PAGE工程管理機構內(nèi)控制度一、總則（一）目的本內(nèi)控制度旨在規(guī)范工程管理機構的各項業(yè)務活動，確保工程建設項目的順利實施，提高工程質量，控制工程成本，防范工程風險，保障公司資產(chǎn)安全，實現(xiàn)公司工程管理目標。（二）適用范圍本制度適用于公司工程管理機構所負責的各類工程項目，包括但不限于新建、改建、擴建工程以及相關的技術改造項目等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關標準規(guī)范，確保工程管理活動合法合規(guī)。2.全面性原則：涵蓋工程管理的各個環(huán)節(jié)，包括項目立項、規(guī)劃設計、招標采購、施工管理、竣工驗收、結算審計等，不留管理死角。3.制衡性原則：在工程管理機構內(nèi)部建立健全崗位責任制，明確各部門和崗位的職責權限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。4.適應性原則：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和工程管理實際情況，適時調整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應性。5.成本效益原則：在保證工程質量和管理效果的前提下，合理控制工程管理成本，提高管理效率，實現(xiàn)經(jīng)濟效益與社會效益的統(tǒng)一。二、工程立項與規(guī)劃設計控制（一）立項管理1.項目發(fā)起：各部門或項目需求單位根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務需求，提出工程項目立項申請，詳細說明項目的背景、目標、主要內(nèi)容、預期效益等。2.可行性研究：工程管理機構組織相關專業(yè)人員對立項申請進行可行性研究，對項目的技術可行性、經(jīng)濟合理性、環(huán)境影響等方面進行全面評估。必要時可委托專業(yè)機構進行專項評估。3.立項審批：可行性研究報告經(jīng)審核通過后，提交公司決策層進行立項審批。決策層根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、資金狀況、市場前景等因素，做出是否立項的決定。立項審批通過后，下達項目立項批復文件。（二）規(guī)劃設計管理1.設計單位選擇：通過公開招標、邀請招標或競爭性談判等方式，選擇具備相應資質和經(jīng)驗的設計單位承擔工程項目設計任務。在選擇過程中，嚴格審查設計單位的資質證書、業(yè)績情況、人員配備等，確保設計單位能夠滿足項目設計要求。2.設計任務書編制：工程管理機構根據(jù)立項批復文件，組織編制設計任務書，明確項目的設計要求、技術標準、功能指標、設計深度等內(nèi)容。設計任務書應經(jīng)相關部門和領導審核確認后下達給設計單位。3.設計過程控制：定期與設計單位溝通，了解設計進度和質量情況，及時解決設計過程中出現(xiàn)的問題。對重大設計變更，應組織相關部門和專家進行論證，嚴格按照規(guī)定程序進行審批。4.設計成果審查：設計單位完成設計文件后，工程管理機構組織相關部門和專家對設計成果進行審查。審查內(nèi)容包括設計文件是否符合設計任務書要求、是否滿足工程建設標準規(guī)范、是否存在安全隱患等。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給設計單位進行修改完善，直至設計成果通過審查。三、招標采購控制（一）招標采購計劃制定根據(jù)工程建設進度和實際需求，工程管理機構制定詳細的招標采購計劃，明確招標采購的項目名稱、內(nèi)容、數(shù)量、時間要求等。招標采購計劃應經(jīng)相關部門和領導審核批準后實施。（二）招標采購方式選擇根據(jù)項目特點和金額大小，合理選擇招標采購方式。對于達到法定招標規(guī)模標準的項目，應采用公開招標方式；對于因特殊原因不適宜公開招標的項目，經(jīng)批準可采用邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式。（三）招標文件編制工程管理機構負責組織編制招標文件，招標文件應明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準等內(nèi)容。招標文件應確保公平、公正、公開，避免出現(xiàn)傾向性條款。在編制過程中，可邀請相關專家和法律顧問進行指導和審核。（四）投標單位資格審查對參與投標的單位進行資格審查，審查內(nèi)容包括營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績情況、信譽狀況、財務狀況等。資格審查應嚴格按照招標文件規(guī)定的標準進行，確保投標單位具備承擔項目的能力和條件。（五）開標、評標與定標按照招標文件規(guī)定的時間和地點組織開標，開標過程應公開、透明。評標委員會按照評標標準對投標文件進行評審，推薦中標候選人。工程管理機構根據(jù)評標委員會的推薦意見，確定中標單位，并下達中標通知書。（六）合同簽訂中標通知書發(fā)出后，工程管理機構與中標單位按照招標文件和投標文件的約定簽訂合同。合同應明確雙方的權利義務、工程內(nèi)容、價格、工期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂前，應進行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。四、施工管理控制（一）施工單位選擇通過招標采購或其他合法合規(guī)方式選擇具備相應資質和施工能力的施工單位承擔工程項目施工任務。在選擇過程中，嚴格審查施工單位的資質證書、業(yè)績情況、人員配備、設備狀況等，確保施工單位能夠滿足項目施工要求。（二）施工組織設計審查施工單位應根據(jù)工程特點和合同要求編制施工組織設計，工程管理機構組織相關部門和專家對施工組織設計進行審查。