PAGE簽訂合同規(guī)范制度一、總則（一）目的本規(guī)范制度旨在加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同簽訂應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，不得強(qiáng)迫或欺詐對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂流程（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門發(fā)起：業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、簽訂背景、預(yù)計(jì)金額、履行期限等內(nèi)容，并提交至部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同的必要性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。審核通過后，簽字確認(rèn)并提交至合同管理部門。3.合同管理部門備案：合同管理部門對(duì)合同立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行備案，并分配合同編號(hào)。（二）合同起草1.業(yè)務(wù)部門起草：合同立項(xiàng)申請(qǐng)通過后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。2.法律合規(guī)審查：合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交至法律合規(guī)部門進(jìn)行審查。法律合規(guī)部門重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)防范等內(nèi)容，并出具審查意見。3.修改完善：業(yè)務(wù)部門根據(jù)法律合規(guī)部門的審查意見，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。（三）合同審批1.業(yè)務(wù)部門提交審批：合同文本修改完善后，業(yè)務(wù)部門將合同審批表及合同文本一并提交至各級(jí)審批人進(jìn)行審批。合同審批表應(yīng)詳細(xì)說明合同的基本情況、簽訂背景、審批意見等內(nèi)容。2.各級(jí)審批人審批：各級(jí)審批人按照職責(zé)權(quán)限對(duì)合同進(jìn)行審批，重點(diǎn)審查合同的必要性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、條款合理性等內(nèi)容。審批通過后，簽字確認(rèn)。3.重大合同會(huì)審：對(duì)于重大合同或涉及重大法律風(fēng)險(xiǎn)的合同，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審由合同管理部門牽頭，法律合規(guī)部門、財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)人員參加，共同對(duì)合同進(jìn)行審查，并出具會(huì)審意見。（四）合同簽訂1.授權(quán)代表簽字：合同審批通過后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。授權(quán)代表應(yīng)持有公司法定代表人簽署的授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和期限。2.合同蓋章：合同簽訂后由公司蓋章，蓋章應(yīng)清晰、完整，確保合同的法律效力。3.合同存檔：合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本、審批表、授權(quán)委托書等相關(guān)資料提交至合同管理部門進(jìn)行存檔。合同管理部門應(yīng)建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。三、合同審查要點(diǎn)（一）主體資格審查1.對(duì)方當(dāng)事人的主體資格：審查對(duì)方當(dāng)事人是否具有合法的經(jīng)營(yíng)資格，是否具備簽訂合同的民事權(quán)利能力和民事行為能力。對(duì)于法人，應(yīng)審查其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明等相關(guān)證件；對(duì)于自然人，應(yīng)審查其身份證等有效身份證件。2.授權(quán)代表的權(quán)限：審查對(duì)方當(dāng)事人授權(quán)代表的授權(quán)范圍和期限是否明確，授權(quán)代表是否具有簽訂合同的權(quán)限。（二）合同條款審查1.合同標(biāo)的：明確合同標(biāo)的的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容，確保合同標(biāo)的清晰明確。2.價(jià)款或報(bào)酬：明確合同價(jià)款或報(bào)酬的金額、支付方式、支付期限等內(nèi)容，確保合同價(jià)款或報(bào)酬合理、明確。3.履行期限、地點(diǎn)和方式：明確合同履行的期限、地點(diǎn)和方式，確保合同雙方能夠按照約定履行合同義務(wù)。4.違約責(zé)任：明確合同雙方的違約責(zé)任，包括違約情形、違約賠償方式等內(nèi)容，確保合同雙方能夠嚴(yán)格履行合同義務(wù)。5.爭(zhēng)議解決方式：明確合同爭(zhēng)議的解決方式，包括協(xié)商、仲裁、訴訟等內(nèi)容，確保合同雙方能夠在爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)及時(shí)解決爭(zhēng)議。（三）法律合規(guī)審查1.合同的合法性：審查合同是否符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。2.