PAGE巡察高質(zhì)量工作制度規(guī)范一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督管理，確保公司各項(xiàng)工作依法依規(guī)、高效有序開展，提升公司治理水平，保障公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本巡察高質(zhì)量工作制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機(jī)構(gòu)、子公司等所有部門和全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：巡察工作嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，確保巡察過程和結(jié)果合法合規(guī)。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，全面、準(zhǔn)確、客觀地反映被巡察對(duì)象的工作情況，不偏袒、不隱瞞，公正作出評(píng)價(jià)和結(jié)論。3.問題導(dǎo)向原則：聚焦公司發(fā)展中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，著力發(fā)現(xiàn)存在的違規(guī)違紀(jì)、管理漏洞、風(fēng)險(xiǎn)隱患等，推動(dòng)問題整改落實(shí)。4.全面覆蓋原則：對(duì)公司各級(jí)黨組織、各部門及關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行全面巡察，不留死角。5.協(xié)同高效原則：與公司內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等監(jiān)督部門協(xié)同配合，形成監(jiān)督合力，提高監(jiān)督效能。二、巡察機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司設(shè)立巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司黨委書記擔(dān)任組長(zhǎng)，紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括公司其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：1.貫徹落實(shí)黨中央、上級(jí)黨組織關(guān)于巡察工作的決策部署，研究決定巡察工作的重大事項(xiàng)。2.審定巡察工作計(jì)劃、方案、報(bào)告等重要文件。3.聽取巡察工作匯報(bào)，研究解決巡察工作中遇到的問題。4.對(duì)巡察成果的運(yùn)用、問題整改等工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)。（二）巡察工作辦公室巡察工作辦公室設(shè)在公司紀(jì)委，作為巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)巡察工作的組織協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)溝通、材料起草等具體工作。其主要職責(zé)包括：1.制定年度巡察工作計(jì)劃和方案，報(bào)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后組織實(shí)施。2.組建巡察組，選配巡察工作人員，開展巡察前培訓(xùn)。3.協(xié)調(diào)安排巡察進(jìn)駐、反饋、整改等各項(xiàng)工作，與被巡察對(duì)象及相關(guān)部門保持溝通聯(lián)系。4.對(duì)巡察組提交的巡察報(bào)告、問題線索報(bào)告等進(jìn)行審核把關(guān)，匯總整理巡察工作資料。5.督促檢查巡察整改落實(shí)情況，對(duì)整改不力的進(jìn)行問責(zé)。6.完成巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。（三）巡察組巡察組由公司內(nèi)部選拔的政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、工作經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成，實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。巡察組職責(zé)如下：1.按照巡察工作方案要求，對(duì)被巡察對(duì)象開展巡察監(jiān)督，深入了解情況，發(fā)現(xiàn)問題線索。2.與被巡察對(duì)象及相關(guān)人員進(jìn)行個(gè)別談話，查閱文件資料、財(cái)務(wù)賬目等，開展實(shí)地走訪調(diào)研。3.對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理分析，形成巡察報(bào)告，提出整改意見和建議。4.及時(shí)向巡察工作辦公室匯報(bào)巡察工作進(jìn)展情況，配合做好巡察反饋、整改督促等后續(xù)工作。三、巡察內(nèi)容（一）黨的建設(shè)方面1.黨組織貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和黨中央決策部署情況，是否存在打折扣、搞變通等問題。2.黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用情況，是否把方向、管大局、保落實(shí)，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。3.黨內(nèi)政治生活開展情況，包括“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等制度執(zhí)行情況。4.黨員教育管理監(jiān)督情況，黨員發(fā)展、黨費(fèi)收繳、黨員組織關(guān)系管理等工作是否規(guī)范。（二）公司治理方面1.公司治理結(jié)構(gòu)是否健全，各治理主體職責(zé)是否明確，運(yùn)行是否有效。2.內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況，是否存在內(nèi)控漏洞和風(fēng)險(xiǎn)隱患。3.重大決策程序是否合規(guī)，是否經(jīng)過充分論證和集體決策，有無擅自決策、違規(guī)決策等問題。4.公司規(guī)章制度的制定、修訂和執(zhí)行情況，是否存在制度缺失、滯后或執(zhí)行不力的現(xiàn)象。（三）經(jīng)營(yíng)管理方面1.業(yè)務(wù)流程是否優(yōu)化，是否存在流程繁瑣、效率低下等問題，影響公司運(yùn)營(yíng)效益。2.市場(chǎng)營(yíng)銷策略執(zhí)行情況，市場(chǎng)開拓、客戶維護(hù)等工作是否到位，有無市場(chǎng)份額下滑等風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)管理情況，財(cái)務(wù)收支是否合規(guī)，資金使用是否安全高效，財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)準(zhǔn)確。4.人力資源管理情況，人員招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬福利等工作是否符合規(guī)定，是否存在人才流失等問題。（四）廉潔從業(yè)方面1.領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況，是否存在違規(guī)收受禮品禮金、違規(guī)插手工程項(xiàng)目、利用職務(wù)之便謀取私利等問題。2.重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控情況，如采購(gòu)招標(biāo)、投資融資、資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)是否存在廉潔隱患。3.