PAGE規(guī)范管理責任制度一、總則（一）目的本規(guī)范管理責任制度旨在明確公司各部門及人員的管理職責，確保公司各項工作有序開展，提高工作效率，保障公司運營的規(guī)范化、科學化，實現公司的戰(zhàn)略目標。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各職能部門、分公司、子公司及所有在公司工作的合同制、勞務派遣制等各類用工形式的人員。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關標準，確保公司管理活動合法合規(guī)。2.職責明確原則：清晰界定各部門及人員的管理職責，避免職責不清導致的工作推諉和混亂。3.協(xié)同合作原則：強調各部門之間的協(xié)同配合，形成工作合力，共同推動公司整體發(fā)展。4.責任追究原則：對未能履行管理職責或違反制度規(guī)定的行為，依法依規(guī)追究相應責任。二、管理職責劃分（一）董事會職責1.制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營方針，決定公司重大投資、融資、并購等事項。2.選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項。3.審議批準公司年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案。4.對公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券作出決議。5.監(jiān)督公司管理層的工作，確保公司運營符合董事會制定的戰(zhàn)略和方針。（二）監(jiān)事會職責1.檢查公司財務，對公司財務狀況進行監(jiān)督。2.對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3.當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。4.提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。5.向股東會會議提出提案。6.依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。（三）管理層職責1.總經理職責全面負責公司的日常經營管理工作，組織實施董事會決議。制定公司年度經營計劃和投資方案，報董事會批準后組織實施。組織領導公司各部門的工作，協(xié)調各部門之間的關系，確保公司各項工作順利進行。負責公司的人力資源管理，包括人員招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等。定期向董事會匯報公司經營情況，接受董事會的監(jiān)督和檢查。2.副總經理職責協(xié)助總經理開展工作，負責分管領域的日常管理工作。組織制定和實施分管領域的工作計劃和目標，確保工作任務按時完成。協(xié)調分管部門與其他部門之間的工作關系，促進公司整體運營效率的提高。對分管部門的工作進行監(jiān)督和指導，及時發(fā)現和解決問題。參與公司重大決策的討論和制定，為公司發(fā)展提供建議和支持。（四）各職能部門職責1.行政部門職責負責公司行政管理工作，包括辦公場地管理、辦公用品采購、車輛調度等。制定和完善公司行政管理制度，確保公司行政管理工作規(guī)范化。組織公司會議、活動等，負責會議記錄和活動安排。負責公司文件、檔案的管理，做好文件的收發(fā)、歸檔和保管工作。協(xié)調公司與外部政府部門、社會組織等的關系，辦理相關證照和手續(xù)。2.人力資源部門職責制定公司人力資源規(guī)劃，根據公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務需求，合理配置人力資源。負責員工招聘、面試、錄用等工作，為公司選拔優(yōu)秀人才。組織員工培訓與發(fā)展，制定培訓計劃，提升員工業(yè)務能力和綜合素質。建立和完善員工績效考核體系，定期對員工進行績效考核，激勵員工工作積極性。負責員工薪酬福利管理，制定合理的薪酬體系和福利政策，保障員工權益。處理員工關系管理工作，包括勞動合同簽訂、解除、勞動糾紛處理等。3.財務部門職責制定公司財務管理制度和財務流程，確保公司財務管理工作規(guī)范有序。負責公司財務核算工作，準確記錄和反映公司財務狀況和經營成果。編制公司年度財務預算和決算報告，為公司決策提供財務依據。負責公司資金管理，合理安排資金，確保資金安全和有效使用。進行財務分析和風險預警，為公司管理層提供財務決策支持。配合外部審計機構進行審計工作，提供相關財務資料和信息。4.市場部門職責負責市場調研與分析，了解市場動態(tài)和競爭對手情況，為公司制定市場營銷策略提供依據。制定公司市場營銷計劃和推廣方案，組織實施市場推廣活動，提高公司品牌知名度和產品市場占有率。拓展客戶資源，建立客戶關系管理系統(tǒng)，維護客戶滿意度。組織銷售團隊進行產品銷售，完成公司銷售目標。收集客戶反饋信息，及時調整市場營銷策略，滿足市場需求。5.研發(fā)部門職責負責公司產品研發(fā)工作，制定產品研發(fā)計劃和技術方案。組織開展技術研發(fā)活動，攻克技術難題，提升公司產品技術水平。與其他部門協(xié)作，共同推進產品的生產、銷售等工作。關注行業(yè)技術發(fā)展趨勢，及時引進和應用新技術，保持公司產品的技術競爭力。負責公司知識產權管理，申請專利、商標等知識產權保護。三、工作流程規(guī)范（一）決策流程1.