PAGE規(guī)范管事制度一、總則（一）目的本制度旨在建立科學(xué)、合理、高效的管事體系，確保公司各項事務(wù)管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和流程化，提高工作效率，保障公司運營的順暢進行，維護公司及員工的合法權(quán)益，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及事務(wù)管理的部門、崗位及人員，包括但不限于行政事務(wù)、后勤保障、采購管理、資產(chǎn)管理、檔案管理等相關(guān)工作范疇。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政策要求，確保制度的制定與執(zhí)行合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：明確各項事務(wù)管理的流程、標(biāo)準(zhǔn)和要求，做到有章可循、規(guī)范操作。3.效率性原則：優(yōu)化事務(wù)管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和手續(xù)，提高工作效率，降低運營成本。4.責(zé)任性原則：明確各崗位在事務(wù)管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，獎懲分明。5.公正性原則：制度面前人人平等，確保各項事務(wù)管理工作公平、公正地開展。二、行政事務(wù)管理（一）辦公環(huán)境管理1.辦公區(qū)域規(guī)劃根據(jù)公司組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)需求，合理劃分辦公區(qū)域，明確各部門、各崗位的辦公位置。辦公區(qū)域應(yīng)保持整潔、明亮、通風(fēng)良好，符合安全、消防等相關(guān)要求。2.環(huán)境衛(wèi)生維護制定辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理制度，明確清潔標(biāo)準(zhǔn)和頻次。定期對辦公區(qū)域進行清掃、消毒，保持桌面及地面干凈整潔，文件資料擺放有序。設(shè)立專門的垃圾存放點，定期清理垃圾，確保垃圾日產(chǎn)日清。3.辦公設(shè)備管理建立辦公設(shè)備臺賬，詳細記錄設(shè)備名稱、型號、購置時間、使用部門等信息。定期對辦公設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)及時報修，并做好記錄。員工應(yīng)正確使用辦公設(shè)備，嚴(yán)禁違規(guī)操作，如因個人原因造成設(shè)備損壞，應(yīng)照價賠償。（二）會議管理1.會議組織根據(jù)會議主題、參會人員范圍等因素，確定會議時間、地點、議程等。提前發(fā)布會議通知，明確會議主題、時間、地點、參會人員及相關(guān)要求等內(nèi)容。對于重要會議，應(yīng)提前準(zhǔn)備會議資料，如會議議程、匯報材料、相關(guān)文件等，并確保資料準(zhǔn)確、完整。2.會議記錄安排專人負(fù)責(zé)會議記錄，記錄會議主要內(nèi)容、討論要點、決議事項等。會議記錄應(yīng)及時整理、歸檔，以便查閱和跟進會議決議的執(zhí)行情況。3.會議紀(jì)要根據(jù)會議記錄，及時撰寫會議紀(jì)要，明確會議主要成果、下一步工作安排及責(zé)任分工等。會議紀(jì)要經(jīng)會議主持人審核后，及時發(fā)送給參會人員，并督促相關(guān)責(zé)任人按照會議紀(jì)要要求落實工作。（三）文件管理1.文件分類與編號對公司文件進行分類管理，如分為行政文件、業(yè)務(wù)文件、財務(wù)文件等。為每份文件編制唯一的編號，以便于文件的識別、查詢和管理。2.文件起草與審核文件起草人應(yīng)確保文件內(nèi)容準(zhǔn)確、規(guī)范、清晰，符合公司實際情況和相關(guān)政策要求。文件起草完成后，應(yīng)按照公司審批流程進行審核，審核通過后方可正式印發(fā)。3.文件印發(fā)與存檔根據(jù)文件審核意見，對文件進行修改完善后，按照規(guī)定的格式和份數(shù)進行印發(fā)。文件印發(fā)后，應(yīng)及時將文件原件及相關(guān)附件進行存檔，確保文件資料的完整性和可追溯性。4.文件借閱與查閱建立文件借閱與查閱制度，明確借閱和查閱的流程、權(quán)限及要求。因工作需要借閱文件的人員，應(yīng)填寫借閱申請表，經(jīng)審批后方可借閱，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。查閱文件應(yīng)在指定地點進行，查閱人不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀文件。（四）印章管理1.印章種類與保管公司印章分為公章、法人章、財務(wù)章、合同章等，應(yīng)明確各類印章的保管責(zé)任人。印章保管人應(yīng)妥善保管印章，確保印章安全，防止印章被盜用、冒用。2.印章使用審批建立印章使用審批制度，明確印章使用的范圍、流程和審批權(quán)限。使用印章時，應(yīng)填寫印章使用申請表，注明使用事由、使用部門、使用時間等信息，經(jīng)審批后方可使用。3.印章使用登記對印章使用印章保管人應(yīng)建立印章使用登記臺賬，詳細記錄印章使用的日期、事由、申請人、批準(zhǔn)人等信息。