīng)過論證的新校區(qū)建設(shè)規(guī)劃報(bào)學(xué)校決策層審批。決策層應(yīng)綜合考慮學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略、資金狀況、建設(shè)條件等因素，對規(guī)劃進(jìn)行最終審定。規(guī)劃獲批后，作為新校區(qū)建設(shè)的指導(dǎo)性文件，嚴(yán)格遵照執(zhí)行。（二）項(xiàng)目決策1.決策機(jī)制建立健全新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目決策機(jī)制，明確決策主體、決策程序和決策責(zé)任。成立由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、專家代表等組成的項(xiàng)目決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審議和決策。2.可行性研究委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，編制可行性研究報(bào)告?？尚行匝芯繄?bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、環(huán)境影響評價(jià)等內(nèi)容。組織相關(guān)部門和專家對可行性研究報(bào)告進(jìn)行評審，提出評審意見。3.決策程序項(xiàng)目承辦部門將可行性研究報(bào)告、規(guī)劃方案等相關(guān)材料提交項(xiàng)目決策委員會(huì)。決策委員會(huì)成員對項(xiàng)目進(jìn)行充分討論和審議，根據(jù)評審意見和學(xué)校實(shí)際情況，對項(xiàng)目是否實(shí)施作出決策。決策結(jié)果應(yīng)以書面形式記錄，并作為項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施的依據(jù)。三、項(xiàng)目招標(biāo)控制（一）招標(biāo)范圍與方式1.招標(biāo)范圍新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目中，達(dá)到國家規(guī)定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的工程建設(shè)項(xiàng)目、貨物采購項(xiàng)目和服務(wù)采購項(xiàng)目，均應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。具體招標(biāo)范圍包括建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程、設(shè)備采購、工程監(jiān)理、項(xiàng)目管理等。2.招標(biāo)方式根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，選擇合適的招標(biāo)方式，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等。公開招標(biāo)應(yīng)通過國家指定的招標(biāo)公告發(fā)布媒介發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。邀請招標(biāo)應(yīng)向三個(gè)以上具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。（二）招標(biāo)程序1.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇按照相關(guān)規(guī)定，通過比選等方式確定具備相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂委托合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.招標(biāo)文件編制招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目要求和相關(guān)法律法規(guī)，編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）、投標(biāo)人須知、評標(biāo)辦法、合同條款及格式、工程量清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、投標(biāo)文件格式等內(nèi)容。組織相關(guān)部門和專家對招標(biāo)文件進(jìn)行審核，確保文件內(nèi)容合法合規(guī)、準(zhǔn)確完整。3.發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按照規(guī)定的時(shí)間和方式發(fā)布招標(biāo)公告（或投標(biāo)邀請書）。公告（或邀請書）應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、投標(biāo)人資格要求、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等重要信息。4.資格預(yù)審（如有）對于公開招標(biāo)項(xiàng)目，根據(jù)需要組織資格預(yù)審。制定資格預(yù)審文件，明確資格預(yù)審的標(biāo)準(zhǔn)和方法。對潛在投標(biāo)人進(jìn)行資格審查，確定合格投標(biāo)人名單。5.發(fā)售招標(biāo)文件向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。收取招標(biāo)文件費(fèi)用，并開具合法票據(jù)。6.開標(biāo)在規(guī)定的開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)，組織開標(biāo)會(huì)議。開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。開標(biāo)過程應(yīng)記錄并存檔。7.評標(biāo)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法，組建評標(biāo)委員會(huì)。評標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。評標(biāo)委員會(huì)對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，推薦中標(biāo)候選人或直接確定中標(biāo)人。8.定標(biāo)根據(jù)評標(biāo)委員會(huì)的推薦意見，招標(biāo)人確定中標(biāo)人。向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（三）招標(biāo)監(jiān)督1.成立招標(biāo)監(jiān)督小組由學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成招標(biāo)監(jiān)督小組，對招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督。