PAGE黨辦室內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)黨辦室的內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率和質(zhì)量，確保黨辦室工作的順利開展，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司/組織的實(shí)際情況，特制定本內(nèi)部控制制度。（二）適用范圍本制度適用于黨辦室全體工作人員，涵蓋黨辦室所涉及的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及公司/組織的相關(guān)管理規(guī)定制定，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)、有序進(jìn)行。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)章制度，確保各項(xiàng)工作在合法的框架內(nèi)運(yùn)行。2.全面性原則：涵蓋黨辦室工作的各個(gè)方面，包括文件管理、會(huì)議組織、機(jī)要保密、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等，不留管理死角。3.制衡性原則：明確各崗位的職責(zé)權(quán)限，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機(jī)制，防止權(quán)力濫用。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求，適時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)部控制制度，確保其有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡控制成本與控制效益，避免過度控制導(dǎo)致效率低下。二、崗位與職責(zé)分離（一）崗位設(shè)置黨辦室應(yīng)根據(jù)工作需要，合理設(shè)置文件管理崗、會(huì)議組織崗、機(jī)要保密崗、對(duì)外聯(lián)絡(luò)崗等崗位，明確各崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容。（二）職責(zé)分離要求1.文件管理崗與機(jī)要保密崗不得由同一人兼任，以防止文件丟失、泄密等風(fēng)險(xiǎn)。2.會(huì)議組織崗負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備、組織和記錄等工作，與其他崗位應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立，避免因利益關(guān)系影響會(huì)議的公正性和客觀性。3.對(duì)外聯(lián)絡(luò)崗在與外部單位溝通協(xié)調(diào)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司/組織的對(duì)外聯(lián)絡(luò)規(guī)定，不得擅自代表公司/組織做出承諾或決策，確保公司/組織利益不受損害。（三）崗位職責(zé)1.文件管理崗負(fù)責(zé)公司/組織各類文件的收發(fā)、登記、傳閱、歸檔和保管工作。定期對(duì)文件進(jìn)行整理和清查，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。按照規(guī)定的程序和權(quán)限，對(duì)文件進(jìn)行借閱、復(fù)印等操作，并做好記錄。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)和其他部門查找和提供所需文件資料。2.會(huì)議組織崗根據(jù)公司/組織的工作安排，制定會(huì)議計(jì)劃，明確會(huì)議的主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等。負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備工作，包括會(huì)議通知的發(fā)送、會(huì)議資料的準(zhǔn)備、會(huì)議場(chǎng)地的布置等。組織會(huì)議的召開，做好會(huì)議記錄，及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，并按規(guī)定進(jìn)行分發(fā)和存檔。跟蹤會(huì)議決議的執(zhí)行情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.機(jī)要保密崗負(fù)責(zé)公司/組織機(jī)要文件和資料的保密管理工作，制定保密制度和措施。對(duì)機(jī)要文件進(jìn)行專人專柜保管，嚴(yán)格控制文件的傳閱范圍和傳遞方式。定期對(duì)保密工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保機(jī)要文件的安全。組織開展保密教育和培訓(xùn)，提高員工的保密意識(shí)和技能。4.對(duì)外聯(lián)絡(luò)崗：負(fù)責(zé)與上級(jí)黨組織、政府部門、相關(guān)單位等外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)和溝通工作。及時(shí)了解和掌握外部政策法規(guī)和行業(yè)動(dòng)態(tài)，為公司/組織提供信息支持。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理對(duì)外事務(wù)，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題，維護(hù)公司/組織的良好形象。負(fù)責(zé)接待來訪客人，安排接待事宜，做好接待記錄。三、文件管理制度（一）文件的起草與審核1.黨辦室負(fù)責(zé)起草公司/組織內(nèi)部的各類文件，起草人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、清晰、簡(jiǎn)潔。2.文件起草完成后，應(yīng)提交部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核重點(diǎn)包括文件的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性以及與公司/組織整體戰(zhàn)略和政策的一致性。3.涉及重要事項(xiàng)或多個(gè)部門的文件，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，充分征求意見，確保文件的科學(xué)性和可行性。（二）文件的收發(fā)與登記1.設(shè)立專門的文件收發(fā)登記臺(tái)賬，對(duì)收到的文件進(jìn)行詳細(xì)登記，包括文件名稱、文號(hào)、發(fā)文單位、日期、份數(shù)等信息。2.收到文件后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行拆封、清點(diǎn)，核對(duì)文件的完整性。如發(fā)現(xiàn)文件有破損、缺頁等情況，應(yīng)立即與發(fā)文單位聯(lián)系。