PAGE分包工程內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司分包工程管理，規(guī)范分包工程行為，防范分包工程風(fēng)險(xiǎn)，確保分包工程質(zhì)量、安全和進(jìn)度，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有分包工程的管理活動(dòng)，包括工程分包的招標(biāo)、合同簽訂、施工過(guò)程管理、驗(yàn)收結(jié)算等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：分包工程活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將工程質(zhì)量放在首位，嚴(yán)格要求分包商按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.安全保障原則：強(qiáng)化安全管理，督促分包商落實(shí)安全責(zé)任，采取有效措施預(yù)防安全事故發(fā)生，保障施工人員生命財(cái)產(chǎn)安全。4.成本控制原則：在保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制分包工程成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。5.誠(chéng)信合作原則：與分包商建立誠(chéng)信合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，共同解決工程中出現(xiàn)的問(wèn)題。二、分包工程招標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍1.符合下列條件之一的工程，應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)選擇分包商：?jiǎn)雾?xiàng)合同估算價(jià)在規(guī)定限額以上的分包工程；全部或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目；使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款、援助資金的項(xiàng)目。2.對(duì)于限額以下的分包工程，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以采用其他方式選擇分包商，但應(yīng)遵循本制度的相關(guān)規(guī)定。（二）招標(biāo)程序1.招標(biāo)申請(qǐng)：項(xiàng)目部門根據(jù)工程需要，填寫《分包工程招標(biāo)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明分包工程的名稱、內(nèi)容、規(guī)模、技術(shù)要求、工期要求、預(yù)算金額等信息，并提交相關(guān)資料，報(bào)公司招標(biāo)管理部門審核。2.資格預(yù)審：招標(biāo)管理部門對(duì)申請(qǐng)招標(biāo)的分包商進(jìn)行資格預(yù)審，審查其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等，確定符合要求的潛在分包商名單。3.招標(biāo)文件編制：招標(biāo)管理部門根據(jù)工程特點(diǎn)和要求，編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。招標(biāo)文件應(yīng)確保公平、公正、公開，具有可操作性。4.發(fā)布招標(biāo)公告：通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)媒體、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等渠道發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在分包商參與投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、投標(biāo)報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)、方式等信息。5.投標(biāo)報(bào)名與文件獲?。簼撛诜职淘谝?guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)名，并獲取招標(biāo)文件。報(bào)名時(shí)應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書副本、安全生產(chǎn)許可證副本、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書等相關(guān)資料。6.開標(biāo)與評(píng)標(biāo)：按照招標(biāo)文件規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)會(huì)議，由投標(biāo)人或其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封唱標(biāo)，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、工期等主要內(nèi)容。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，推薦中標(biāo)候選人。7.中標(biāo)通知：根據(jù)評(píng)標(biāo)結(jié)果，向中標(biāo)分包商發(fā)出《中標(biāo)通知書》，同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知未中標(biāo)的分包商。中標(biāo)通知書應(yīng)明確中標(biāo)項(xiàng)目的名稱、中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（三）招標(biāo)監(jiān)督1.公司審計(jì)部門對(duì)分包工程招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保招標(biāo)程序合法合規(guī)，防止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為發(fā)生。2.招標(biāo)管理部門應(yīng)建立健全招標(biāo)檔案管理制度，妥善保存招標(biāo)過(guò)程中的各類文件資料，以備查閱。三、分包工程合同管理（一）合同簽訂1.中標(biāo)分包商確定后，項(xiàng)目部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與中標(biāo)分包商簽訂分包工程合同。合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.分包工程合同應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：工程概況：包括工程名稱、地點(diǎn)、內(nèi)容、規(guī)模、技術(shù)要求等；承包范圍：明確分包商的具體工作內(nèi)容；合同工期：約定工程開工日期、竣工日期和總工期；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：明確工程應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量要求；合同價(jià)款：包括工程總價(jià)、計(jì)價(jià)方式、付款方式等；雙方的權(quán)利和義務(wù)：明確雙方在工程施工、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、結(jié)算等方面的權(quán)利和義務(wù)；違約責(zé)任：約定雙方違反合同約定應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；爭(zhēng)議解決方式：明確雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式。（二）合同審核1.項(xiàng)目部門在簽訂分包工程合同前，應(yīng)將合同文本提交公司合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)從法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面對(duì)合同進(jìn)行全面審查，提出修改意見。2.合同審核的主要內(nèi)容包括：合同條款是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；合同內(nèi)容是否完整齊全，權(quán)利義務(wù)是否明確對(duì)等；合同計(jì)價(jià)方式是否合理，付款方式是否符合公司資金管理規(guī)定；合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施是否得當(dāng)，違約責(zé)任是否明確；合同簽訂程序是否合規(guī)。（三）合同執(zhí)行與變更1.分包工程合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。項(xiàng)目部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.如因工程實(shí)際情況需要變更合同內(nèi)容，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。合同變更應(yīng)按照公司合同變更管理規(guī)定的程序進(jìn)行審批。（四）合同結(jié)算1.分包工程竣工后，項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)分包工程進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算。驗(yàn)收結(jié)算應(yīng)依據(jù)合同約定、工程變更記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行。2.項(xiàng)目部門應(yīng)在驗(yàn)收結(jié)算完成后，編制《分包工程結(jié)算報(bào)告》，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定和財(cái)務(wù)管理制度對(duì)結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理付款手續(xù)。3.分包商應(yīng)在收到結(jié)算款后，出具合法有效的發(fā)票。