審查內(nèi)容包括施工方案、施工進度計劃、質量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護措施等。施工組織設計經(jīng)審查通過后，施工單位應嚴格按照施工組織設計組織施工。（三）工程質量控制1.質量管理制度建立：工程管理機構建立健全工程質量管理制度，明確質量管理目標、質量責任、質量控制流程等內(nèi)容。施工單位應建立質量管理體系，制定質量計劃，確保工程質量符合相關標準規(guī)范和合同要求。2.質量檢驗與驗收：工程管理機構定期對工程質量進行檢查，施工單位應按照施工質量驗收規(guī)范和標準，對各分項工程、分部工程進行質量檢驗和驗收。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應通知工程管理機構和監(jiān)理單位進行驗收，驗收合格后方可進行隱蔽。3.質量問題處理：對工程質量檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，工程管理機構應及時下達整改通知，施工單位應制定整改措施，限期整改。對質量問題嚴重的，應責令施工單位返工處理，直至工程質量符合要求。（四）工程進度控制1.進度計劃制定：工程管理機構與施工單位共同制定工程總進度計劃和月、周進度計劃，并將進度計劃分解到具體的工作任務和責任人。進度計劃應明確各階段的工作目標、時間節(jié)點、里程碑等內(nèi)容。2.進度跟蹤與監(jiān)控：工程管理機構定期對工程進度進行跟蹤檢查，對比實際進度與計劃進度的差異，分析原因，采取有效措施進行調整。對因施工單位原因導致的進度滯后，應下達限期整改通知，督促施工單位采取增加人力、設備投入等措施加快進度。3.進度協(xié)調與溝通：工程管理機構協(xié)調解決工程建設過程中涉及的外部協(xié)調問題，如征地拆遷、施工場地移交、水電供應等，確保工程建設順利進行。同時，加強與施工單位、監(jiān)理單位、設計單位等相關方的溝通協(xié)調，及時解決工程建設中出現(xiàn)的問題。（五）工程安全控制1.安全管理制度建立：工程管理機構建立健全工程安全管理制度，明確安全管理目標、安全責任、安全控制流程等內(nèi)容。施工單位應建立安全生產(chǎn)管理體系，制定安全操作規(guī)程，確保施工安全。2.安全教育培訓：工程管理機構和施工單位應組織相關人員進行安全教育培訓，提高安全意識和安全技能。施工單位應對新入場工人進行三級安全教育培訓，經(jīng)考試合格后方可上崗作業(yè)。3.安全檢查與隱患排查：工程管理機構定期對工程安全進行檢查，施工單位應每日進行安全巡查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應下達整改通知，責令施工單位限期整改。對重大安全隱患，應立即停止施工，采取有效措施進行治理，確保安全后方可繼續(xù)施工。4.安全事故處理：發(fā)生安全事故后，施工單位應立即采取應急措施，保護事故現(xiàn)場，并及時向工程管理機構報告。工程管理機構應按照國家有關規(guī)定和公司應急預案，組織進行事故調查處理，查明事故原因，分清事故責任，提出處理意見和防范措施。（六）工程成本控制1.成本預算編制：工程管理機構根據(jù)工程建設內(nèi)容和合同要求，編制工程成本預算，明確工程建設各項費用的預算金額。成本預算應經(jīng)相關部門和領導審核批準后作為工程成本控制的依據(jù)。2.成本核算與分析：工程管理機構定期對工程成本進行核算，對比實際成本與預算成本的差異，分析原因，采取有效措施進行控制。施工單位應按照成本核算要求，及時提供成本核算資料，配合工程管理機構進行成本分析。3.成本控制措施：嚴格控制工程變更，對確需變更的工程，應按照規(guī)定程序進行審批，并及時調整成本預算。加強對工程費用支付的審核，確保費用支付合理合規(guī)。優(yōu)化施工組織設計，合理安排施工進度，降低施工成本。五、竣工驗收與結算審計控制（一）竣工驗收管理1.驗收準備：工程完工后，施工單位應組織自查自驗，整理工程竣工資料，向工程管理機構提交竣工驗收申請報告。工程管理機構組織相關部門和人員對工程進行預驗收，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通知施工單位進行整改。2.正式驗收：預驗收合格后，工程管理機構組織建設單位、施工單位、監(jiān)理單位、設計單位等相關方進行正式竣工驗收。驗收內(nèi)容包括工程實體質量、工程資料完整性、設備運行情況等?？⒐を炇蘸细窈?，各方簽署竣工驗收報告。（二）結算審計管理1.結算編制：施工單位按照合同約定和實際完成的工程量，編制工程結算書，并提交給工程管理機構。工程管理機構對結算書進行初審，對初審中發(fā)現(xiàn)的問題及時與施工單位溝通核實。2.審計委托：工程管理機構委托具有相應資質的審計機構對工程結算進行審計。審計機構應按照審計規(guī)范和合同要求，對工程結算進行全面審計，出具審計報告。3.結算審核與確認：工程管理機構根據(jù)審計報告，對工程結算進行審核確認。對審核通過的結算金額，作為工程付款的依據(jù)。對審核中存在爭議的問題，工程管理機構應組織相關方進行協(xié)商解決，必要時可通過法律途徑解決。六、監(jiān)督與評價（一）內(nèi)部監(jiān)督1.日常監(jiān)督：工程管理機構內(nèi)部各部門按照職責分工，對工程管理活動進行日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.專項監(jiān)督：定期組織開展工程管理專項監(jiān)督檢查，對重點工程項目、關鍵環(huán)節(jié)進行深入檢查，確保工程管理活動符合內(nèi)控制度要求。（二）外部監(jiān)督積極接受政府相關部門、社會公眾等外部監(jiān)督，及時整改外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，不斷提高工程管理水平。（三）評價與改進1.定期評