2.監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督招標(biāo)程序是否符合法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定。檢查招標(biāo)文件的編制和審核情況。監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)過程是否公正、公平、公開。審查中標(biāo)候選人的確定是否合理合規(guī)。3.投訴處理接受投標(biāo)人對招標(biāo)活動(dòng)的投訴。對投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，依法依規(guī)處理投訴問題。四、項(xiàng)目合同控制（一）合同簽訂1.合同起草根據(jù)招標(biāo)結(jié)果和項(xiàng)目實(shí)際情況，由項(xiàng)目承辦部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、項(xiàng)目內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、價(jià)款支付方式、違約責(zé)任等條款。2.合同審核項(xiàng)目承辦部門將合同草案提交學(xué)校法律事務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核。各審核部門應(yīng)從法律合規(guī)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)要求等方面提出審核意見。根據(jù)審核意見對合同草案進(jìn)行修改完善。3.合同簽訂合同審核通過后，由學(xué)校法定代表人或其授權(quán)代表與中標(biāo)人簽訂合同。合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保合同的合法性和有效性。（二）合同執(zhí)行1.合同交底合同簽訂后，項(xiàng)目承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，確保合同執(zhí)行人員熟悉合同條款。2.進(jìn)度跟蹤建立合同執(zhí)行進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期檢查項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.價(jià)款支付嚴(yán)格按照合同約定的價(jià)款支付方式和時(shí)間進(jìn)行價(jià)款支付。財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核付款申請，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。付款過程應(yīng)進(jìn)行記錄，并存檔備查。（三）合同變更與終止1.合同變更在合同執(zhí)行過程中，如因客觀原因需要變更合同條款，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行。由合同雙方協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，并報(bào)學(xué)校相關(guān)部門備案。2.合同終止合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理合同終止手續(xù)。對合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和評價(jià)，清理合同文件和相關(guān)資料。五、項(xiàng)目施工控制（一）施工準(zhǔn)備1.施工組織設(shè)計(jì)編制施工單位應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和合同要求，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。2.施工圖紙會(huì)審組織建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)人員進(jìn)行施工圖紙會(huì)審。各方應(yīng)認(rèn)真審查圖紙，提出圖紙中存在的問題和疑問，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行解答和修改。3.施工場地準(zhǔn)備建設(shè)單位負(fù)責(zé)完成施工場地的“三通一平”等前期準(zhǔn)備工作，為施工單位創(chuàng)造良好的施工條件。（二）施工過程控制1.工程質(zhì)量控制建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量責(zé)任。施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。監(jiān)理單位應(yīng)履行監(jiān)理職責(zé)，對施工質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)督檢查。建設(shè)單位應(yīng)定期組織質(zhì)量檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。2.工程進(jìn)度控制施工單位應(yīng)按照施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，確保工程按時(shí)完成。監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督施工進(jìn)度，定期檢查進(jìn)度執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決影響進(jìn)度的問題。建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)與施工單位、監(jiān)理單位等的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握工程進(jìn)度動(dòng)態(tài)。3.工程安全控制施工單位應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)。施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)設(shè)施。監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督施工單位落實(shí)安全生產(chǎn)措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。建設(shè)單位應(yīng)定期組織安全檢查，確保施工安全。4.工程成本控制施工單位應(yīng)加強(qiáng)成本管理，合理安排施工資源，降低施工成本。監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格控制工程變更，避免不合理的費(fèi)用增加。建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格控制工程價(jià)款支付，防止超付工程款。