PAGE提名簽字制度規(guī)范要求一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司/組織內(nèi)部提名簽字流程，確保各項事務(wù)的處理符合法律法規(guī)及行業(yè)標準，明確責(zé)任主體，提高工作效率，保障公司/組織的正常運營和健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部所有涉及提名簽字的工作場景，包括但不限于文件審批、項目申報、合同簽訂、人事任免等各類需要授權(quán)簽字的事項。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：提名簽字行為必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及公司/組織內(nèi)部的規(guī)章制度。2.權(quán)責(zé)明確原則：明確各層級人員在提名簽字過程中的職責(zé)和權(quán)限，確保簽字行為與職責(zé)相匹配。3.審慎負責(zé)原則：簽字人員應(yīng)認真審查相關(guān)事項，對簽字內(nèi)容的真實性、準確性、完整性負責(zé)，審慎行使簽字權(quán)。4.高效便捷原則：在確保合規(guī)的前提下，優(yōu)化提名簽字流程，提高工作效率，避免不必要的延誤。二、提名簽字的主體與權(quán)限（一）公司/組織高層管理人員1.董事長董事長是公司/組織的法定代表人，全面負責(zé)公司/組織的重大決策和戰(zhàn)略規(guī)劃。董事長有權(quán)簽署涉及公司/組織整體發(fā)展、重大投資、重要合作協(xié)議等具有重大影響的文件和事項。在人事任免方面，董事長對公司/組織高級管理人員的提名和任命具有最終決定權(quán)，并簽署相關(guān)文件。2.總經(jīng)理總經(jīng)理負責(zé)公司/組織的日常運營管理工作，執(zhí)行董事會的決策。總經(jīng)理有權(quán)簽署公司/組織日常經(jīng)營活動中的重要文件，如年度經(jīng)營計劃、預(yù)算報告、重要業(yè)務(wù)合同等，但需遵循公司/組織的決策程序和審批權(quán)限規(guī)定。在人事管理方面，總經(jīng)理對公司/組織中層管理人員的提名和任免具有建議權(quán)，經(jīng)董事長批準后簽署相關(guān)文件。（二）部門負責(zé)人1.職責(zé)范圍各部門負責(zé)人負責(zé)本部門的業(yè)務(wù)管理和團隊建設(shè)，對本部門的工作質(zhì)量和效率負責(zé)。部門負責(zé)人有權(quán)根據(jù)本部門的工作需要，提名本部門內(nèi)部的崗位調(diào)整、人員晉升、獎勵推薦等事項，并簽署相關(guān)內(nèi)部文件。2.簽字權(quán)限部門負責(zé)人簽署的文件主要限于本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事項，如部門工作計劃、工作總結(jié)、內(nèi)部流程優(yōu)化方案等。對于涉及跨部門合作、資源調(diào)配、重大業(yè)務(wù)決策等事項，需按照公司/組織的規(guī)定提交上級審批后，由相應(yīng)層級的管理人員簽字。（三）項目負責(zé)人1.項目職責(zé)項目負責(zé)人負責(zé)具體項目的策劃、組織實施、進度控制和質(zhì)量保證等工作。在項目執(zhí)行過程中，項目負責(zé)人有權(quán)提名項目團隊成員、確定項目分工，并根據(jù)項目實際情況提出資源需求和調(diào)整建議。2.簽字權(quán)限項目負責(zé)人簽署與項目直接相關(guān)的文件，如項目立項報告、項目預(yù)算、項目進度報告、項目驗收報告等。對于涉及項目資金使用、合同簽訂等重要事項，但超出項目負責(zé)人簽字權(quán)限的，需按照公司/組織的財務(wù)和合同管理規(guī)定，提交上級審批后由相應(yīng)人員簽字。（四）其他人員1.根據(jù)工作需要，公司/組織可能會指定其他特定人員在某些特定事項上具有提名簽字權(quán)，但這些人員的簽字權(quán)限應(yīng)在公司/組織的相關(guān)規(guī)定中明確界定，并嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。2.