印章使用登記臺賬應(yīng)定期進行核對和歸檔，以備查閱。三、后勤保障管理（一）餐飲管理1.食堂管理選擇具備合法資質(zhì)的餐飲服務(wù)提供商，簽訂餐飲服務(wù)合同，明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、價格、結(jié)算方式等條款。監(jiān)督餐飲服務(wù)提供商嚴(yán)格按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進行食品加工制作，確保食品安全。定期對食堂衛(wèi)生狀況進行檢查，包括食品儲存、加工場所、餐具消毒等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.員工就餐管理制定員工就餐制度，規(guī)范員工就餐時間、就餐秩序等。為員工提供安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)的餐飲服務(wù)，合理安排菜品搭配，滿足員工不同口味需求。設(shè)立意見箱，收集員工對餐飲服務(wù)的意見和建議，及時反饋給餐飲服務(wù)提供商并督促改進。（二）宿舍管理1.宿舍分配與調(diào)整根據(jù)員工人數(shù)和實際需求，合理分配員工宿舍，確保員工住宿條件符合公司規(guī)定。定期對員工宿舍進行檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)施損壞等問題及時維修。根據(jù)員工工作地點變動、人員增減等情況，及時調(diào)整員工宿舍分配。2.宿舍安全管理加強宿舍安全宣傳教育，提高員工安全意識，嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)使用大功率電器、私拉亂接電線等違規(guī)行為。安裝必要的安全設(shè)施，如消防器材、門禁系統(tǒng)等，確保宿舍安全。定期對宿舍進行安全檢查，及時消除安全隱患。（三）車輛管理1.車輛調(diào)度與使用建立車輛調(diào)度管理制度，根據(jù)工作需要合理安排車輛使用，提高車輛使用效率。員工因工作需要使用車輛時應(yīng)提前申請，填寫車輛使用申請表，經(jīng)審批后方可使用。駕駛員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的路線和時間行駛車輛，確保行車安全。2.車輛維護與保養(yǎng)制定車輛維護保養(yǎng)計劃，定期對車輛進行保養(yǎng)、維修，確保車輛性能良好。建立車輛維修檔案，記錄車輛維修情況，包括維修時間、維修項目、維修費用等信息。加強對駕駛員的安全教育，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能，定期組織駕駛員進行安全培訓(xùn)和考核。四、采購管理（一）采購計劃制定1.需求調(diào)研各部門應(yīng)定期進行物資需求調(diào)研，結(jié)合工作實際情況，提出物資采購需求。采購部門應(yīng)與各部門保持密切溝通，了解物資需求動態(tài)，確保采購計劃的準(zhǔn)確性和及時性。2.采購計劃編制根據(jù)物資需求調(diào)研結(jié)果，采購部門編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等信息。采購計劃經(jīng)審批后，嚴(yán)格按照計劃組織采購工作。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選建立供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面進行綜合評估。通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、實地考察等，篩選出合格的供應(yīng)商建立供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評估與考核定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。合作協(xié)議應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門審核后簽訂，并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行。（三）采購流程控制1.采購申請使用部門根據(jù)實際需求填寫采購申請表，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給采購部門。采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，根據(jù)采購金額大小按照公司審批流程進行審批。對于金額較大的采購項目，應(yīng)組織相關(guān)部門進行論證和評審，確保采購決策的科學(xué)性和合理性。3.采購實施采購部門根據(jù)審批通過的采購申請表，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同約定的條款執(zhí)行，確保采購物資的質(zhì)量、價格、交貨期等符合要求。4.驗收與付款物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知使用部門和質(zhì)量檢驗部門進行驗收。驗收合格后，采購部門根據(jù)采購合同約定辦理付款手續(xù)。