（三）工程變更控制1.變更申請?jiān)谑┕み^程中，如因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場條件變化等原因需要進(jìn)行工程變更，由施工單位提出變更申請。變更申請應(yīng)詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響等。2.變更審批建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)人員對變更申請進(jìn)行審核。根據(jù)審核結(jié)果，由建設(shè)單位作出變更審批決定。重大變更應(yīng)報(bào)學(xué)校決策層批準(zhǔn)。3.變更實(shí)施變更申請獲批后,施工單位按照變更要求組織實(shí)施變更工程。監(jiān)理單位應(yīng)對變更工程的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。六、項(xiàng)目監(jiān)理控制（一）監(jiān)理單位選擇1.通過招標(biāo)等方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和良好信譽(yù)的監(jiān)理單位。2.與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同，明確監(jiān)理服務(wù)的范圍、內(nèi)容、期限、費(fèi)用等條款。（二）監(jiān)理工作內(nèi)容1.協(xié)助建設(shè)單位審查施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等文件。。2.審查施工單位的資質(zhì)、人員資格等情況。3.監(jiān)督施工單位按照施工規(guī)范和合同要求進(jìn)行施工，檢查施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全等情況。4.審核工程變更，參與工程計(jì)量和支付審核。5.協(xié)調(diào)建設(shè)單位與施工單位之間的關(guān)系，及時(shí)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。6.定期向建設(shè)單位提交監(jiān)理月報(bào)、季報(bào)、總結(jié)報(bào)告等文件。（三）監(jiān)理監(jiān)督與考核1.建設(shè)單位定期對監(jiān)理單位的工作進(jìn)行檢查和評價(jià)。2.建立監(jiān)理工作考核機(jī)制，對監(jiān)理單位的工作質(zhì)量、工作效率、服務(wù)態(tài)度等方面進(jìn)行考核。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的監(jiān)理單位給予獎(jiǎng)勵(lì)，對存在問題的監(jiān)理單位提出整改要求，情節(jié)嚴(yán)重的可解除監(jiān)理合同。七、項(xiàng)目驗(yàn)收控制（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.施工單位完成工程施工后，應(yīng)進(jìn)行自查自糾，整理工程資料，向建設(shè)單位提交工程竣工報(bào)告。2.建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)人員對工程竣工報(bào)告進(jìn)行審查，確認(rèn)工程具備驗(yàn)收條件。3.制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收人員等。（二）驗(yàn)收程序1.建設(shè)單位組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)人員進(jìn)行初步驗(yàn)收。2.初步驗(yàn)收合格后，由建設(shè)單位向?qū)W校提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告。3.學(xué)校組織相關(guān)部門和專家組成竣工驗(yàn)收委員會(huì)，對新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收。4.竣工驗(yàn)收委員會(huì)聽取建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等的工作報(bào)告，查閱工程資料，實(shí)地檢查工程質(zhì)量。5.竣工驗(yàn)收委員會(huì)對工程進(jìn)行綜合評價(jià)，形成竣工驗(yàn)收意見。（三）驗(yàn)收整改1.對竣工驗(yàn)收中提出的問題，施工單位應(yīng)按照要求進(jìn)行整改。2.整改完成后，由建設(shè)單位組織復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（四）驗(yàn)收備案1.工程竣工驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。2.將竣工驗(yàn)收備案文件存檔，作為項(xiàng)目建設(shè)的重要資料。八、項(xiàng)目資金控制（一）資金預(yù)算管理1.根據(jù)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和年度投資計(jì)劃編制資金預(yù)算。2.資金預(yù)算應(yīng)包括項(xiàng)目前期費(fèi)用、工程建設(shè)費(fèi)用、設(shè)備購置費(fèi)用、監(jiān)理費(fèi)用、管理費(fèi)用等各項(xiàng)支出。3.對資金預(yù)算進(jìn)行審核和審批，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。（二）資金籌集與使用1.按照資金預(yù)算和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，合理籌集建設(shè)資金。2.嚴(yán)格控制資金使用，確保資金專款專用，不得挪用、擠占建設(shè)資金。3.建立資金使用審批制度，明確審批流程和審批權(quán)限。4.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)資金核算和管理，定期對資金使用情況進(jìn)行分析和報(bào)告。（三）資金監(jiān)督與審計(jì)1.學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門、審計(jì)部門對新校區(qū)建設(shè)資金進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.定期開展資金審計(jì)，檢查資金使用的合規(guī)性、效益性。3.對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、項(xiàng)目文檔管理控制（一）文檔分類與歸檔1.新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目文檔分為項(xiàng)目前期文件、工程建設(shè)文件、設(shè)備采購文件、監(jiān)理文件、竣工驗(yàn)收文件等類別。2.各部門和單位應(yīng)按照文檔