3.對(duì)上級(jí)文件、平行單位文件和下級(jí)單位文件進(jìn)行分類登記，以便于查詢和管理。（三）文件的傳閱與處理1.根據(jù)文件的內(nèi)容和性質(zhì)，確定傳閱范圍和順序，確保文件能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)給相關(guān)人員。2.文件傳閱過程中，應(yīng)要求傳閱人在文件傳閱單上簽字，注明傳閱時(shí)間，以便跟蹤文件的傳閱情況。3.對(duì)于需要辦理的文件，應(yīng)明確承辦部門和承辦人，并規(guī)定辦理期限。承辦人應(yīng)及時(shí)辦理文件，并將辦理結(jié)果反饋給黨辦室。4.黨辦室對(duì)文件的辦理情況進(jìn)行跟蹤和督促，對(duì)逾期未辦理的文件，應(yīng)及時(shí)提醒承辦部門和承辦人。（四）文件的歸檔與保管1.文件辦理完畢后，承辦人應(yīng)及時(shí)將文件整理歸檔，確保文件的齊全、完整。2.按照檔案管理的要求，對(duì)文件進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立電子和紙質(zhì)檔案。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保檔案的安全和完整。4.根據(jù)檔案的保管期限，對(duì)到期檔案進(jìn)行鑒定和銷毀，銷毀檔案時(shí)應(yīng)履行審批手續(xù)，并有專人監(jiān)銷。四、會(huì)議管理制度（一）會(huì)議計(jì)劃制定1.黨辦室應(yīng)根據(jù)公司/組織的年度工作計(jì)劃和工作重點(diǎn)，制定年度會(huì)議計(jì)劃，明確會(huì)議的主題、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議議程等。2.會(huì)議計(jì)劃應(yīng)提前征求各部門的意見，確保會(huì)議安排合理、有序，避免會(huì)議過多或過少影響工作效率。3.根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)會(huì)議計(jì)劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，及時(shí)增加或取消不必要的會(huì)議。（二）會(huì)議籌備1.對(duì)于重要會(huì)議，成立會(huì)議籌備小組，明確小組成員的職責(zé)分工，確?；I備工作順利進(jìn)行。2.會(huì)議籌備小組負(fù)責(zé)會(huì)議通知的起草和發(fā)送，通知應(yīng)明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議主題、議程等信息，確保參會(huì)人員提前做好準(zhǔn)備。3.根據(jù)會(huì)議議程，準(zhǔn)備會(huì)議資料，包括會(huì)議文件、匯報(bào)材料、發(fā)言稿等。資料應(yīng)內(nèi)容準(zhǔn)確、格式規(guī)范，并提前發(fā)放給參會(huì)人員。4.安排會(huì)議場(chǎng)地，確保場(chǎng)地環(huán)境整潔、舒適，設(shè)備設(shè)施齊全、正常運(yùn)行。根據(jù)會(huì)議規(guī)模和參會(huì)人員的需求，合理布置會(huì)議桌椅、音響設(shè)備、投影儀等。（三）會(huì)議組織與記錄1.會(huì)議組織人員應(yīng)提前到達(dá)會(huì)議場(chǎng)地，做好會(huì)議簽到、資料發(fā)放等準(zhǔn)備工作。2.按照會(huì)議議程，組織會(huì)議的召開，確保會(huì)議秩序良好，討論充分。3.安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整，包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議主題、發(fā)言內(nèi)容、決議事項(xiàng)等。4.會(huì)議記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的格式和模板，記錄人應(yīng)字跡清晰、書寫工整。會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)整理會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要。（四）會(huì)議紀(jì)要的撰寫與分發(fā)1.會(huì)議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確概括會(huì)議的主要內(nèi)容和決議事項(xiàng)，語言簡(jiǎn)潔明了，重點(diǎn)突出。2.會(huì)議紀(jì)要經(jīng)黨辦室負(fù)責(zé)人審核后，發(fā)送給參會(huì)人員和相關(guān)部門，確保會(huì)議決議得到及時(shí)傳達(dá)和落實(shí)。3.對(duì)于重要會(huì)議的決議事項(xiàng)，應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，規(guī)定完成期限，并跟蹤決議的執(zhí)行情況。（五）會(huì)議費(fèi)用管理1.嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)用支出，按照公司/組織的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，對(duì)會(huì)議費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算管理。2.會(huì)議費(fèi)用包括場(chǎng)地租賃、資料印刷、餐飲住宿、交通等費(fèi)用，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要合理安排，避免浪費(fèi)。3.會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行支付。五、機(jī)要保密制度（一）保密工作組織與職責(zé)1.成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨辦室負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括各崗位負(fù)責(zé)人。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織公司/組織的保密工作，制定保密工作方針和政策，研究解決保密工作中的重大問題。2.明確各崗位的保密職責(zé)，簽訂保密責(zé)任書，確保保密工作責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)人。3.保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會(huì)議，研究分析保密工作形勢(shì)，部署保密工作任務(wù)，監(jiān)督檢查保密制度的執(zhí)行情況。（二）機(jī)要文件管理1.機(jī)要文件實(shí)行專人專柜保管，配備必要的保密設(shè)備，如保險(xiǎn)柜、密碼鎖等。2.