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核發(fā)票的真實(shí)性、合法性和有效性，確保財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。四、分包工程施工過(guò)程管理（一）施工組織設(shè)計(jì)與施工方案1.分包商應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)和合同要求，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，并報(bào)項(xiàng)目部門審核批準(zhǔn)。施工組織設(shè)計(jì)和施工方案應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護(hù)措施等內(nèi)容。2.項(xiàng)目部門應(yīng)對(duì)分包商提交的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案進(jìn)行認(rèn)真審核，提出修改意見，確保其科學(xué)性、合理性和可行性。審核通過(guò)后的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案作為指導(dǎo)分包工程施工的依據(jù)。（二）技術(shù)交底1.項(xiàng)目部門應(yīng)在分包工程開工前，向分包商進(jìn)行技術(shù)交底。技術(shù)交底應(yīng)包括工程設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容。2.技術(shù)交底應(yīng)形成書面記錄，雙方簽字確認(rèn)。分包商應(yīng)按照技術(shù)交底要求組織施工，確保施工質(zhì)量和安全。（三）質(zhì)量控制1.項(xiàng)目部門應(yīng)建立健全分包工程質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)對(duì)分包工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查。定期對(duì)分包工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。2.分包商應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，建立質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)，確保工程質(zhì)量符合要求。對(duì)工程質(zhì)量不符合要求的部位，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.項(xiàng)目部門應(yīng)督促分包商做好工程質(zhì)量資料的收集、整理和歸檔工作，確保工程質(zhì)量資料真實(shí)、完整、有效。（四）安全管理1.項(xiàng)目部門應(yīng)與分包商簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確雙方的安全責(zé)任。督促分包商建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和操作技能。2.分包商應(yīng)按照國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定安全施工方案，采取有效的安全防護(hù)措施，確保施工安全。加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，及時(shí)消除安全隱患。3.項(xiàng)目部門應(yīng)定期組織對(duì)分包工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書，督促分包商限期整改。對(duì)存在重大安全隱患的，應(yīng)立即停止施工，進(jìn)行整改，確保施工安全。（五）進(jìn)度管理1.項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)合同工期要求，制定分包工程進(jìn)度計(jì)劃，并督促分包商按照進(jìn)度計(jì)劃組織施工。定期對(duì)分包工程進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決影響進(jìn)度的問(wèn)題。2.分包商應(yīng)按照項(xiàng)目部門下達(dá)的進(jìn)度計(jì)劃，合理安排施工資源，組織施工力量，確保工程進(jìn)度按時(shí)完成。如因特殊原因需要調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，應(yīng)提前向項(xiàng)目部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。3.項(xiàng)目部門應(yīng)加強(qiáng)與分包商的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，為分包工程順利施工創(chuàng)造良好條件。（六）現(xiàn)場(chǎng)管理1.項(xiàng)目部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)分包工程施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，督促分包商做好施工現(xiàn)場(chǎng)的文明施工、環(huán)境保護(hù)等工作。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，做到整潔有序。2.分包商應(yīng)遵守施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，愛護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)的各種設(shè)施和設(shè)備，保持施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔衛(wèi)生。按照環(huán)保要求，采取有效措施減少施工過(guò)程中的噪聲、粉塵等污染。3.項(xiàng)目部門應(yīng)定期對(duì)分包工程施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，對(duì)不符合現(xiàn)場(chǎng)管理要求的，責(zé)令分包商限期整改。五、分包工程驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.分包工程驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定、國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行。驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程資料等方面。2.工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，各項(xiàng)工程質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗(yàn)收程序1.分包工程竣工后，分包商應(yīng)向項(xiàng)目部門提交《分包工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目部門應(yīng)在收到申請(qǐng)報(bào)告后，組織相關(guān)人員對(duì)分包工程進(jìn)行初步驗(yàn)收。2.初步驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目部門應(yīng)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交《分包工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，申請(qǐng)公司組織正式驗(yàn)收。公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到報(bào)告后，組織相關(guān)部門和人員對(duì)分包工程進(jìn)行正式驗(yàn)收。3.正式驗(yàn)收應(yīng)成立驗(yàn)收小組，驗(yàn)收小組由項(xiàng)目部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門、安全部門等相關(guān)人員組成。驗(yàn)收小組應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包工程進(jìn)行全面檢查，形成驗(yàn)收意見。4.驗(yàn)收合格的分包工程，驗(yàn)收小組應(yīng)簽署《分包工程竣工驗(yàn)收合格證書》；驗(yàn)收不合格的分包工程，驗(yàn)收小組應(yīng)下達(dá)《分包工程整改通知書》，責(zé)令分包商限期整改，整改完成后重新組織驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收資料1.分包商應(yīng)在驗(yàn)收前，整理好工程質(zhì)量資料、工程進(jìn)度資料、工程結(jié)算資料等相關(guān)驗(yàn)收資料，并提交項(xiàng)目部門審核。2.驗(yàn)收資料應(yīng)真實(shí)、完整、有效，能夠反映工程施工全過(guò)程的情況。驗(yàn)收資料作為工程竣工驗(yàn)收的重要依據(jù)，應(yīng)妥善保存。六、分包工程風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.項(xiàng)目部門應(yīng)建立分包工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)分包工程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)涵蓋工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本、合同等方面。2.采用科學(xué)的方法對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)較大且無(wú)法有效控制的分包工程，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如不選擇該分包商或終止分包合同。2.風(fēng)險(xiǎn)減輕：通過(guò)加強(qiáng)管理、增加資源投入、優(yōu)化施工方案等方式，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：將部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給分包商或保險(xiǎn)公司等第三方，如要求分包商提供