PAGE黨政辦內(nèi)控制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)黨政辦的內(nèi)部控制，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保黨政辦工作的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和高效性，特制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于黨政辦全體工作人員，涵蓋黨政辦所負(fù)責(zé)的各類行政管理、文件處理、會(huì)議組織、信息傳達(dá)、機(jī)要保密等工作領(lǐng)域。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國檔案法》《中華人民共和國保守國家秘密法》等，以及上級(jí)主管部門的有關(guān)規(guī)定和要求制定。同時(shí)，結(jié)合黨政辦工作的實(shí)際特點(diǎn)和需求，確保制度的科學(xué)性、合理性和可操作性。（四）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和政策要求，確保各項(xiàng)工作在合法合規(guī)的框架內(nèi)進(jìn)行。2.全面性原則：涵蓋黨政辦工作的各個(gè)環(huán)節(jié)和方面，不留死角，實(shí)現(xiàn)全過程、全方位的內(nèi)部控制。3.制衡性原則：通過合理設(shè)置崗位、明確職責(zé)權(quán)限、規(guī)范工作流程，使各項(xiàng)工作相互制約、相互監(jiān)督，防止權(quán)力濫用和錯(cuò)誤發(fā)生。4.適應(yīng)性原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化和工作實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整和完善內(nèi)控制度，確保制度的有效性和適應(yīng)性。5.成本效益原則：在保證內(nèi)部控制效果的前提下，合理權(quán)衡控制成本與效益，提高工作效率，降低運(yùn)營成本。二、崗位設(shè)置與職責(zé)分工（一）崗位設(shè)置黨政辦根據(jù)工作需要，設(shè)置主任、副主任、秘書、機(jī)要員、檔案管理員、會(huì)議管理員、信息管理員等崗位。（二）職責(zé)分工1.主任職責(zé)全面負(fù)責(zé)黨政辦的行政管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。協(xié)調(diào)黨政辦與其他部門之間的工作關(guān)系，確保各項(xiàng)工作順利開展。審核重要文件、報(bào)告等，對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)黨政辦人員的管理和考核，組織開展培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。2.副主任職責(zé)協(xié)助主任開展工作，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)域的具體工作安排和落實(shí)。審核分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件、材料，提出修改意見和建議。組織協(xié)調(diào)相關(guān)會(huì)議和活動(dòng)，確保會(huì)議和活動(dòng)的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)與相關(guān)部門和單位的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)反饋工作進(jìn)展情況。3.秘書職責(zé)負(fù)責(zé)文件的起草、審核、印發(fā)和歸檔工作，確保文件格式規(guī)范、內(nèi)容準(zhǔn)確。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理日常事務(wù)，安排領(lǐng)導(dǎo)的日程和會(huì)議，做好會(huì)議記錄和紀(jì)要整理。負(fù)責(zé)接待來訪人員，安排接待事宜，維護(hù)黨政辦的良好形象。收集、整理和報(bào)送各類信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。4.機(jī)要員職責(zé)負(fù)責(zé)機(jī)要文件和資料的收發(fā)、登記、傳閱、保管和清退工作，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)要保密制度。做好機(jī)要設(shè)備的維護(hù)和管理，確保機(jī)要通信安全暢通。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成機(jī)要文件的傳遞和辦理，不得延誤或丟失。對(duì)機(jī)要工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行處理。5.檔案管理員職責(zé)負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、歸檔、保管和利用工作，建立健全檔案管理制度。按照檔案管理的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各類檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、編目和裝訂，確保檔案的完整性和系統(tǒng)性。做好檔案庫房的安全管理工作,防止檔案損壞、丟失和泄密。積極為各部門和人員提供檔案查閱服務(wù)，按照規(guī)定辦理檔案借閱手續(xù)。6.會(huì)議管理員職責(zé)負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備工作，包括會(huì)議通知的發(fā)送、會(huì)議場(chǎng)地的安排、會(huì)議資料的準(zhǔn)備等。組織會(huì)議的簽到、記錄和服務(wù)工作，確保會(huì)議秩序井然。對(duì)會(huì)議決議和事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤和督辦，及時(shí)反饋落實(shí)情況。負(fù)責(zé)會(huì)議文件和資料的整理和歸檔，建立會(huì)議檔案。7.信息管理員職責(zé)負(fù)責(zé)黨政辦信息系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。收集、整理和發(fā)布各類信息，及時(shí)更新黨政辦網(wǎng)站和內(nèi)部信息平臺(tái)。對(duì)信息進(jìn)行篩選和分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供有價(jià)值的信息參考。加強(qiáng)與外部媒體和信息機(jī)構(gòu)的溝通與合作，拓展信息渠道，提升信息工作水平。三、工作流程與規(guī)范（一）文件處理流程1.收文機(jī)要員負(fù)責(zé)簽收外來文件，檢查文件的完整性和密封性，核對(duì)文件數(shù)量。對(duì)收文進(jìn)行登記，記錄文件的名稱、文號(hào)、來文單位、日期等信息。按照文件的緊急程度和重要程度進(jìn)行分類，及時(shí)送主任或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，將文件分發(fā)給相關(guān)部門或人員辦理，并跟蹤辦理進(jìn)度。2.發(fā)文由承辦部門或人員起草文件初稿，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交秘書核稿。