機(jī)要文件的收發(fā)、傳遞、借閱等環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格履行登記手續(xù)，注明文件名稱、文號(hào)、收發(fā)時(shí)間、傳遞方式、借閱人等信息。3.機(jī)要文件的傳閱應(yīng)嚴(yán)格控制范圍，按照規(guī)定的程序和權(quán)限進(jìn)行傳閱，不得擅自擴(kuò)大傳閱范圍。4.機(jī)要文件的保管期限應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，到期文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和銷毀，銷毀過程應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，并有專人監(jiān)銷。（三）計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)保密管理1.加強(qiáng)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的安全管理，設(shè)置必要的安全防護(hù)措施，如防火墻、殺毒軟件等。2.對(duì)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，防止信息泄露。3.嚴(yán)格控制計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的訪問權(quán)限，對(duì)涉及機(jī)要信息的計(jì)算機(jī)實(shí)行專人專用，設(shè)置開機(jī)密碼和屏保密碼。4.禁止在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上處理和存儲(chǔ)機(jī)要文件和資料，嚴(yán)禁通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸機(jī)要信息。（四）保密教育與培訓(xùn)1.定期組織保密教育和培訓(xùn)，提高員工的保密意識(shí)和技能。保密教育和培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家保密法律法規(guī)、公司/組織保密制度、保密技術(shù)知識(shí)等。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)進(jìn)行保密知識(shí)培訓(xùn)，使其了解公司/組織的保密要求和工作流程。3.根據(jù)工作需要，對(duì)涉及機(jī)要信息的崗位人員進(jìn)行專項(xiàng)保密培訓(xùn)，確保其掌握必要的保密知識(shí)和技能。（五）保密監(jiān)督與檢查1.建立保密監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)保密工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門的保密工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括保密制度的執(zhí)行情況、機(jī)要文件的管理、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的安全等。3.對(duì)違反保密制度的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，直至追究法律責(zé)任。六、對(duì)外聯(lián)絡(luò)制度（一）對(duì)外聯(lián)絡(luò)原則1.遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司/組織的對(duì)外聯(lián)絡(luò)規(guī)定，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益。2.堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信、平等互利的原則，與外部單位建立良好的合作關(guān)系。3.注重溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)公司/組織的意圖和要求，確保對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作的順利進(jìn)行。（二）對(duì)外聯(lián)絡(luò)流程1.對(duì)外聯(lián)絡(luò)崗接到聯(lián)絡(luò)任務(wù)后，應(yīng)了解聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)的背景和要求，明確聯(lián)絡(luò)對(duì)象和目的。2.根據(jù)聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)的性質(zhì)和重要程度，制定聯(lián)絡(luò)方案，包括聯(lián)絡(luò)方式、時(shí)間安排、溝通內(nèi)容等。3.按照聯(lián)絡(luò)方案，與外部單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋溝通情況，確保聯(lián)絡(luò)工作的順利進(jìn)行。4.對(duì)于重要的聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)，應(yīng)形成書面報(bào)告，經(jīng)黨辦室負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批。5.對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作結(jié)束后，及時(shí)整理聯(lián)絡(luò)資料，歸檔保存，以便日后查閱和參考。（三）接待管理1.制定接待管理制度，明確接待的標(biāo)準(zhǔn)、流程和要求。2.接待來訪客人時(shí)，應(yīng)熱情、禮貌、周到，根據(jù)客人的身份和來訪目的，安排相應(yīng)的接待規(guī)格和接待方式。3.提前了解客人的行程安排，做好接待準(zhǔn)備工作，包括車輛接送、住宿安排、餐飲安排等。4.安排專人負(fù)責(zé)接待工作，全程陪同客人，確?？腿嗽诠?組織期間的生活和工作順利。5.接待結(jié)束后，及時(shí)對(duì)接待工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高接待工作水平。（四）信息發(fā)布管理1.黨辦室負(fù)責(zé)公司/組織對(duì)外信息發(fā)布的審核和管理工作，確保發(fā)布的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、合法。2.對(duì)外發(fā)布的信息應(yīng)經(jīng)公司/組織領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及重要事項(xiàng)的信息應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門備案。3.信息發(fā)布渠道應(yīng)選擇正規(guī)、權(quán)威的媒體和平