PAGE合同制度規(guī)范一、總則（一）目的本合同制度規(guī)范旨在加強(qiáng)公司/組織合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司/組織合法權(quán)益，促進(jìn)公司/組織各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織及其所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保合同合法有效。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則合同條款應(yīng)公平合理，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和對(duì)方合法權(quán)益，保障雙方權(quán)利義務(wù)對(duì)等。4.誠(chéng)實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司/組織設(shè)立合同管理委員會(huì)，作為合同管理的決策機(jī)構(gòu)。合同管理委員會(huì)由公司/組織高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。其主要職責(zé)包括：1.審議合同管理制度、流程和重大合同事項(xiàng)；2.對(duì)合同簽訂、履行、變更、解除等過程中的重大問題進(jìn)行決策；3.協(xié)調(diào)解決合同管理工作中的跨部門問題；4.監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況。（二）合同管理部門公司/組織設(shè)立專門的合同管理部門，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作。合同管理部門的主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度、流程和文本模板；2.參與合同的起草、審核與簽訂工作；3.負(fù)責(zé)合同的登記、歸檔、保管和統(tǒng)計(jì)分析；4.跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中的問題；5.對(duì)合同糾紛進(jìn)行處理或協(xié)助處理；6.定期向合同管理委員會(huì)匯報(bào)合同管理工作情況。（三）業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂和履行等具體工作，并配合合同管理部門做好合同管理相關(guān)工作。業(yè)務(wù)部門的主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時(shí)起草合同文本，并提交合同管理部門審核；2.負(fù)責(zé)與合同對(duì)方進(jìn)行談判，爭(zhēng)取有利的合同條款；3.嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)反饋合同履行情況；4.協(xié)助合同管理部門處理合同糾紛。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，按照合同管理部門提供的文本模板起草合同。合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、表述準(zhǔn)確，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任等主要內(nèi)容。2.對(duì)于涉及重大利益、復(fù)雜法律關(guān)系或金額較大的合同，業(yè)務(wù)部門可聘請(qǐng)法律顧問或?qū)I(yè)律師參與起草工作。（二）合同審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)從法律合規(guī)、條款完整性、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面進(jìn)行全面審核，并提出審核意見。2.審核內(nèi)容包括但不限于：合同主體資格、合同條款合法性、權(quán)利義務(wù)對(duì)等性、違約責(zé)任明確性、爭(zhēng)議解決方式合理性等。3.對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，合同管理部門應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通，要求業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改完善。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對(duì)合同文本進(jìn)行修改，并再次提交審核，直至審核通過。（三）合同簽訂1.經(jīng)審核通過的合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對(duì)方進(jìn)行簽訂。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同對(duì)方具備合法的主體資格和履約能力。2.合同簽訂應(yīng)使用公司/組織統(tǒng)一的合同專用章，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行蓋章。蓋章前應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同文本內(nèi)容與審核通過的版本是否一致。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門進(jìn)行登記、歸檔。四、合同履行管理（一）履行計(jì)劃制定業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，并將履行計(jì)劃提交合同管理部門備案。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.合同管理部門應(yīng)定期跟蹤合同履行情況，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門采取措施解決。業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同履行計(jì)劃認(rèn)真履行義務(wù)，并定期向合同管理部門反饋履行情況。2.對(duì)于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險(xiǎn)，合同管理部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告合同管理委員會(huì)，并會(huì)同業(yè)務(wù)部門共同研究解決方案。（三）變更與解除管理1.合同履行過程中，如需變更合同條款，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將變更協(xié)議副本提交合同管理部門進(jìn)行登記、歸檔。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知合同對(duì)方，并按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定辦理解除手續(xù)。解除合同應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，并明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。解除協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將解除協(xié)議副本提交合同管理部門進(jìn)行登記、歸檔。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析合同履行過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任人和防控期限。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)調(diào)整合同條款，合理規(guī)避市場(chǎng)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同對(duì)方的信用調(diào)查和評(píng)估，要求對(duì)方提供有效的擔(dān)?；虿扇∑渌庞蔑L(fēng)險(xiǎn)防控措施。3.對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同審核和法律知識(shí)培訓(xùn)，確保合同條款合法合規(guī)，避免因法律問題導(dǎo)致合同無效或產(chǎn)生糾紛。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)警合同管理部門和業(yè)務(wù)部門應(yīng)密切關(guān)注合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同糾紛隱患，并采取相應(yīng)的預(yù)警措施，如加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)、收集證據(jù)等。（二）糾紛處理1.如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告合同管理部門，并會(huì)同合同管理部門共同研究制定糾紛處理方案。糾紛處理方案應(yīng)明確處理原則、處理方式、責(zé)任分工等內(nèi)容。2.對(duì)于糾紛爭(zhēng)議較小的合同糾紛，可由業(yè)務(wù)部門與合同對(duì)方協(xié)商解決；對(duì)于爭(zhēng)議較大的合同糾紛，應(yīng)及時(shí)聘請(qǐng)法律顧問或?qū)I(yè)律師參與處理，并按照法律法規(guī)規(guī)定通過協(xié)商、仲裁、訴訟等方式解決。3.在合同糾紛處理過程中，應(yīng)注意收集和保存相關(guān)證據(jù)，確保公司/組織合法權(quán)益得到有效維護(hù)。七、合同檔案管理（一）檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同正本、副本、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來函件、證據(jù)材料等相關(guān)文件資料提交合同管理部門進(jìn)行歸檔。（二）檔案整理與保管1.合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類整理、編號(hào)登記，并建立電子檔案和紙質(zhì)檔案。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全、完整和有效利用。檔案保管期限應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定和公司/組織內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行。（三）檔案查閱與借閱1.公司/組織內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時(shí)應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照或帶出檔案原件。2.因特殊情況需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人