例如，財務(wù)部門的會計人員在辦理特定財務(wù)手續(xù)時，需按照財務(wù)制度規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)簽署相關(guān)財務(wù)文件；法務(wù)人員在審核法律文件時，根據(jù)法律專業(yè)判斷簽署意見等，但最終的決策和簽字仍需符合公司/組織的整體管理要求和審批流程。三、提名簽字流程（一）事項發(fā)起1.任何需要提名簽字的事項，應(yīng)由發(fā)起人按照公司/組織規(guī)定的格式和要求填寫相關(guān)申請表或起草文件初稿。2.申請表或文件初稿應(yīng)詳細說明事項的背景、內(nèi)容、涉及范圍、預(yù)計影響等信息，并明確提名簽字的層級和權(quán)限要求。3.發(fā)起人應(yīng)確保所提供的信息真實、準確、完整，如有虛假信息，將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（二）部門初審1.事項發(fā)起人所在部門對提交的申請或文件進行初審。2.初審內(nèi)容包括事項的合規(guī)性、必要性、可行性等方面的審查，確保事項符合公司/組織的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)流程和相關(guān)政策法規(guī)要求。3.部門初審?fù)ㄟ^后，由部門負責(zé)人在申請表或文件上簽署初審意見，并注明日期。（三）流轉(zhuǎn)審批1.根據(jù)事項的性質(zhì)和簽字權(quán)限要求，申請表或文件按照規(guī)定的流程流轉(zhuǎn)至相應(yīng)層級的管理人員進行審批。2.審批人員應(yīng)認真審查申請事項，對不符合要求的事項應(yīng)及時提出修改意見或不予批準，并說明理由。3.在審批過程中，如涉及多個部門或需要征求其他相關(guān)部門意見的，應(yīng)按照公司/組織的溝通協(xié)調(diào)機制進行溝通協(xié)商，確保各部門意見得到充分考慮。4.審批通過后，審批人員在申請表或文件上簽署同意意見，并注明日期。（四）簽字確認1.經(jīng)審批通過的事項，由最終有權(quán)簽字人在相關(guān)文件上簽字確認。2.簽字人應(yīng)仔細核對文件內(nèi)容，確保簽字內(nèi)容與審批意見一致。3.簽字完成后，簽字人應(yīng)妥善保存簽字文件，并按照公司/組織的檔案管理規(guī)定進行歸檔。（五）特殊情況處理1.如遇緊急情況或特殊事項，需要簡化或調(diào)整提名簽字流程的，應(yīng)按照公司/組織的應(yīng)急管理規(guī)定，由相關(guān)負責(zé)人批準后實施，并做好記錄。2.對于涉及重大風(fēng)險或可能對公司/組織造成較大影響的事項，在簽字前應(yīng)進行專項風(fēng)險評估，并根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。四、提名簽字的文件管理（一）文件分類1.根據(jù)提名簽字事項的性質(zhì)和用途，將相關(guān)文件分為行政文件、業(yè)務(wù)文件、財務(wù)文件、人事文件等類別。2.行政文件主要包括公司/組織的規(guī)章制度、會議紀要、工作報告等；業(yè)務(wù)文件涵蓋項目文件、合同協(xié)議、業(yè)務(wù)報表等；財務(wù)文件包括預(yù)算報告、財務(wù)報表、資金審批文件等；人事文件涉及人員招聘、任免、考核、培訓(xùn)記錄等。（二）文件編號1.為便于文件的識別、檢索和管理，對各類提名簽字文件進行統(tǒng)一編號。2.文件編號應(yīng)遵循一定的編碼規(guī)則，體現(xiàn)文件類別、年份、順序號等信息，確保編號的唯一性和系統(tǒng)性。3.例如，行政文件編號格式為：XZYYYYZZ，其中XZ代表行政文件類別，YYYY表示年份，ZZ為順序號；業(yè)務(wù)文件編號格式為：YWYYYYZZ，以此類推。（三）文件歸檔1.提名簽字文件完成簽字確認后，應(yīng)及時按照文件分類和編號進行歸檔。2.歸檔工作由公司/組織的檔案管理部門負責(zé)，確保文件的完整性和準確性。3.檔案管理人員應(yīng)建立文件索引目錄，便于快速查找和調(diào)閱文件。4.對于電子文件，應(yīng)按照電子檔案管理規(guī)定進行存儲和備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可訪問性。（四）文件查閱與借閱1.