PAGE印章交底制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，確保印章使用的合法性、嚴(yán)肅性和安全性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及公司全體員工在涉及公司印章使用的各類活動(dòng)中。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：印章的使用必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得違反相關(guān)規(guī)定。2.審批授權(quán)原則：印章使用前必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序，明確授權(quán)范圍和使用權(quán)限。3.安全保密原則：加強(qiáng)印章的保管和使用過程中的安全保密措施，防止印章被盜用、冒用或?yàn)E用。4.責(zé)任追究原則：對(duì)違反印章使用規(guī)定的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、印章種類及管理職責(zé)（一）印章種類1.公司公章：代表公司對(duì)外行使權(quán)力的重要標(biāo)志，具有最高的法律效力。2.法定代表人章：用于特定的法律文件或授權(quán)事項(xiàng)。3.財(cái)務(wù)專用章：專門用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。4.合同專用章：用于簽訂各類合同協(xié)議。5.部門印章：各部門根據(jù)工作需要自行刻制的印章，用于本部門內(nèi)部業(yè)務(wù)。（二）管理職責(zé)1.綜合管理部門負(fù)責(zé)公司印章的統(tǒng)一管理，制定印章管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)印章的刻制、備案、保管、停用、銷毀等工作。審核印章使用申請(qǐng)，按照審批權(quán)限進(jìn)行審批。2.印章保管人負(fù)責(zé)印章的日常保管，確保印章存放安全。嚴(yán)格按照印章使用審批程序辦理印章使用手續(xù)，對(duì)印章使用情況進(jìn)行登記。發(fā)現(xiàn)印章丟失、被盜用等異常情況，及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。3.使用部門根據(jù)工作需要，填寫印章使用申請(qǐng)表，明確使用印章的事項(xiàng)、用途、范圍等。對(duì)印章使用的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，確保印章使用符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)要求。三、印章的刻制與備案（一）刻制1.公司印章的刻制由綜合管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，根據(jù)公司實(shí)際需求提出刻制申請(qǐng)。2.刻制印章必須選擇具有合法資質(zhì)的印章制作單位，確保印章質(zhì)量和安全性。3.刻制印章時(shí)，應(yīng)提供公司法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照副本等相關(guān)證明文件。（二）備案1.印章刻制完成后，綜合管理部門應(yīng)及時(shí)到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行備案登記，備案信息包括印章名稱、規(guī)格、樣式等。2.備案完成后，綜合管理部門應(yīng)將備案回執(zhí)復(fù)印件存檔，并將印章啟用信息通知各相關(guān)部門。四、印章的保管（一）保管方式1.公司公章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章等重要印章應(yīng)指定專人保管，實(shí)行雙人保管制度，確保印章安全。2.部門印章由各部門指定專人保管，保管人應(yīng)具備一定的責(zé)任心和安全意識(shí)。（二）保管場所1.印章應(yīng)存放在安全可靠的保險(xiǎn)柜或?qū)ｉT的印章保管箱內(nèi)，確保印章存放環(huán)境安全，防止印章被盜、丟失或損壞。2.印章保管場所應(yīng)安裝必要的安全防范設(shè)施，如監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝置等。（三）保管要求1.印章保管人應(yīng)妥善保管印章，不得擅自將印章轉(zhuǎn)借他人或帶出公司使用。2.印章保管人應(yīng)定期檢查印章的保管情況，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、變形等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并申請(qǐng)更換。3.印章保管人在離職或崗位變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理印章交接手續(xù)，確保印章保管的連續(xù)性和安全性。五、印章的使用（一）使用流程1.申請(qǐng)：使用部門填寫印章使用申請(qǐng)表，詳細(xì)說明使用印章的事項(xiàng)、用途、范圍、使用期限等，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.審核：申請(qǐng)表提交至綜合管理部門，綜合管理部門根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)事項(xiàng)是否符合公司規(guī)定、是否經(jīng)過必要的審批程序等。3.審批：根據(jù)審核結(jié)果，按照審批權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，申請(qǐng)表上加蓋審批印章。4.用?。河≌卤９苋烁鶕?jù)審批通過的申請(qǐng)表，在規(guī)定的位置加蓋印章，并進(jìn)行登記。登記內(nèi)容包括印章使用日期、使用部門、使用事項(xiàng)、申請(qǐng)人等。5.存檔：印章使用完畢后，申請(qǐng)表及相關(guān)文件資料由綜合管理部門存檔保管，以備查閱。（二）使用范圍1.公司公章：主要用于公司對(duì)外簽訂合同、協(xié)議、文件，辦理各類法律事務(wù)，出具證明等。2.法定代表人章：用于特定的法律文件或授權(quán)事項(xiàng)，如授權(quán)委托書、法人身份證明等。3.財(cái)務(wù)專用章：專門用于公司財(cái)務(wù)結(jié)算、開具發(fā)票、收款收據(jù)等財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。4.合同專用章：用于簽訂各類合同協(xié)議，確保合同的法律效力。5.部門印章：僅限于本部門內(nèi)部業(yè)務(wù)使用，如文件往來、工作聯(lián)系函等。（三）使用限制1.嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等上加蓋印章。2.印章使用必須嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行，未經(jīng)審批不得擅自使用印章。3.印章使用應(yīng)確保用途合法、真實(shí)，不得用于違法違規(guī)或損害公司利益的行為。六、印章的停用與銷毀（一）停用1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)變更、印章?lián)p壞等原因，需要停用印章的，由綜合管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理停用手續(xù)。2.印章停用后，綜合管理部門應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門，并收回印章。（二）銷毀1.對(duì)于停用的印章，綜合管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。銷毀前，應(yīng)填寫印章銷毀申請(qǐng)表，注明印章名稱、規(guī)格、停用原因等，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.印章銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，如粉碎、熔化等，確保印章無法恢復(fù)使用。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等。3.銷毀完成后，綜合管理部門應(yīng)將印章銷毀申請(qǐng)表及相關(guān)記錄存檔保管。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.綜合管理部門應(yīng)定期對(duì)印章使用情況進(jìn)行檢查，包括審批程序是否合規(guī)、使用記錄是否完整、印章保管是否安全等。2.各部門應(yīng)配合綜合管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供印章使用相關(guān)資料和信息。（二）外部審計(jì)1.公司應(yīng)定期接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)，審計(jì)內(nèi)容包括印章管理制度的執(zhí)行情況、印章使用的合法性和合規(guī)性等。2.對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。八、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自使用印章。2.在空白紙張、空白合同、空白介紹信等上加蓋印章。3.超越授權(quán)范圍使用印章。4.印章保管不善，導(dǎo)致印章被盜用、冒用或丟失。5.其他違反印章使用規(guī)定的行為。（二）責(zé)任追究方式1.對(duì)于違規(guī)使用印章的行為，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款、降職、撤職等處分。2.對(duì)于因違規(guī)使用印章給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，公司將依法追究相關(guān)人