秘書對(duì)文件的格式、內(nèi)容、邏輯等進(jìn)行審核，提出修改意見，修改完善后送副主任或主任簽發(fā)。機(jī)要員根據(jù)簽發(fā)后的文件進(jìn)行編號(hào)、排版、校對(duì)，確保文件質(zhì)量。文件印發(fā)后，機(jī)要員負(fù)責(zé)將文件分發(fā)給主送單位和抄送單位，并做好發(fā)文登記。3.文件歸檔文件辦理完畢后，承辦人員及時(shí)將文件交檔案管理員歸檔。檔案管理員按照檔案管理規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行分類整理、裝訂成冊(cè)，編制檔案目錄。將歸檔文件存入檔案庫房，妥善保管，便于查閱和利用。（二）會(huì)議組織流程1.會(huì)議籌備會(huì)議管理員根據(jù)會(huì)議需求，確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員等信息。起草會(huì)議通知，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)送給參會(huì)人員。準(zhǔn)備會(huì)議資料，如會(huì)議議程、匯報(bào)材料、發(fā)言稿等，并提前送達(dá)參會(huì)人員。安排會(huì)議場(chǎng)地，布置會(huì)場(chǎng)，調(diào)試音響、投影儀等設(shè)備。2.會(huì)議召開會(huì)議管理員負(fù)責(zé)會(huì)議簽到工作，統(tǒng)計(jì)參會(huì)人員情況。組織會(huì)議進(jìn)行，做好會(huì)議記錄，準(zhǔn)確記錄會(huì)議發(fā)言和決議。為會(huì)議提供必要的服務(wù)，保證會(huì)議順利進(jìn)行。3.會(huì)議紀(jì)要會(huì)議結(jié)束后，會(huì)議管理員及時(shí)整理會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后發(fā)送給參會(huì)人員和相關(guān)部門。對(duì)會(huì)議決議事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤督辦，確保決議得到有效落實(shí)。將會(huì)議紀(jì)要?dú)w檔保存，作為工作參考資料。（三）機(jī)要保密工作流程1.機(jī)要文件收發(fā)：機(jī)要員嚴(yán)格按照機(jī)要通信規(guī)定接收和發(fā)送機(jī)要文件，確保文件傳遞安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。2.機(jī)要文件傳閱：機(jī)要員按照規(guī)定的傳閱范圍和順序，將機(jī)要文件送領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員傳閱，并做好傳閱記錄。3.機(jī)要文件保管：機(jī)要員將機(jī)要文件存放在專用的機(jī)要保險(xiǎn)柜中，定期對(duì)文件進(jìn)行清點(diǎn)和檢查，確保文件安全。4.保密措施：黨政辦工作人員嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露機(jī)要文件內(nèi)容和工作秘密。對(duì)涉及保密的文件、資料等，應(yīng)在規(guī)定的保密場(chǎng)所處理，嚴(yán)禁在非保密場(chǎng)所談?wù)摵吞幚頇C(jī)密事項(xiàng)。（四）檔案管理工作流程1.檔案收集：各部門和人員按照檔案歸檔范圍，定期將應(yīng)歸檔的文件、資料等移交檔案管理員。2.檔案整理：檔案管理員對(duì)收集到的檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、編目、裝訂等整理工作，使其符合檔案管理要求。3.檔案歸檔：整理后的檔案按照年度、類別等進(jìn)行歸檔，存入檔案庫房。4.檔案查閱：因工作需要查閱檔案的人員，需填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后到檔案庫房查閱。檔案管理員應(yīng)做好查閱登記，確保檔案的安全和完整。5.檔案利用：根據(jù)檔案查閱情況，對(duì)有價(jià)值的檔案信息進(jìn)行整理和分析，為工作決策提供參考依據(jù)。同時(shí)，積極開展檔案編研工作，開發(fā)利用檔案資源。四、內(nèi)部控制監(jiān)督與評(píng)價(jià)（一）監(jiān)督機(jī)制1.黨政辦內(nèi)部建立定期自查制度，由主任負(fù)責(zé)組織，對(duì)各項(xiàng)工作流程和內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督崗位，配備專人負(fù)責(zé)對(duì)重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位進(jìn)行日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.接受上級(jí)主管部門和審計(jì)部門的監(jiān)督檢查，對(duì)提出的意見和建議認(rèn)真落實(shí)整改，不斷完善內(nèi)控制度。（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)1.工作效率指標(biāo)：通過統(tǒng)計(jì)文件處理、會(huì)議組織等工作的完成時(shí)間和周期，評(píng)價(jià)工作效率是否符合要求。2.工作質(zhì)量指標(biāo)：對(duì)文件的準(zhǔn)確性和規(guī)范性、會(huì)議記錄的完整性和準(zhǔn)確性、檔案管理的質(zhì)量等進(jìn)行檢查和評(píng)估，確保工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)。3.風(fēng)險(xiǎn)防控指標(biāo)：評(píng)估機(jī)要保密、信息安全等方面的風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否有效，是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。4.滿意度指標(biāo)：通過收集各部門和人員對(duì)黨政辦工作的滿意度反饋，評(píng)價(jià)服務(wù)質(zhì)量和工作效果。（三）評(píng)價(jià)方法1.定期評(píng)價(jià)：每月或每季度對(duì)黨政辦內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。2.專項(xiàng)評(píng)價(jià)：針對(duì)重要工作任務(wù)或關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，開展專項(xiàng)評(píng)價(jià)，深入分析存在的問題和不足。3.自我評(píng)價(jià)：各崗位工作人員定期對(duì)自身工作進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)。同時(shí)，鼓勵(lì)工作人員之間相互評(píng)價(jià)，促進(jìn)工作質(zhì)量的提高。（四）結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)監(jiān)督評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)全體工作人員積極履行職責(zé)，提高工作水平。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和不足，及時(shí)進(jìn)行整改，完善內(nèi)控制度和工作流程。對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)