公司/組織內(nèi)部人員因工作需要查閱提名簽字文件的，應(yīng)按照檔案管理部門的規(guī)定辦理查閱手續(xù)。2.查閱人員應(yīng)在指定地點查閱文件，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案管理區(qū)域。3.如需借閱文件，應(yīng)填寫借閱申請表，注明借閱目的、借閱期限等信息，經(jīng)檔案管理部門負責(zé)人批準后辦理借閱手續(xù)。4.借閱人員應(yīng)妥善保管借閱文件，按時歸還，如發(fā)現(xiàn)文件損壞或丟失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）監(jiān)督機制1.公司/組織設(shè)立專門的監(jiān)督部門或崗位，負責(zé)對提名簽字制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督部門應(yīng)定期對提名簽字流程、文件管理等方面進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.鼓勵員工對提名簽字過程中的違規(guī)行為進行舉報，公司/組織應(yīng)建立健全舉報受理和處理機制，保護舉報人權(quán)益。（二）責(zé)任追究1.對于違反提名簽字制度的行為，公司/組織將視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人進行嚴肅處理。2.如簽字人員未認真履行審查職責(zé)，導(dǎo)致簽署的文件存在虛假、錯誤或其他違法違規(guī)問題，簽字人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和經(jīng)濟賠償責(zé)任。3.對于因違規(guī)提名簽字給公司/組織造成重大損失的，除追究直接責(zé)任人的責(zé)任外，還將根據(jù)公司/組織內(nèi)部規(guī)定，對相關(guān)管理人員進行問責(zé)。4.公司/組織將對違規(guī)行為進行記錄，并作為員工績效考核、晉升、獎懲等方面的重要參考依據(jù)。六、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計劃1.為確保公司/組織全體員工熟悉提名簽字制度規(guī)范要求，公司/組織應(yīng)制定年度培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)涵蓋提名簽字制度的各個方面，包括制度內(nèi)容、流程操作、文件管理等，并根據(jù)不同崗位和層級的需求，設(shè)計有針對性的培訓(xùn)課程。3.培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)師資、培訓(xùn)對象等信息，確保培訓(xùn)工作有序開展。（二）培訓(xùn)方式1.采用多種培訓(xùn)方式相結(jié)合，提高培訓(xùn)效果。培訓(xùn)方式可包括內(nèi)部培訓(xùn)講座、在線學(xué)習(xí)課程、案例分析、模擬演練等。2.內(nèi)部培訓(xùn)講座由公司/組織內(nèi)部的管理專家或業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任講師，對提名簽字制度進行詳細講解和答疑；在線學(xué)習(xí)課程提供便捷的學(xué)習(xí)渠道，員工可根據(jù)自己的時間自主學(xué)習(xí)；案例分析通過實際案例剖析，加深員工對制度的理解和應(yīng)用；模擬演練讓員工在模擬場景中進行提名簽字操作，提高實際操作能力。（三）宣貫工作1.除培訓(xùn)外，公司/組織還應(yīng)加強提名簽字制度的宣貫工作。2.通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄、郵件通知等渠道，廣泛宣傳提名簽字制度的重要性和具體要求，營造良好的制度執(zhí)行氛圍。3.在新員工入職培訓(xùn)、崗位晉升培訓(xùn)等環(huán)節(jié)，重點對提名簽字制度進行培訓(xùn)和講解，確保新員工和晉升員工及時了解和掌握相關(guān)制度。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司/組織[具體部門名稱]負責(zé)解釋。在制度執(zhí)行過程中，如有任何疑問或需要