合同的合規(guī)性：審查合同是否符合公司內(nèi)部管理制度和流程的要求，是否存在違規(guī)操作的情況。3.合同的風(fēng)險(xiǎn)防范：審查合同是否存在潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，是否采取了有效的風(fēng)險(xiǎn)防范措施。四、合同履行與變更（一）合同履行1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)：合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織合同的履行，按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等要求履行合同義務(wù)。2.跟蹤監(jiān)督：合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。3.資料歸檔：業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同履行過程中的相關(guān)資料，如發(fā)貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票等提交至合同管理部門進(jìn)行歸檔。（二）合同變更1.變更申請(qǐng)：合同履行過程中，如需要變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等，并提交至合同管理部門。2.審核審批：合同管理部門對(duì)合同變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查變更的必要性、合理性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。審核通過后，提交至各級(jí)審批人進(jìn)行審批。3.簽訂變更協(xié)議：合同變更申請(qǐng)審批通過后，合同雙方應(yīng)簽訂變更協(xié)議，明確變更的內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。五、合同終止與解除（一）合同終止1.自然終止：合同履行期限屆滿，雙方按照合同約定履行完畢合同義務(wù)，合同自然終止。2.協(xié)議終止：合同雙方協(xié)商一致，達(dá)成終止合同的協(xié)議，合同終止。3.法定終止：根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，合同出現(xiàn)法定終止情形的，合同終止。（二）合同解除1.協(xié)商解除：合同雙方協(xié)商一致，達(dá)成解除合同的協(xié)議，合同解除。2.約定解除：合同中約定了解除合同的條件，當(dāng)條件成就時(shí)，一方有權(quán)解除合同。3.法定解除：根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，合同出現(xiàn)法定解除情形的，一方有權(quán)解除合同。（三）合同終止與解除的程序1.通知對(duì)方：合同終止或解除時(shí)，一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并說明終止或解除的原因和時(shí)間。2.辦理手續(xù)：合同終止或解除后，雙方應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，如結(jié)算貨款、返還財(cái)產(chǎn)、清理債權(quán)債務(wù)等。3.資料歸檔：合同管理部門應(yīng)將合同終止或解除的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔，包括終止或解除協(xié)議、結(jié)算憑證、清理報(bào)告等。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同管理：嚴(yán)格按照合同簽訂流程和審查要點(diǎn)簽訂合同，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理，避免合同糾紛的發(fā)生。2.加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)：在合同履行過程中，加強(qiáng)與對(duì)方當(dāng)事人的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，避免矛盾激化。3.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制：建立合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施進(jìn)行防范和化解。（二）糾紛處理1.協(xié)商解決：合同糾紛發(fā)生后，首先應(yīng)通過協(xié)商解決。雙方應(yīng)本著平等、自愿、公平、公正的原則，協(xié)商解決糾紛。2.仲裁或訴訟：如協(xié)商不成，合同雙方可以根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。在選擇仲裁或訴訟方式時(shí)，應(yīng)注意仲裁機(jī)構(gòu)或法院的管轄權(quán)、仲裁規(guī)則或訴訟程序等相關(guān)規(guī)定。3.證據(jù)收集與整理：在合同糾紛處理過程中，雙方應(yīng)及時(shí)收集和整理相關(guān)證據(jù)，如合同文本、履行憑證、往來函件、證人證言等，以便在仲裁或訴訟中維護(hù)自己的合法權(quán)益。七、合同檔案管理（一）檔案范圍合同檔案包括合同立項(xiàng)申請(qǐng)表、合同文本、審批表、授權(quán)委托書、履行憑證、變更協(xié)議、終止或解除協(xié)議、結(jié)算憑證、清理報(bào)告等與合同相關(guān)的資料。（二）檔案整理合同管理部門應(yīng)按照合同簽訂時(shí)間、合同類別等進(jìn)行分類整理，建立合同檔案目錄，便于查詢和管理。（三）檔案保管合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全、完整。檔案保管期