員工廉潔從業(yè)教育開展情況，是否定期組織廉潔培訓(xùn)，員工廉潔意識(shí)是否提高。四、巡察工作程序（一）巡察準(zhǔn)備1.制定巡察工作方案，明確巡察對(duì)象、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.組建巡察組，確定巡察組組長(zhǎng)、成員，并進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉巡察工作流程和要求。3.收集被巡察對(duì)象的相關(guān)資料，包括組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、規(guī)章制度、財(cái)務(wù)報(bào)表等，為巡察工作提供基礎(chǔ)信息。4.發(fā)布巡察公告，向公司內(nèi)部公布巡察的目的意義、范圍內(nèi)容、時(shí)間安排、聯(lián)系方式等，鼓勵(lì)員工積極參與監(jiān)督，提供問題線索。（二）巡察進(jìn)駐1.巡察組進(jìn)駐被巡察對(duì)象，召開巡察工作動(dòng)員會(huì)，向被巡察對(duì)象通報(bào)巡察任務(wù)、工作安排和要求，聽取被巡察對(duì)象的工作匯報(bào)。2.與被巡察對(duì)象領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、關(guān)鍵崗位人員等進(jìn)行個(gè)別談話，了解情況，聽取意見建議。3.發(fā)放調(diào)查問卷，廣泛征求員工對(duì)被巡察對(duì)象工作的看法和意見。（三）巡察了解1.查閱被巡察對(duì)象的文件資料、財(cái)務(wù)賬目、會(huì)議記錄、合同協(xié)議等，全面了解其工作開展情況。2.實(shí)地走訪被巡察對(duì)象的辦公場(chǎng)所、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)等，核實(shí)相關(guān)情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題。3.開展數(shù)據(jù)分析，對(duì)被巡察對(duì)象的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等進(jìn)行比對(duì)分析，查找異常情況和潛在問題。4.通過設(shè)立意見箱、開通舉報(bào)電話和郵箱等方式，受理員工的舉報(bào)和反映，收集問題線索。（四）巡察報(bào)告1.巡察組對(duì)巡察了解到的情況進(jìn)行梳理分析，形成巡察報(bào)告初稿。2.在巡察組內(nèi)部進(jìn)行討論研究，對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行修改完善，確保報(bào)告事實(shí)清楚、問題準(zhǔn)確、分析透徹、建議可行。3.將巡察報(bào)告征求被巡察對(duì)象的意見，被巡察對(duì)象應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交書面反饋意見。巡察組對(duì)反饋意見進(jìn)行認(rèn)真研究，合理采納，對(duì)報(bào)告進(jìn)行進(jìn)一步修改。（五）巡察反饋1.巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組聽取巡察組的巡察報(bào)告，審定后向被巡察對(duì)象進(jìn)行反饋。2.反饋會(huì)議由巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)主持，巡察組組長(zhǎng)向被巡察對(duì)象通報(bào)巡察情況，提出整改要求。3.被巡察對(duì)象主要負(fù)責(zé)人表態(tài)發(fā)言，明確整改責(zé)任和措施，承諾按時(shí)完成整改任務(wù)。（六）巡察整改1.被巡察對(duì)象根據(jù)巡察反饋意見，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人及整改期限。2.整改方案報(bào)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核備案后，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。整改過程中，要定期向巡察工作辦公室報(bào)告整改進(jìn)展情況。3.巡察工作辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤督促檢查，對(duì)整改不力的進(jìn)行約談提醒，對(duì)拒不整改或整改不到位的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅問責(zé)。4.整改完成后，被巡察對(duì)象要向巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組提交整改報(bào)告，巡察組對(duì)整改情況進(jìn)行實(shí)地檢查驗(yàn)收，形成整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。五、巡察成果運(yùn)用（一）問題線索處置1.巡察組對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題線索進(jìn)行分類整理，按照規(guī)定程序移交公司紀(jì)委、審計(jì)等相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。2.相關(guān)部門對(duì)問題線索進(jìn)行深入調(diào)查，依紀(jì)依法作出處理決定，并及時(shí)向巡察工作辦公室反饋處理結(jié)果。3.對(duì)涉及違法犯罪的問題線索，及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)依法處理。（二）完善制度機(jī)制1.針對(duì)巡察發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題，深入分析原因，查找制度漏洞和管理短板。2.督促相關(guān)部門修訂完善公司規(guī)章制度，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上防范問題再次發(fā)生。3.將巡察成果與公司績(jī)效考核、干部選拔任用等掛鉤，對(duì)在巡察中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題較多、整改不力的進(jìn)行問責(zé)處理。（三）促進(jìn)工作提升1.通過巡察發(fā)現(xiàn)公司在經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面存在的問題和不足，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。2.推動(dòng)被巡察對(duì)象針對(duì)存在的問題進(jìn)行全面整改，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高工作效率和質(zhì)量，促進(jìn)公司整體工作水平提升。六、巡察人員管理（一）培訓(xùn)與考核1.定期組織巡察人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括巡察工作流程、方法技巧、政策法規(guī)等，不斷提高巡察人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.建立巡察人員考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)巡察人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、廉潔自律等方面進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果作為巡察人員評(píng)先評(píng)優(yōu)、職務(wù)晉升等的重要依據(jù)。（二）紀(jì)律與監(jiān)督1.巡察人員要嚴(yán)格遵守巡察工作紀(jì)律，保守巡察工作秘密，不得泄