提出議題：各部門根據工作需要或公司發(fā)展要求，提出需要決策的議題，并填寫議題申請表，詳細說明議題背景、目的、建議方案等內容。2.議題審核：由總經理辦公室對議題申請表進行審核，判斷議題是否屬于公司決策范疇，是否符合公司當前戰(zhàn)略和業(yè)務重點，審核通過后提交給相關決策機構。3.決策準備：決策機構秘書提前收集與議題相關的資料，分發(fā)給決策成員，確保決策成員在決策前充分了解相關信息。4.決策會議：按照預定時間召開決策會議，由主持人介紹議題背景和相關資料，決策成員進行充分討論和發(fā)表意見。5.決策表決：根據議題性質和公司規(guī)定，采用投票、舉手表決等方式進行決策表決，形成決策結果。6.決策執(zhí)行：決策結果下達后，由相關責任部門負責組織實施，并及時向決策機構反饋執(zhí)行情況。（二）業(yè)務流程1.業(yè)務啟動：各部門根據工作安排或客戶需求，啟動相關業(yè)務流程，明確業(yè)務目標、任務和責任人。2.流程執(zhí)行：業(yè)務責任人按照規(guī)定的流程步驟，依次開展各項工作，確保工作質量和進度。3.流程監(jiān)控：在業(yè)務流程執(zhí)行過程中，相關管理人員對流程執(zhí)行情況進行監(jiān)控，及時發(fā)現問題并協(xié)調解決。4.流程變更：如因業(yè)務發(fā)展、政策調整等原因需要變更業(yè)務流程，由提出變更的部門填寫流程變更申請表，經審批后進行流程調整。5.流程結束：業(yè)務完成后，業(yè)務責任人對流程進行總結和評估，整理相關資料并歸檔，標志業(yè)務流程結束。（三）溝通流程1.內部溝通建立定期的部門例會制度，各部門負責人匯報工作進展、存在問題及解決方案，加強部門之間的信息共享和溝通協(xié)調。設立內部溝通平臺，如公司內部論壇、即時通訊工具等，方便員工隨時交流工作信息和問題。對于重要事項或緊急問題，采用面對面溝通、電話溝通、郵件溝通等方式及時解決，溝通結果形成記錄并留存。2.外部溝通明確對外溝通的責任人，根據溝通對象和事項的重要程度，選擇合適的溝通方式，如拜訪、會議、函件等。對于與政府部門、合作伙伴、客戶等的重要溝通，提前做好溝通準備，制定溝通策略和方案。及時整理和反饋外部溝通的信息，確保公司內部相關部門能夠及時了解外部動態(tài)，做出相應決策。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內部審計監(jiān)督：公司設立內部審計部門，定期對公司財務收支、經濟活動、內部控制等進行審計監(jiān)督，發(fā)現問題及時提出整改建議，并跟蹤整改情況。2.管理層監(jiān)督：公司管理層定期對各部門工作進行檢查和指導，發(fā)現問題及時督促整改，確保各項工作符合公司管理要求。3.員工監(jiān)督：鼓勵員工對公司管理活動進行監(jiān)督，對發(fā)現的違規(guī)違紀行為及時向相關部門報告，公司對舉報屬實的員工給予獎勵和保護。（二）考核制度1.考核原則公平公正原則：考核標準明確，考核過程公開透明，確?？己私Y果公平公正。全面客觀原則：綜合考慮員工的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面，全面客觀地評價員工表現。激勵發(fā)展原則：通過考核激勵員工積極工作，促進員工個人發(fā)展與公司發(fā)展相統(tǒng)一。2.考核周期月度考核：對員工當月工作表現進行考核，重點考核工作任務完成情況、工作質量等。季度考核：在月度考核基礎上，對員工一個季度的工作表現進行綜合評價，增加對工作能力和團隊協(xié)作等方面的考核。年度考核：全面考核員工一年的工作表現，確定員工年度績效等級，作為員工晉升、薪酬調整、獎勵懲罰等的依據。3.考核內容工作業(yè)績：根據員工所在崗位的職責和工作目標，考核員工工作任務完成情況、工作成果質量等。工作能力：包括專業(yè)知識、業(yè)務技能、溝通能力、團隊管理能力等方面。工作態(tài)度：考核員工的責任心、敬業(yè)精神、工作積極性、服從意識等。4.考核結果應用薪酬調整：根據考核結果，對績效優(yōu)秀的員工給予薪酬晉升，對績效不達標或較差的員工進行薪酬調整或降薪。職位晉升：考核結果優(yōu)秀的員工在職位晉升方面具有優(yōu)先考慮權。培訓與發(fā)展：針對考核中發(fā)現的員工能力不足問題，提供相應的培訓和發(fā)展機會，幫助員工提升能力。獎勵懲罰：對考核結果優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵，對考核不達標或違反公司規(guī)定的員工進行懲罰，如警告、罰款、辭退等。五、責任追究（一）責任界定1.直接責任：對因個人直接行為導致的工作失誤、違規(guī)違紀等后果承擔直接責任。2.間接責任：因對工作指導不力、監(jiān)督不到位等原因，對工作失誤或違規(guī)違紀行為承擔一定的間接責任。3.領導責任：部門負責人或上級領導因管理不善、決策失誤等原因，對工作結果承擔領導責任。（二）追究方式1.批評教育：對情節(jié)較輕的責任行為，給予批評教育，責令責任人認識錯誤并改正。2.經濟處罰：根據責任行為造成的經濟損失，對責任人進行相應的經濟處罰，如罰款等。3.行政處分：對情節(jié)較重的責任行為，給予行政處分，如警告、記過、記大過、降級、撤職等。4.法律責任：對嚴重違反法律法規(guī)或給公司造成重大損失的責任行為，依法追究責任人的法律責任。（三）追究程序1.責任調查：由相關部門對責任行為進行調查，收集證據，確定責任事實和責任主體。2.責任認定：根據調查結果，對責任行為進行