付款前應(yīng)審核發(fā)票等相關(guān)憑證，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。五、資產(chǎn)管理（一）固定資產(chǎn)管理1.固定資產(chǎn)購置各部門根據(jù)工作需要提出固定資產(chǎn)購置申請，經(jīng)審批后由采購部門統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)購置應(yīng)遵循預(yù)算管理原則，嚴(yán)格控制購置成本。2.固定資產(chǎn)入賬與登記固定資產(chǎn)購置后，財務(wù)部門應(yīng)及時進行入賬處理，按照規(guī)定的折舊方法計提折舊。資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺賬，詳細記錄固定資產(chǎn)的名稱、型號、購置時間、使用部門、存放地點等信息。3.固定資產(chǎn)清查與盤點定期對固定資產(chǎn)進行清查和盤點，確保固定資產(chǎn)賬實相符。清查盤點過程中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)及時查明原因，按照規(guī)定的程序進行處理。4.固定資產(chǎn)處置對于閑置、報廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行處置。固定資產(chǎn)處置應(yīng)通過評估、拍賣等方式進行，確保資產(chǎn)處置的公開、公正、公平，處置收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)。（二）低值易耗品管理1.低值易耗品采購低值易耗品采購參照采購管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各部門根據(jù)實際需求提出采購申請，經(jīng)審批后進行采購。采購部門應(yīng)選擇合適的供應(yīng)商，確保低值易耗品的質(zhì)量和價格合理。2.低值易耗品領(lǐng)用與發(fā)放建立低值易耗品領(lǐng)用制度，明確領(lǐng)用流程和審批權(quán)限。員工領(lǐng)用低值易耗品時應(yīng)填寫領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取。倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用申請表發(fā)放低值易耗品，并做好發(fā)放記錄。3.低值易耗品攤銷與管理低值易耗品采用一次性攤銷法進行會計核算。定期對低值易耗品進行清查盤點，確保賬實相符。對于丟失、損壞的低值易耗品，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六、檔案管理（一）檔案分類與歸檔1.檔案分類標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點和檔案管理要求，制定檔案分類標(biāo)準(zhǔn)，將檔案分為行政檔案、業(yè)務(wù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等類別。每個類別下再根據(jù)具體內(nèi)容進行細分，確保檔案分類科學(xué)合理、便于查找和管理。2.檔案歸檔要求各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檔案的收集、整理和歸檔工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。檔案歸檔應(yīng)按照分類標(biāo)準(zhǔn)進行，同一類別的檔案應(yīng)按照時間順序或重要程度進行排列，并編制檔案目錄。檔案資料應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式進行歸檔，確保檔案備份的安全性和可靠性。（二）檔案保管與查閱1.檔案保管環(huán)境設(shè)立專門的檔案庫房，確保檔案保管環(huán)境安全、整潔、通風(fēng)良好，具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。檔案庫房應(yīng)配備必要的保管設(shè)備，如檔案架、溫濕度計、滅火器等。2.檔案查閱流程建立檔案查閱制度，明確查閱流程和審批權(quán)限。因工作需要查閱檔案的人員，應(yīng)填寫檔案查閱申請表，注明查閱檔案的名稱、內(nèi)容、用途等信息，經(jīng)審批后方可查閱。檔案查閱應(yīng)在指定地點進行，查閱人不得擅自涂改、銷毀、轉(zhuǎn)借檔案。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案，并做好查閱記錄。（三）檔案銷毀1.檔案銷毀范圍根據(jù)檔案保管期限和實際情況，確定檔案銷毀范圍。對于已過保管期限、無保存價值的檔案，應(yīng)及時進行銷毀。2.檔案銷毀程序檔案銷毀前，應(yīng)編制檔案銷毀清單，注明檔案名稱、數(shù)量、保管期限等信息。檔案銷毀清單經(jīng)審批后，由專人負(fù)責(zé)組織檔案銷毀工作。檔案銷毀應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進行，確保檔案信息無法恢復(fù)。檔案銷毀過程中，應(yīng)安排專人進行監(jiān)督，并做好